Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN
ICD TÂN CẢNG - LONG BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 289 /ICDLB-HC
Biên Hòa, ngày 06 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Tên tổ chức: CÔNG TY CP ICD TÂN CẢNG - LONG BÌNH
Mã chứng khoán: ILB
Địa chỉ: Số 10 Phan Đăng Lưu, KP7, phường Long Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại liên hệ: 0251 6255 999 Fax: 0251 6501 826
Email: [email protected]
Người công bố thông tin theo ủy quyền: Ngô Quốc Tuấn, người phụ trách quản trị công ty
Nội dung thông tin công bố: Công ty CP ICD Tân Cảng - Long Bình công bố Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/04/2023 tại đường dẫn: https://icdlongbinh.com/quanhecodong/category/144.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty CP ICD Tân Cảng - Long Bình.

Đại diện tổ chức

Người phụ trách quản trị công ty
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN ICD TÂN CẢNG - LONG BÌNH
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ICD TÂN CẢNG - LONG BÌNH
DN: C-4RL L-BONG NAI, O-SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẶU TỰ TÍNH ĐỘNG NAI, CH-CÔNG TY CỔ PHẦN ICD TÂN CẢNG - LONG BÌNH
DO: C9JZBU.16000300.100.1.1-4857.0001033213, [email protected]
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023.04.06 19:23:50+07'00'
Foxti PDF Reader Version: 11.0.1

TAN CANG LONG BINH ICD Số: 07/TB-ICDB

CÔNG TY CỔ PHẦN ICD TÂN CẢNG – LONG BÌNH

Địa chỉ: Số 10 Phan Đăng Lưu, Khu phố 7, Phường Long Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Giấy CNĐKDN số: 3601033213 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 23/07/2008 và thay đổi lần thứ 08 ngày 25/11/2021
Điện thoại: 0251 6255 999 Fax: 0251 6501 826 Website: www.icdlongbinh.com

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 như sau:

Thời gian Tổ chức đại hội: 08h00, ngày 27 tháng 04 năm 2023
Địa điểm họp: Số 10 Phan Đăng Lưu, Khu phố 7, Phường Long Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Nội dung đại hội:
Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được Công ty đăng tải, cập nhật (nếu có) tại website: www.icdlongbinh.com từ ngày 06/04/2023 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.
Đăng ký dự họp:
Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký tham dự Đại hội tại Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình hoặc gửi Giấy đăng ký dự họp về địa chỉ dưới đây trước ngày 24/04/2023.
Ủy quyền tham dự đại hội:
Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội hoặc Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 24/04/2023 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.
(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).
Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:
Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình
Địa chỉ: Số 10 Phan Đăng Lưu, KP7, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02516 255 999 – Fax: 02516 501 826
Liên hệ: Ông Ngô Quốc Tuấn – Chức vụ: Thư ký HĐQT, email: [email protected]
Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);
Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN của tổ chức.
Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
Trân trọng!

Biên Hòa, ngày 06 tháng 04 năm 2023

TRẢN TRIỆU PHÚ

TAN GANG LONG BINH ICD

CÔNG TY CỔ PHẦN ICD TÂN CẢNG – LONG BÌNH

Trụ sở chính: Số 10 Phan Đăng Lưu, KP7, P. Long Bình, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai

Điện thoại: 0251 6255 999 Fax: 0251 6501 826 Website: www.icdlongbinh.com

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Thời gian: 8 giờ phút, Thứ năm - ngày 27 tháng 04 năm 2023
Địa điểm: Số 10 Phan Đăng Lưu, Khu phố 7, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian	Nội dung
8:00 – 8:30	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông:
• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;
• Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.
8:30 – 9:00	Khai mạc Đại hội:
• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;
• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chú tọa;
• Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử;
• Chú tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu;
• Thông qua chương trình Đại hội;
9:00 – 9:30	Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau:
• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT);
• Báo cáo kết quả kinh doanh 2022 và định hướng 2023;
• Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
9:30 – 10:00	Các nội dung từ trình Đại hội:
• Từ trình báo cáo tài chính năm 2022 (riêng và hợp nhất) của Công ty đã qua kiểm toán;
• Từ trình chi tiêu kết quả kinh doanh tiền lương, đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2022;
• Từ trình chi tiêu kế hoạch kinh doanh, tiền lương, đầu tư và phân phối lợi nhuận 2023;
• Từ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch 2023;
• Từ trình lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên 2023 và kiểm toán BCTC năm 2023;

Thời gian	Nội dung
	• Tờ trình chấp thuận việc ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với công ty của người nội bộ hoặc người có liên quan đến người nội bộ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
• Tờ trình hủy phương án phát hành tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua;
• Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
• Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ công ty;
• Tờ trình về việc về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
• Tờ trình miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023;
• Tờ trình bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028;
• Tờ trình bầu cử BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028;
• Nội dung khác (nếu có).
10:00 – 10:30	Đại hội thảo luận
10:30 – 10:40	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
10:40 – 10:50	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10:50 – 11:00	Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028
11:00 – 11:30	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử.
11:30 – 11:40	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử
11:40 – 11:50	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;
Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11:50 – 12:00	Tuyên bố bố mẹ Đại Hội.

Ghi chú:
Chương trình có thể được điều chỉnh/ thay đổi tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông chính thức diễn ra vào ngày 27/4/2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình

Tên cổ đông: ...

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): ...

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNDKDN số: ... cấp ngày .../.../... tại ...

Địa chỉ: ... Diện thoại: ...

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: ... cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

ĐĂNG KÝ DỰ HỌP ☐
ỦY QUYỀN CHO ☐

Tên cá nhân/tổ chức: ...

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKDN số: ... cấp ngày .../.../... tại ...

Địa chỉ: ...

Diện thoại: ... Email: ...

Số cổ phần được ủy quyền: ... cổ phần.

HOẶC

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

Số	Họ và tên	Chức vụ
1	Trần Triệu Phú	Chủ tịch HĐQT
2	Phan Anh Tuấn	Thành viên HĐQT
kiêm GĐ công ty

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên)

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình tổ chức ngày 27 tháng 04 năm 2023 và đại diện Bên ủy quyền biểu quyết thông qua các nội dung hợp lệ trong chương trình Đại hội với tư cách là đại diện cho số cổ phần được nhận ủy quyền nêu trên.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Lưu ý:

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của luật dân sự, điều lệ công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình kết thúc.

..., ngày ... tháng ... năm 2023

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)*

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

AI assistant

Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình Proxy Solicitation & Information Statement 2023

66857_rns_2023-04-07_39674fde-cf5f-4c7b-bbd7-8f08ff618757.pdf

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN