CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2020

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2020)

Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần HACISCO
Địa chỉ trụ sở chính: 51 Vũ Trọng Phụng- Thanh Xuân – Hà Nội.
Điện thoại: 024.38583792
Fax: 024.38585563
Email: [email protected]
Vốn điều lệ: 80 tỷ
Mã chứng khoán: HAS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (6 tháng đầu năm 2020)

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01		10/06/2020	Điều 1: Thông qua báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020
+ Số cổ phần đồng ý: 6.044.837 tương ứng 99,758% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
+ Số cổ phần không đồng ý: 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2019: (ĐVT: tỷ đồng)
STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019
Hacisco xây dựng	Theo yêu cầu	Hacisco xây dựng	Theo yêu cầu

		của Tập đoàn VNPT			Tập đoàn VNPT
1	Doanh thu	200	269	176,912	88,46%
2	Lợi nhuận sau thuế	4	6,6	5,169	129,23%
3	Chi trả cổ tức	5%	6,5%	6%	120%

Sổ cổ phần đồng ý: 6.059.504 tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Sổ cổ phần không đồng ý: 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Sổ cổ phần không có ý kiến: 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 3: Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (ĐVT: tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019
1	Tổng doanh thu	211
2	Lợi nhuận sau thuế	5,2
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	5%
4	Vốn chủ sở hữu	83,831
5	Tỷ suất LNST/VCSH	6,2%

Sổ cổ phần đồng ý: 6.051.204 tương ứng 99,863% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Sổ cổ phần không đồng ý: 8.300 tương ứng 0,137% cổ phần có quyền biểu

quyết tham dự đại hội

+Số cổ phần không có ý kiến: 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 4: Thông qua dự kiến chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025: (ĐVT: tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Tốc độ tăng trưởng bình quân (%)
1	Tổng doanh thu	232,1	255,31	280,841	308,925	339,818	10%
2	Lợi nhuận sau thuế	5,72	6,292	6,921	7,613	8,375	10%
3	Vốn chủ sở hữu	83,831	83,831	83,831	83,831	83,831
4	Tỷ suất LNST/VCSH (%)	6,82%	7,51%	8,26%	9,08%	9,99%	10%
5	Cổ tức (%)	5,5%	6%	6,5%	7,3%	8%	9,86%

Số cổ phần đồng ý: 6.051.204 tương ứng 99,863% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Số cổ phần không đồng ý: 8.300 tương ứng 0,137% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Số cổ phần không có ý kiến: 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 5: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2019:

| | | + Số cổ phần đồng ý: 6.059.504 tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
+ Số cổ phần không đồng ý: 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội |
| --- | --- | --- |
| Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019: | | |
| 1. Lợi nhuận năm 2018 mang sang 2019 : 7.652.277.080 đồng | | |
| 2. Các khoản chi theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 25/04/2019 cho BCTC năm 2018 : 6.653.980.102 đồng | | |
| - Chi trả cổ tức năm 2018 : 4.680.000.000 đồng | | |
| - Trích Quỹ đầu tư phát triển : 1.140.910.832 đồng | | |
| - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi CBCNV Công ty : 713.069.270 đồng | | |
| - Chi thù lao HĐQT và ban kiểm soát Q3+4/2018 : 120.000.000 đồng | | |
| 3. Lợi nhuận còn lại năm 2018 mang sang năm 2019 : 998.296.978 đồng | | |
| 4. Lợi nhuận trước thuế năm thực hiện năm 2019 : 5.972.480.633 đồng | | |
| 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp : 803.033.159 đồng | | |
| 6. Lợi nhuận sau thuế năm 2019 (6=4-5) : 5.169.447.474 đồng | | |
| 7. Các khoản chi theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 25/04/2019 cho BCTC năm 2019 : 126.000.000 đồng | | |
| - Chi thù lao HĐQT, BKS (Quý 1+2/2019) : 126.000.000 đồng | | |
| 8. Các khoản chưa chi theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 25/04/2019 cho BCTC năm 2019 : 4.818.000.000 đồng | | |
| - Thanh toán trả cổ tức năm 2019 (6%) : 4.680.000.000 đồng | | |
| - Chi thù lao HĐQT, BKS (Quý 3+4/2019) : 138.000.000 đồng | | |
| 9. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (9=3+6-7-8) : 1.223.744.452 đồng | | |
| 10. Với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 Công ty đã hoàn kế hoạch đề ra, để động viên khuyến khích tinh thần làm việc của CBCNV, Công ty kính trình | | |

