AI assistant
Công ty Cổ phần Clever Group Governance Information 2025
66695_rns_2025-07-31_be3a7e35-00c8-4fc1-987b-722ce6fef86b.pdf
Governance Information
Open in viewerOpens in your device viewer
CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP
Số: 07/2025/BC-ADG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2025
BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng/năm 2025)
Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 nhà G1, tòa nhà Five Star số 2 Kim Giang, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 024 7304 6066
- Fax:
- Email: [email protected]
- Vốn điều lệ: 213.805.210.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm mười ba tỷ tám trăm lẻ năm triệu hai trăm mười nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: ADG
- Mô hình quản trị công ty:
- Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện
I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông
| Stt | Số Nghị quyết/
Quyết định | Ngày | Nội dung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ.ADG | 24/4/2025 | - Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc năm 2024;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024;
- Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024;
- Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; |
Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP
Ký ngày: 30/7/2025 23:39:30
| Stt | Số Nghị quyết/
Quyết định | Ngày | Nội dung |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | - Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với
Bên liên quan;
- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty tương
ứng với nội dung thay đổi;
- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên
Hội đồng quản trị đối với ông Lee SangSeok kể
từ ngày 24/4/2025;
- Thông qua việc bầu ông Seo JeongKyo giữ chức
vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày
24/4/2025, nhiệm kỳ đến năm 2028. |
II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2025):
1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):
| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là
thành viên HĐQT/HĐQT
độc lập | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Ông Nguyễn Khánh Trinh | Chủ tịch HĐQT | 15/04/2023 | |
| 2 | Bà Đôn Nữ Đức Hiền | Phó Chủ tịch HĐQT | 15/04/2023 | |
| 3 | Bà Lưu Hoàng Anh | Thành viên HĐQT | 15/04/2023 | |
| 4 | Ông Trần Đông Âu | Thành viên HĐQT | 15/04/2023 | |
| 5 | Ông Lee SangSoek | Thành viên HĐQT không
điều hành | 15/04/2023 | 24/04/2025 |
| 6 | Ông Trần Anh Nam | Thành viên HĐQT độc lập | 15/04/2023 | |
| 7 | Ông Nguyễn Quang Quốc
Phương | Thành viên HĐQT độc lập | 15/04/2023 | |
| 8 | Ông Seo JeongKyo | Thành viên HĐQT không
điều hành | 24/04/2025 | |
2. Các cuộc họp HĐQT:
| Stt | Thành viên HĐQT | Số buổi họp
HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ông Nguyễn Khánh Trinh | 10/10 | 100% | |
| 2 | Bà Đôn Nữ Đức Hiền | 10/10 | 100% | |
| 3 | Bà Lưu Hoàng Anh | 10/10 | 100% | |
| 4 | Ông Trần Đông Âu | 10/10 | 100% | |
3
| Stt | Thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Ông Lee SangSoek | 06/10 | 60% | Miễn nhiệm kể từ ngày 24/4/2025 |
| 6 | Ông Trần Anh Nam | 10/10 | 100% | |
| 7 | Ông Nguyễn Quang Quốc Phương | 10/10 | 100% | |
| 8 | Ông Seo JeongKyo | 04/10 | 40% | Bổ nhiệm kể từ ngày 24/4/2025 |
3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:
HĐQT với vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình đã chủ động giám sát, định hướng và kiểm soát hoạt động điều hành của Ban Giám đốc thông qua các nghị quyết, báo cáo tình hình quản trị, phê duyệt kế hoạch kinh doanh, và chấp thuận các giao dịch nội bộ. Điều này đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ quy định và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của Công ty. Cụ thể:
-
HĐQT duy trì phiên họp định kỳ và bất thường để đánh giá tình hình kinh doanh trong tháng/quý của Công ty, từ đó đưa ra chỉ đạo điều chỉnh kịp thời về kế hoạch kinh doanh.
-
HĐQT kịp thời giải quyết những phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động điều hành của Ban Giám đốc.
-
HĐQT kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, việc chấp hành và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.
Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2025, hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn còn nhiều khó khăn. Do đó, HĐQT chỉ đạo Ban Giám đốc để xây dựng mục tiêu, phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm.
4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):
Xem Mục III. Ủy ban kiểm toán
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2025):
| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/2025/NQ-HĐQT.ADG | 08/01/2025 | Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh | 100% |
| 2 | 02/2025/NQ-HĐQT.ADG | 28/02/2025 | Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp | 100% |
| 3 | 02A/2025/NQ-HĐQT.ADG | 26/03/2025 | Thông qua việc mua Bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh | 100% |
| 4 | 02B/2025/NQ-HĐQT.ADG | 28/03/2025 | Thông qua việc mua Bất động sản tỉnh Long An | 100% |
4
| STT | Số Nghị quyết/
Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ
thông qua |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 03/2025/NQ-HĐQT.ADG | 02/04/2025 | Thông qua kế hoạch tổ chức
ĐHĐCĐ thường năm 2025 và bộ tài liệu sử dụng tại cuộc họp | 100% |
| 6 | 04/2025/NQ-HĐQT.ADG | 04/04/2025 | Thông qua việc góp vốn đầu tư thêm
vào Công ty cổ phần Địa ốc thông minh | 100% |
| 7 | 05/2025/NQ-HĐQT.ADG | 24/04/2025 | Thay đổi thành viên Ủy ban kiểm toán và Chủ trương giao dịch với
người có liên quan | 100% |
| 8 | 06/2025/NQ-HĐQT.ADG | 30/05/2025 | Thông qua việc lựa chọn đơn vị
kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2025 | 100% |
| 9 | 07/2025/NQ-HĐQT.ADG | 09/06/2025 | Thông qua việc góp vốn đầu tư thêm
vào Công ty cổ phần AGlobal | 100% |
| 10 | 08/2025/NQ-HĐQT.ADG | 20/06/2025 | Thông qua phương án giao dịch tín dụng tại
Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hà Nội | 100% |
III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm 2025):
1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán:
| Stt | Thành viên Ủy ban
Kiểm toán | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành
viên Ủy ban Kiểm toán | Trình độ
chuyên môn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ông Trần Anh Nam | Chủ tịch | 17/08/2023 | Thạc sĩ |
| 2 | Ông Lee SangSeok | Thành viên | 17/08/2023 - 24/04/2025 | Cử nhân |
| 3 | Ông Seo JeongKyo | Thành viên | 24/04/2025 | Cử nhân |
2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán
| Stt | Thành viên Ủy ban
Kiểm toán | Số buổi họp
tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ông Trần Anh Nam | 01/01 | 100% | 100% | |
| 2 | Ông Lee SangSeok | 01/01 | 100% | 100% | Miễn nhiệm kể từ ngày 24/4/2025 |
| 3 | Ông Seo JeongKyo | 0/01 | 0% | 0% | Bổ nhiệm kể từ ngày 24/4/2025 |
3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:
a. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT:
- Trong 6 tháng đầu năm 2025, Ủy ban Kiểm toán đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.
