Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

Công ty Cổ phần HACISCO Governance Information 2021

Jul 2, 2021

66824_rns_2021-07-02_d53ae9cf-f570-472f-bda1-f63476e93dfa.pdf

Governance Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 02 tháng 07 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty : Công ty Cổ phần HACISCO
Mã chứng khoán : HAS
Địa chỉ trụ sở chính : 51 Vũ Trọng Phụng – Phường Thanh Xuân Trung- Quận Thanh Xuân – Thành Phố Hà Nội.
Điện thoại : 0243.858.5684
Fax : 0243.858.5563
Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Thu Nhạn Kế toán trưởng
Địa chỉ: 51 Vũ Trọng Phụng – Phường Thanh Xuân Trung- Quận Thanh Xuân – Thành Phố Hà Nội.
Loại công bố thông tin:
☐ Định kỳ ☐ 24h ☐ 72h ☐ Theo yêu cầu ☐ Bất thường

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Hacisco thông báo:

  • Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021.
    Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn http://www.has.vn
    Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin

img-0.jpeg

Trần Thị Thu Nhạn

CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2021

Hà nội, ngày 02 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2021)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

  • Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần HACISCO
  • Địa chỉ trụ sở chính: 51 Vũ Trọng Phụng- Phường Thanh Xuân Trung – Quận Thanh Xuân – TP. Hà Nội.
  • Điện thoại: 024.38583792
  • Fax: 024.38585563
  • Email: [email protected]
  • Vốn điều lệ: 80 tỷ
  • Mã chứng khoán: HAS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (6 tháng đầu năm 2021)

STT Số nghị quyết Ngày Nội dung
01 102/NQ-HAS 27/04/2021 Điều 1. Thông qua báo cáo của HĐQT kiểm điểm đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021:
+ Số phiếu đồng ý: 29 phiếu, tương ứng với 7.049.641 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,874% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
+ Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, tương ứng với 8.864 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,126% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

Đơn vị tính: tỷ đồng |

2

STT Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2020 Thực hiện năm 2020 Tỷ lệ TH 2020 KH 2020
I Tổng doanh thu 211 154,6 73,27%
II Lợi nhuận sau thuế 5,2 2,95 56,73%
III Tỷ lệ chi trả cổ tức 5% 3%

  • Số phiếu đồng ý: 28 phiếu, tương ứng với 4.890.271 cổ phần, chiếm tỷ lệ 69,282% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

  • Số phiếu không đồng ý: 1 phiếu, tương ứng với 2.159.370 cổ phần, chiếm tỷ lệ 30,592% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

  • Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, tương ứng với 8.864 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,126% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 3. Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

  • Doanh thu năm 2021 dự kiến : 220 tỷ đồng.

  • Lợi nhuận sau thuế năm 2021 dự kiến : 6,2 tỷ đồng

  • Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 dự kiến : 7,5%

  • Số phiếu đồng ý: 30 phiếu, tương ứng với 7.058.505 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

  • Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

  • Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 4. Thông qua báo cáo Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2020, tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021:

  • Số phiếu đồng ý: 29 phiếu, tương ứng với 7.049.641 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,874% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
  • Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
  • Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, tương ứng với 8.864 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,126% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

  • Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần HACISCO, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 10/06/2020.
  • Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HACISCO kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận của năm 2020:

1. Lợi nhuận năm 2019 mang sang 2020 : 6.041.744.452 đồng
2. Các khoản chi theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 10/06/2020 cho Báo cáo tài chính năm 2019 : 5.818.000.000 đồng
- Chi trả cổ tức năm 2019 (6%) : 4.680.000.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi CBCNV Công ty : 1.000.000.000 đồng
- Chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát còn lại năm 2019 : 138.000.000 đồng
3. Lợi nhuận còn lại năm 2019 mang sang năm 2020 : 223.744.452 đồng
4. Lợi nhuận trước thuế năm thực hiện năm 2020 : 3.430.391.632 đồng
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp : 477.962.426 đồng
6. Lợi nhuận sau thuế năm 2020 (6=4-5) : 2.952.429.206 đồng
7. Các khoản đã chi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 10/06/2020 cho Báo cáo tài chính năm 2020 : 96.100.000 đồng
- Chi thù lao Hội đồng quản trị + Ban kiểm soát Quý 1+2+3/2020 (năm 2020) (50% mức hưởng/tháng) : 96.100.000 đồng
8. Các khoản chưa chi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 10/06/2020 cho Báo cáo tài chính năm 2020 : 2.367.500.000 đồng

4
- Thanh toán trả cổ tức năm 2020 (3%) : 2.340.000.000 đồng
- Thủ lao Hội đồng quản trị + Ban kiểm soát còn lại chưa chi (Quý 4/2020) (50% mức hưởng / tháng) : 27.500.000 đồng

  1. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (9=3+6-7-8) : 712.573.658 đồng

  2. Với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Để động viên khuyến khích tinh thần làm việc của CBCNV, Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét trích bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi:

  3. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối mang sang năm 2021 (11=9-10) : 300.000.000 đồng

  4. Số phiếu đồng ý: 28 phiếu, tương ứng với 7.022.781 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,494% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

  5. Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
  6. Số phiếu không có ý kiến: 2 phiếu, tương ứng với 35.724 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,506% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 6. Thông qua lựa chọn: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021:

  • Số phiếu đồng ý: 30 phiếu, tương ứng với 7.058.505 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
  • Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
  • Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 7. Thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát đã chi trong năm 2020 và mức chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021:

5
| | | 1. Chi trả thù lao của Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020: |
| --- | --- | --- |
| | | Theo nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019 ngày 10/06/2020 của Công ty cổ phần HACISCO, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty được hưởng thù lao năm 2020 như sau: |
| | | Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng. |
| | | Phó chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng. |
| | | Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng. |
| | | Trưởng BKS : 4.000.000 đồng/tháng. |
| | | Thành viên BKS : 2.500.000 đồng/tháng. |
| | | Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng. |
| | | Năm 2020, lợi nhuận thực hiện không đạt lợi nhuận, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 đề ra, cho nên các thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT được hưởng như sau: |
| | | - Thủ lao HĐQT+BKS+ thư ký HĐQT Quý 3+4 năm 2019, chi trả trong năm 2020 là: 174.000.000 đồng, trong đó: |
| | | + Thủ lao Thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm: 138.000.000 đồng (chi phí từ lợi nhuận sau thuế) |
| | | + Thủ lao Thành viên HĐQT, thư ký HĐQT kiêm nhiệm: 36.000.000 đồng (chi phí nguồn phí quản lý doanh nghiệp) |
| | | - Mức thù lao của năm 2020, đã chi trả Quý 1+2+3/2020 là (50% mức hưởng/tháng): 123.100.000 đồng. Trong đó |
| | | + Thủ lao Thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm: 96.100.000 đồng (chi phí từ lợi nhuận sau thuế) |
| | | + Thủ lao Thành viên HĐQT, thư ký HĐQT kiêm nhiệm: 27.000.000 đồng (chi phí nguồn phí quản lý doanh nghiệp) |
| | | - Mức thù lao của năm 2020, chưa chi trả (Quý 4/2020) là (50% mức hưởng): 36.500.000 đồng. Trong đó |
| | | + Thủ lao Thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm: 27.500.000 đồng (chi phí từ lợi nhuận sau thuế) |