ĐHĐCD xem xét trích bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi : 1.000.000.000 đồng

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối mang sang năm 2020 : 223.744.452 đồng
Sổ cổ phần đồng ý: 6.059.504 tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Sổ cổ phần không đồng ý: 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Sổ cổ phần không có ý kiến: 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 7: Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020

Sổ cổ phần đồng ý: 6.059.504 tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Sổ cổ phần không đồng ý: 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Sổ cổ phần không có ý kiến: 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 8: Thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát đã chi trong năm 2019 và mức chi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 2020:

Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

Theo nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018 ngày 25/04/2019 của Công ty CP Hacisco, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty được hưởng thù lao năm 2019 như sau:

Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng

Phó chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng

Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng

Trưởng BKS : 4.000.000 đồng/tháng

Thành viên BKS : 2.500.000 đồng/tháng

Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng

Năm 2019, lợi nhuận thực hiện vượt so với lợi nhuận kế hoạch đề ra, cho nên các

thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT được hưởng các khoản tiền như sau:

Mức thù lao cố định như trên: tổng số tiền chi trả trong năm 2019 là: 336.000.000 đồng, trong đó
Thù lao thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm : 264.000.000 đồng (Chi phí từ lợi nhuận sau thuế)
Thù lao thành viên HĐQT, thư ký HĐQT kiêm nhiệm : 72.000.000 đồng (chi phí nguồn phí quản lý doanh nghiệp)
Đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020

Hội đồng quản trị đề xuất thù lao chi trả cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2020 cụ thể như sau:

Chủ tịch HĐQT	: 5.000.000 đồng/tháng
Phó chủ tịch HĐQT	: 4.000.000 đồng/tháng
Thành viên HĐQT	: 3.000.000 đồng/tháng
Thành viên BKS	: 2.500.000 đồng/tháng
Thư ký HĐQT	: 2.000.000 đồng/tháng

Trưởng BKS:

Trưởng hợp Trưởng ban kiểm soát không chuyên trách: thù lao 4.000.000 đồng/tháng.
Trưởng hợp Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: không hưởng thù lao, hưởng lương chức danh theo quy chế phân phối tiền lương và hợp đồng lao động của Công ty.
Mức thù lao cố định nêu trên sẽ được quyết toán đủ nếu đạt kế hoạch đề ra.
Trưởng hợp lợi nhuận thực hiện vượt mức kế hoạch trên 10% đề ra thì các thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban lãnh đạo công ty sẽ được hưởng thêm 5% (năm phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm.
Trưởng hợp dưới mức kế hoạch đề ra thì các thành viên HĐQT, BKS và thư ký HĐQT sẽ được hưởng 50% (Năm mươi phần trăm) mức hưởng/tháng.
Sổ cổ phần đồng ý: 6.038.997 tương ứng 99,661% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

| | | + Số cổ phần không đồng ý: 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
+ Số cổ phần không có ý kiến: 8.300 tương ứng 0,137% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội |
| --- | --- | --- |
| Điều 9. Thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty | | |
| + Số cổ phần đồng ý: 6.051.204 tương ứng 99,863% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
+ Số cổ phần không đồng ý: 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
+ Số cổ phần không có ý kiến: 8.300 tương ứng 0,137% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội | | |
| Điều 10: Thông qua việc bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát: | | |
| + Số cổ phần đồng ý: 6.051.204 tương ứng 99,863% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
+ Số cổ phần không đồng ý: 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
+ Số cổ phần không có ý kiến: 8.300 tương ứng 0,137% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội | | |
| Điều 11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát
Danh sách trúng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Hacisco:
1. Ông Vũ Đức Lâm : Tổng phiếu bầu 4.933.169 Tỷ lệ 81,41%
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Quỳnh: Tổng phiếu bầu 7.181.971 Tỷ lệ 118,52% | | |
| Điều 12: Điều khoản thi hành | | |
| Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Hacisco giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại Hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.
Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với 6.059.504 số cổ phần tham dự biểu quyết. Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này. | | |

II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2020):

Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Hà Phú Thịnh	Chủ tịch HĐQT	04	100%
2	Đinh Tiến Vịnh	Phó Chủ tịch HĐQT	04	100%
3	Phạm Trần Hòa	UV HĐQT	03	75%
4	Nguyễn Thanh Liêm	UV HĐQT	03	75%
5	Nguyễn Hoài Nam	UV HĐQT	04	100%
6	Hà Thu Nga	Thư ký HĐQT	04	100%
	Ban Kiểm soát
1	Đỗ Vũ Việt Dũng	Trưởng BKS			Miễn nhiệm ngày 10/06/2020
2	Nguyễn Thị Thanh Quỳnh	Trưởng BKS	02	100%	Bổ nhiệm ngày 10/06/2020
3	Hoàng Hương Giang	Ủy viên			Từ nhiệm ngày 31/03/2020
4	Lưu Thu Thanh	Ủy viên	02	100%
5	Nguyễn Đức Lâm	Ủy viên	02	100%	Bổ nhiệm ngày 10/06/2020

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: 1 lần/tháng.
Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

III. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2020):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	24/NQ-HĐQT- HAS	15/01/2020	Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Quyết nghị thông qua việc bổ sung ông Phạm Quang Dũng

| | | | giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco.
Thời hạn bổ nhiệm 02 năm từ ngày 15/01/2020 đến hết ngày 14/01/2022.

Điều 2: Ông Phạm Quang Dũng có nghĩa vụ thực hiện và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các công việc được phân công trên cơ sở các quy định của Điều lệ Công ty và theo quy định của Pháp luật.

Điều 3: Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc điều hành thực hiện, kiện toàn kể từ ngày 15/01/2020. Các cá nhân, bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này. |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 | 25/NQ- HĐQT -HAS | 19/03/2020 | Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất với nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

Những nội dung chính chuẩn bị cho Đại hội
Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2019.
BC về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019; Mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2020.
Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020.
Một số vấn đề khác.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất kế hoạch SXKD của Công ty năm 2020 như sau:
Doanh thu : 211 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thế : 5,2 tỷ đồng
Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 : 5%

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất giao Ban lãnh đạo Công ty chuẩn bị nguồn và kế hoạch chi trả cổ tức 6% năm 2019 cho cổ đông.

Điều 4: Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc điều hành, các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. |
| 03 | 26/NQ-HĐQT-HAS | 29/05/2020 | Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất với Báo cáo KQ SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD |

năm 2020.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:
Doanh thu : 176,912 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế : 5,169 tỷ đồng

Hội đồng quản trị thống nhất giao Ban lãnh đạo công ty chuẩn bị nguồn và kế hoạch chi trả 6% cổ tức năm 2019 cho cổ đông.

Kế hoạch SXKD của công ty năm 2020 như sau:
Doanh thu : 211 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế : 5,2 tỷ đồng
Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020: 5%

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất với nội dung báo cáo chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019:
Thời gian họp: 08h30 thứ 4 ngày 10/6/2020
Địa điểm tổ chức: Phòng 254 Trung tâm Hội nghị Quốc gia
Cổng số 1 – Đại lộ Thăng Long- Mễ Trì- Nam Từ Liêm- Hà Nội

Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty CP Hacisco có tên trong danh sách chốt ngày 18/05/2020.

Trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng thường niên năm tài chính 2019 lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều lệ Công ty. Công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 lần thứ 2 (lần thứ 3 nếu có) với thông tin về thời gian tổ chức như sau:
- Cuộc họp lần thứ hai ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 (nếu có): 08h30, ngày 08/07/2020.
- Cuộc họp lần thứ 3 ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 (nếu có): 08h30 ngày 24/07/2020.

Nội dung chính của Đại hội:
Báo cáo của Chủ tịch HĐQ về hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch công tác năm 2020
Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019; Mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2020.

| | | | - Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Thông qua các vấn đề trình đại hội: lựa chọn Công ty kiểm toán, thù lao HĐQT, BKS
- Bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.
- Một số vấn đề khác.
Điều 3: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung trình kế hoạch tiền lương năm 2020 của khối văn phòng.
Điều 4: Giao Công ty thực hiện các thủ tục theo quy định để bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.
Điều 5: Để quản lý tốt nguồn vốn Ban Tổng giám đốc chỉ đạo phòng TC-KT giám sát các đơn vị trong việc quản trị tài chính.
Điều 6: Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc điều hành, các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. |
| --- | --- | --- | --- |
| 04 | 27/NQ-HĐQT-HAS | 25/06/2020 | Điều 1: Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 tổ chức ngày 10/06/2020 về việc thông qua mức chi trả cổ tức năm 2019 là 6% mệnh giá (Mỗi cổ phần sở hữu được nhận 600VNĐ bằng tiền mặt). Tổng số tiền chi trả là 4.680.000.000 VNĐ.
Thời gian chi trả: bắt đầu từ ngày 27/7/2020.
Đối tượng được hưởng: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận trả cổ tức bằng tiền.
Nguồn vốn chi trả: LNST chưa phân phối.
Cách thức thực hiện: việc chi trả cổ tức sẽ được thực hiện dưới hình thức chuyển khoản vào tài khoản lưu ký tại các công ty chứng khoán của các cổ đông nếu cổ phiếu đã lưu ký hoặc nhận tiền mặt tại trụ sở Công ty nếu cổ phiếu chưa lưu ký.
Điều 2: HĐQT giao Ban Tổng giám đốc điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty căn cứ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2019 để chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông.
Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng giám đốc điều hành: Làm văn bản gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán, báo cáo Sở giao dịch chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận thanh toán cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt; quyết định thanh toán cổ tức năm 2019 và thực hiện các quy định của pháp luật.
Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách |

nhiệm thi hành Quyết nghị này.

IV. Ban Kiểm soát (6 tháng đầu năm 2020)

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

| STT | Thành viên Ban kiểm soát | Chức vụ | Ngày bắt đầu
là thành viên BKS | Ngày không
còn là thành viên BKS | Số buổi họp
BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự
họp | Lý do không tham dự |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Đỗ Vũ Việt Dũng | Trưởng ban kiểm soát | | 10/06/2020 | | | Miễn nhiệm ngày 10/06/2020 |
| 02 | Nguyễn Thị Thanh Quỳnh | Ủy Viên BKS | 10/06/2020 | | 02 | 100% | Bổ nhiệm ngày 10/06/2020 |
| 03 | Nguyễn Đức Lâm | Ủy Viên BKS | 10/06/2020 | | 02 | 100% | Bổ nhiệm ngày 10/06/2020 |
| 04 | Lưu Thu Thanh | Ủy viên BKS | | | 02 | 100% | |

Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông: 1 Quý/lần
Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác:

4. Hoạt động khác của BKS:

V: Đào tạo về quản trị Công ty:

VI. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại Khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán (6 tháng đầu năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Hà Phú Thịnh		Chủ tịch HĐQT


1.1	Lã Thu Hoài		Vợ
1.2	Đỗ Thị Oanh		Mẹ đẻ
1.3	Lã Duy Hùng		Bố vợ
1.4	Đặng Thị Thu Minh		Mẹ vợ
1.5	Hà Mạnh Thư		Anh trai
1.6	Hà Tường Vân		Chị gái
1.7	Hà Tuyết Nhung		Chị gái
1.8	Hà Tuyết Trinh		Chị gái
1.9	Hà Bích Thuỷ	Không có	Chị gái
1.10	Hà Vĩnh Lộc	Không có	Con trai
1.11	Hà Hoài Thu	Không có	Con gái

| 2 | Đinh Tiến Vịnh | | Phó Chủ tịch
HĐQT – Tổng
Giám đốc | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Đinh Tiến Vinh | | Bố đẻ | | | | | | | |
| 2.2 | Vũ Thị Khoát | | Mẹ đẻ | | | | | | | |
| 2.3 | Trần Xuân Trụ | | Bố vợ | | | | | | | |
| 2.4 | Nguyễn Thị Là | | Mẹ vợ | | | | | | | |
| 2.5 | Trần Lệ Phương | | Vợ | | | | | | | |
| 2.6 | Đinh Tiến Sinh | | Anh trai | | | | | | | |
| 2.7 | Đinh Thị Dung | | Em gái | | | | | | | |
| 2.8 | Đinh Quang Minh | | Con | | | | | | | |
| 2.9 | Đinh Trang Linh | | Con | | | | | | | |

| 3 | Phạm Trần Hòa | | UV
HĐQT | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Phạm Nguyên Hải | | Bố đẻ | | | | | | | |
| 3.2 | Trần Thị Nguyệt | | Mẹ đẻ | | | | | | | |
| 3.3 | Nguyễn Hữu Tư | | Bố vợ | | | | | | | |
| 3.4 | Nguyễn Thị Lưu | | Mẹ vợ | | | | | | | |
| 3.5 | Nguyễn Thị Thu Hương | | Vợ | | | | | | | |
| 3.6 | Phạm Huy Hùng | | Con | | | | | | | |
| 3.7 | Phạm Thu Hà | | Con | | | | | | | |
| 3.8 | Phạm Trần Hoàn | | Anh trai | | | | | | | |
| 3.9 | Phạm Thu Hằng | | Em gái | | | | | | | |
| 4 | Nguyễn Thanh Liêm | | UV
HĐQT | | | | | | | |


4.1	Phan Thị Xuyến	Mẹ đẻ
4.2	Trần Công Điêu	Bố vợ
4.3	Hồ Thị Mười	Mẹ vợ
4.4	Trần Thị Mỹ Lệ	Vợ
4.5	Nguyễn Thị Thu Oanh	Chị gái
4.6	Nguyễn Hoài Phong	Anh trai
5	Nguyễn Hoài Nam	UV HĐQT
5.1	Đặng Thi Thanh Trà	Mẹ đẻ
5.2	Nguyễn Thanh Bá	Bố vợ
5.3	Hoàng Thị Việt Hoa	Mẹ vợ
5.4	Nguyễn Thị Phúc An	Vợ

5.5	Nguyễn An Nhi	Con
5.6	Nguyễn Gia Linh	Con
5.7	Nguyễn Trang Linh	Con
5.8	Nguyễn Thị Trà My	Em gái
6	Hoàng Hương Giang	UV BKS	31/03/2020	Từ nhiệm TV BKS
6.1	Hoàng Văn Liêm	Bố đẻ	31/03/2020
6.2	Ngô Thị Mạnh	Mẹ đẻ	31/03/2020
6.3	Hoàng Thị Vân	Em ruột	31/03/2020
6.4	Ngô Hoàng Minh	Con ruột	31/03/2020
7	Trần Thị Thu Nhạn	KTT
7.1	Trần Ngọc Điểm	Bố


7.2	Nguyễn Thị Sáu	Mẹ
7.3	Trần Thị Hải Yến	Chị
7.4	Trần Kiên Cường	Em
7.5	Nguyễn Anh Tú	Chồng
7.6	Hoàng Đạt	Con
7.7	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Con
8	Hà Thu Nga	Người phụ trách quản trị
8.1	Hà Xuân Tạo	Bố đẻ
8.2	Hà Thị Thúy Anh	Chị gái
8.3	Hà Thị Nguyệt	Em gái

8.4	Hà Xuân Hoàng		Em trai
8.5	Đỗ Minh Hùng		Chồng
8.6	Đỗ Quỳnh Anh		Con
8.7	Đỗ Việt Duy		Con
9	Lưu Thu Thanh	Không có	UV BKS
9.1	Lưu Đình Chi		Bố đẻ
9.2	Chu Thị Hòe		Mẹ đẻ

9.3	Lã Văn Vệ	Bố Chồng
9.4	Lã Văn Hòa	Chồng
9.5	Lã Văn Hợp	Con
9.6	Lã Yến Vy	Con
9.7	Lưu Thu Phương	Chị gái
9.8	Lưu Thị Thanh Tân	Em gái
9.9	Lưu Thị Kim Tiền	Em gái
10	Đinh Thị Nhung	Phó Tổng giám đốc

10.1	Đinh Công Thiện	Bố đẻ
10.2	Đinh Thị Hường	Mẹ đẻ
10.3	Phạm Ngọc Phiên	Bố chồng
10.4	Trần Thị Huê	Mẹ chồng
10.5	Phạm Ngọc Phong	Chồng
10.6	Phạm Tuấn Hoàng	Con
10.7	Phạm Hồng Vinh	Con
10.8	Đinh Tuấn Thành	Anh trai
10.9	Đinh Văn Thảo	Anh trai
10.10	Đinh Công Hà	Anh trai


10.11	Đinh Công Khánh	Anh trai
10.12	Đinh Công Thuận	Anh trai
11	Tường Tuấn Long	Phó TGD
11.1	Tường Duy Thịnh	Bố đé
11.2	Chú Thị Sáu	Mẹ đé
11.3	Tường Khôi Nguyên	Con
11.4	Tường Thị Vân Hà	Chị gái
11.5	Tường Thị Vân Hương	Chị gái
12	Phạm Quang Dũng	Phó TGD
12.1	Phạm Quang Vinh	Bố đé

12.2	Nguyễn Thị Cam	Mẹ đẻ
12.3	Phạm Thị Cậy	Mẹ vợ
12.4	Nguyễn Thị Hồng Trang	Vợ
12.5	Phạm Nguyễn Phương Khanh	Con
12.6	Phạm Thị Huyền	Chị gái
12.7	Phạm Thị Phương	Chị gái
12.8	Phạm Quang Đông	Anh trai
13	Nguyễn Thị Thanh Quỳnh	Trưởng ban kiểm soát
13.1	Nguyễn Phong	Bố đẻ

	Tùng
13.2	Lê Thị Diệu Trang	Mẹ đẻ
13.3	Đỗ Công Đoàn	Chồng
13.4	Đỗ Thanh Trà	Con
13.5	Đỗ Đức Nguyên	Con
13.6	Nguyễn Thị Diệu Hồng	Chị gái
13.7	Nguyễn Thanh Lê	Chị gái

13.8	Nguyễn Quý	Anh trai
14	Vũ Đức Lâm	Ủy viên BKS	10/06/2020
14.1	Vũ Kim Lăng	Bố đẻ
14.2	Nguyễn Thị Thanh Hòa	Mẹ đẻ
14.3	Nguyễn Đình Biển	Bố vợ
14.4	Nguyễn Thị Thanh Nga	Vợ
14.5	Vũ Minh Duy	Con
14.6	Vũ Minh Anh	Con

Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại công ty niêm yết	Số CMND, hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch

Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây:

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành

4.3. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành

VII. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (6 tháng năm 2020):

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức /cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Thành viên HĐQT :
1	Hà Phú Thịnh		Chủ tịch							CT. HĐQT

