Công ty Cổ phần Everpia — Share Issue/Capital Change 2021

Nov 23, 2021

C

Everpia JSC

Head office and factory:

Dương Xá, Gia Lâm District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (01-4) 827 6190 Fax: (01-4) 827 6192

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 231121-01TB/EVPL

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2021

Ha Noi, 23rd Nov 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S PORTAL

Kính gửi/To:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ Hochiminh Stock Exchange

• Tên tổ chức / Organization name: Công ty cổ phần Everpia/ Everpia JSC
• Mã chứng khoán/ Securities Symbol: EVE
• Địa chỉ trụ sở chính/ Address: Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội
• Điện thoại/ Telephone: 024.38276490
• Fax: 024.38276492
• Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Yu Sung Dae

Chức vụ/ Position: Người được ủy quyền Công bố thông tin

Authorized person on Information

Loại thông tin công bố :
☐ định kỳ
☐ bất thường
☑ 24h
☐ theo yêu cầu

Information disclosure type:
☐ Periodic
☐ Irregular
☑ 24 hours
☐ On demand

Nội dung thông tin công bố () / Content of Information disclosure (): Nghị quyết HĐQT số 008/2021/HĐQT/NQ ngày 23/11/2021 về thực hiện chốt Danh sách cổ đông để tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông/ BOD resolution no. 008/2021/HĐQT/NQ dated 23/11/2021 on closing list of shareholders to collect written opinions in order to put through resolutions of the General Shareholders’ Meeting

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/11/2021 tại đường dẫn: http://www.everpia.vn/everon/ir/thong-bao-cho-nha-dau-tu/cac-thong-bao.aspx

This information was disclosed on Company on 23/11/2021, available at: http://www.everpia.vn/everon/ir/notice-to-investors.aspx

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any mispresentation.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBT

Party authorized to disclose information

Scanned with CamScanner

---

C

Everpia JSC

Head office and factory:

Duong sa, Gia Lam District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (81-1) 827 6190 Fax: (81-1) 827 6192

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

No.: 008/2021/HDQT/NQ

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP EVERPIA

BOARD OF DIRECTOR OF EVERPIA JSC.

• Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 / Pursuant to Enterprise Law adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26th Nov 2014;
• Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Everpia / Pursuant to Company Charter of Everpia JSC;
• Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/ĐHĐCĐ2021/NQ / Pursuant to Resolution of annual General Shareholders’ meeting no. 01/ĐHĐCĐ2021/NQ
• Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 008/2021/HDQT/BB ngày 23/11/2021 / Pursuant to Minutes of BOD’s meeting no. 008/2021/HDQT/BB on Nov. 23rd, 2021

QUYẾT ĐỊNH / DECISION

Điều 1 / Article 1: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản / Collect shareholders’ written opinions

• Thực hiện chốt Danh sách cổ đông để tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông / Close list of shareholders to collect written opinions in order to put through resolutions of the General Shareholders’ Meeting
• Ngày tổng hợp ý kiến cổ đông bằng văn bản / Date of collecting shareholders’ opinions in writing: 27/12/2021 / Dec 23rd, 2021
• Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản / Expected closing date: 13/12/2021 / Dec 13th, 2021
• Nội dung lấy ý kiến / Expected content: Thực hiện phân phối/thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ / Give share for current shareholders by using treasury shares.

Điều 2 / Article 2: Điều khoản thi hành / Execution

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Giám Đốc Công ty Cổ phần Everpia có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này. This Resolution takes effect from the signed date. Board of Director and Board of Management has responsibility for organizing and executing this Resolution.

EVERPIA JSC
Thay mặt Hội đồng quản trị
On behalf of Board of Director
Chủ tịch / Chairman

Scanned with CamScanner