6
| | | + Thủ lao Thành viên HĐQT, thư ký HĐQT kiêm nhiệm: 9.000.000 đồng
(chi phí nguồn phí quản lý doanh nghiệp) |
| --- | --- | --- |
| | | 2. Đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021:
Hội đồng quản trị đề xuất thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2020 cụ thể như sau:
- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng.
- Phó chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên BKS : 2.500.000 đồng/tháng.
- Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng.
- Trường BKS không chuyên trách: 4.000.000 đồng/tháng
- Trường BKS chuyên trách: Không hưởng thù lao, hưởng lương chức danh theo quy chế phân phối tiền lương và hợp đồng lao động của Công ty.
* Mức thù lao cố định nêu trên sẽ được quyết toán đủ nếu lợi nhuận thực hiện đạt kế hoạch đề ra.
* Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt mức kế hoạch trên 10% đề ra thì các thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban Lãnh đạo điều hành công ty sẽ được thưởng thêm: 5% (năm phán trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm.
* Trường hợp dưới mức kế hoạch đề ra thì các thành viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký HĐQT sẽ được hưởng: 50% (năm mươi phán trăm) mức hưởng/tháng.
Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc quyết toán số tiền thù lao thực tế đã chi trả cho các viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký HĐQT năm 2020 và thông qua mức thù lao đối với viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký HĐQT Công ty năm 2021.
+ Số phiếu đồng ý: 30 phiếu, tương ứng với 7.058.505 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội. |

7
| | | Điều 8. Thông qua đề xuất chuyển theo dõi nợ phải thu khó đòi của công ty
Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019.
Căn cứ Thông tư 48/2019/TT-BTC Hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự
phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành
sản phẩm, hàng hóa dịch vụ, công trình xây dựng tại Doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật chứng khoán; Tại khoản 1 mục h điều 120 của Nghị định
quy định: Hủy niêm yết bắt buộc quy định rõ: “Tổ chức kiểm toán không chấp nhận
thực hiện kiểm toán hoặc có ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối cho ý kiến đối với
báo cáo tài chính năm gần nhất của Tổ chức niêm yết hoặc có ý kiến kiểm toán ngoại trừ
đối với Báo cáo tài chính trong 03 năm liên tiếp”;
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần HACISCO, nghị quyết họp
Hội đồng quản trị lần thứ 30 ngày 10/03/2021;
Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HACISCO kính trình Đại hội đồng Cổ đông thực
trạng công nợ phải thu khó đòi của Công ty cổ phần HACISCO như sau:
Hiện nay trên sổ sách kế toán Công ty cổ phần HACISCO có các khoản công nợ phải
thu khó đòi và một số khoản công nợ phải trả đã quá hạn. Trong đó hầu hết các khoản
công nợ phải thu khó đòi chủ yếu là khoản phải thu phát sinh trước năm 2010. Trong
thời gian hơn 10 năm qua, Công ty đã thực hiện các biện pháp khác nhau để thu hồi
các khoản công nợ này nhưng chưa hiệu quả do nhiều nguyên nhân, cụ thể:
+ Các khoản nợ phải thu đã phát sinh từ rất lâu (Chủ yếu công nợ từ năm 2000 đến
năm 2007).
+ Các khoản công nợ của các cá nhân: chủ yếu công nợ của cán bộ công nhân viên |
| --- | --- | --- |

8
| | | | trong Công ty nhưng đã tự ý nghỉ việc, không có mặt tại nơi cư trú theo địa chỉ đã đăng ký trên hợp đồng lao động, không có điện thoại hoặc đã đổi số điện thoại liên hệ. Một số cá nhân hiện nay đã chết nên không thể thu hồi được nợ.

  • Các khoản nợ của các Công ty: Các Công ty đã ngừng hoạt động, không còn tư cách pháp nhân trên đăng ký kinh doanh, không còn tại địa chỉ kinh doanh đã ghi trên hợp đồng kinh tế, mã số thuế không còn hoạt động.

Trong những năm qua, Công ty đã nhiều lần mời, yêu cầu các đối tượng có công nợ đến Công ty hợp và cam kết hoàn trả Công ty nhưng chưa có hiệu quả. Công ty đã phối hợp với cơ quan pháp luật để giải quyết công nợ nhưng chỉ thu được số tiền: 422.791.700 đồng (Bốn trăm hai mươi hai triệu, bảy trăm chín mươi mốt ngàn, bảy trăm đồng).

Do đó các khoản nợ trên đến nay vẫn chưa được đối chiếu, xác nhận và thu hồi được, dẫn đến Báo cáo kiểm toán hàng năm của Công ty Kiểm toán bắt buộc phải đưa ý kiến ngoại trừ về nội dung này. Việc đưa ý kiến kiểm toán ngoại trừ 3 năm liên tiếp sẽ thuộc đối tượng phải hủy niêm yết theo quy định tại Thông tư 155/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Hội đồng quản trị đã giao Ban lãnh đạo Công ty cổ phần HACISCO chỉ đạo Phòng TC-KT phối hợp với đơn vị kiểm toán rà soát số liệu, phân tích hồ sơ, số liệu tình trạng công nợ, để thống nhất số liệu trình Đại hội đồng cổ đông.

Sau quá trình rà soát số liệu, phân tích công nợ, Phòng tài chính kế toán cùng Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC đã đề xuất và được sự thống nhất của Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo công ty về số tiền nợ phải thu khó đòi cần chuyển nợ sang theo dõi Ngoại bảng cân đối kế toán và theo dõi trên hệ thống số kế toán ngoại bảng của Công ty là: 31.710.417.530 đồng (Ba mươi mốt tỷ, bảy trăm mười triệu, bốn trăm mươi bảy ngàn, năm trăm ba mươi đồng). Số công nợ sau khi chuyển theo dõi ngoại bảng, công ty vẫn tiếp tục theo dõi và có các biện pháp để thu hồi nợ theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư |
| --- | --- | --- | --- |

9
| | | 48/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính. Nếu thu hồi được nợ thì số tiền thu hồi sau khi trừ đi các chi phí có liên quan đến việc thu hồi nợ sẽ được ghi nhận là thu nhập tương ứng của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hacisco kính trình Đại Hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề trên
+ Số phiếu đồng ý: 27 phiếu, tương ứng với 6.479.075 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,791 % số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
+ Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, tương ứng với 26.860 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,381% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty.
+ Số phiếu đồng ý: 27 phiếu, tương ứng với 7.011.799 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,338 % số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
+ Số phiếu không có ý kiến: 2 phiếu, tương ứng với 35.724 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,506% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 10. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, thông qua đề cử thành viên HĐQT bầu tại Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026:
+ Số phiếu đồng ý: 30 phiếu, tương ứng với 7.058.505 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu |
| --- | --- | --- |

10
bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 11. Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, thông qua đề cử thành viên ban kiểm soát bầu tại Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026:

  • Số phiếu đồng ý: 30 phiếu, tương ứng với 7.058.505 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
  • Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
  • Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 12. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 của công ty

CP Hacisco:

  1. Ông: Đinh Tiến Vịnh. Tổng phiếu bầu 7.137.707 Tỷ lệ 101,1221%.
  2. Ông: Nguyễn Thanh Hải. Tổng phiếu bầu 6.650.299 Tỷ lệ 94,2168%.
  3. Ông: Nguyễn Hoài Nam. Tổng phiếu bầu 6.595.689 Tỷ lệ 93,4431%.
  4. Ông: Phạm Trần Thọ. Tổng phiếu bầu 6.592.480 Tỷ lệ 93,3977%.
  5. Ông: Trần Nam Phương. Tổng phiếu bầu 5.223.116 Tỷ lệ 73,9975%.