-
Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý nội bộ.
-
Xem xét tính phù hợp các Quyết định của HĐQT trong công tác quản trị, điều hành; kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
-
Tư vấn HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2025.
-
Giám sát việc thực hiện Công bố thông tin theo quy định của pháp luật, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.
-
Rà soát, giám sát giao dịch giữa công ty và người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ và đưa ra khuyến nghị về các giao dịch cần có phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ.
-
Đánh giá chất lượng dịch vụ kiểm toán độc lập và rà soát phạm vi công việc, phí kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2025, trình HĐQT và ĐHĐCĐ phê duyệt.
b. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với Ban Giám đốc điều hành:
-
Giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý nội bộ.
-
Tham gia hợp định kỳ với Ban Giám đốc để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, tình hình tuân thủ, nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, nhằm đưa ra các khuyến nghị cần thiết và đảm bảo Ban Giám đốc kịp thời thực hiện các khuyến nghị.
-
Giám sát tính trung thực của báo cáo tài chính; tính hợp lý, hợp pháp và mức độ cẩn trọng trong việc quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê, lập báo cáo tài chính.
c. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với cổ đông:
-
Theo dõi/cập nhật danh sách cổ đông lớn, cổ đông là người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.
-
Giám sát việc công bố thông tin đối với các giao dịch cổ phiếu, giao dịch giữa Công ty và người nội bộ, người có liên quan theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.
-
Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:
-
UBKT đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc và các các phòng ban chức năng của Công ty; được cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm toán; tạo điều kiện để Ủy ban Kiểm toán thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.
-
Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, báo cáo tài chính trước khi công bố thông tin, đánh giá kết quả kinh doanh hàng quý so với kế hoạch, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm báo cáo.
-
Kiểm tra các Nghị quyết của HĐQT đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền; nhận diện, đánh giá các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài Công ty.
-
Kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn điều lệ của Công ty.
- Bên cạnh việc phối hợp hoạt động, UBKT vẫn duy trì được tính độc lập trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của UBKT. UBKT đưa ra các khuyến nghị để đảm bảo tuân thủ pháp luật đối với giao dịch cổ phiếu của các Cổ đông lớn, Cổ đông có liên quan của người nội bộ.
5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán (nếu có):
Liên tục theo dõi việc thực hiện các khuyến nghị của kiểm toán độc lập liên quan đến việc cải thiện quy trình nội bộ cũng như các vấn đề tuân thủ.
IV. Ban điều hành
| STT | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bà Đôn Nữ Đức Hiền | 15/06/1987 | Thạc sĩ | 30/06/2023 |
| 2 | Bà Lưu Hoàng Anh | 11/06/1986 | Cử nhân | 14/01/2010 |
| 3 | Bà Trần Thị Minh Tinh | 28/02/1988 | Cử nhân | 23/05/2012 |
V. Kế toán trưởng
| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm |
|---|---|---|---|
| Nguyễn Thị Nga | 20/06/1986 | Cử nhân | 03/01/2023 |
VI. Đào tạo về quản trị công ty:
Công ty tiếp tục tạo mọi mọi điều kiện để cử cán bộ tham gia học tập, nâng cao trình độ kiến thức về quản trị doanh nghiệp do các cơ quan chức năng có thẩm quyền tổ chức.
VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm 2025) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty
- Danh sách về người có liên quan của công ty
Phụ lục 01: Danh sách về người có liên quan (Đính kèm)
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ
| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công ty PT CleverAds | Công ty con | Tháng 01-06/2025 | Nghị quyết 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ.ADG ngày 10/5/2024; Nghị quyết 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ.ADG ngày 24/4/2025; Nghị quyết 05/2025/NQ-HĐQT.ADG ngày 24/4/2025 | Cung cấp dịch vụ; Tổng giá trị giao dịch: 1.204.283.582 VNĐ | |||
| 2 | Công ty Cổ phần Review | Công ty con | Tháng 01-06/2025 | Nghị quyết 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ.ADG ngày 10/5/2024; Nghị quyết 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ.ADG ngày 24/4/2025; | Mua dịch vụ; Tổng giá trị giao dịch: 645.537.999 VNĐ |
7
| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thông minh | Nghị quyết 05/2025/NQ-HĐQT.ADG ngày 24/4/2025 | Cung cấp dịch vụ; Tổng giá trị giao dịch: 1.086.357.348 VNĐ | ||||||
| 3 | CleverAds Philippines Corporation | Công ty con | Tháng 01-06/2025 | Nghị quyết 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ.ADG ngày 10/5/2024; Nghị quyết 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ.ADG ngày 24/4/2025; Nghị quyết 05/2025/NQ-HĐQT.ADG ngày 24/4/2025 | Cung cấp dịch vụ; Tổng giá trị giao dịch: 1.888.685.243 VNĐ | |||
| 4 | Công ty Cổ phần AGlobal | Công ty con | Tháng 01-06/2025 | Nghị quyết 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ.ADG ngày 10/5/2024; Nghị quyết 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ.ADG ngày 24/4/2025; Nghị quyết 05/2025/NQ-HĐQT.ADG ngày 24/4/2025 | Cung cấp dịch vụ; Tổng giá trị giao dịch: 333.918.251 VNĐ | |||
| 5 | Công ty cổ phần Orion Media | Công ty con | Tháng 01-06/2025 | Nghị quyết 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ.ADG ngày 10/5/2024; Nghị quyết 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ.ADG ngày 24/4/2025; Nghị quyết 05/2025/NQ-HĐQT.ADG ngày 24/4/2025 | Cung cấp dịch vụ; Tổng giá trị giao dịch: 6.292.770 VNĐ | |||
| 6 | Công ty cổ phần cMetric | Công ty con | Tháng 01-06/2025 | Nghị quyết 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ.ADG ngày 10/5/2024; Nghị quyết 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ.ADG ngày 24/4/2025; Nghị quyết 05/2025/NQ-HĐQT.ADG ngày 24/4/2025 | Cung cấp dịch vụ; Tổng giá trị giao dịch: 129.682.084 VNĐ | |||
| 7 | Công ty cổ phần công nghệ Lazi | Công ty liên kết | Tháng 01-06/2025 | Nghị quyết 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ.ADG ngày 10/5/2024; Nghị quyết 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ.ADG ngày 24/4/2025; Nghị quyết 05/2025/NQ-HĐQT.ADG ngày 24/4/2025 | Cung cấp dịch vụ; Tổng giá trị giao dịch: 21.855.364 VNĐ |
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát
| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Chức vụ tại CTNY | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ | Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát | Thời điểm giao dịch | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Khánh Trinh | Người nội bộ | Chủ tịch HĐQT | Công ty cổ phần Địa ốc thông minh | 15/04/2025 | Nội dung: Mua cổ phần do Công ty cổ phần Địa ốc thông minh phát hành theo hình thức chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tổng giá trị giao dịch: 382.290.000 VNĐ |
8
| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Chức vụ tại CTNY | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ | Tên công ty con, công ty do CTNY nằm quyền kiểm soát | Thời điểm giao dịch | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Trần Thị Minh Tinh | Người nội bộ | Giám đốc chỉ nhanh Đà Nẵng | Công ty cổ phần Địa ốc thông minh | 15/04/2025 | Nội dung: Mua cổ phần do Công ty cổ phần Địa ốc thông minh phát hành theo hình thức chào bán cho cổ đông hiện hữu; Tổng giá trị giao dịch: 880.000 VNĐ |
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).
| Các bên có liên quan | Mối quan hệ | Tính chất giao dịch | Tổng giá trị giao dịch (VND) |
|---|---|---|---|
| Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Chuyển phát nhanh VietAir | Cùng thành viên quản lý chủ chốt | Mua dịch vụ | 39.460.298 |
| Cung cấp dịch vụ | 171.381.367 | ||
| Công ty cổ phần JobsGo | Cùng thành viên quản lý chủ chốt | Cung cấp dịch vụ | 6.292.770 |
4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành
Không phát sinh giao dịch
4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác
Không phát sinh giao dịch
VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm 2025)
- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
Phụ lục 02: Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Đính kèm)
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty
| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | ||||
| 1 | Nguyễn Khánh Trinh | Chủ tịch HĐQT | 5.982.835 | 27,98% | 6.054.327 | 28,32% | Lý do: Mua thêm 71.492 cổ phiếu |
IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không
Nơi nhận:
- Như Kính gửi
- Lưu: PC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghép ô họ tên và đóng dấu)
NGUYỄN KHÁNH TRÌNH
CỘNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Dính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng/năm 2025 số 07/2025/BC-ADG ngày 30/7/2025)
| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty | Số Giấy NSH* | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ | Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ | Lý do | Mối quan hệ với người nội bộ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||||||||||
| 1 | Nguyễn Khánh Trình | Chủ tịch HĐQT | 15/04/2023 | ||||||||
| Người có liên quan | |||||||||||
| 1.1 | Nguyễn Thị Ninh | 15/04/2023 | Mẹ đẻ | ||||||||
| 1.2 | Trần Diệu Linh | 15/04/2023 | Vợ | ||||||||
| 1.3 | Nguyễn Khánh Trúc Hoa | 15/04/2023 | Con đẻ | ||||||||
| 1.4 | Nguyễn Khánh Trúc Hân | 15/04/2023 | Con đẻ | ||||||||
| 1.5 | Nguyễn Khánh Trúc My | 15/04/2023 | Con đẻ | ||||||||
| 1.6 | Nguyễn Khởi Bình | 15/04/2023 | Con đẻ | ||||||||
| 1.7 | Nguyễn Thị Chính Phương | 15/04/2023 | Chị ruột | ||||||||
| 1.8 | Nguyễn Thị Khánh Thuận | 15/04/2023 | Em ruột | ||||||||
| 1.9 | Công ty Cổ phần Review Thông Minh | 15/04/2023 | Đồng chủ sở hữu | ||||||||
| 1.10 | CleverAds Philippines Corporation | 15/04/2023 | Đồng chủ sở hữu |
| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty | Số Giấy NSH* | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ | Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ | Lý do | Mối quan hệ với người nội bộ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.11 | Công ty cổ phần Địa ốc thông minh | 12/7/2024 | Đồng chủ sở hữu | ||||||||
| 1.12 | Công ty cổ phần JobsGo | 15/04/2023 | Đồng chủ sở hữu | ||||||||
| 2 | Đôn Nữ Đức Hiền | Phó Chủ tịch HĐQT/ Giám đốc | 15/04/2023 | ||||||||
| Người có liên quan | |||||||||||
| 2.1 | Ngô Kim Điệp | 15/04/2023 | Mẹ đẻ | ||||||||
| 2.2 | Đôn Mai Hương | 15/04/2023 | Chị ruột | ||||||||
| 2.3 | Li Jiun Huei | 15/04/2023 | Anh rể | ||||||||
| 3 | Lưu Hoàng Anh | Thành viên HĐQT/ Giám đốc CN Hồ Chí Minh | 15/04/2023 | ||||||||
| Người có liên quan | |||||||||||
| 3.1 | Lưu Văn Thích | 15/04/2023 | Bố đẻ | ||||||||
| 3.2 | Vũ Thị Thu Hằng | 15/04/2023 | Mẹ đẻ | ||||||||
| 3.3 | Nguyễn Viết Thắng | 15/04/2023 | Chồng | ||||||||
| 3.4 | Nguyễn Viết Tuấn | 15/04/2023 | Con đẻ | ||||||||
| 3.5 | Nguyễn Viết Tú | Con đẻ | |||||||||
| 3.6 | Lưu Vũ Hoàng | 15/04/2023 | Em ruột | ||||||||
| 3.7 | Nguyễn Thị Huế | 15/04/2023 | Em dâu |
8
CỘNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Dính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng/năm 2025 số 07/2025/BC-ADG ngày 30/7/2025)
| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số giấy NSH (*) | Ngày cấp giấy NSH | Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | ||||||||||
| 1 | Nguyễn Khánh Trình | Chủ tịch HĐQT | 6.054.327 | 28,317% | ||||||
| Người có liên quan | ||||||||||
| 1.1 | Nguyễn Thị Ninh | 0 | 0% | Mẹ đẻ | ||||||
| 1.2 | Trần Diệu Linh | 188.156 | 0,880% | Vợ | ||||||
| 1.3 | Nguyễn Khánh Trúc Hoa | 0 | 0% | Con đẻ | ||||||
| 1.4 | Nguyễn Khánh Trúc Hân | 0 | 0% | Con đẻ | ||||||
| 1.5 | Nguyễn Khánh Trúc My | 0 | 0% | Con đẻ | ||||||
| 1.6 | Nguyễn Khởi Bình | 0 | 0% | Con đẻ | ||||||
| 1.7 | Nguyễn Thị Chính Phương | 0 | 0% | Chị ruột | ||||||
| 1.8 | Nguyễn Thị Khánh Thuận | 0 | 0% | Em ruột | ||||||
| 1.9 | Công ty Cổ phần Review Thông Minh | 0 | 0% | Tổ chức có liên quan | ||||||
| 1.10 | CleverAds Philippines Corporation | 0 | 0% | Tổ chức có liên quan | ||||||
| 1.11 | Công ty cổ phần Địa ốc thông minh | 0 | 0% | Tổ chức có liên quan | ||||||
| 1.12 | Công ty cổ phần JobsGo | 0 | 0% | Tổ chức có liên quan |
| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số giấy NSH (*) | Ngày cấp giấy NSH | Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2 | Đôn Nữ Đức Hiền | Phó Chủ tịch HĐQT/ Giám đốc | 194.381 | 0,909% | ||||||
| Người có liên quan | ||||||||||
| 2.1 | Ngô Kim Điệp | 94.067 | 0,440% | Mẹ đẻ | ||||||
| 2.2 | Đôn Mai Hương | 0 | 0% | Chị ruột | ||||||
| 2.3 | Li Jiun Huei | 0 | 0% | Anh rể | ||||||
