AI assistant
Công ty Cổ phần CNG Việt Nam Proxy Solicitation & Information Statement 2025
66744_rns_2025-03-25_e2b4fa05-e6cf-43cf-8db7-7095a29e8bfc.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
PETROVIETNAM PV GAS CNG
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 335../TM - CNG
Vũng Tàu, ngày 20 tháng 03 năm 2025
THƯ MỜI
Về việc Hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Kính gửi: Quý Cổ đông
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG Việt Nam) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025:
- Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ 00 ngày 18 tháng 04 năm 2025.
- Địa điểm: Khách sạn Malibu, 263 Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 18/3/2025 của CNG Việt Nam.
- Chương trình họp: ĐHĐCĐ của CNG Việt Nam thảo luận và thông qua các nội dung sau:
- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán);
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Tờ trình về tiền lương, tiền thưởng, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2025;
- Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ: được đăng tải, cập nhật (nếu có) trên trang thông tin điện tử của CNG Việt Nam: https://www.cngvietnam.com, chuyên mục Quan hệ cổ đông từ ngày 28/03/2025.
- Những vấn đề Quý cổ đông cần lưu ý:
- Khi tham dự ĐHĐCĐ, đề nghị Quý cổ đông mang theo CCCD/Hộ chiếu. Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền hợp pháp theo mẫu của Công ty hoặc Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự.
CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM
Văn phòng: Số 475, đường Nguyễn An Ninh, P.9, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại: (84) 254.3574635 – Fax: (84) 254.3574619
Email: [email protected]
Website: www.cngvietnam.com
Người ký: CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM
Ký ngày: 25/03/2025 09:20:06
Đem nguồn
năng lượng sạch
tắt mọi nơi
-
Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị người tham dự mang theo bản sao Giấy đăng ký kinh doanh, CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền hợp pháp theo mẫu của Công ty hoặc Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự (nếu người tham dự không phải là đại diện theo pháp luật của tổ chức đó).
-
Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp ĐHĐCĐ theo mẫu đính kèm và gửi Fax hoặc email tới CNG Việt Nam trước 10h00 ngày 15/4/2025 theo địa chỉ:
BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM (MÃ SỐ DOANH NGHIỆP: 3500800828)
Số 475 Nguyễn An Ninh, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu.
Điện thoại: 0254 3574635 - ext 601; Fax: 0254 3574619.
Email: [email protected] hoặc [email protected]
Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT; BKS; BGD;
- Ban Tổ chức ĐHĐCĐ;
- Lưu VT; HĐQT.01.
Đính kèm:
- Phiếu xác nhận tham dự;
- Giấy ủy quyền tham dự;
- Chương trình Đại hội.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI
CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM
Văn phòng: Số 475, đường Nguyễn An Ninh, P.9, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại: (84) 254. 3574635 – Fax: (84) 254. 3574619
Email: [email protected]
Website: www.cngvietnam.com
Đem nguồn
năng lượng sạch
tới mọi nơi
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM -CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Vũng Tàu, ngày 18 tháng 4 năm 2025
CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM
- Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 00' đến 11 giờ 20' ngày 18 tháng 4 năm 2025.
- Địa điểm: Khách sạn Malibu, 263 Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Thành phần: Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam tính đến ngày chốt danh sách 18/3/2025 và khách mời.
- Nội dung:
| TT | Thời gian | Nội dung |
|---|---|---|
| 01 | 8h00 - 8h30 | Đón khách; thẩm tra tư cách đại biểu trước khi tiến hành Đại hội. |
| 02 | 8h30 - 8h45 | - Khai mạc Đại hội; |
| - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông; | ||
| - Giới thiệu Đoàn chủ tịch; Ban Thư ký; | ||
| - Giới thiệu và bầu Ban kiểm phiếu. | ||
| 03 | 8h45 - 9h00 | - Thông qua Chương trình nghị sự; |
| - Thông qua Quy chế làm việc Đại hội. | ||
| 04 | 9h00 - 9h25 | - Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025; |
| - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025; | ||
| - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025. | ||
| 05 | 9h25 - 9h50 | - Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2025; |
| - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán); | ||
| - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025; | ||
| - Tờ trình về tiền lương, tiền thưởng và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025; | ||
| - Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT; | ||
| - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có). | ||
| 06 | 9h50 - 10h10 | - Đại hội Thảo luận; |
| - Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình. |
| TT | Thời gian | Nội dung |
|---|---|---|
| 07 | 10h10 - 10h30 | Nghỉ giải lao. |
| 08 | 10h30 - 10h45 | Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết |
| 09 | 10h45 - 11h00 | Trình bày và thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung |
| Thành viên HĐQT; | ||
| Hướng dẫn bầu cử bầu Thành viên HĐQT và Đại hội tiến hành bầu cử. | ||
| 10 | 11h00 - 11h10 | Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử. |
| 11 | 11h10 - 11h20 | Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội. |
| 12 | 11h20 | Tuyên bố bố mẹc Đại hội. |
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM
Kính gửi: Công ty Cổ phần CNG Việt Nam
Tên Cổ đông: ...
Số CCCD/Hộ chiếu/DKKD: ...
Địa chỉ liên hệ: ...
Điện Thoại: ... Fax: ...
Theo danh sách cổ đông tính đến ngày đăng ký cuối cùng 18/3/2025, Tôi/Chúng tôi hiện đang sở hữu: ... cổ phần của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam.
Tôi/Chúng tôi xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam, được tổ chức vào ngày 18 tháng 4 năm 2025 tại Khách sạn Malibu, 263 Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu:
a. Có tham dự ☐
b. Ủy quyền cho người khác ☐
c. Không tham dự ☐
..., ngày ... tháng ... năm 2025
CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY UỶ QUYỀN THAM DỰ
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM
I. THÔNG TIN BÊN ỦY QUYỀN:
| STT | Họ và tên cổ đông | Số CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD | Số cổ phần sở hữu |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 |
II. THÔNG TIN BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:
| STT | Họ và tên Người nhận ủy quyền | Số CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD | Số cổ phần nhận ủy quyền | Ký tên xác nhận của Người ủy quyền (cổ đông) (*) | Ký tên xác nhận của Người nhận ủy quyền |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 |
III. ỦY QUYỀN CHO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:
| STT | Họ và tên thành viên HĐQT | Chức vụ | Số cổ phần nhận ủy quyền | Ký tên xác nhận của Người ủy quyền (cổ đông) (*) | Ký tên xác nhận của Người nhận ủy quyền |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bà Nguyễn Thị Hồng Hải | Chủ tịch HĐQT | |||
| 2 | Ông Vũ Văn Thực | TV HĐQT kiêm Giám đốc | |||
| 3 | Ông Bùi Văn Đàn | TV HĐQT chuyên trách | |||
| 4 | Ông Nguyễn Hữu Thắng | TV HĐQT chuyên trách | |||
| 5 | Ông Vũ Tuấn Ngọc | TV độc lập HĐQT | |||
| Tổng cộng : |
- (*) Trong trường hợp Người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền.
- Người nhận ủy quyền đại diện cho Người ủy quyền tham dự họp và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam tổ chức ngày 18/4/2025.
- Trong trường hợp không có Người đại diện ủy quyền (Mục II) tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (Mục III).
- Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của luật dân sự, điều lệ công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam kết thúc.