Công ty Cổ phần Everpia — Share Issue/Capital Change 2021

Dec 27, 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Sô/No.: 271221-01TB/EVPL

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2021
Ha Noi, 27th Dec 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S PORTAL

Kính gửi/To:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ Hochiminh Stock Exchange

• Tên tổ chức / Organization name: Công ty cổ phần Everpia/ Everpia JSC
• Mã chứng khoán/ Securities Symbol: EVE
• Địa chỉ trụ sở chính/ Address: Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội
• Điện thoại/ Telephone: 024.38276490
• Fax: 024.38276492
• Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Yu Sung Dae

Chức vụ/ Position: Người được ủy quyền Công bố thông tin

Authorized person on Information

Loại thông tin công bố :
☐ định kỳ
☐ bất thường
☐ 24h
☑ theo yêu cầu

Information disclosure type:
☐ Periodic
☐ Irregular
☐ 24 hours
☑ On demand

Nội dung thông tin công bố () / Content of Information disclosure ():

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 010/2021/HĐQT/NQ triển khai chi tiết các phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 02/ĐHĐCĐ2020/NQ

BOD's resolution no. 010/2021/HĐQT/NQ on detailed implementation of Plan on using treasury shares to give to shareholders approved by the General Meeting of Shareholders in Resolution No. 02/ĐHĐCĐ2020/NQ

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/12/2021 tại đường dẫn: http://www.everpia.vn/everon/ir/thong-bao-cho-nha-dau-tu/cac-thong-bao.aspx

This information was disclosed on Company on 27/12/2021. available at: http://www.everpia.vn/everon/ir/notice-to-investors.aspx

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate: I shall be legally responsible for any mispresentation.

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết HĐQT số 010/2021/HĐQT/NQ

Đại diện tổ chức
Organization representative

Scanned with CamScanner

---

H

EVERPIA JSC

Beard office and factory

Dung An, Gia Lom District, Thanh Gie, Vietnam

Tel: 011 118278490 Fax: 011 118278492

CoNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ho.: 010/2021/HĐQT/NQ

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP EVERPIA

BOARD OF DIRECTORS OF EVERPIA JSC.

• Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 / Pursuant to Enterprise Law adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26th Nov 2014;
• Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Everpia / Pursuant to Company Charter of Everpia JSC
• Căn cứ vào Nghị quyết họp Đại hội đồng có đóng thưởng niên số 01/ĐHĐCĐ2021/NQ ngày 23/04/2021 / Pursuant to Resolution of ASM 2021 dated on Apr. 23rd, 2021
• Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng có đóng lấy ý kiến có đóng bằng văn bản số 02/ĐHĐCĐ2021/NQ ngày 27/12/2021 / Pursuant to Resolution of shareholders no.02/ĐHĐCĐ2021/NQ dated on Dec. 27th, 2021
• Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 010/2021/HĐQT/BB ngày 27/12/2021 / Pursuant to the BOD minutes no. 010/2021/HĐQT/BB dated 17th Dec 2021.

QUYẾT ĐỊNH / DECISION

Điều 1 / Article 1: Thông qua phương án chi tiết sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu / Approve the detail plan on using treasury shares to give to shareholders

• Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 3.931.800 cổ phiếu
  Number of Treasury shares: 3.931.800 shares

• Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến được dùng để chia cho cổ đông hiện hữu: 3.043.837 cổ phiếu
  Total number of treasury shares expected to be used for distribution to shareholders: 3.043.837 shares

• Tổng giá trị cổ phiếu quỹ dự kiến được dùng để chia cho cổ đông hiện hữu theo mệnh giá: 30.438.370.000 (Ba mươi tỷ, bốn trăm ba mươi tám triệu, ba trăm bảy người ngân đồng)
  Total value of treasury shares expected to be distributed to shareholders at par value: VND30,438,370,000 (Thirty billion, four hundred thirty eight million, three hundred seven thousand dong)

• Tỷ lệ cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu: 8%
  Estimated payment ratio: 8%

• Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.
  Subject: Existing shareholders on the list as at the closing date to have right of receiving shares provided by Vietnam Securities Depository.

• Hình thức phát hành: chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu
  Form: give treasury shares to existing shareholders

---

• Phương thức thực hiện: Cổ đông được nhận cổ phiếu theo tỷ lệ nêu trên, quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
  Implementation: Shareholders are received shares at the rate mentioned above, the right of receiving shares is not allowed to transfer

• Phương án xử lý cổ phiếu là: Cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ không được chia cho cổ đông hiện hữu và được Hội đồng quản trị bán cho người lao động.
  Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 2.157 cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận: $2.157 \times 8\% = 172,56$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A sẽ được nhận là 172 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,56 cổ phiếu sẽ không được nhận và Hội đồng quản trị sẽ dùng để bán cho người lao động.
  Method of fractional shares settlement: The number of treasury shares to give will be rounded down to the unit digit, the decimal shares (if any) will not be given to shareholders and used to sell to employees according to the resolution of Board of Directors
  For example: At the record date, shareholder A owns 2.157 shares. So he will receive: $2.157 \times 8\% = 172,56$ shares. According to the principle of round down method, the actual number of stock is 172 shares. The remained of 0,56 shares will not be distributed to shareholders, it will be used to sell to employees according to the resolution of the Board of Directors.

• Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần để làm nguồn vốn chia cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ theo Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2020 đã được kiểm toán
  Capital source: using share premium as at Audited financial statement 2020

• Thời gian thực hiện: Sau khi được nhận được sự chấp thuận của UBCKNN
  Time of execution: After being approved by the State Securities Commission on plan for issuing share

• Chỉ định Công ty chứng khoán thực hiện giao dịch:
  Tên công ty : Công ty Cổ phần chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)
  Địa chỉ : Tòa nhà Le Meridien, Tầng 7, 3C Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
  Điện thoại : 02839102222
  Assign a securities company to perform the transaction:
  Company name : Mirae Asset Securities (Vietnam) Joint Stock Company
  Address : Le Meridien Building, 7th Floor, 3C Ton Duc Thang, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
  Tel : 028.39102222*

• Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:

• Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan
• Tiến hành các thủ tục với Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để thực hiện và hoàn thành phương án
  The Board of Directors assigned General Director to implement the plan, specifically:
• Carry out the procedures for getting permission of State Securities Commission and explain related issues.
• Carry out procedures with Ho Chi Minh Stock Exchange, Vietnam Securities Depository Center to implement and complete the plan.

---

Điều 2 / Article 2: Điều khoản thi hành / Execution

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Giám Đốc Công ty cổ phần Everpia có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này. / This Resolution takes effect from the signed date. Board of Director and Board of Management has responsibility for organizing and executing this Resolution.

EVERPIA JSC
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
On behalf of Board of Directors
Chủ tịch / Chairman