| 3 | Lưu Hoàng Anh | Thành viên HĐQT/ Giám đốc CN Hồ Chí Minh | 194.821 | 0,911% | ||||||
| Người có liên quan | ||||||||||
| 3.1 | Lưu Văn Thích | 0 | 0% | Bố đẻ | ||||||
| 3.2 | Vũ Thị Thu Hằng | 0 | 0% | Mẹ đẻ | ||||||
| 3.3 | Nguyễn Viết Thắng | 1.459 | 0,007% | Chồng | ||||||
| 3.4 | Nguyễn Viết Tuấn | 0 | 0% | Con đẻ | ||||||
| 3.5 | Nguyễn Viết Tú | 0 | 0% | Con đẻ | ||||||
| 3.6 | Lưu Vũ Hoàng | 0 | 0% | Em ruột | ||||||
| 3.7 | Nguyễn Thị Huế | 0 | 0% | Em dâu | ||||||
| 4 | Trần Anh Nam | Thành viên HĐQT độc lập/ Chủ tịch UBKT | 0 | 0% | ||||||
| Người có liên quan | ||||||||||
| 4.1 | Trần Quốc Khánh | 0 | 0% | Bố đẻ | ||||||
| 4.2 | Võ Thị Thương Huyền | 0 | 0% | Mẹ đẻ | ||||||
| 4.3 | Nguyễn Thuỳ Linh | 0 | 0% | Vợ | ||||||
| 4.4 | Trần Anh Minh | 0 | 0% | Con đẻ |
CLEVER GROUP CORPORATION
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
No. 07/2025/BC-ADG
Hanoi, July 30, 2025
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(6 months/2025)
To:
- The State Securities Commission;
- Stock Exchange.
- Company name: CLEVER GROUP CORPORATION
- Address of headoffice: 3rd Floor, G1 Building, Five Star Building, No. 2 Kim Giang, Khuong Dinh Ward, Hanoi City, Vietnam
- Phone: 024 7304 6066
- Fax:
- Email: [email protected]
- Charter capital: 213,805,210,000 VND (In words: Two hundred and thirteen billion eight hundred and five million two hundred and ten thousand VND)
- Stock symbol: ADG
- Corporate governance model:
- The General Meeting of Shareholders, the Board of Directors, the Executive Board and the Audit Committee under the Board of Directors.
- Regarding the implementation of the internal audit: Implemented
I. Activities of the General Meeting of Shareholders
| No. | Number of Resolutions/Decisions | Date | Content |
|---|---|---|---|
| 1 | 01/2025/NQ-DHDCD.ADG | 24/4/2025 | - Approved the Audited Separate Financial Statements and Consolidated Financial Statements of FY2024; |
| - Approved the 2024 profit distribution plan; | |||
| - Approved the 2025 business plan; | |||
| - Approved the 2024 Board of Directors’ Activity Report; | |||
| - Approved the 2024 Executive Board’s Activity Report; | |||
| - Approved the 2024 Audit Committee’s Activity Report; | |||
| - Approved the 2024 Report of the Board of Directors’ independent members in the Audit Committee; | |||
| - Approved the list of independent auditing firms to audit the 2025 Financial Statements; |
| No. | Number of Resolutions/Decisions | Date | Content |
|---|---|---|---|
| - Approved the policy of transactions between the Company and Related Parties; | |||
| - Approved the addition of the Company's business lines and amend the Company Charter in accordance with the changed contents; | |||
| - Approved the dismissal of Mr. Lee SangSeok from the position of member of the Board of Directors from April 24, 2025; | |||
| - Approved the election of Mr. Seo JeongKyo to hold the position of member of the Board of Directors from April 24, 2025, term until 2028. |
II. Board of Directors (Semi-annual report):
1. Members of the Board of Directors
| No. | Member of the Board of Directors | Position | The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors | |
|---|---|---|---|---|
| Date of appointment | Date of dismissal | |||
| 1 | Mr. Nguyen Khanh Trinh | Chairman | 15/04/2023 | |
| 2 | Ms. Don Nu Duc Hien | Vice Chairwoman | 15/04/2023 | |
| 3 | Ms. Luu Hoang Anh | Member | 15/04/2023 | |
| 4 | Mr. Tran Dong Au | Member | 15/04/2023 | |
| 5 | Mr. Lee SangSoek | Non-executive member | 15/04/2023 | 24/04/2025 |
| 6 | Mr. Tran Anh Nam | Independent member | 15/04/2023 | |
| 7 | Mr. Nguyen Quang Quoc Phuong | Independent member | 15/04/2023 | |
| 8 | Mr. Seo JeongKyo | Non-executive member | 24/04/2025 |
2. Meetings of the Board of Directors:
| No. | Member of the Board of Directors | Number of meetings attended by the Board of Directors | Attendance rate | Reasons for absence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Nguyen Khanh Trinh | 10/10 | 100% | |
| 2 | Ms. Don Nu Duc Hien | 10/10 | 100% | |
| 3 | Ms. Luu Hoang Anh | 10/10 | 100% | |
| 4 | Mr. Tran Dong Au | 10/10 | 100% |
| No. | Member of the Board of Directors | Number of meetings attended by the Board of Directors | Attendance rate | Reasons for absence |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Mr. Lee SangSoek | 06/10 | 60% | Dismissal from April 24, 2025 |
| 6 | Mr. Tran Anh Nam | 10/10 | 100% | |
| 7 | Mr. Nguyen Quang Quoc Phuong | 10/10 | 100% | |
| 8 | Mr. Seo JeongKyo | 04/10 | 40% | Appointment from 24/4/2025 |
3. Supervisory activities of the Board of Directors for the Executive Board:
The Board of Directors, with its roles, responsibilities and powers, actively supervised, oriented, and controlled the operating activities of the Executive Board through resolutions, governance reports, business plan approvals, and approval of internal transactions. This ensured transparency, regulatory compliance, and optimizes the Company's operational efficiency. Including:
- The Board of Directors held regular and extraordinary meetings to assess the business situation in the month/quarter of the Company, thereby giving directions for timely adjustment of the business plan.
- The Board of Directors promptly resolved issues arising under the jurisdiction of the Board of Directors in order to create the best conditions for the operation of the Executive Board.
- The Board of Directors inspected and supervised the implementation of the Resolutions of the General Meeting of Shareholders, the Resolution of the Board of Directors, the observance and compliance with the provisions of law, the Company Charter and current regulations of the State.
In general, in the first 6 months of 2025, the Company's business activities faced measurable difficulties. Therefore, the Board of Directors directs the Executive Board to set suitable operational goals and directions for the last 6 months of the year.
4. Activities of subcommittees of the Board of Directors (if any):
See Section III. Audit Committee
5. Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report):
| No. | Resolution/Decision No. | Date | Content | Approval Rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/2025/NQ-HĐQT.ADG | 08/01/2025 | Approved the transaction of purchase of real estate transfer in Ho Chi Minh City | 100% |
| 2 | 02/2025/NQ-HĐQT.ADG | 28/02/2025 | Approved the organization plan of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and the last registration date to exercise the right of participation | 100% |
4
| No. | Resolution/Decision No. | Date | Content | Approval Rate |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 02A/2025/NQ-HĐQT.ADG | 26/03/2025 | Approved the purchase of Real Estate in Ho Chi Minh City | 100% |
| 4 | 02B/2025/NQ-HĐQT.ADG | 28/03/2025 | Approved the purchase of Real Estate in Long An province | 100% |
| 5 | 03/2025/NQ-HĐQT.ADG | 02/04/2025 | Approved the organization plan of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and the set of documents to be used at the meeting | 100% |
| 6 | 04/2025/NQ-HĐQT.ADG | 04/04/2025 | Approved the contribution of additional investment capital to Clever Real Estate Corporation | 100% |
| 7 | 05/2025/NQ-HĐQT.ADG | 24/04/2025 | Approved the changes of members of the Audit Committee and Policy on transactions with related persons | 100% |
| 8 | 06/2025/NQ-HĐQT.ADG | 30/05/2025 | Approved the selection of an independent auditor to audit the 2025 Financial Statements | 100% |
| 9 | 07/2025/NQ-HĐQT.ADG | 09/06/2025 | Approved the contribution of additional investment capital to AGlobal Corporation | 100% |
| 10 | 08/2025/NQ-HĐQT.ADG | 20/06/2025 | Approved the credit transaction plan at Military Commercial Joint Stock Bank – Hanoi Branch | 100% |
III. Audit Committee (Semi-annual report):
1. Members of the Audit Committee:
| No. | Member of the Audit Committee | Position | The date becoming/ceasing to be the member of the Audit Committee | Qualifications |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Tran Anh Nam | President | 17/08/2023 | Master |
| 2 | Mr. Lee SangSeok | Member | 17/08/2023 - 24/04/2025 | Bachelor |
| 3 | Mr. Seo JeongKyo | Member | 24/04/2025 | Bachelor |
2. Meetings of Audit Committee
| No. | Member of the Audit Committee | Number of Meetings Attended | Attendance rate | Voting Rate | Reasons for absence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Tran Anh Nam | 01/01 | 100% | 100% | |
| 2 | Mr. Lee SangSeok | 01/01 | 100% | 100% | Dismissal from April 24, 2025 |
| 3 | Mr. Seo JeongKyo | 0/01 | 0% | 0% | Appointment from 24/4/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
3. Supervisory activities of the Audit Committee for the Board of Directors, the Executive Board and shareholders:
a. Supervisory activities of the Audit Committee over the Board of Directors:
- In the first 6 months of 2025, the Audit Committee has closely coordinated with the Board of Directors and the Executive Board in inspecting and supervising the Company's business activities and financial situation.
- Supervised the implementation of the Resolution of the General Meeting of Shareholders, the Resolution of the Board of Directors, the Company Charter and internal management regulations.
- Considered the conformity of the Decisions of the Board of Directors in governance and administration; control the order and procedures for promulgating the Company's documents in accordance with the provisions of law and the Company Charter.
- Consulted the Board of Directors to select an auditor for the 2025 financial statements.
- Supervised the implementation of information disclosure in accordance with the law, considered the transparency of the information disclosure process to ensure the interests of shareholders.
- Reviewed and supervised transactions between the company and related persons under the approval authority of the Board of Directors or the General Meeting of Shareholders and make recommendations on transactions requiring the approval of the Board of Directors or the General Meeting of Shareholders.
- Evaluated the quality of independent audit services and review the scope of work and audit fees to select an independent audit unit for 2025, ted it to the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders for approval.
b. Supervisory activities of the Audit Committee for the Executive Board:
- Supervised the management and administration of production and business activities of the Executive Board in accordance with the Resolution of the General Meeting of Shareholders, the Resolution of the Board of Directors, the Company Charter and internal management regulations.
- Participated in regular meetings with the Executive Board to evaluate the implementation of the business plan, the status of compliance, improve the effectiveness of internal control and risk management, in order to make necessary recommendations and ensure that the Executive Board timely implements the recommendations.
- Monitored the truthfulness of financial statements; reasonableness, legality and prudence in the management and administration of business activities, systematic, consistent and appropriate of accounting, statistics and financial statements.
c. Supervisory activities of the Audit Committee for shareholders:
- Monitored/updated the list of major shareholders, shareholders who are insiders, related persons of insiders.
- Supervised the disclosure of information for stock transactions, transactions between the Company and insiders and related persons in accordance with the law on information disclosure.
6
-
Coordination of activities between the Audit Committee for the activities of the Board of Directors, the Executive Board and other managers:
-
The Audit Committee closely coordinated with the Board of Directors, the Executive Board, and functional departments of the Company; to be fully and promptly provided with information and documents on the management, administration and business activities of the Company at the request of the Audit Committee; creating conditions for the Audit Committee to exercise its rights and tasks in accordance with the law and the Company Charter.
-
Quarterly supervised of the report on evaluation of the management of the Board of Directors, financial statements before disclosing information, quarterly assessment of business results compared to the plan, ensuring that the reports honestly reflect the business situation and financial situation of the Company at the time of reporting.
-
Regulated the Resolutions of the Board of Directors to ensure the appropriateness of competence; identify and assess potential risks within or outside the Company.
-
Controlled the management and use of the Company’s charter capital.
-
In addition to coordinating activities, the People's Committee still maintained independence in performing the responsibilities and tasks of the People's Committee. The People's Committee makes recommendations to ensure compliance with the law for stock transactions of major shareholders and related shareholders of insiders.
-
Other activities of the Audit Committee (if any):
Continuously monitor the implementation of independent audit recommendations related to internal process improvement as well as compliance issues.
IV. Executive Board
| STT | Members of Executive Board | Date of birth | Qualifications | Date of appointment/dismissal of members of the Executive Board |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ms. Don Nu Duc Hien | 15/06/1987 | Master | 30/06/2023 |
| 2 | Ms. Luu Hoang Anh | 11/06/1986 | Bachelor | 14/01/2010 |
| 3 | Ms. Tran Thi Minh Tinh | 28/02/1988 | Bachelor | 23/05/2012 |
V. Chief Accountant
| Name | Date of birth | Qualification | Date of appointment/dismissal |
|---|---|---|---|
| Nguyen Thi Nga | 20/06/1986 | Bachelor | 03/01/2023 |
VI. Corporate Governance Training:
The company continued to create all conditions to send staff to participate in learning and improving the level of knowledge about corporate governance organized by competent authorities.
VII. List of related persons of the public company (Semi-annual report) and transactions of related persons of the company with the company itself
- List of related persons of the company
Appendix 01: List of related persons (Attached)
- Transactions between the company and related persons of the company; or between the company and major shareholders, insiders, and related persons of insiders
| STT | Name of organization/individual | Related relationship with the company | Ownership Certificate Number*, date of issue, place of issue | Head Office Address/Contact Address | Date of transaction | Number of Resolutions/Decisions of the General Meeting of Shareholders/Board of Directors approved | Content, quantity, total value of transactions | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT CleverAds | Subsidiary | January-June 2025 | Resolution 01/2024/NQ-DHDCĐ.ADG dated 10/5/2024; | ||||
| Resolution 01/2025/NQ-DHDCĐ.ADG dated 24/4/2025; | ||||||||
| Resolution 05/2025/NQ-HĐQT.ADG dated 24/4/2025 | Provision of services; | |||||||
| Total transaction value: VND 1,204,283,582 | ||||||||
| 2 | Clever Review Corporation | Subsidiary | January-June 2025 | Resolution 01/2024/NQ-DHDCĐ.ADG dated 10/5/2024; | ||||
| Resolution 01/2025/NQ-DHDCĐ.ADG dated 24/4/2025; | ||||||||
| Resolution 05/2025/NQ-HĐQT.ADG dated 24/4/2025 | Purchase of services; | |||||||
| Total transaction value: 645,537,999 VND | ||||||||
| Provision of services; | ||||||||
| Total transaction value: VND 1,086,357,348 | ||||||||
| 3 | CleverAds Philippines Corporation | Subsidiary | January-June 2025 | Resolution 01/2024/NQ-DHDCĐ.ADG dated 10/5/2024; | ||||
| Resolution 01/2025/NQ-DHDCĐ.ADG dated 24/4/2025; | ||||||||
| Resolution 05/2025/NQ-HĐQT.ADG dated 24/4/2025 | Provision of services; | |||||||
| Total transaction value: VND 1,888,685,243 | ||||||||
| 4 | AGlobal Corporation | Subsidiary | January-June 2025 | Resolution 01/2024/NQ-DHDCĐ.ADG dated 10/5/2024; | ||||
| Resolution 01/2025/NQ-DHDCĐ.ADG dated 24/4/2025; | ||||||||
| Resolution 05/2025/NQ-HĐQT.ADG dated 24/4/2025 | Provision of services; | |||||||
| Total transaction value: VND 333,918,251 | ||||||||
| 5 | Orion Media Joint Stock Company | Subsidiary | January-June 2025 | Resolution 01/2024/NQ-DHDCĐ.ADG dated 10/5/2024; | ||||
| Resolution 01/2025/NQ-DHDCĐ.ADG dated 24/4/2025; | Provision of services; | |||||||
| Total transaction value: VND 6,292,770 |
| STT | Name of organization/individual | Related relationship with the company | Ownership Certificate Number*, date of issue, place of issue | Head Office Address/Contact Address | Date of transaction | Number of Resolutions/Decisions of the General Meeting of Shareholders/Board of Directors approved | Content, quantity, total value of transactions | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolution 05/2025/NQ-HĐQT.ADG dated 24/4/2025 | ||||||||
| 6 | cMetric Corporation | Subsidiary | January-June 2025 | Resolution 01/2024/NQ-ĐHDCĐ.ADG dated 10/5/2024; | ||||
| Resolution 01/2025/NQ-ĐHDCĐ.ADG dated 24/4/2025; | ||||||||
| Resolution 05/2025/NQ-HĐQT.ADG dated 24/4/2025 | Provision of services; | |||||||
| Total transaction value: VND 129,682,084 | ||||||||
| 7 | Lazi Technology Joint Stock Company | Affiliate | January-June 2025 | Resolution 01/2024/NQ-ĐHDCĐ.ADG dated 10/5/2024; | ||||
| Resolution 01/2025/NQ-ĐHDCĐ.ADG dated 24/4/2025; | ||||||||
| Resolution 05/2025/NQ-HĐQT.ADG dated 24/4/2025 | Provision of services; | |||||||
| Total transaction value: VND 21,855,364 |
3. Transactions between company insiders, related persons of insiders and subsidiaries or companies controlled by the company
| No. | Transaction executor | Relationship with internal persons | Position at the listed Company | ID number/Passport, date of issue, place of issuance | Address | Name of subsidiaries or companies which the Company control | Time of transaction | Content, quantity, total value of transactions | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen Khanh Trinh | Internal persons | Chairman of the Board of Directors | Clever Real Estate Corporation | 15/04/2025 | Content: Purchase shares issued by Clever Real Estate Corporation in the form of offering to existing shareholders. | |||
| Total transaction value: 382,290,000 VND | |||||||||
| 2 | Tran Thi Minh Tinh | Internal persons | Da Nang Branch Director | Clever Real Estate Corporation | 15/04/2025 | Contents: Purchase of shares issued by Clever Real Estate Corporation in the form of offering to existing shareholders; | |||
| Total transaction value: 880,000 VND |
4. Transactions between the company and other subjects
4.1. Transactions between companies and companies that members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, Directors (General Directors) and other managers have been
founding members or members of the Board of Directors, Directors (General Directors) have been operating in the past three (03) years (calculated at the time of making reports).
| Stakeholders | Relationship | Nature of the transaction | Total transaction value (VND) |
|---|---|---|---|
| Vietair Express Services And Trading Joint Stock Company | Same key management members | Buy Services | 39,460,298 |
| Service Provision | 171,381,367 | ||
| JobsGO Joint Stock Company | Same key management members | Service Provision | 6,292,770 |
4.2. Company-to-company transactions that are conducted by related persons of members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, Directors (General Directors) and other managers who are members of the Board of Directors, Directors (General Directors)
No transactions
4.3. Other transactions of the company (if any) that may bring material or immaterial benefits to members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, Directors (General Directors) and other managers
No transactions
VIII. Insider and Insider Related Person Stock Trading (2024 Report)
- List of insiders and related persons of insiders
Appendix 02: List of Insiders and Related Persons of Insiders (Attached)
- Insider and related person's transactions in respect of the company's shares
| No. | Transaction Executive | Relations with Insiders | Number of shares owned at the beginning of the period | Number of shares owned at the end of the period | Reasons for increase, decrease (buy, sell, convert, reward, etc.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Shares | Proportion | Number of Shares | Proportion | ||||
| 1 | Nguyen Khanh Trinh | Chairman of the Board of Directors | 5,982,835 | 27.98% | 6,054,327 | 28.32% | Reason: Buy 71,492 more shares |
IX. Other matter: None
Recipient:
- As "To:"
- Saved by Legals
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
CLEVER GROUP CORPORATION
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
APPENDIX 01: LIST OF AFFILIATED PERSONS
(Attached to the 6 month/year 2025 Report on corporate governance No. 07/2025/BC-ADG dated July 30, 2025)
| No. | Name of organization/individual | Securities trading account (if any) | Position at the Company (if any) | NSH No.* | Date of issue (dd/mm/yyyy) | Place of issue | Address | Time of starting to be affiliated person | Time of ending to be affiliated person | Reasons | Relationship with the Company |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. Board of Directors | |||||||||||
| 1 | Nguyen Khanh Trinh | Chairman of the Board of Directors | 15/04/2023 | ||||||||
| Affiliated persons | |||||||||||
| 1.1 | Nguyen Thi Ninh | 15/04/2023 | Mother | ||||||||
| 1.2 | Tran Dieu Linh | 15/04/2023 | Wife | ||||||||
| 1.3 | Nguyen Khanh Truc Hoa | 15/04/2023 | offspring | ||||||||
| 1.4 | Nguyen Khanh Truc Han | 15/04/2023 | offspring | ||||||||
| 1.5 | Nguyen Khanh Truc My | 15/04/2023 | offspring | ||||||||
| 1.6 | Nguyen Khoi Binh | 15/04/2023 | offspring | ||||||||
| 1.7 | Nguyen Thi Chinh Phuong | 15/04/2023 | Sister | ||||||||
| 1.8 | Nguyen Thi Khanh Thuan | 15/04/2023 | Younger brother | ||||||||
| 1.9 | Clever Review Corporation | 15/04/2023 | Co-owner | ||||||||
| 1.10 | CleverAds Philippines Corporation | 15/04/2023 | Co-owner | ||||||||
| 1.11 | Clever Real Estate Corporation | 15/04/2023 | Co-owner |
| No. | Name of organization/individual | Securities trading account (if any) | Position at the Company (if any) | NSH No.* | Date of issue (dd/mm/yyyy) | Place of issue | Address | Time of starting to be affiliated person | Time of ending to be affiliated person | Reasons | Relationship with the Company |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.12 | JobsGo Joint Stock Company | 15/04/2023 | Co-owner | ||||||||
| 2 | Don Nu Duc Hien | Vice Chairman/ Director | 15/04/2023 | ||||||||
| Related person | |||||||||||
| 2.1 | Ngo Kim Diep | 15/04/2023 | Mother | ||||||||
| 2.2 | Don Mai Huong | 15/04/2023 | Sister | ||||||||
| 2.3 | Li Jiun Huei | 15/04/2023 | brother in law | ||||||||
| 3 | Luu Hoang Anh | Members of the Board of Directors/ Director of Ho Chi Minh Branch | 15/04/2023 | ||||||||
| Related person | |||||||||||
| 3.1 | Luu Van Thich | 15/04/2023 | Father | ||||||||
| 3.2 | Vu Thi Thu Hang | 15/04/2023 | Mother | ||||||||
| 3.3 | Nguyen Viet Thang | 15/04/2023 | Husband | ||||||||
| 3.4 | Nguyen Viet Tuan | 15/04/2023 | offspring | ||||||||
| 3.5 | Nguyen Viet Tu | 15/04/2023 | offspring | ||||||||
| 3.6 | Luu Vu Hoang | 15/04/2023 | younger brother | ||||||||
| 3.7 | Nguyen Thi Hue | 15/04/2023 | sister in law | ||||||||
| 4 | Tran Anh Nam | Independent members of the Board of Directors | 15/04/2023 | ||||||||
| Related person |
3
11/10/2023
11/10/2023
4
| No. | Name of organization/individual | Securities trading account (if any) | Position at the Company (if any) | NSH No.* | Date of issue (dd/mm/yyyy) | Place of issue | Address | Time of starting to be affiliated person | Time of ending to be affiliated person | Reasons | Relationship with the Company |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6.6 | Clever Review Corporation | | | | | | | 15/04/2023 | | | Related organizations |
| 7 | Nguyen Quang Quoc Phuong | | Independent members of the Board of Directors | | | | | 15/04/2023 | | | |
