AI assistant
Công ty Cổ phần Janus Group Governance Information 2020
67000_rns_2020-07-29_46271e55-18e6-48ad-ba88-3bc6901208f2.pdf
Governance Information
Open in viewerOpens in your device viewer
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TÀI ĐA
PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 02/BCQT-2020
Hải Phòng, ngày 29 tháng 07 năm 2020
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ Phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 189 Đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng.
- Điện thoại: 0225 3978895 Fax: 0225 3978895
- Email: [email protected]
- Vốn điều lệ: 187.110.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: TCO
I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông
Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):
| STT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|---|---|---|---|
| 1 | 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ | 06/06/2020 | Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty, thời gian thực hiện tạm ứng cổ tức sẽ do Hội đồng quản trị quyết định. |
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện hoàn tất việc chi trả cổ tức đợt 02 năm 2019 bằng tiền mặt cho Cổ đông trước ngày 15/07/2020.
Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo tình hình sử dụng vốn của sổ vốn thu được từ phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/12/2014 của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (cho năm tài chính 2018) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO. Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được Công ty TNHH Kiểm toán VACO tiến hành kiểm toán theo đúng Chuẩn mực quy định và đã được Công ty công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải Website: |
www.tasaduyenhai.com từ ngày 07/05/2019.
Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019
Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2019.
Thông qua Quyết toán thù lao năm 2019 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ và dự toán thù lao năm 2020 cho thành viên HĐQT. Mức thù lao cho HĐQT năm 2020 sẽ tăng, giảm theo tỉ lệ lợi nhuận sau thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh chính/vốn đầu tư của chủ sở hữu.
Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết năm 2020 thực hiện kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ Phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải và các công ty TASA thành viên ( Công ty con ) năm 2020.
Thông qua việc cập nhật ngành, nghề kinh doanh của Công ty. Cập nhật ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam. Mã ngành nghề (Cấp 4) được cập nhật: 7730, 2920.
-
Sửa đổi Điều 3 của Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải về ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh phù hợp với nội dung cập nhật và theo đúng quy định của pháp luật.
-
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và các bộ phận, cá nhân có liên quan hoàn thiện, cập nhật Điều lệ của Công ty để ghi nhận ngành nghề kinh doanh được cập nhật nêu trên, thực hiện đăng ký, thông báo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định.
Thông qua việc đầu tư kinh doanh kho bãi tại Bắc Ninh. Đầu tư mở rộng hoặc hiện đại hóa ICD Phú Thọ. Đầu tư kho bãi tại ga Đường sắt Yên Bái. Đầu tư Cảng theo quy hoạch đáp ứng các yêu cầu vận tải biển Quốc tế và phù hợp với phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.
Thông qua việc tiếp tục đầu tư phương tiện vận tải, bán trả chậm phương tiện vận tải, thiết bị nâng hạ cho các chủ xe và thuê lại để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các Công ty con.
Thông qua việc tái cơ cấu các Công ty con cho phù hợp địa lý, phù hợp với quy định của giấy phép, mô hình kinh doanh của Công ty mẹ và các Công ty con.
Thông qua việc đầu tư thành lập doanh nghiệp mới 100% vốn, tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp, nhận chuyển nhượng vốn góp tại các doanh nghiệp, hợp tác liên doanh liên kết với đối tác, góp vốn bổ sung vào các Công ty con,... để triển khai thực hiện các dự án đầu tư,
tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh, phát triển lĩnh vực kinh doanh Logistics, thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu, phân phối hàng hóa, công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học, bất động sản, du lịch, khách sạn, nhà hàng,...và các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác.
Thông qua việc thay đổi, điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/12/2014, và Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 14/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy Ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/04/2015. Phương án sử dụng vốn sau khi thay đổi, điều chỉnh cụ thể như sau:
-
Thực hiện các dự án đầu tư: xây dựng nhà kho, trung tâm phân phối hàng hóa, mở rộng hoặc hiện đại hóa ICD Phú Thọ, đầu tư kho bãi tại Bắc Ninh, đầu tư Cảng theo quy hoạch đáp ứng các yêu cầu vận tải biển quốc tế và phù hợp với nhu cầu phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
-
Thực hiện M&A (mua bán và sáp nhập công ty), mua doanh nghiệp Cảng. Mua bán bất động sản, tài sản gắn liền với đất. Mua bán cổ phiếu, trái phiếu của các doanh nghiệp khác.