Danh sách trúng cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 của công ty

CP Hacisco:

  1. Bà: Phạm Thị Thanh Lan. Tổng phiếu bầu 11.967.179 Tỷ lệ 169,5427%.
  2. Bà: Lưu Thu Thanh Tổng phiếu bầu 3.942.293 Tỷ lệ 55,8517%.
  1. Bà: Phạm Thị Lan
    Tổng phiếu bầu 3.851.393
    Tỷ lệ 54,5639%.

Điều 13. Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần HACISCO giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào hồi 13h25p ngày 27/04/2021 với 7.058.505 số cổ phần tham dự biểu quyết. Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2021):

  1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:
STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Lý do không tham dự
1 Nguyễn Hoài Nam Chủ tịch HĐQT 05 100%
2 Trần Nam Phương Phó Chủ tịch HĐQT 05 100%
3 Đinh Tiến Vịnh UV HĐQT 05 100%
3 Phạm Trần Hòa UV HĐQT 01 20% Ngày 27/04/2021 thôi không là thành viên HĐQT
5 Nguyễn Thanh Liêm UV HĐQT 01 20% Ngày 27/04/2021 thôi không là thành viên HĐQT

  1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: 1 lần/tháng.

  2. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

III. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2021):

STT Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung
01 30/NQ-HĐQT- HAS
(nhiệm kỳ 2016-2021) 10/03/2021 Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua thời gian, địa điểm, dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty.
  • Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 04 năm 2021.
  • Địa điểm tổ chức: Dự kiến Trung tâm Hội nghị Quốc Gia. Mễ Trì – Nam Từ Liêm – Hà Nội.

Điều 2. Hội đồng quản trị thông qua các nội dung dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty.

  • Những nội dung chính chuẩn bị cho Đại Hội:
  • Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch hoạt động 2021.
  • Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020; Mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2021.
  • Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.
  • Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
  • Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021.
  • Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.
  • Chuẩn bị nhân sự và nội dung bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ |

| | | | 2021-2026 bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020.
- Xin ý kiến Cổ đông về việc Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14
Ngày 17/6/2020; Căn cứ Thông tư số:116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020; Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ, về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty!
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.
Điều 3. Hội đồng quản trị thông qua việc thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần HACISCO từ ngày 10/03/2021. Phân công bà Nguyễn Thị Lý phụ trách công tác kiểm toán nội bộ Công ty. Bộ phận kiểm toán nội bộ có chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi, trách nhiệm, mối quan hệ phối hợp giữa bộ phận kiểm toán nội bộ và các đơn vị, cá nhân được thực hiện theo quy định về hoạt động của bộ phận kiểm toán nội bộ tại các văn bản pháp luật hiện hành, Điều lệ và quy chế kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Hacisco.
Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 Công ty Cổ phần Hacisco biểu quyết thông qua nội dung sau:
Giao Ban Tổng giám đốc điều hành phân công nhiệm vụ cho phòng Tài chính - Kế toán cung cấp số liệu tài chính, phân tích các khoản công nợ của Công ty, chịu trách nhiệm đưa ra biện pháp để xử lý tài chính các khoản công nợ của Công ty nói chung đến thời điểm hiện tại và các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi theo quy định của Pháp luật nói riêng. Trong trường hợp xét thấy cần thiết Phòng Tài chính - Kế toán có thể đề xuất Ban Tổng giám đốc điều hành thuê đơn vị tư vấn để tư vấn về việc xử lý tài chính các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi của Công ty theo quy định của pháp luật.
Điều 5. Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành, các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này. |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 | 31/NQ- HĐQT –HAS (nhiệm kỳ 2016-2021) | 30/03/2021 | Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất với báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD của Công ty năm 2021. |

14
| * Kết quả SXKD năm 2020 đạt như sau: | |
| --- | --- |
| Doanh thu: | 154,6 tỷ đồng. |
| Lợi nhuận sau thuế đạt: | 2,95 tỷ đồng. |
| Chi trả cổ tức: | 3%. |
| Kế hoạch SXKD của công ty năm 2021 như sau: | |
| Doanh thu: | 205 tỷ đồng. |
| Lợi nhuận sau thuế: | 5,5 tỷ đồng. |
| Kế hoạch chi trả cổ tức: | 6,5%. |
| Điều 2. Hội đồng quản trị nhất trí với ý kiến đề xuất của Ban Tổng giám đốc về việc bổ sung thêm nhân sự có trình độ, chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thông tin và đầu tư hạ tầng cho thuê. | |
| Điều 3. Giao Công ty thực hiện các thủ tục theo quy định để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020. | |
| Điều 4. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung trình của Ban Tổng giám đốc về kế hoạch tiền lương năm 2021 của Khối văn phòng. | |
| Điều 5. Hội đồng quản trị thông qua thời gian, địa điểm, nội dung dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020. Hội đồng quản trị giao Ban tổ chức căn cứ theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty để tổ chức Đại hội theo đúng quy định. | |
| Điều 6. Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc điều hành phân công nhiệm vụ cho phòng Tài chính - Kế toán cung cấp số liệu tài chính, phân tích các khoản công nợ của Công ty, chịu trách nhiệm đưa ra biện pháp để xử lý tài chính các khoản công nợ của Công ty nói chung đến thời điểm hiện tại và các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi theo quy định của Pháp luật. | |
| Điều 7. Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc điều hành, các cá | |

15
| | | | nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này. |
| --- | --- | --- | --- |
| 03 | 01/NQ-HĐQT-HAS
(nhiệm kỳ 2021-2026) | 27/04/2021 | Điều 1. Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị; Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị:
- Ông Nguyễn Hoài Nam giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Trần Nam Phương giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Điều 2. Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị:
** Ông Nguyễn Hoài Nam, Chủ tịch HĐQT:
- Chỉ đạo chung các hoạt động của HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị theo quy định tại Điều lệ công ty và quy định hiện hành của Pháp luật.
- Chịu trách nhiệm chung mọi công việc của Hội đồng Quản trị, tổ chức, phân công nhiệm vụ cho các thành viên để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng Quản trị. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị.
- Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty theo quy định hiện hành và Điều lệ công ty.
- Chỉ đạo việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định và các nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị.
** Ông Trần Nam Phương, Phó chủ tịch HĐQT:
- Cùng Ban Lãnh đạo công ty tích cực xây dựng mối quan hệ với các đối tác trong ngành, ngoài ngành. Định hướng mở rộng ngành nghề mới để tìm kiếm nguồn công việc cho công ty.
- Công tác tiếp thị, kinh doanh và phát triển thị trường của công ty tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
- Chỉ đạo công tác xây dựng quan hệ hợp tác giúp công ty trong lĩnh vực cáp quang và lĩnh vực phát triển xây lắp với các công ty di động, thương mại của các công ty trong ngành.
** Ông Đinh Tiến Vịnh, Ủy viên HĐQT, TGD:*
- Trực tiếp chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động SXKD của Công ty. Quyết định các vấn đề có |

16
| | | | liên quan đến công việc hàng ngày của công ty.
- Công tác xây dựng mới, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ.
- Công tác triển khai thực hiện các dự án đầu tư, sáp nhập.
- Phân công, chỉ đạo các công trình trọng điểm của công ty.
- Phát triển lĩnh vực Xây lắp truyền thống và những ngành nghề kinh doanh mới có hiệu quả cao.

