Công ty Cổ phần HACISCO — Board/Management Information 2025

Feb 28, 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO
Số: 06/2025/CBTT-HAS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần HACISCO
Mã chứng khoán: HAS
Địa chỉ trụ sở chính: 51 Vũ Trọng Phụng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
Điện thoại: 0243.858.3792
Fax: 0243.858.5563
Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Hacisco công bố:

• Nghị quyết Hội đồng Quản trị số: 01A/2025/NQ-HĐQT-HAS ngày 28/02/2025 về việc Thay đổi Người đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV HACISCO 1 và Công ty TNHH MTV HACISCO 8.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/02/2025 tại đường dẫn http://www.has.vn/cong-bo-thong-tin

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

• UBCKNN, HOSE (để B/c)
• TVHĐQT, BKS
• Lưu P. TCHC

Tài liệu đính kèm:

NQ số 01A/2025/NQ-HĐQT-HAS ký ngày 28/02/2025;

CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO
Địa chỉ: Quận Quỳnh Nội, L-Quận Thanh Xuân, Sthuộc, TP. Cổ Phần, 02/2025, 100111-MST, 0111119286
Nguồn: Lịch spुकong this document with my highly binding signature
LuatVietnam, your signing location here
Email: 2025.02.18 11:46:12
Post Reader Version: 6.7.0

---

CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/2025/NQ-HĐQT-HAS
Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thay đổi Người đại diện phần vốn góp tại
Công ty TNHH MTV HACISCO 1 & Công ty TNHH MTV HACISCO 8

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

• Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
• Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO (HAS) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 26/04/2024;
• Căn cứ Biên bản Kiểm tra Phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT lập ngày 28/02/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thôi nhiệm các Ông có tên sau đây:

• Ông Nguyễn Hoài Nam – Người đại diện và quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần HACISCO tại Công ty TNHH MTV HACISCO 1, kể từ ngày 01/03/2025;
• Ông Nguyễn Thanh Hải – Người đại diện và quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần HACISCO tại Công ty TNHH MTV HACISCO 8, kể từ ngày 01/03/2025.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền Ông Trần Văn Long làm Người đại diện và quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần HACISCO tại Công ty TNHH MTV HACISCO 1 và Công ty TNHH MTV HACISCO 8, kể từ ngày 01/03/2025. Thông tin chi tiết của Ông Trần Văn Long như sau:

• Họ tên: Trần Văn Long
• Giới tính: Nam
• CCCD số:
• cấp ngày:
• tại
• Địa chỉ thường trú:

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho Người đại diện theo Pháp luật của Công ty toàn quyền thực hiện các thủ tục thay đổi Người đại diện và quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần HACISCO tại Công ty TNHH MTV HACISCO 1 và Công ty TNHH MTV HACISCO 8 theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, Trưởng các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- TV HĐQT, BKS
- Như Điều 2.
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO
Nguyễn Hoài Nam

---

HACISCO JOINTSTOCK COMPANY

No: 2025/CBTT-HAS

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hanoi, February 28th, 2025

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

To: - The State Securities Commission;
- Ho Chi Minh City Stock Exchange.

Name of company : HACISCO Jointstock Company
Stock symbol : HAS
Address of headoffice : No.51 Vu Trong Phung Street, Thanh Xuan Trung Ward, Thanh Xuan District, Hanoi
Telephone number : 0243.858.3792
Fax : 0243.858.5563

Information disclosure content:
- Resolution No.01A/2025/NQ-HDQT-HAS date February 28th 2025 of the Board of Directors on Changing the Representative of Capital Contribution at HACISCO 1 LLC and HACISCO 8 LLC.

This information was announced on the Company's electronic information page on February 28th, 2025 at the link: http://www.has.vn/cong-bo-thong-tin

We hereby commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the published information.

Receiving Address:

• SSC, HOSE (to report);
• BoDs, BoCs;
• Board Secretary (to save).

HACISCO JOINTSTOCK COMPANY

PERFORMANCE DISCLOSURE OF
INFORMATION

Attached Documents:

Resolution No.01A/2025/NQ-HDQT-HAS date February 28th 2025

---

HACISCO JOINTSTOCK COMPANY
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
No: 2025/NQ-HDQT-HAS
Hanoi, February 28th, 2025

RESOLUTION

Re: Change of Capital Contribution Representative at HACISCO 1 LLC & HACISCO 8 LLC

THE BOARD OF DIRECTORS of HACISCO JOINSTOCK COMPANY

• Pursuant to The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020 and its guiding amending, supplementing, and enforcing documents;
• Pursuant to The Charter of HACISCO Joinstock Company (HAS) as amended and supplemented, effective from April 26th, 2024;
• Pursuant to The Minutes of Inspection No. 02/2025/BBKT-HDQT-HAS date February 28th, 2025.

HEREBY DECIDE:

Article 1. Through the resignation of the following Gentlemen:

• Mr. Nam, Nguyen Hoai - Representative and manager of capital contribution of HACISCO Joint Stock Company at HACISCO 1 LLC, from March 1st, 2025
• Mr. Hai, Nguyen Thanh - Representative and manager of capital contribution of HACISCO Joint Stock Company at HACISCO 1 LLC, from March 1st, 2025

Article 2. Through the authorization of Mr. Long, Tran Van to be the Representative and manager of the capital contribution of HACISCO Joint Stock Company at HACISCO 1 LLC and HACISCO 8 LLC, from March 1st, 2025. Detailed information of Mr. Long, Tran Van is as follows:

• Full name: Long, Tran Van
• Gender: Male
• IDcard: issued on: at
• Permanent address:

Article 3. Through authorizing the Company's Legal Representative to fully carry out procedures to change the Representative and manage the capital contribution of HACISCO Joint Stock Company at HACISCO 1 LLC and HACISCO 8 LLC in accordance with the provisions of the Law.

Article 4. This Resolution has been unanimously approved by the Board of Directors. Members of the Board of Directors, Executive Board, Heads of Departments/Offices and relevant individuals are responsible for implementing this Resolution.

On behalf of HAS BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

Receiving Address:

• SSC, HOSE (to report);
• BoDs, BoCs;
• Board Secretary (to save).