-
Đầu tư thành lập doanh nghiệp mới 100% vốn, tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp, nhận chuyển nhượng vốn góp tại các doanh nghiệp, hợp tác liên doanh liên kết với các đối tác, góp vốn bổ sung vào các Công ty con,...để triển khai thực hiện các dự án đầu tư, tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh, phát triển các lĩnh vực kinh doanh: Logistics, thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu, phân phối hàng hóa, công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học, bất động sản, du lịch, khách sạn, nhà hàng,...và các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác.
-
Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
-
Cho các Công ty con vay vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian Công ty Mẹ chưa triển khai thực hiện các dự án, các hạng mục đầu tư và các hạng mục công việc liên quan nêu trên và chưa sử dụng đến số vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu. Các Công ty con bao gồm: Công ty TNHH Vận tải Đường bộ Duyên Hải, Công ty TNHH Container Minh Thành, Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Duyên Hải, Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ, Công ty TNHH Một thành viên Vận tải đa phương thức Duyên Hải Hà Nội.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và triển khai thực hiện các dự án, hạng mục đầu tư và các hạng mục công việc liên quan nêu trên, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn cho Công ty.
Thông qua việc Công ty Mẹ dùng tiền lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và vốn chú sở hữu cho các Công ty con vay vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh. Công ty con vay vốn của Công ty Mẹ gồm: Công ty TNHH Vận tải Đường bộ Duyên Hải, Công ty TNHH Container Minh Thành, Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải. Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Duyên Hải, Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải
Phủ Thọ, Công ty TNHH MTV Vận tải đa phương thức Duyên Hải Hà Nội.
Thông qua phương án dùng tiền lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển để mua cổ phiếu quỹ của công ty và cổ phiếu của một số công ty kinh doanh có hiệu quả. Bản cổ phiếu quỹ và cổ phiếu mua mới khi có lợi nhuận.
Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để huy động vốn nếu có nhu cầu đầu tư tăng, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện phát hành cổ phiếu để huy động vốn phù hợp với yêu cầu đầu tư.
Thông qua việc phát hành Trái phiếu để huy động vốn nếu đủ điều kiện để đầu tư, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sử dụng các tài sản cố định, quyền sử dụng đất và quyền sở hữu các tài sản trên đất, cổ phiếu quỹ...của Công ty và các công ty con ký bảo lãnh cho các nguồn lực (tài sản, bất động sản...được ngân hàng chấp thuận) từ các cá nhân, đơn vị để thế chấp cho đơn vị thực hiện việc phát hành trái phiếu cho Công ty.
Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và các Công ty con vay vốn cá nhân để phục vụ đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh tại Công ty và các Công ty con với lãi suất tối đa bằng 120% lãi suất cho vay của ngân hàng.
Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bán tài sản gắn liền trên đất hoặc thoái vốn ở các Công ty con theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành khi có điều kiện thuận lợi và có lợi nhuận.
Thông qua việc tiếp tục thực hiện những dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông bất thường các năm trước thông qua.
Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và tổ chức thực hiện tất cả các phương án đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, các dự án, hạng mục đầu tư, các Hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan và các hạng mục công việc liên quan khác đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các điều đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng trình tự thủ tục pháp luật.
II. Hội đồng quản trị (06 tháng đầu năm 2020):
- Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):
| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ông Đào Việt Anh | Chủ tịch HĐQT | 17/10/2017 | 7/7 | 100% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ông Lê Thái Cường | Phó Chủ tịch HĐQT | 23/03/2013 | 7/7 | 100% | |
| 3 | Ông Phan Thanh Bình | Thành viên HĐQT | 20/04/2019 | 7/7 | 100% | |
| 4 | Ông Trần Tuấn Hùng | Thành viên HĐQT độc lập | 24/03/2018 | 7/7 | 100% | |
| 5 | Ông Tạ Minh Nguyên | Thành viên HĐQT độc lập | 24/03/2018 | 7/7 | 100% |
2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:
Căn cứ theo Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty, trong 6 tháng đầu năm 2020 Hội đồng quản trị đã thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT.
Hội đồng quản trị Công ty đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho Ban kiểm toán nội bộ thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh việc thảo luận, trao đổi tại các cuộc họp định kỳ với Ban Tổng Giám đốc, HĐQT còn thường xuyên trao đổi qua thư điện tử và điện thoại về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và việc triển khai các Nghị quyết của HĐQT và triển khai các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
Ban Tổng Giám đốc đã chủ động, kịp thời trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát và từng bước thực hiện tốt các kế hoạch kinh doanh đề ra, các mục tiêu đầu tư và hoạt động khác, đảm bảo duy trì hệ thống kiểm soát một cách tốt và phù hợp nhất.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
Căn cứ Quy chế hoạt động đã được HĐQT ban hành, Ban kiểm toán nội bộ đã chủ động triển khai các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công. Thực hiện tốt công tác giám sát về tình hình tài chính, xem xét, phân tích các thông tin trên báo cáo tài chính kết hợp trao đổi trực tiếp với kiểm toán độc lập trong các đợt soát xét báo cáo tài chính quý để kịp thời đánh giá kết quả soát xét trước khi Công ty CP Vận tải đa phương thức Duyên Hải phát hành báo cáo ra công chúng. Ban kiểm toán nội bộ thường xuyên phối hợp, làm việc với các thành viên liên quan của Ban điều hành nhằm đảm bảo giám sát tính tuân thủ và các nguyên tắc kiểm soát nội bộ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nâng cao thực hành chống gian lận - giao dịch bên liên quan...
Đồng thời Hội đồng quản trị Công ty phân công cho các thành viên HĐQT phụ trách từng mảng công việc: Phát triển thị trường và quan hệ đối ngoại, phụ trách lương thưởng, nhân sự của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia trực tiếp vào một số hội đồng của Công ty như: Hội đồng tiền lương,...
4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (06 tháng đầu năm 2020):
| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|---|---|---|---|
| 1 | 01/2020/NQ-HĐQT | 22/01/2020 | Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Tùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải. |
| 2 | 02/2020/NQ-HĐQT | 19/02/2020 | Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. |
| Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: | |||
| -Nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2019, kế hoạch hoạt động 2020. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Bao cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. | |||
| Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. | |||
| 3 | 03/2020/NQ-HĐQT | 01/04/2020 | Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO. |
| Thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua, cụ thể : | |||
| -Doanh thu hợp nhất năm 2020: 200 tỷ đồng | |||
| -Lợi nhuận hợp nhất sau thuế TNDN năm 2020: 18 tỷ đồng | |||
| Thông qua việc đồng ý cho các Công ty con, bao gồm Công ty TNHH Container Minh Thành, Công ty TNHH sản xuất và thương mại Duyên Hải, Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải được thực hiện các nội dung công việc như sau để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư tại các Công ty con: | |||
| - Được thế chấp tài sản của Công ty con để vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam - CN Đông Hải Phòng, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Ngô Quyền Hải Phòng. | |||
| - Được huy động tài sản của các cá nhân, tổ chức khác để thế chấp vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Đông Hải Phòng, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Ngô Quyền Hải Phòng. | |||
| - Được thế chấp tài sản của Công ty con để bảo lãnh cho các Công ty khác (Là Công ty con trực thuộc Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải) vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông Hải Phòng, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Ngô Quyền Hải Phòng. | |||
| - Ủy Quyền cho Chủ tịch Hội đồng thành viên các Công ty con, bao gồm: Công ty TNHH Container Minh Thành, Công |
| ty TNHH Sản xuất và Thương mại Duyên Hải, Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải ký các Văn bản, Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, Hợp đồng thế chấp và các chứng từ khác liên quan đến việc vay vốn của các Công ty con với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông Hải Phòng, Ngân hàng TMCP Công Thương - CN Ngô Quyền Hải Phòng. | |||
|---|---|---|---|
| 4 | 04/2020/NQ-HĐQT | 08/04/2020 | Thông qua việc hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 do tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đang diễn biến phức tạp, cũng như thực hiện khuyến cáo của bộ y tế Việt Nam, chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. |
Hủy bỏ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập sổ V165/2020-TCO/VSD-ĐK ngày 13/03/2020, với ngày đăng ký cuối cùng là ngày 11/03/2020.
Căn cứ tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020 sẽ được tổ chức vào thời gian thích hợp, sớm nhất có thể và thông báo đến cổ đông nhưng không quá ngày 30/06/2020. |
| 5 | 05/2020/NQ-HĐQT | 20/04/2020 | Thành lập Công ty Con của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải : Công ty TNHH Công nghệ Logistics Tasa Duyên Hải.
Thông qua việc cử Ông Nguyễn Đình Tùng làm đại diện quản lý phần góp vốn của Công ty CP Vận tải đa phương thức Duyên Hải tại Công ty TNHH Công nghệ Logistics Tasa Duyên Hải và bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Tùng giữ chức vụ Chủ tịch Công ty kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Công nghệ Logistics Tasa Duyên Hải.
Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải đối với bà Hoa Thị Oanh theo nguyện vọng cá nhân.
Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải đối với bà Cao Thu Hằng. |
| 6 | 06/2020/NQ-HĐQT | 28/04/2020 | Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2020.
Nội dung : Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2019, kế hoạch hoạt động 2020. Báo cáo của Hội đồng quản trị. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. |
| Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Lựa chọn thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức Đại hội căn cứ theo điều kiện và tình hình thực tế, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế có liên quan của Công ty. | |||
|---|---|---|---|
| 7 | 07/2020/NQ-HĐQT | 10/06/2020 | Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 02 năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện là 4%/Cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 400 đồng). |
Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan để tiến hành chi trả cổ tức đợt 02 năm 2019.
Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải và các Công ty TASA thành viên (Công ty con) năm 2020: Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
Giao Ban Tổng Giám đốc, Phòng Kế toán triển khai các thủ tục liên quan để thực hiện ký kết Hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
Thông qua việc Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải nhận chuyển nhượng một phần vốn góp tại Công ty TNHH Fujiaire Malaysia Việt Nam (Mã số doanh nghiệp: 0108989195, địa chỉ: Số 59C, ngõ 66, phố Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam) do bà Lê Thị Trà My sở hữu:
-
Giá trị nhận chuyển nhượng là 3.060.000.000 đồng, chiếm 51% vốn điều lệ của Công ty TNHH Fujiaire Maylaysia Việt Nam. Công ty TNHH Fujiaire Maylaysia Việt Nam sẽ trở thành công ty con của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải sau khi hoàn thành thủ tục nhận chuyển nhượng vốn góp của bà Lê Thị Trà My.
-
Nguồn vốn dùng để nhận chuyển nhượng vốn góp của bà Lê Thị Trà My tại Công ty TNHH Fujiaire Maylaysia Việt Nam: Thông qua việc sử dụng số tiền 3.060.000.000 đồng từ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/12/2014 và Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 14/GCN- UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/04/2015. Đã được thông qua việc thay đổi, điều chỉnh phương án sử dụng vốn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày 06 tháng 06 năm 2020.
Thông qua việc cử bà Lê Thị Trà My làm người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải tại Công ty TNHH Fujiaire Maylaysia Việt Nam. Bổ nhiệm bà Lê Thị Trà My giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Fujiaire Maylaysia Việt Nam. |
- Giao Chủ tịch HĐQT Công ty và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm chuẩn bị các hồ sơ pháp lý và thực hiện các thủ tục cần thiết để Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải thực hiện thủ tục nhận chuyển nhượng vốn góp của bà Lê Thị Trà My tại Công ty TNHH Fujiaire Maylaysia Việt Nam theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải.
III. Đào tạo về quản trị công ty:
Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:
Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng ...đã tham gia đào tạo về quản trị công ty trong các năm trước.
IV. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:
- Danh sách về người có liên quan của Công ty (Phụ lục số: 01/BCQT-2020) và Danh sách thay đổi về người có liên quan của Công ty (Phụ lục số: 02/BCQT-2020).
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty còn, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có
V. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 06 tháng đầu năm 2020:
- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 06 tháng đầu năm 2020: (Phụ lục số: 03/BCQT-2020).
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: (Phụ lục số: 04/BCQT - 2020)
VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không
CHỦ TỊCH HĐQT
(Kế tân và đóng dấu)
CHỦ TỊCH HỘI ĐỔNG QUẢN TRỊ
Đào Việt Anh
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI
Phụ lục số : 01/BCQT-2020
DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
| STT | Tên tổ chức/Cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty, mối liên hệ với thành viên chủ chốt | Số CMND, căn cước/Giấy ĐKKD | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đào Việt Anh | CT HĐQT | 17/10/2017 | |||||||
| 1,1 | Đào Văn Hộ | Bố | ||||||||
| 1,2 | Nguyễn Thị Thanh Sơn | Mẹ | ||||||||
| 1,3 | Vũ Hải Yến | Vợ | ||||||||
| 1,4 | Đào Việt Dũng | Con trai | ||||||||
| 1,5 | Đào Khánh Ngân | Con gái | ||||||||
| 1,6 | Đào Mỹ Hằng | Em gái | ||||||||
| 2 | Lê Thái Cường | Phó CT HĐQT | T04/2008 | |||||||
| 2,1 | Lê Thị Kim Oanh | Vợ | ||||||||
| 2,2 | Lê Thị Thùy Linh | Con gái | ||||||||
| 2,3 | Lê Tuấn Nam | Con trai | ||||||||
| 2,4 | Lê Ngọc Phúc | Anh trai | ||||||||
| 2,5 | Lê Ngọc Thái | Anh trai | ||||||||
| 2,6 | Lê Mạnh Hùng | Anh trai | ||||||||
| 2,7 | Lê Thị Thu Hiền | Em gái | ||||||||
| STT | Tên tổ chức/Cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty, mối liên hệ với thành viên chủ chốt | Số CMND, căn cước/Giấy ĐKKD | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Trần Tuấn Hùng | TV HĐQT độc lập, Trưởng kiểm toán nội bộ | 24/03/2018 | |||||||
| 3,1 | Trần Quang Thông | Bố | ||||||||
| 3,2 | Nguyễn Thị Châu Minh | Mẹ | ||||||||
| 3,3 | Trần Thị Bảo Khanh | Chị gái | ||||||||
| 3,4 | Trần Hưng Thái | Anh trai | ||||||||
| 3,5 | Trần Thị Bình Lam | Chị Gái | ||||||||
| 3,6 | Trần Thị Hải Ngọc | Em Gái | ||||||||
| 4 | Tạ Minh Nguyên | Thành viên HĐQT độc lập | 24/03/2018 | |||||||
| 4,1 | Tạ Minh Nguyên | Bố đẻ | ||||||||
| 4,2 | Vũ Thị Chúc | Mẹ đẻ | ||||||||
| 4,3 | Hoàng Thị Minh Hiền | 0 | vợ | |||||||
| 4,4 | Tạ Hoàng Quang Phong | 0 | Con trai | |||||||
| 4,5 | Tạ Quang Trung | 0 | Con trai | |||||||
| 5 | Phan Thanh Bình | TV HĐQT, Tổng GD | 08/05/2018 | |||||||
| 5,1 | Nguyễn Thị Kim Thanh | Vợ | ||||||||
| 5,2 | Phan Minh Hằng | Con gái | ||||||||
| 5,3 | Phan Thu Giang | Con gái |
| STT | Tên tổ chức/Cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty, mối liên hệ với thành viên chủ chốt | Số CMND, căn cước/Giấy ĐKKD | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,4 | Phan Văn Ngữ | Bố đẻ | ||||||||
| 5,5 | Nguyễn Thị Thư | Mẹ đẻ | ||||||||
| 5,6 | Phan Ngọc Bích | Chị gái | ||||||||
| 5,7 | Phan Thúy Quỳnh | Chị gái – | ||||||||
| 5,8 | Phan Trung Hòa | Em trai | ||||||||
| 6 | Hoa Thị Oanh | Nguyễn TV Ban kiểm toán nội bộ | 26/04/2018 | 20/04/2020 | Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm toán nội bộ từ ngày 20/04/2020 theo nguyện vọng cá nhân | |||||
| 6,1 | Hoa Văn Tông | Bố đẻ | ||||||||
| 6,2 | Phạm Thị Ky | Mẹ đẻ | ||||||||
| 6,3 | Lê Văn Đính | Chồng | ||||||||
| 6,4 | Lê Thị Hải Ly | Con | ||||||||
| 6,5 | Lê Hải Anh | Con | ||||||||
| 6,6 | Hoa Văn Linh | Em trai | ||||||||
| 7 | Cao Thu Hằng | TV Ban kiểm toán nội bộ | 20/04/2020 | Bổ nhiệm là thành viên Ban kiểm toán nội bộ từ ngày 20/04/2020. | ||||||
| 7,1 | Hoàng Thị Hồi | Mẹ | ||||||||
| 7,2 | Trịnh Văn Chung | Chồng | ||||||||
| 7,3 | Trịnh Thu Phương | Con | ||||||||
| 7,4 | Trịnh Quốc Thắng | Con | ||||||||
| 7,5 | Cao Tiến Dũng | Anh trai |
| STT | Tên tổ chức/Cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty, mối liên hệ với thành viên chủ chốt | Số CMND, căn cước/Giấy ĐKKD | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,6 | Cao Đức Kiên | Anh trai | ||||||||
| 8 | Trịnh Thị Huế | Phó Tổng GĐ | 24/07/2017 | |||||||
| 8,1 | Vũ Thị Núi | Mẹ | ||||||||
| 8,2 | Trần Thanh Nam | Chồng | ||||||||
| 8,3 | Trần Ngọc Anh | Con gái | ||||||||
| 8,4 | Trần Trung Hải | Con trai | ||||||||
| 8,5 | Trịnh Thị Hương | Chị gái | ||||||||
| 8,6 | Trịnh Xuân Ngọc | Anh Trai | ||||||||
| 8,7 | Trịnh Xuân Tuấn | Em trai | ||||||||
| 8,8 | Trịnh Thị Tú | Em gái | ||||||||
| 9 | Nguyễn Đình Tùng | Phó Tổng GĐ | 22/01/2020 | Bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc từ ngày 22/01/2020. | ||||||
| 9,1 | Nguyễn Đình Chung | Bố đẻ | ||||||||
| 9,2 | Nguyễn Thị Bích Liên | Mẹ đẻ | ||||||||
| 9,3 | Đoàn Ngọc Mỹ Duyên | Vợ | ||||||||
| 9,4 | Nguyễn Tùng Sơn | Em trai | ||||||||
| 10 | Nguyễn Thu Thủy | Kế toán trưởng | 12/04/2012 | |||||||
| 10,1 | Nguyễn Văn Ngọ | Bố | ||||||||
| 10,2 | Nguyễn Anh Tuấn | Anh trai | ||||||||
| 10,3 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | Chị gái |
| STT | Tên tổ chức/Cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty, mối liên hệ với thành viên chủ chốt | Số CMND, căn cước/Giấy ĐKKD | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,4 | Nguyễn Minh Thu | Em gái | ||||||||
| 10,5 | Mạc Hoàng Giang | Chồng | ||||||||
| 10,6 | Mạc Vinh Phong | Con trai | ||||||||
| 10,7 | Mạc Hoàng Lan | Con gái | ||||||||
| 11 | Lê Khánh Toàn | quyền CBTT, Phụ trách Quản trị Công ty | 08/05/2018 | |||||||
| 11 | Lê Khánh Xanh | Bố | ||||||||
| 11,1 | Phạm Thị Phúc | Mẹ | ||||||||
| 11,2 | Lê Thị Hải Yến | Chị gái | ||||||||
| 11,3 | Lê Thị Kim Oanh | Chị gái | ||||||||
| 11,4 | Lê Thị Hồng Hạnh | Chị gái | ||||||||
| 11,5 | Lê Khánh Thắng | Em trai | ||||||||
| 11,6 | Vũ Thị Thanh Hương | Vợ | ||||||||
| 11,7 | Lê Khánh Đức | Con trai | ||||||||
| 11,8 | Lê Linh Ngân | Con gái | ||||||||
| 12 | Tổ chức có liên quan | |||||||||
| 12,1 | Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải | Công ty con | 28/03/2008 | |||||||
| 12,2 | Công ty TNHH Vận tải Đường bộ Duyên Hải | Công ty con | 31/03/2008 |
| STT | Tên tổ chức/Cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty, mối liên hệ với thành viên chủ chốt | Số CMND, căn cước/Giấy ĐKKD | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,3 | Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Duyên Hải | Công ty con | 31/03/2008 | |||||||
| 12,4 | Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ | Công ty con | 12/11/2013 | |||||||
| 12,5 | Công ty TNHH MTV Vận tải Đa phương thức Duyên Hải Hà Nội | Công ty con | 04/07/2008 | |||||||
| 12,6 | Công ty TNHH Container Minh Thành | Công ty con | 03/12/2010 | |||||||
| 12,7 | Công ty TNHH Công nghệ Logistics Tasa Duyên Hải | Công ty con | 24/04/2020 | |||||||
| 12,8 | Công ty TNHH Fujiaire Maylaysia Việt Nam | Công ty con | 18/06/2020 |
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI
Phụ lục số : 02/BCQT-2020
DANH SÁCH THAY ĐỔI VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
6 THÁNG ĐÀU NĂM 2020