  • Ông Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên HĐQT:

  • Chủ trì theo dõi đầu tư, kế toán kiểm toán, công nợ, theo dõi công tác thu hồi công nợ khách hàng, công nợ nội bộ.

  • Ông Phạm Trần Thọ, Ủy viên HĐQT:

  • Chỉ đạo công tác tiếp thị công việc ngoài ngành.
  • Là thành viên HĐQT độc lập phụ trách theo dõi về lương thưởng, nhân sự của HĐQT, BKS
  • Trực tiếp theo dõi tình hình quản trị công ty
  • Hỗ trợ pháp lý của công ty

Điều 3. Biểu quyết thông qua:
HĐQT biểu quyết thông qua việc bầu ông Nguyễn Hoài Nam giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Trần Nam Phương giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT: 5/5 phiếu, đạt 100%

Điều 3. Tổ chức thực hiện:
Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc điều hành, các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này. |
| --- | --- | --- | --- |
| 04 | 02/NQ-HĐQT-HAS
(nhiệm kỳ 2021-2026) | 01/06/2021 | Điều 1. Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Hacisco.

  1. Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật hiện tại:
    Họ và tên: Đinh Tiến Vịnh
    Giới tính: Nam |

17
| | | | Chức vụ: Tổng giám đốc
Sinh ngày: 09/09/1975 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMTND/ CCCD số: 001075014841 Ngày cấp: 29/05/2017.
Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL, cư trú và DLQG về dân cư.
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 21 –DV02- Phường Mộ Lao – Quận Hà Đông – TP Hà Nội.
Chỗ ở hiện tại: V8.A01 The Terra An Hung – La Khê – Hà Đông- TP Hà Nội.

  1. Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:
    Họ và tên: Nguyễn Quốc Anh Giới tính: Nam
    Chức vụ: Tổng giám đốc
    Sinh ngày: 13/05/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
    CMT/ CCCD số: 011669243 Ngày cấp: 05/06/2006
    Nơi cấp: Công an TP Hà Nội.
    Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 5+6, K19, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
    Chỗ ở hiện tại: Phòng 5+6, K19, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành, các phòng/ban/bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. |
| --- | --- | --- | --- |
| 05 | 03/NQ-HĐQT-HAS
(nhiệm kỳ 2021-2026) | 14/06/2021 | Điều 1. Thông qua phương án vay vốn, bảo lãnh để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh với các nội dung sau:
1. Hạn mức tín dụng tại ngân hàng là 300 tỷ đồng, trong đó:
- Hạn mức vay vốn (gồm bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh vay vốn, mở L/C): 130 tỷ đồng
- Hạn mức bảo lãnh: 170 tỷ đồng
- Hạn mức mỗi lần vay/bảo lãnh: không quá 40 tỷ đồng.
2. Thời hạn duy trì hạn mức: 12 (mười hai) tháng kể từ thời điểm ký biên bản này. |

  1. Thời hạn vay, bảo lãnh: Theo từng phương án vay, bảo lãnh cụ thể
  2. Mục đích sử dụng hạn mức tín dụng: Vay vốn, bảo lãnh, mở L/C để phục vụ hoạt động SXKD

Điều 2. Thông qua việc sử dụng các tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty/Bên thứ ba làm tài sản bảo đảm để vay vốn và phát hành bảo lãnh, mở L/C (theo quy định của ngân hàng) tại Ngân hàng để thực hiện các phương án kinh doanh của công ty và công ty con.

Điều 3. Giao cho Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công Ty thực hiện các công việc sau:
1. Triển khai các phương án tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo nguồn lực tài chính, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
2. Triển khai thực hiện toàn bộ các công việc liên quan đến việc thực hiện công việc nêu tại Điều 1, Điều 2 Nghị quyết này bao gồm nhưng không giới hạn như: ký kết các hợp đồng, văn bản và thực hiện các công việc khác liên quan đến việc vay/bảo lãnh tại ngân hàng lập, chủ động quyết định thay đổi, rút, bổ sung tài sản bảo đảm để bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty với Bên cho vay.
3. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước HĐQT và pháp luật Việt Nam về các nội dung thực hiện.

Điều 4. Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc điều hành, các cá nhân, bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết Nghị này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

IV. Ban Kiểm soát (6 tháng đầu năm 2021)

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT Thành viên Ban kiểm soát Chức vụ Ngày bắt đầu là thành viên BKS Ngày không còn là thành viên BKS Số buổi họp BKS tham dự Tỷ lệ tham dự họp Lý do không tham dự

| 01 | Lưu Thu Thanh | Trưởng ban kiểm soát | 25/04/2019
Bổ nhiệm Trưởng BKS ngày 27/4/2021 | | 02 | 100% | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | Nguyễn Thị Thanh Quỳnh | Ủy Viên BKS | 10/06/2020 | 27/04//2021 | 01 | 50% | |
| 03 | Nguyễn Đức Lâm | Ủy Viên BKS | 10/06/2020 | 27/04//2021 | 01 | 50% | |
| 04 | Phạm Thị Thanh Lan | Ủy Viên BKS | 27/04//2021 | | 01 | 50% | |
| 05 | Phạm Thị Lan | Ủy Viên BKS | 27/04//2021 | | 01 | 50% | |

  1. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông: 1 Quý/lần

  2. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác:

  3. Hoạt động khác của BKS:

V: Đào tạo về quản trị Công ty:

VI. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại Khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán (6 tháng đầu năm 2021) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

STT Tên tổ chức/cá nhân TK giao dịch chứng khoán (nếu có) Chức vụ tại công ty (nếu có) Số CMND/ĐKKD Ngày cấp CMND/ĐKKD Nơi cấp CMND/ĐKKD Địa chỉ Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Thời điểm không còn là người có liên quan Lý do
1 Nguyễn Hoài Nam Chủ tịch HĐQT 25/4/2019
1.01 Bố đẻ (đã mất)
1.02 Đặng Thị Thanh Trà Mẹ đẻ 25/4/2019
1.03 Nguyễn Thanh Bá Bố vợ 25/4/2019
1.04 Hoàng Thị Việt Hoa Mẹ vợ 25/4/2019
1.05 Nguyễn Thị Phúc An Vợ 25/4/2019
1.06 Nguyễn An Nhi Con 25/4/2019
1.07 Nguyễn Gia Linh Con 25/4/2019
1.08 Nguyễn Trang Linh Con 25/4/2019 Còn nhỏ
1.09 Nguyễn Thị Trà My Em gái 25/4/2019
1.10 Đoàn Ngọc Cương Em rể 25/4/2019
2 Trần Nam Phương Phó Chủ tịch

21
| | | | HĐQT | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.01 | Trần Thanh Chương | | Bố đẻ | | | | | | | |
| 2.02 | Nguyễn Xuân Sáu | | Mẹ đẻ | | | | | | | |
| 2.03 | Phạm Ngọc Minh | | Bố vợ
(đã mất) | | | | | | | Đã mất |
| 2.04 | Nguyễn Ngọc Dung | | Mẹ vợ | | | | | | | |
| 2.05 | Phạm Thúy Nga | | Vợ | | | | | | | |
| 2.06 | Trần Nam Sơn | | con | | | | | | | |
| 2.07 | Trần Ngọc Mai | | con | | | | | | | |
| 2.08 | Trần Thanh Phương | | Anh trai | | | | | | | |
| 2.09 | Trần Cẩm Vân | | Em gái | | | | | | | |
| 2.10 | Trần Thị Thu Hà | | Chị dâu | | | | | | | |
| 2.11 | Nguyễn Tuấn Anh | | Em rể | | | | | | | |

22
| 3 | Đinh Tiến Vịnh | | Uýviên HĐQT | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.01 | Đinh Tiến Vinh | | Bố đẻ | | | | | | | |
| 3.02 | Vũ Thị Khoát | | Mẹ đẻ | | | | | | | |
| 3.03 | Trần Xuân Trụ | | Bố vợ | | | | | | | |
| 3.04 | Nguyễn Thị Là | | Mẹ vợ | | | | | | | |
| 3.05 | Trần Lệ Phương | | Vợ | | | | | | | |
| 3.06 | Đinh Quang Minh | | con | | | | | | | |
| 3.07 | Đinh Trang Linh | | con | | | | | | | Còn nhỏ |
| 3.08 | Đinh Tiến Sinh | | Anh trai | | | | | | | |
| 3.09 | Trương thị Mậu | | Chị dâu | | | | | | | |
3.10 Đinh Thị Dung Em gái
3.11 Hoàng Anh Thông Em rể
4 Nguyễn Thanh Hải Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty 27/04/2021
4.01 Nguyễn Thanh Bá Bố đẻ 27/04/2021
4.02 Hoàng Thị Việt Hoa Mẹ đẻ 27/04/2021
4.03 Bố vợ (đã mất) 27/04/2021 Đã mất
4.04 Trương Thị Việt Phương Mẹ vợ 27/04/2021
4.05 Phùng Thị Phương Thảo Vợ 27/04/2021
4.06 Nguyễn Thanh Phúc Con 27/04/2021
4.07 Nguyễn Thanh Long Con 27/04/2021
4.08 Nguyễn Thị Lan Hương Chị gái 27/04/2021
4.09 Nguyễn Thị Phúc An Em gái 27/04/2021
4.10 Trịnh Hoàng Hà Anh rể 27/04/2021
4.11 Nguyễn Hoài Nam Em rể 27/04/2021

24
| 5 | Phạm Trần Thọ | | Uỷ viên HĐQT | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.01 | Vũ Thị Lan Anh | | Vợ | | | | | 27/04/2021 | | |
| 5.02 | Phạm Thị Hạnh Dương | | Chị gái | | | | | 27/04/2021 | | |
| 5.03 | Phạm Minh Tuấn | | Anh trai | | | | | 27/04/2021 | | |
| 5.04 | Phạm Trường Thắng | | Ann Trai | | | | | 27/04/2021 | | |
| 5.05 | Lê Hồng Hải | | Anh rể | | | | | 27/04/2021 | | |
| 5.06 | Nguyễn Thị Kim Liên | | Chị dâu | | | | | 27/04/2021 | | |
| 5.07 | Nguyễn Thùy Nhung | | Chị dâu | | | | | 27/04/2021 | | |
| 5.08 | Phạm Anh Thư | | Con | | | | | 27/04/2021 | | Còn nhỏ |
| 5.09 | Phạm Thùy Anh | | Con | | | | | 27/04/2021 | | Còn nhỏ |
| 5.10 | Công ty cổ phần Truyền thông và | | Giám đốc | | | | | 27/04/2021 | | |

Giải trí Kết Nối
6 Nguyễn Quốc Anh Tổng Giám đốc 1/6/2021
6.01 Nguyễn Quốc Huynh (Đã mất) Bố đẻ 1/6/2021
6.02 Đỗ Thị Lý Mẹ đẻ 1/6/2021
6.03 Trương Quang Học Bố vợ 1/6/2021
6.04 Vũ Thị Bảo Mẹ vợ 1/6/2021
6.05 Trương Thị Thanh Huyền Vợ 1/6/2021
6.06 Nguyễn Hoàng Linh Con 1/6/2021
6.07 Nguyễn Nguyệt Minh Em ruột 1/6/2021
7 Đinh Thị Nhung Phó Tổng Giám đốc
7.01 Đinh Công Thiện Bố đẻ
7.02 Đinh Thị Hường Mẹ đẻ
7.03 Phạm Ngọc Phiên Bố chồng

26
| | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.04 | Trần Thị Huê | | Mẹ chồng | | | | | | | |
| 7.05 | Phạm Ngọc Phong | | Chồng | | | | | | | |
| 7.06 | Phạm Tuấn Hoàng | | Con | | | | | | | Còn nhỏ |
| 7.07 | Phạm Hồng Vinh | | Con | | | | | | | Còn nhỏ |
| 7.08 | Đinh Tuấn Thành | | Anh trai | | | | | | | |
| 7.09 | Đinh Văn Thảo | | Anh trai | | | | | | | |
| 7.10 | Đinh Công Hà | | Anh trai | | | | | | | |
| 7.11 | Đinh Công Khánh | | Anh trai | | | | | | | |
| 7.12 | Đinh Công Thuận | | Anh trai | | | | | | | |
| 7.13 | Nguyễn Phương Mai | | Chị dâu | | | | | | | |

27
| 7.14 | Lê Thị Yến | | Chị dâu | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.15 | Phạm Thị Thoa | | Chị dâu | | | | | | |
| 7.16 | Đinh Thị Lệ | | Chị dâu | | | | | | |
| 7.17 | Nguyễn Thị Xoa | | Chị dâu | | | | | | |
| 8 | Tường Tuấn Long | | Phó Tổng giám đốc | | | | | | |
| 8.01 | Tường Duy Thịnh | | Bố đẻ | | | | | | |
| 8.02 | Chứ Thị Sáu | | Mẹ đẻ | | | | | | |
| 8.03 | Tường Khôi Nguyên | | Con | | | | | | Còn nhỏ |
| 8.04 | Tường Thị Vân Hà | | Chị gái | | | | | | |
| 8.05 | Nguyễn Thái Hiệu | | Anh rể | | | | | | |
| 8.06 | Tường Thị Vân Hươn | | Chị gái | | | | | | |
| 8.07 | Vũ Lê Tùng | | Anh rể | | | | | | |
| 9 | Phạm Quang Dũng | | Phó Tổng giám đốc | | | | | | |

28
| | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.01 | Nguyễn Thị Hồng Trang | | Vợ | | | | | | | |
| 9.02 | Phạm Nguyễn Phương Khanh | | Con | | | | | | | |
| 9.03 | Phạm Quang Vinh | | Bố đẻ | | | | | | | |
| 9.04 | Nguyễn Thị Cam | | Mẹ đẻ | | | | | | | |
| 9.05 | Phạm Thị Huyền | | Chị gái | | | | | | | |
| 9.06 | Nguyễn Quý Thu | | Anh rể | | | | | | | |
| 9.07 | Phạm Quang Đông | | Anh trai | | | | | | | |
| 9.08 | Phan Thanh Hà | | Chị dâu | | | | | | | |
| 9.09 | Phạm Thị Phương | | Chị gái | | | | | | | |
| 9.10 | Phạm Thị Cậy | | Mẹ vợ | | | | | | | |
| 10 | Lưu Thu Thanh | | Trưởng ban Kiên soát | | | | | | | |
| 10.01 | Lã Văn Hòa | | Chồng | | | | | | | |
| 10.02 | Lã Văn Hơp | | Con | | | | | | | |

29
| 10.03 | Lã Yến Vy | | Con | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.04 | Lưu Đình Chi | | Bố đẻ | | | | | | |
| 10.05 | Chu Thị Hòe | | Mẹ đẻ | | | | | | |
| 10.06 | Lã Văn Vệ | | Bố chồng | | | | | | |
| 10.07 | Lưu Thu Phương | | Chị gái | | | | | | |
| 10.08 | Nguyễn Đăng Lâm | | Anh rể | | | | | | |
| 10.09 | Lưu Thanh Tân | | Em gái | | | | | | |
| 10.10 | Trần Quý Hải | | Em rể | | | | | | |
| 10.11 | Lưu Thị Kim Tiền | | Em gái | | | | | | |
| 10.12 | Nguyễn Song Toàn | | Em rể | | | | | | |
| 11 | Phạm Thị Thanh Lan | | Thành Viên ban kiểm soát | | | | 27/04/2021 | | |
| 11.01 | Phạm Minh Giang | | Chồng | | | | 27/04/2021 | | |
| 11.02 | Phạm Mạnh Tường | | Bố đẻ | | | | 27/04/2021 | | Sinh1932 Mất CM |
11.03 Phan Thị Nê Mẹ chồng 27/04/2021 Sinh1932
Mất CM
11.04 Phạm Vũ Hà Thanh Con 27/04/2021
11.05 Phạm Thị Minh Ngọc Con 27/04/2021
11.06 Phạm Vũ Tuấn Phong Con 27/04/2021 Du học sinh tại Mỹ
11.07 Đỗ Trọng Hiếu Con rể 27/04/2021
11.08 Phạm Mạnh Tiến Anh Trai 27/04/2021
11.09 Ngô Thị Tuyết Chị dâu 27/04/2021
11.10 Phạm Trường Sơn Em trai 27/04/2021
11.11 Trần Thị Oanh Em dâu 27/04/2021
12 Phạm Thị Lan Thành Viên Ban Kiểm soát 4/27/2021
12.01 Nguyễn Hương Quyết Chồng
12.02 Nguyễn Hương Đạt Con trai Còn nhỏ

31
| | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.03 | Nguyễn Thị Phương Thảo | | Con gái | | | | | | | Còn nhỏ |
| 12.04 | Phạm Duy Hãn | | Bố đẻ | | | | | | | |
| 12.05 | Nguyễn Hương Quyên | | Bố chồng | | | | | | | |
| 12.06 | Nguyễn Thị Chia | | Mẹ chồng | | | | | | | |
| 12.07 | Phạm Thị Giang | | Chị gái | | | | | | | |
| 12.08 | Phạm Thị Hằng | | Chị gái | | | | | | | |
| 12.09 | Phạm Duy Nam | | Anh trai | | | | | | | |
| 12.10 | Đặng Văn Cường | | Anh rể | | | | | | | |
| 12.11 | Lê Minh Tuấn | | Anh rể | | | | | | | |
| 12.12 | Hoàng Thị Huyền | | Chị dâu | | | | | | | |

32
| 13 | Trần Thị Thu Nhạn | | Kế toán trưởng - Người công bố thông tin | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.01 | Bố đẻ: Đã mất | | | | | | | | |
| 13.02 | Nguyễn Thị Sáu | | Mẹ đẻ | | | | | | |
| 13.03 | Nguyễn Văn Cân | | Bố chồng | | | | | | |
| 13.04 | Vũ Thị Thiểm | | Mẹ chồng | | | | | | |
| 13.05 | Trần Thị Hải Yến | | Chị gái | | | | | | |
| 13.06 | Trần Kiên Cường | | Em trai | | | | | | |
| 13.07 | Nguyễn Anh Tú | | Chồng | | | | | | |
| 13.08 | Hoàng Đạt | | Con | | | | | | |
| 13.09 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | | Con | | | | | | Còn nhỏ |
| 13.10 | Phạm thị thủy Dương | | Em dâu | | | | | | |
| 14 | Hà Thu Nga | | Trưởng phòng TC-HC; Người phụ trách | | | | | | |

Phát hiện và phát hiện
| | | | quản trị | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.01 | Hà Xuân Tạo | | Bố đẻ | | | | | | | |
| 14.02 | Hà Thị Thúy Oanh | | Chị gái | | | | | | | |
| 14.03 | Hà Thị Nguyệt | | Em gái | | | | | | | |
| 14.04 | Hà Xuân Hoàng | | Em trai | | | | | | | |
| 14.05 | Đỗ Minh Hùng | | Chồng | | | | | | | |
| 14.06 | Đỗ Quỳnh Anh | | Con | | | | | | | |
| 14.07 | Đỗ Việt Duy | | Con | | | | | | | |
| 14.08 | Trần Văn Trung | | Anh rể | | | | | | | |
| 14.09 | Nguyễn Mạnh Tuấn | | Em rể | | | | | | | |
| 14.10 | Trương Thị Hà | | Em dâu | | | | | | | |
| 14.11 | Nguyễn Thị Chúc | | Mẹ chồng | | | | | | | |


33

  1. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của của người nội bộ
STT Tên tổ chức/ cá nhân Mối quan hệ liên quan với công ty Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp Địa chỉ Thời điểm giao dịch với công ty Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch Ghi chú
  1. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát
STT Người thực hiện giao dịch Quan hệ với người nội bộ Chức vụ tại công ty niêm yết Số CMND, hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp Địa chỉ Tên công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát Thời điểm giao dịch Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch
  1. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây:

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành

4.3. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành

VII. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (6 tháng năm 2021):

  1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan
Stt Tên tổ chức /cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Chức vụ tại công ty (nếu có) Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa chỉ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Ghi chú

35

I Thành viên HĐQT:
1 Nguyễn Hoài Nam Chủ tịch HĐQT
1.01 Bố đẻ (đã mất)
1.02 Đặng Thị Thanh Trà Mẹ đẻ
1.03 Nguyễn Thanh Bá Bố vợ
1.04 Hoàng Thị Việt Hoa Mẹ vợ
1.05 Nguyễn Thị Phúc An Vợ
1.06 Nguyễn An Nhi Con
1.07 Nguyễn Gia Linh Con
1.08 Nguyễn Trang Linh Con Còn nhỏ
1.09 Nguyễn Thị Trà My Em gái
1.10 Đoàn Ngọc Cương Em rể
2 Trần Nam Phương Phó Chủ tịch HĐQT đãidiện
NN: 960,000

36
| 2.01 | Trần Thanh Chương | | Bố đẻ | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.02 | Nguyễn Xuân Sáu | | Mẹ đẻ | | | | | | | |
| 2.03 | Phạm Ngọc Minh | | Bố vợ
(đã mất) | | | | | | | Đã mất |
| 2.04 | Nguyễn Ngọc Dung | | Mẹ vợ | | | | | | | |
| 2.05 | Phạm Thúy Nga | | Vợ | | | | | | | |
| 2.06 | Trần Nam Sơn | | con | | | | | | | |
| 2.07 | Trần Ngọc Mai | | con | | | | | | | |