| 8 | Seo JeongKyo | | Members of the Board of Directors/ Member of Audit Committee | | | | | 24/04/2025 | | Appointment | |
| | Related person | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Seo tae ho | | | | | | | | | | Father |
| 8.2 | Seong sun ran | | | | | | | | | | Mother |
| 8.3 | Min Kyoung Hye | | | | | | | | | | Wife |
| 8.4 | Seo Jun Bo | | | | | | | | | | offspring |
| 8.5 | Seo Jun hyeok | | | | | | | | | | offspring |
| 8.6 | FSN Asia Private Limited | | | | | | | | | | Related organizations |
| II. Board of Management | | | | | | | | | | | |
| 1 | Don Nu Due Hien | | Director | | | | | 30/06/2023 | | | |
| | Please see information in Part I. Board of Directors | | | | | | | | | | |
| 2 | Luu Hoang Anh | | Director of Ho Chi Minh Branch | | | | | 14/01/2010 | | | |
| | Please see information in Part I. Board of Directors | | | | | | | | | | |
| 3 | Tran Thi Minh Tinh | | Director of Da Nang Branch | | | | | 23/05/2012 | | | |
| | Related person | | | | | | | | | | |
102880124
CHEVY CITY
CONG TY
CO PHAN
CLEVER GROUP
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
APPENDIX 02: LIST OF INTERNAL PEOPLE AND RELATED PEOPLE OF INTERNAL PEOPLE
(Attached to the 6 month/year 2025 Report on corporate governance No. 07/2025/BC-ADG dated July 30, 2025)
| No. | Name | Securities trading account (if any) | Position at the company (if any) | NSH No.^{a} | Date of issue (dd/mm/yyyy) | Place of issue | Address | Number of shares owned at the end of the period | Percentage of share ownership at the end of the period | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| I. Board of Directors | ||||||||||
| 1 | Nguyen Khanh Trinh | Chairman of the Board of Directors | 6,054,327 | 28.317% | ||||||
| Related person | ||||||||||
| 1.1 | Nguyen Thi Ninh | 0 | 0% | Mother | ||||||
| 1.2 | Tran Dieu Linh | 188,156 | 0.880% | Wife | ||||||
| 1.3 | Nguyen Khanh Truc Hoa | 0 | 0% | offspring | ||||||
| 1.4 | Nguyen Khanh Truc Han | 0 | 0% | offspring | ||||||
| 1.5 | Nguyen Khanh Truc My | 0 | 0% | offspring | ||||||
| 1.6 | Nguyen Khoi Binh | 0 | 0% | offspring | ||||||
| 1.7 | Nguyen Thi Chinh Phuong | 0 | 0% | Sister | ||||||
| 1.8 | Nguyen Thi Khanh Thuan | 0 | 0% | younger brother | ||||||
| 1.9 | Clever Review Corporation | 0 | 0% | Related organizations | ||||||
| 1.10 | CleverAds Philippines Corporation | 0 | 0% | Related organizations | ||||||
| 1.11 | Clever Real Estate Corporation | 0 | 0% | Related organizations |
| No. | Name | Securities trading account (if any) | Position at the company (if any) | NSH No.* | Date of issue (dd/mm/yyyy) | Place of issue | Address | Number of shares owned at the end of the period | Percentage of share ownership at the end of the period | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1.12 | JobsGo Joint Stock Company | 0 | 0% | Related organizations | ||||||
| 2 | Don Nu Duc Hien | Vice Chairman/ Director | 194,381 | 0.909% | ||||||
| Related person | ||||||||||
| 2.1 | Ngo Kim Diep | 94,067 | 0.440% | Mother | ||||||
| 2.2 | Don Mai Huong | 0 | 0% | Sister | ||||||
| 2.3 | Li Jiun Huei | 0 | 0% | brother in law | ||||||
| 3 | Luu Hoang Anh | Member of the Board of Directors/ Director of Ho Chi Minh Branch | 194,821 | 0.911% | ||||||
| Related person | ||||||||||
| 3.1 | Luu Van Thich | 0 | 0% | Father | ||||||
| 3.2 | Vu Thi Thu Hang | 0 | 0% | Mother | ||||||
| 3.3 | Nguyen Viet Thang | 1,459 | 0.007% | Husband | ||||||
| 3.4 | Nguyen Viet Tuan | 0 | 0% | offspring | ||||||
| 3.5 | Nguyen Viet Tu | |||||||||
| 3.6 | Luu Vu Hoang | 0 | 0% | younger brother | ||||||
| 3.7 | Nguyen Thi Hue | 0 | 0% | sister in law | ||||||
| 4 | Tran Anh Nam | Independent members of the Board of Directors | 0 | 0% | ||||||
| Related person | ||||||||||
| 4.1 | Tran Quoc Khanh | 0 | 0% | Father |
| No. | Name | Securities trading account (if any) | Position at the company (if any) | NSH No.* | Date of issue (dd/mm/yyyy) | Place of issue | Address | Number of shares owned at the end of the period | Percentage of share ownership at the end of the period | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 4.2 | Vo Thi Thuong Huyen | 0 | 0% | Mother | ||||||
| 4.3 | Nguyen Thuy Linh | 0 | 0% | Wife | ||||||
| 4.4 | Tran Anh Minh | 0 | 0% | offspring | ||||||
| 4.5 | Tran Thi Thu Phuong | 0 | 0% | Sister | ||||||
| 4.6 | Do Duc Huan | 0 | 0% | brother in law | ||||||
| 4.7 | WindSoft Vietnam Technology Joint Stock Company | 0 | 0% | Related organizations | ||||||
| 5 | Lee Sang Seok | Members of the Board of Directors | 0 | 0% | Resigned April 24, 2025 | |||||
| Related person | ||||||||||
| 5.1 | Lee Yongwoo | 0 | 0% | Father | ||||||
| 5.2 | Choi Yunja | 0 | 0% | Mother | ||||||
| 5.3 | Choi Ahyoung | 0 | 0% | Wife | ||||||
| 5.4 | Lee Jayul | 0 | 0% | offspring | ||||||
| 5.5 | FSN Asia Private Limited | 8,285,943 | 38,755% | Related organizations | ||||||
| 6 | Tran Dong Au | Members of the Board of Directors | 95,250 | 0.445% | ||||||
| Related person | ||||||||||
| 6.1 | Nguyen Thi Thuy Vy | 1,085 | 0.005% | Wife | ||||||
| 6.2 | Le Thi Lan Thu | 0 | 0% | Mother | ||||||
| 6.3 | Tran Nguyen Dong Nghi | 0 | 0% | offspring | ||||||
| 6.4 | Tran Dong Duong | 94,067 | 0.440% | brother | ||||||
| 6.5 | Ho Thi Thanh Nga | 0 | 0% | Sister in law |