| STT | Tên tổ chức/Cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty, mối liên hệ với thành viên chủ chốt | Số CMND, căn cước/Giấy ĐKKD | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Đình Tùng | Phó Tổng GĐ | 22/01/2020 | Bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc từ ngày 22/01/2020. | ||||||
| 1,1 | Nguyễn Đình Chung | Bố đẻ | ||||||||
| 1,2 | Nguyễn Thị Bích Liên | Mẹ đẻ | ||||||||
| 1,3 | Đoàn Ngọc Mỹ Duyên | Vợ | ||||||||
| 1,4 | Nguyễn Tùng Sơn | Em trai | ||||||||
| 2 | Cao Thu Hằng | TV Ban kiểm toán nội bộ | 20/04/2020 | Bổ nhiệm là thành viên Ban kiểm toán nội bộ từ ngày 20/04/2020. | ||||||
| 2,1 | Hoàng Thị Hồi | Mẹ | ||||||||
| 2,2 | Trịnh Văn Chung | Chồng | ||||||||
| 2,3 | Trịnh Thu Phương | Con | ||||||||
| 2,4 | Trịnh Quốc Thắng | Con | ||||||||
| 2,5 | Cao Tiến Dũng | Anh trai | ||||||||
| 2,6 | Cao Đức Kiên | Anh trai | ||||||||
| 3 | Hoa Thị Oanh | Nguyên TV Ban kiểm toán nội bộ | Miễn nhiệm | |||||||
| 3,1 | Hoa Văn Tông | Bố đẻ |
| STT | Tên tổ chức/Cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty, mối liên hệ với thành viên chủ chốt | Số CMND, căn cước/Giấy ĐKKD | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2 | Phạm Thị Ky | Mẹ đẻ | 26/04/2018 | 20/04/2020 | thành viên Ban kiểm toán nội bộ từ ngày 20/04/2020 theo nguyện vọng cá nhân | |||||
| 3,3 | Lê Văn Đinh | Chồng | ||||||||
| 3,4 | Lê Thị Hải Ly | Con | ||||||||
| 3,5 | Lê Hải Anh | Con | ||||||||
| 3,6 | Hoa Văn Linh | Em trai | ||||||||
| 4 | Tổ chức có liên quan | |||||||||
| 4,1 | Công ty TNHH Công nghệ Logistics Tasa Duyên Hải | Công ty con | 24/04/2020 | |||||||
| 4,2 | Công ty TNHH Fujiaire Maylaysia Việt Nam | Công ty con | 18/06/2020 |
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI
Phụ lục số : 03/BCQT-2020
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
6 THÁNG ĐÀU NĂM 2020
| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty, mối liên hệ với người nội bộ | Số CMND, căn cước | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đào Việt Anh | CT HĐQT | ||||||||
| 1,1 | Đào Văn Hộ | Bố | ||||||||
| 1,2 | Nguyễn Thị Thanh Sơn | Mẹ | ||||||||
| 1,3 | Vũ Hải Yến | Vợ | ||||||||
| 1,4 | Đào Việt Dũng | Con trai | ||||||||
| 1,5 | Đào Khánh Ngân | Con gái | ||||||||
| 1,6 | Đào Mỹ Hằng | Em gái | ||||||||
| 2 | Lê Thái Cường | Phó CT HĐQT | 433.408 | 2,32 | ||||||
| 2,1 | Lê Thị Kim Oanh | Vợ | 12.002 | 0,06 | ||||||
| 2,2 | Lê Thị Thùy Linh | Con gái | ||||||||
| 2,3 | Lê Tuấn Nam | Con trai | ||||||||
| 2,4 | Lê Ngọc Phúc | Anh trai | ||||||||
| 2,5 | Lê Ngọc Thái | Anh trai | ||||||||
| 2,6 | Lê Mạnh Hùng | Anh trai | ||||||||
| 2,7 | Lê Thị Thu Hiền | Em gái | ||||||||
| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty, mối liên hệ với người nội bộ | Số CMND, căn cước | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Trần Tuấn Hùng | TV HĐQT độc lập, Trưởng kiểm toán nội bộ | ||||||||
| 3,1 | Trần Quang Thông | Bố | ||||||||
| 3,2 | Nguyễn Thị Châu Minh | Mẹ | ||||||||
| 3,3 | Trần Thị Bảo Khanh | Chị gái | ||||||||
| 3,4 | Trần Hưng Thái | Anh trai | ||||||||
| 3,5 | Trần Thị Bình Lam | Chị Gái | ||||||||
| 3,6 | Trần Thị Hải Ngọc | Em Gái | ||||||||
| 4 | Tạ Minh Nguyên | Thành viên HĐQT độc lập | ||||||||
| 4,1 | Tạ Minh Nguyên | Bố đẻ | ||||||||
| 4,2 | Vũ Thị Chúc | Mẹ đẻ | ||||||||
| 4,3 | Hoàng Thị Minh Hiền | vợ | ||||||||
| 4,4 | Tạ Hoàng Quang Phong | Con trai | ||||||||
| 4,5 | Tạ Quang Trung | Con trai | ||||||||
| 5 | Phan Thanh Bình | TV HĐQT, Tổng GD | ||||||||
| 5,1 | Nguyễn Thị Kim Thanh | Vợ | ||||||||
| 5,2 | Phan Minh Hằng | Con gái | ||||||||