2.08 Trần Thanh Phương Anh trai
2.09 Trần Cẩm Vân Em gái
2.10 Trần Thị Thu Hà Chị dâu
2.11 Nguyễn Tuấn Anh Em rể
3 Đinh Tiến Vịnh Uỷ viên HĐQT Cá nhân hữu: 111236, đại diện NN: 800,000
3.01 Đinh Tiến Vinh Bố đẻ
3.02 Vũ Thị Khoát Mẹ đẻ
3.03 Trần Xuân Trụ Bố vợ
3.04 Nguyễn Thị Là Mẹ vợ
3.05 Trần Lệ Phương Vợ
3.06 Đinh Quang Minh con
3.07 Đinh Trang Linh con Còn nhỏ chưa được

cấp CCCI
| | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.08 | Đinh Tiến Sinh | | Anh trai | | | | | | | |
| 3.09 | Trương thị Mậu | | Chị dâu | | | | | | | |
| 3.10 | Đinh Thị Dung | | Em gái | | | | | | | |
| 3.11 | Hoàng Anh Thông | | Em rể | | | | | | | |
| 4 | Nguyễn Thanh Hải | | Ủy viên
HĐQT,
P.Tổng
GĐ
Công ty | | | | | | | |
| 4.01 | Nguyễn Thanh Bá | | Bố đẻ | | | | | | | |
| 4.02 | Hoàng Thị Việt Hoa | | Mẹ đẻ | | | | | | | |
| 4.03 | Bố vợ (đã mất) | | | | | | | | | |
| 4.04 | Trương Thị Việt
Phương | | Mẹ vợ | | | | | | | |
| 4.05 | Phùng Thị Phương
Thảo | | Vợ | | | | | | | |
| 4.06 | Nguyễn Thanh Phúc | | Con | | | | | | | |
| 4.07 | Nguyễn Thanh Long | | Con | | | | | | | |
| 4.08 | Nguyễn Thị Lan
Hương | | Chị gái | | | | | | | |
38

39
| 4.09 | Nguyễn Thị Phúc An | | Em gái | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.10 | Trịnh Hoàng Hà | | Anh rể | | | | | | |
| 4.11 | Nguyễn Hoài Nam | | Em rể | | | | | | |
| 5 | Phạm Trần Thọ | | Uỷ viên HĐQT | | | | | | |
| 5.01 | Vũ Thị Lan Anh | | Vợ | | | | | | |
| 5.02 | Phạm Thị Hạnh Dương | | Chị gái | | | | | | |
| 5.03 | Phạm Minh Tuấn | | Anh trai | | | | | | |
| 5.04 | Phạm Trường Thắng | | Anh trai | | | | | | |
| 5.05 | Lê Hồng Hải | | Anh rể | | | | | | |
| 5.06 | Nguyễn Thị Kim Liên | | Chị dâu | | | | | | |

40
| | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.07 | Nguyễn Thùy Nhung | | Chị dâu | | | | | | | |
| 5.08 | Phạm Anh Thư | | Con | | | | | | | Còn nhỏ |
| 5.09 | Phạm Thùy Anh | | Con | | | | | | | Còn nhỏ |
| 5.10 | Công ty cổ phần
Truyền thông và Giải
Kết Nối | | Giám đốc | | | | | | | |
| II | Người có liên quan
của cổ đông nội bộ
là thành viên Ban
(Tổng) Giám đốc | | | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Quốc Anh | | Tổng
Giám đốc | | | | | | | |
| 1.01 | Nguyễn Quốc Huynh
(Đã mất) | | Bố đẻ | | | | | | | |
| 1.02 | Đỗ Thị Lý | | Mẹ đẻ | | | | | | | |
| 1.03 | Trương Quang Học | | Bố vợ | | | | | | | |

41
| | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.04 | Vũ Thị Bảo | | Mẹ vợ | | | | | | | |
| 1.05 | Trương Thị Thanh Huyền | | Vợ | | | | | | | |
| 1.06 | Nguyễn Hoàng Linh | | Con | | | | | | | |
| 1.07 | Nguyễn Nguyệt Minh | | Em ruột | | | | | | | |
| 2 | Đinh Thị Nhung | | Phó Tổng giám đốc | | | | | | | |
| 2.01 | Đinh Công Thiện | | Bố đẻ | | | | | | | |
| 2.02 | Đinh Thị Hường | | Mẹ đẻ | | | | | | | |
| 2.03 | Phạm Ngọc Phiên | | Bố chồng | | | | | | | |
| 2.04 | Trần Thị Huê | | Mẹ chồng | | | | | | | |
| 2.05 | Phạm Ngọc Phong | | Chồng | | | | | | | |

42
| | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.06 | Phạm Tuấn Hoàng | | Con | | | | | | | Còn nhỏ |
| 2.07 | Phạm Hồng Vinh | | Con | | | | | | | Còn nhỏ |
| 2.08 | Đinh Tuấn Thành | | Anh trai | | | | | | | |
| 2.09 | Đinh Văn Thảo | | Anh trai | | | | | | | |
| 2.10 | Đinh Công Hà | | Anh trai | | | | | | | |
| 2.11 | Đinh Công Khánh | | Anh trai | | | | | | | |
| 2.12 | Đinh Công Thuận | | Anh trai | | | | | | | |
| 2.13 | Nguyễn Phương Mai | | Chị dâu | | | | | | | |

43
| | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.14 | Lê Thị Yến | | Chị dâu | | | | | | | |
| 2.15 | Phạm Thị Thoa | | Chị dâu | | | | | | | |
| 2.16 | Đinh Thị Lệ | | Chị dâu | | | | | | | |
| 2.17 | Nguyễn Thị Xoa | | Chị dâu | | | | | | | |
| 3 | Tường Tuấn Long | | P. Tổng giám đốc | | | | | | | |
| 3.01 | Tường Duy Thịnh | | Bố đẻ | | | | | | | |
| 3.02 | Chử Thị Sáu | | Mẹ đẻ | | | | | | | |
| 3.03 | Tường Khôi Nguyên | | Con | | | | | | | Còn nhỏ |
| 3.04 | Tường Thị Vân Hà | | Chị gái | | | | | | | |
| 3.05 | Nguyễn Thái Hiệu | | Anh rể | | | | | | | |

44
| 3.06 | Tường Thị Vân Hươn | | Chị gái | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.07 | Vũ Lê Tùng | | Anh rể | | | | | | |
| 4 | Phạm Quang Dũng | | Phó Tổng giám đốc | | | | | | |
| 4.01 | Nguyễn Thị Hồng Trang | | Vợ | | | | | | |
| 4.02 | Phạm Nguyễn Phương Khanh | | Con | | | | | | |
| 4.03 | Phạm Quang Vinh | | Bố đẻ | | | | | | |
| 4.04 | Nguyễn Thị Cam | | Mẹ đẻ | | | | | | |
| 4.05 | Phạm Thị Huyền | | Chị gái | | | | | | |
| 4.06 | Nguyễn Quý Thu | | Anh rể | | | | | | |

