Công ty Cổ phần Damsan — AGM Information 2020

May 13, 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Bình, ngày 11 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

• Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
• Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan;
• Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11 tháng 05 năm 2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp vào ngày 01 tháng 06 năm 2020
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) vào ngày 27 tháng 06 năm 2020

Điều 2: Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét thông qua:
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2019 & kế hoạch 2020;
- Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2019;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 & kế hoạch 2020;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2019;
- Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2020;
- Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty;
- Sửa đổi Điều lệ

---

• Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan phụ trách thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- UBCKNN; (CBTT)
- HĐQT; BKS;
- Lưu TCHC.

Vũ Huy Đông