Công ty Cổ phần Everpia — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Apr 2, 2021

C

Everpia JSC

Head office and factory.

Dương Xá, Gia Lâm District, Hương Cuy, Vietnam

Tel: 81 4-827 6490 Fax: 81 4-827 6492

Số/No.: 020421-01TB/EVPL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2021

Hà Nội, 02nd April 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S PORTAL

Kính gửi/To:

• Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission

• Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ Hochiminh Stock Exchange

• Tên tổ chức / Organization name: Công ty cổ phần Everpia/ Everpia JSC

• Mã chứng khoán/ Securities Symbol: EVE
• Địa chỉ trụ sở chính/ Address: Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội
• Điện thoại/ Telephone: 024.38276490
• Fax: 024.38276492
• Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Yu Sung Dae

Chức vụ/ Position: Người được ủy quyền Công bố thông tin

Authorized person on Information

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☑ 24h ☐ theo yêu cầu

Information disclosure type: ☐ Periodic ☐ Irregular ☑ 24 hours ☐ On demand

Nội dung thông tin công bố () / Content of Information disclosure (): Chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Ngày 02/04/2021, Hội đồng quản trị Công ty CP Everpia đã họp bàn và ban hành nghị quyết số 002/2021/HDQT/NQ thông qua chương trình đại hội và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Toàn bộ văn kiện được đăng tải trên website Công ty tại đường dẫn: http://www.everpia.vn/everon/ir/thong-bao-cho-nha-dau-tu/cac-thong-bao.aspx.

Đính kèm Công bố thông tin này là Nghị quyết HDQT số 002/2021/HDQT/NQ ngày 02/04/2021.

On 02nd Apr. 2021, Board of Directors of Everpia JSC has held a meeting and issued resolution no. 002/2021/HDQT/NQ to approve agenda and documents for ASM 2021. Full contents of the documents are disclosed on Company’s website at address: http://www.everpia.vn/everon/ir/notice-to-investors.aspx

Please find enclosed the BOD resolution no. 002/2021/HDQT/NQ dated 02/04/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/04/2021 tại đường dẫn: http://www.everpia.vn/everon/ir/thong-bao-cho-nha-dau-tu/cac-thong-bao.aspx

This information was disclosed on Company on 02/04/2021, available at: http://www.everpia.vn/everon/ir/notice-to-investors.aspx

---

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any mispresentation.

---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ho.: 002/2021/HĐQT/NQ

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP EVERPIA

BOARD OF DIRECTORS OF EVERPIA JSC.

• Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 / Pursuant to Enterprise Law adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17th Jun 2020;
• Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Everpia / Pursuant to Company Charter of Everpia JSC
• Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 002/2021/HĐQT/BB ngày 02/04/2021 / Pursuant to Minutes of Board of Directors meeting no 002/2021/HĐQT/BB on 02/04/2021

QUYẾT ĐỊNH / DECISION

Điều 1 / Article 1: Thông qua một số nội dung trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 / Approve some proposals and documents for ASM 2021

• Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 / 2020 Profit distribution plan

Tiêu chí / Criteria	Giá trị / Value (mil. VND)	Tỷ lệ / Ratio
LN thuần / Net profit (conso)	42,057
Quỹ quản lý / Management fund	2,103	5% LN thuần / of net profit
Cổ tức tiền mặt / Cash dividend	38,048	10% mệnh giá / of par value of share
Tổng GT phân phối / Total distribution	40,151	95% LN thuần / of net profit

Trường hợp ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu quỹ, phần cổ tức này sẽ được tính vào kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 / If ASM and BOD agree to use treasury shares for stock dividend, this dividend will be counted to the 2020 profit distribution.

• Kế hoạch kinh doanh năm 2021 / Business target for 2021
• Doanh thu / Sales: 1,060 tỷ đồng / bil. VND

• Lợi nhuận thuần / Net profit: 75 tỷ đồng / bil. VND

• Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 / Approve the meeting documents for the ASM 2021

• Nội dung họp dự kiến / Expected content:
• Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020 / Approve the Financial Statements and Consolidated Financial Statements of 2020 audited by Ernst & Young Vietnam Limited
• Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị / Approve the Report of BOD

---

1. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát/ Approve the report of AC
2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 / Approve the 2020 profit distribution plan
3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 / Approve the Business plan for 2021
4. Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu quỹ đã mua trước ngày 01/01/2021 / Settlement plan of the treasury shares bought before 01st Jan 2021
5. Thông qua phương án mua lại cổ phiếu / Plan of repurchasing shares
6. Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Lê Thị Thu Hiền / Resignation of BOD member – Ms. Le Thi Thu Hien
7. Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty / Amendment of Company Charter
8. Thông Quy chế nội bộ mới về quản trị Công ty / Approve the new Internal regulation on Corporate Governance
9. Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát / Issuance of Operation Regulation of BOD and AC
10. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập / Approve the independent auditing company

11. Thông qua chính sách Thủ lao cho thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát / Approve the remuneration policy for BOD and AC member.