45
| 4.07 | Phạm Quang Đông | | Anh trai | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.08 | Phan Thanh Hà | | Chị dâu | | | | | | |
| 4.09 | Phạm Thị Phương | | Chị gái | | | | | | |
| 4.10 | Phạm Thị Cậy | | Mẹ vợ | | | | | | |
| 5 | Nguyễn Thanh Hải | | Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty | | | | | | |
| 5.01 | Nguyễn Thanh Bá | | Bố đẻ | | | | | | |
| 5.02 | Hoàng Thị Việt Hoa | | Mẹ đẻ | | | | | | |
| 5.03 | Bồ vợ (đã mất) | | | | | | | | |
| 5.04 | Trương Thị Việt Phương | | Mẹ vợ | | | | | | |
| 5.05 | Phùng Thị Phương Thảo | | Vợ | | | | | | |
| 5.06 | Nguyễn Thanh Phúc | | Con | | | | | | |
| 5.07 | Nguyễn Thanh Long | | Con | | | | | | |
| 5.08 | Nguyễn Thị Lan Hương | | Chị gái | | | | | | |
| 5.09 | Nguyễn Thị Phúc An | | Em gái | | | | | | |

46
| 5.10 | Trịnh Hoàng Hà | | Anh rể | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.11 | Nguyễn Hoài Nam | | Em rể | | | | | | | |
| III | Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Kiểm soát | | | | | | | | | |
| 1 | Lưu Thu Thanh | | UV BKS | | | | | | | |
| 1.1 | Lưu Đình Chi | | Bố đẻ | | | | | | | |
| 1.2 | Chu Thị Hòe | | Mẹ đẻ | | | | | | | |
| 1.3 | Lã Văn Vệ | | Bố Chồng | | | | | | | |

1.4 Lã Văn Hòa Chồng
1.5 Lã Văn Hợp Con
1.6 Lã Yến Vy Con
1.7 Lưu Thu Phương Chị gái
1.8 Lưu Thị Thanh Tân Em gái
1.9 Lưu Thị Kim Tiền Em gái
2 Phạm Thị Thanh Lan Thành Viên ban kiểm soát

47

48
| 2.01 | Phạm Minh Giang | | Chồng | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.02 | Phạm Mạnh Tường | | Bố đẻ | | | | | | | Sinh1932
Mất CMT |
| 2.03 | Phan Thị Nê | | Mẹ chồng | | | | | | | Sinh1932
Mất CMT |
| 2.04 | Phạm Vũ Hà Thanh | | Con | | | | | | | |
| 2.05 | Phạm Thị Minh Ngọc | | Con | | | | | | | |
| 2.06 | Phạm Vũ Tuấn Phong | | Con | | | | | | | Du học sinh tại Mỹ |
| 2.07 | Đỗ Trọng Hiếu | | Con rể | | | | | | | |
| 2.08 | Phạm Mạnh Tiến | | Anh trai | | | | | | | |

49
| | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.09 | Ngô Thị Tuyết | | Chị dâu | | | | | | | |
| 2.10 | Phạm Trường Sơn | | Em trai | | | | | | | |
| 2.11 | Trần Thị Oanh | | Em dâu | | | | | | | |
| 3 | Phạm Thị Lan | | Thành Viên Ban Kiểm Soát | | | | | | | |
| 3.01 | Nguyễn Hương Quyết | | Chồng | | | | | | | |
| 3.02 | Nguyễn Hương Đạt | | Con | | | | | | | Còn nhỏ |
| 3.03 | Nguyễn Thị Phương Thảo | | Con | | | | | | | Còn nhỏ |

50
| | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.04 | Phạm Duy Hãn | | Bố đẻ | | | | | | | |
| 3.05 | Nguyễn Hương Quyết | | Bố chồng | | | | | | | |
| 3.06 | Nguyễn Thị Chia | | Mẹ chồng | | | | | | | |
| 3.07 | Phạm Thị Giang | | Chị gái | | | | | | | |
| 3.08 | Phạm Thị Hằng | | Chị gái | | | | | | | |
| 3.09 | Phạm Duy Nam | | Anh trai | | | | | | | |
| 3.10 | Đặng Văn Cường | | Anh rể | | | | | | | |

51
| | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.11 | Lê Minh Tuấn | | Anh rể | | | | | | | |
| 3.12 | Hoàng Thị Huyền | | Chị dâu | | | | | | | |
| IV | Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng : | | | | | | | | | |
| 1 | Trần Thị Thu Nhạn | | KTT | | | | | | | |
| 1.01 | Bố đẻ: Đã mất | | | | | | | | | |
| 1.02 | Nguyễn Thị Sáu | | Mẹ đẻ | | | | | | | |
| 1.03 | Nguyễn Văn Cân | | Bố chồng | | | | | | | |
| 1.04 | Vũ Thị Thiểm | | Mẹ chồng | | | | | | | |
| 1.05 | Trần Thị Hải Yến | | Chị gái | | | | | | | |
| 1.06 | Trần Kiên Cường | | Em trai | | | | | | | |

52
| | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.07 | Nguyễn Anh Tú | | Chồng | | | | | | | |
| 1.08 | Hoàng Đạt | | Con | | | | | | | |
| 1.09 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | | Con | | | | | | | Còn nhỏ chưa có CMTND |
| 1.10 | Phạm thị thủy Dương | | Em dâu | | | | | | | |
| + | | | | | | | | | | |
| 1 | Trần Thị Thu Nhạn | | KTT. Người công bố thông tin | | | | | | | |
| 1.01 | Bố đẻ: Đã mất | | | | | | | | | |

53
| 1.02 | Nguyễn Thị Sáu | | Mẹ đẻ | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.03 | Nguyễn Văn Cân | | Bố chồng | | | | | | | |
| 1.04 | Vũ Thị Thiểm | | Mẹ chồng | | | | | | | |
| 1.05 | Trần Thị Hải Yến | | Chị gái | | | | | | | |
| 1.06 | Trần Kiên Cường | | Em trai | | | | | | | |
| 1.07 | Nguyễn Anh Tú | | Chồng | | | | | | | |
| 1.08 | Hoàng Đạt | | Con | | | | | | | |

1.09 Nguyễn Thị Thanh Huyền Con Số 77 - Tổ 16B - P.Đại Kim - Q.Hoàng Mai - Hà nội Còn nhỏ chưa có CMTND
1.10 Phạm thị thủy Dương
  1. Giao dịch cổ phiếu:
Stt Người thực hiện giao dịch Quan hệ với cổ đông nội bộ Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ
01 Đoàn Ngọc Cương Em rể của ông Nguyễn Hoài Nam- Chủ tịch HĐQT 357.900 CP 4,588% 366.100 CP 4,694 % Do nhu cầu cá nhân
02 Đinh Tiến Vịnh Ủy viên HĐQT 900.036 CP 11,54% 911.236 CP 11,68 % Do nhu cầu cá nhân
03 Hà Thu Nga Người quản trị - Thư ký HĐQT 102.570 CP 1,282 % 91.370 CP 1,142% Do nhu cầu cá nhân

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

img-0.jpeg

More from Công ty Cổ phần HACISCO

Board/Management Information 2026
May 8
Board/Management Information 2026
May 8
Board/Management Information 2026
May 8
Board/Management Information 2026
May 4
AGM Information 2026
May 4
Regulatory Filings 2026
Apr 29
Regulatory Filings 2026
Apr 28
Annual Report 2026
Apr 21
Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Apr 17
Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Apr 9
View all filings →