		HĐQT
1.1	Lã Thu Hoài	Vợ
1.1	Đỗ Thị Oanh	Mẹ đẻ
1.3	Lã Duy Hùng	Bố vợ
1.4	Đặng Thị Thu Minh	Mẹ vợ
1.5	Hà Mạnh Thư	Anh trai
1.6	Hà Tường Vân	Chị gái
1.7	Hà Tuyết Nhung	Chị gái
1.8	Hà Tuyết Trinh	Chị gái

1.9	Hà Bích Thuý	Chị gái
1.10	Hà Vĩnh Lộc	Con trai
1.11	Hà Hoài Thu	Con gái
2	Đinh Tiến Vịnh	Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc
2.1	Đinh Tiến Vinh	Bố đẻ
2.2	Vũ Thị Khoát	Mẹ đẻ

2.3	Trần Xuân Trụ	Bố vợ
2.4	Nguyễn Thị Là	Mẹ vợ
2.5	Trần Lệ Phương	Vợ
2.6	Đinh Tiến Sinh	Anh trai
2.7	Đinh Thị Dung	Em gái
2.8	Đinh Anh Minh	Con
2.9	Đinh Trang Linh	Con
3	Phạm Trần Hòa	UV HĐQT


3.1	Phạm Nguyên Hải	Bố đẻ
3.2	Trần Thị Nguyệt	Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Hữu Tư	Bố vợ
3.4	Nguyễn Thị Lưu	Mẹ vợ
3.5	Nguyễn Thị Thu Hương	Vợ
3.6	Phạm Huy Hùng	Con
3.7	Phạm Thu Hà	Con

3.8	Phạm Trần Hoàn	Anh trai
3.9	Phạm Thu Hằng	Em gái
4	Nguyễn Thanh Liêm	UV HĐQT
4.1	Phan Thị Xuyến	Mẹ đẻ
4.2	Trần Công Điêu	Bố vợ
4.3	Hồ Thị Mười	Mẹ vợ
4.4	Trần Thị Mỹ Lệ	Vợ
4.5	Nguyễn Thị Thu Oanh	Chị gái
4.6	Nguyễn Hoài Phong	Anh trai


5	Nguyễn Hoài Nam	UV
HĐQT
5.1	Đặng Thi Thanh Trà	Mẹ đẻ
5.2	Nguyễn Thanh Bá	Bố vợ
5.3	Hoàng Thị Việt Hoa	Mẹ vợ
5.4	Nguyễn Thị Phúc An	Vợ
5.5	Nguyễn An Nhi	Con
5.6	Nguyễn Gia Linh	Con
5.7	Nguyễn Trang Linh	Con
5.8	Nguyễn Thị Trà My	Em gái

II	Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban (Tổng) Giám đốc
1	Đinh Tiến Vịnh	Phó Chủ tịch
1.1	Đinh Tiến Vinh	Bố đẻ
1.2	Vũ Thị Khoát	Mẹ đẻ
1.3	Trần Xuân Trụ	Bố vợ
1.4	Nguyễn Thị Là	Mẹ vợ
1.5	Trần Lệ Phương	Vợ
1.6	Đinh Tiến Sinh	Anh trai


1.7	Đinh Thị Dung	Em gái
1.8	Đinh Anh Minh	Con
1.9	Đinh Trang Linh	Con
2	Đinh Thị Nhung	Phó Tổng giám đốc
2.1	Đinh Công Thiện	Bố đẻ
2.2	Đinh Thị Hường	Mẹ đẻ
2.3	Phạm Ngọc Phiên	Bố chồng
2.4	Trần Thị Huê	Mẹ chồng


2.5	Phạm Ngọc Phong	Chồng
2.6	Phạm Tuấn Hoàng	Con
2.7	Phạm Hồng Vinh	Con
2.8	Đinh Tuấn Thành	Anh trai
2.9	Đinh Văn Thảo	Anh trai
2.10	Đinh Công Hà	Anh trai
2.11	Đinh Công Khánh	Anh trai