12. Tài liệu họp bao gồm / Meeting documents include:

13. Chương trình Đại hội / Meeting agenda
14. Tờ trình thông qua các vấn đề tại đại hội cùng các phụ lục kèm theo / Proposals and appendix
15. Báo cáo của Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát / Report of Board of Directors & AC
16. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ / Annual Shareholders’ Meeting regulations
17. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021 / Draft resolution of ASM 2021
18. Mẫu Phiếu biểu quyết / Voting card

Điều 2 / Article 2: Điều khoản thi hành / Execution

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Giám Đốc Công ty Cổ phần Everpia có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này. / This Resolution takes effect from the signed date. Board of Director and Board of Management has responsibility for organizing and executing this Resolution.

---

Enerpia JSC
Head office and factory:
Duong sa, Gia Lam District, Hanoi City, Vietnam
Tel: (01-1) 827 6490 Fax: (01-1) 827 6492

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Công ty Cổ phần Everpia trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty, thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

• Thời gian: 09:00 Thứ sáu, ngày 23 tháng 04 năm 2021
• Địa điểm: Công ty Cổ phần Everpia – Chi nhánh Hưng Yên, khu công nghiệp Tân Quang, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, Hưng Yên

I. Những vấn đề dự kiến được đưa ra thảo luận, quyết định và thông qua:

1. Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị
3. Báo cáo của Ban kiểm soát
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
5. Kế hoạch kinh doanh năm 2021
6. Phương án xử lý số cổ phiếu quỹ đã mua trước ngày 01/01/2021
7. Phương án mua lại cổ phiếu
8. Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Lê Thị Thu Hiền
9. Sửa đổi Điều lệ công ty
10. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty
11. Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
12. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2021
13. Thủ lao cho Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát

Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tại Phòng Kế hoạch, Công ty Cổ phần Everpia, điện thoại: (84-221) 3791777, máy lẻ 348, hoặc truy cập đường dẫn sau từ ngày 02/04/2021:
http://www.everpia.vn/everon/ir/thong-bao-cho-nha-dau-tu/cac-thong-bao.aspx.

Lưu ý: Cổ đông (nhóm cổ đông) sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiểm nghị vấn đề đưa vào chương trình họp bằng cách lập kiểm nghị bằng văn bản và gửi đến Công ty (theo địa chỉ gửi Mấy giấy ủy quyền phía dưới) chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày khai mạc, với các nội dung: tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.

---

Everpia JSC

Head office and factory:

Duong 20, Gia Lam District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (84-4) 827 6490 Fax: (84-4) 827 6492

II. Ủy quyền tham dự đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (bằng một văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm) và gửi về Công ty theo đường bưu điện hoặc gửi fax trước ngày 20/04/2021 theo địa chỉ:

Phòng Kế hoạch – Chi nhánh Công ty Cổ phần Everpia

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Tân Quang, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Fax: (84-221) 3791999

Thư mời và Mẫu giấy ủy quyền được gửi tới Quý cổ đông qua địa chỉ nhận thư được cung cấp bởi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Thủ tục cần mang theo khi đến dự đại hội:

1. Cổ đông là các cơ quan, tổ chức: Giấy mời họp, Giấy ủy quyền, Bản sao Chứng nhận đăng ký kinh doanh;

2. Cổ đông là cá nhân: Giấy mời họp, Chứng minh nhân dân (CMND)/Căn cước công dân (CCCD)/Hộ chiếu, Giấy uỷ quyền (nếu là người được Uỷ quyền tham dự).

Trường họp đã chuyển sang CCCD nhưng chưa cập nhật thông tin, vui lòng mang theo CMND cũ (hoặc đã bị cắt gốc) hoặc Giấy xác nhận số CMND do cơ quan công an cấp.

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

---

D

Everbia JSC

Head office and factory:

Duong na, Gia Lam District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (04-4) 827 6490 Fax: (04-4) 827 6492

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
08:30 - 08:45	Đón tiếp và đăng ký đại biểu	Ban KT tư cách cổ đông
08:45 - 09:00	Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu	Ban KT tư cách cổ đông
09:00 - 09:10	Khai mạc
Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và chương trình nghị sự	MC
09:10 - 09:15	Phát biểu của Chủ tịch đoàn	Chủ tịch đoàn
09:15 - 09:45	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021	Bà Đình Thanh Nhàn
09:45 - 10:00	Báo cáo đánh giá của HĐQT	Ông Lê Khả Tuyên
10:00 - 10:15	Báo cáo của Ban kiểm soát	Ông Trương Tuấn Nghĩa
10:15 - 11:00	Thông qua các tờ trình	Chủ tịch đoàn
	1. BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán
	2. Báo cáo của HĐQT tại đại hội
	3. Báo cáo của BKS tại đại hội
	4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
- Có tức bằng tiền: 9%
- Trích quỹ quản lý: 5% lợi nhuận sau thuế
	5. Kế hoạch kinh doanh năm 2021
	6. Phương án xử lý số cổ phiếu quỹ đã mua trước ngày 01/01/2021
	7. Phương án mua lại cổ phiếu
	8. Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Lê Thị Thu Hiền
	9. Sửa đổi Điều lệ công ty
	10. Thông qua Quy chế nội bộ mới về quản trị Công ty
	11. Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
	12. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2021
	13. Thủ lao cho Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát
11:00 - 11:10	Giải lao
11:10 - 11:15	Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội	Ban thư ký
11:15	Bế mạc Đại hội	MC