| 5,3 | Phan Thu Giang | Con gái | ||||||||
| 5,4 | Phan Văn Ngữ | Bố đẻ |
| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty, mối liên hệ với người nội bộ | Số CMND, căn cước | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5 | Nguyễn Thị Thư | Mẹ đẻ | ||||||||
| 5,6 | Phan Ngọc Bích | Chị gái | ||||||||
| 5,7 | Phan Thúy Quỳnh | Chị gái | ||||||||
| 5,8 | Phan Trung Hòa | Em trai | ||||||||
| 6 | Cao Thu Hằng | TV Ban kiểm toán nội bộ | 1.838 | 0,01 | Bổ nhiệm là thành viên Ban kiểm toán nội bộ từ ngày 20/04/2020. | |||||
| 6,1 | Hoàng Thị Hồi | Mẹ | ||||||||
| 6,2 | Trịnh Văn Chung | Chồng | ||||||||
| 6,3 | Trịnh Thu Phương | Con | ||||||||
| 6,4 | Trịnh Quốc Thắng | Con | ||||||||
| 6,5 | Cao Tiến Dũng | Anh trai | ||||||||
| 6,6 | Cao Đức Kiên | Anh trai | ||||||||
| 7 | Hoa Thị Oanh | Nguyên TV Ban kiểm toán nội bộ | 2.000 | 0,01 | Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm toán nội bộ từ ngày 20/04/2020 theo nguyện vọng cá nhân | |||||
| 7,1 | Hoa Văn Tông | Bố đẻ | ||||||||
| 7,2 | Phạm Thị Ky | Mẹ đẻ | ||||||||
| 7,3 | Lê Văn Dính | Chồng | ||||||||
| 7,4 | Lê Thị Hải Ly | Con | ||||||||
| 7,5 | Lê Hải Anh | Con | ||||||||
| 7,6 | Hoa Văn Linh | Em trai |
| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty, mối liên hệ với người nội bộ | Số CMND, căn cước | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Trịnh Thị Huế | Phó Tổng GĐ | 10.700 | 0,06 | ||||||
| 8,1 | Vũ Thị Núi | Mẹ | ||||||||
| 8,2 | Trần Thanh Nam | Chồng | ||||||||
| 8,3 | Trần Ngọc Anh | Con gái | ||||||||
| 8,4 | Trần Trung Hải | Con trai | ||||||||
| 8,5 | Trịnh Thị Hương | Chị gái | ||||||||
| 8,6 | Trịnh Xuân Ngọc | Anh Trai | ||||||||
| 8,7 | Trịnh Xuân Tuấn | Em trai | ||||||||
| 8,8 | Trịnh Thị Tú | Em gái | ||||||||
| 9 | Nguyễn Đình Tùng | Phó Tổng GĐ | Bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc từ ngày 22/01/2020. | |||||||
| 9,1 | Nguyễn Đình Chung | Bố đe | ||||||||
| 9,2 | Nguyễn Thị Bích Liên | Mẹ đẻ | ||||||||
| 9,3 | Đoàn Ngọc Mỹ Duyên | Vợ | 2.200 | 0,01 | ||||||
| 9,4 | Nguyễn Tùng Sơn | Em trai | ||||||||
| 10 | Nguyễn Thu Thủy | Kế toán trưởng | 5.400 | 0,03 | ||||||
| 10,1 | Nguyễn Văn Ngọ | Bố | ||||||||
| 10,2 | Nguyễn Anh Tuấn | Anh trai | ||||||||
| 10,3 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | Chị gái | ||||||||
| 10,4 | Nguyễn Minh Thu | Em gái | ||||||||
| 10,5 | Mạc Hoàng Giang | Chồng | ||||||||
| 10,6 | Mạc Vinh Phong | Con trai |
| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty, mối liên hệ với người nội bộ | Số CMND, căn cước | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,7 | Mạc Hoàng Lan | Con gái | ||||||||
| 11 | Lê Khánh Toàn | Người được Ủy quyền CBTT, Phụ trách Quản trị Công ty | ||||||||
| 11 | Lê Khánh Xanh | Bố | ||||||||
| 11,1 | Phạm Thị Phúc | Mẹ | ||||||||
| 11,2 | Lê Thị Hải Yến | Chị gái | ||||||||
| 11,3 | Lê Thị Kim Oanh | Chị gái | ||||||||
| 11,4 | Lê Thị Hồng Hạnh | Chị gái | 47.880 | 0,26 | ||||||
| 11,5 | Lê Khánh Thắng | Em trai | ||||||||
| 11,6 | Vũ Thị Thanh Hương | Vợ | ||||||||
| 11,7 | Lê Khánh Đức | Con trai | ||||||||
| 11,8 | Lê Linh Ngân | Con gái |
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI
Phụ lục số : 04/BCQT-2020
GIÁO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Lý do tăng, giảm (mua,bán) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | ||||
| 1 | Đoàn Ngọc Mỹ Duyên | Vợ ông Nguyễn Đình Tùng - Phó Tổng Giám đốc | 0 | 0% | 2.200 | 0,01% | Mua cổ phiếu |