2.12	Đình Công Thuận	Anh trai
3	Tường Tuấn Long	Phó TGD
3.1	Tường Duy Thịnh	Bố đẻ
3.2	Chử Thị Sáu	Mẹ đẻ
3.3	Tường Khôi Nguyên	Con
3.4	Tường Thị Vân Hà	Chị gái
3.5	Tường Thị Vân Hương	Chị gái
4	Phạm Quang Dũng	Phó TGD


4.1	Phạm Quang Vinh	Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Cam	Mẹ đẻ
4.3	Phạm Thị Cậy	Mẹ vợ
4.4	Nguyễn Thị Hồng Trang	Vợ
4.5	Phạm Nguyễn Phương Khanh	Con
4.6	Phạm Thị Huyền	Chị gái
4.7	Phạm Thị Phương	Chị gái

4.8	Phạm Quang Đông
III	Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Kiểm soát
1	Nguyễn Thị Thanh Quỳnh	Trưởng ban kiểm soát
1.1	Nguyễn Phong Tùng	Bố đẻ
1.2	Lê Thị Diệu Trang	Mẹ đẻ
1.3	Đỗ Công Đoàn	Chồng
1.4	Đỗ Thanh Trà	Con


1.5	Đỗ Đức Nguyên	Con
1.6	Nguyễn Thị Diệu Hồng	Chị gái
1.7	Nguyễn Thanh Lê	Chị gái
1.8	Nguyễn Quý	Anh trai
2	Vũ Đức Lâm	Ủy viên BKS
2.1	Vũ Kim Lăng	Bố đẻ

2.2	Nguyễn Thị Thanh Hòa		Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Đình Biền		Bố vợ
2.4	Nguyễn Thị Thanh Nga		Vợ
2.5	Vũ Minh Duy		Con
2.6	Vũ Minh Anh		Con
3	Lưu Thu Thanh	Không có	UV BKS
3.1	Lưu Đình Chi		Bố đẻ
3.2	Chu Thị Hòe		Mẹ đẻ


3.3	Lã Văn Vệ	Bố Chồng
3.4	Lã Văn Hòa	Chồng
04	Lã Văn Hợp	Con
3.6	Lã Yến Vy	Con
3.7	Lưu Thu Phương	Chị gái
3.8	Lưu Thị Thanh Tân	Em gái
3.9	Lưu Thị Kim Tiền	Em gái

IV	Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng :
1	Trần Thị Thu Nhạn	KTT
1.1	Nguyễn Thị Sáu	Mẹ
1.2	Trần Thị Hải Yến	Chị
1.3	Trần Kiên Cường	Em
1.4	Nguyễn Anh Tú	Chồng
1.5	Hoàng Đạt	Con
1.6	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Con
+	Người có liên quan của người được uỷ quyền CBTT

1	Trần Thị Thu Nhạn	KTT. Người công bố thông tin
1.1	Nguyễn Thị Sáu	Mẹ
1.2	Trần Thị Hải Yến	Chị
1.3	Trần Kiên Cường	Em
1.4	Nguyễn Anh Tú	Chồng
1.5	Hoàng Đạt	Con
1.6	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Con

Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

AI assistant

Công ty Cổ phần HACISCO Governance Information 2020

66824_rns_2020-07-27_1e421c63-5829-4301-bc1c-030a46e04d6d.pdf

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

IV. Ban Kiểm soát (6 tháng đầu năm 2020)

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

4. Hoạt động khác của BKS:

V: Đào tạo về quản trị Công ty:

VI. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại Khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán (6 tháng đầu năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

AI assistant

Công ty Cổ phần HACISCO — Governance Information 2020

66824_rns_2020-07-27_1e421c63-5829-4301-bc1c-030a46e04d6d.pdf

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

IV. Ban Kiểm soát (6 tháng đầu năm 2020)

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

4. Hoạt động khác của BKS:

V: Đào tạo về quản trị Công ty:

VI. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại Khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán (6 tháng đầu năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

More from Công ty Cổ phần HACISCO

Công ty Cổ phần HACISCO Governance Information 2020