Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

May 28, 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Đánh ngang tại Công ty Cổ phần
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI
Đường Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM
Tel: +(84 28) 3742 3499 Fax: +(84 28) 3742 3500
Website: http://catlaiport.com.vn
Mã số doanh nghiệp: 0 3 0 5 1 6 8 9 3 8

THÔNG BÁO MỚI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, chi tiết như sau:

1. Thời gian: 13 giờ 30 phút, Thứ sáu, ngày 20 tháng 6 năm 2025
2. Địa điểm: Hội trường Lầu 4, Cảng Tân Cảng - Cát Lái (Cổng B)
   Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn
   Số 2 Đường Lê Phụng Hiếu, Phường Cát Lái, TP. Thủ Đức, TP. HCM
3. Nội dung chính: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
4. Đối tượng tham dự Đại hội: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái được xác định theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 26/05/2025.
5. Chương trình Đại hội và Tài liệu Đại hội: Quý Cổ đông vui lòng xem thông tin và tải tài liệu phục vụ Đại hội trên website Công ty tại địa chỉ: http://catlaiport.com.vn/tin-tuc/pages/dai-hoi-dong-co-dong.aspx từ ngày 30/05/2025.
6. Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự qua điện thoại, fax hoặc email, cụ thể: Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái (Số 50 Đường Nguyễn Văn Kính, P. Thanh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM), Fax: 028.6265.5678, Người liên hệ: Ông Trần Nguyễn Minh Sang – Nhân viên phòng TC&HC, Email: trannguycnminhsang67@gmail.com trước 16h00 ngày 16/06/2025.
7. Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo Thông báo mời họp, Giấy xác nhận tham dự Đại hội, CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính).

Trường hợp được ủy quyền, người được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy ủy quyền (bản chính), Thông báo mời họp, Giấy xác nhận tham dự Đại hội, CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính).

Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông không nhận được thư mời do địa chỉ không chính xác.

Trân trọng kính mời./.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THÀNH SƠN

---

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Tên cổ đông: ... Mã cổ đông: ...

Tên người đại diện (nếu là tổ chức): ...

Số CCCD/Hộ chiếu: ... ngày cấp: ... nơi cấp: ...

Địa chỉ: ...

Hiện đang sở hữu (bằng số): ... cổ phần của Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái.

Bằng chữ: ... cổ phần của Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái

Căn cứ vào Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái, cổ đông Công ty (cá nhân/tổ chức) xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

☐ Trực tiếp tham dự.

☐ Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

Họ và tên: ...

Số CCCD/Hộ chiếu: ... ngày cấp: ... nơi cấp: ...

☐ Hoặc ủy quyền cho: Ông ... – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;

Nội dung ủy quyền: Bên được ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tham gia đóng góp ý kiến và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Quyền biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái kết thúc hoặc được thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Chủ tọa cuộc họp trước giờ khai mạc Đại hội theo quy định.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

... , ngày ... tháng ... năm 2025

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

BÊN XÁC NHẬN THAM DỰ /ỦY QUYỀN
(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

DẠI DIỆN PHẦN VỐN THEO ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG TỔ CHỨC
(Ký và ghi rõ học và tên nếu có)

Lưu ý:

• Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba và khi đi dự họp phải mang theo Căn cước công dân/Hộ chiếu và Thông báo mời họp (bản sao y công chứng hoặc bản chính) của người ủy quyền.

• Mỗi cổ đông cá nhân chỉ được ủy quyền cho một người một lần toàn bộ số cổ phần sở hữu.

• Cổ đông là tổ chức sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa ba người tham dự Đại hội.

• Trường hợp cổ đông tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền thì đánh dấu X vào ô ☐ lựa chọn tương ứng, điền đầy đủ thông tin, ký xác nhận và vui lòng gửi về: Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái – 50 Nguyễn Văn Kính, Phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP.HCM trước 16g30 ngày 16/06/2025 hoặc fax: (028) 6265.5678 hoặc scan gửi qua email: trannguyenminhsang67@gmail.com và khi đến tham dự Đại hội phải mang theo bản chính (nếu chưa gửi bản chính về Công ty).

---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

…………, ngày … tháng … năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CĂNG CÁT LÁI

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CĂNG CÁT LÁI

Bên ủy quyền:

Chúng tôi bao gồm ……… cổ đông (theo danh sách đính kèm) hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: …………………… cổ phần của Công ty cổ phần Cảng Cát Lái.

Số cổ phần bằng chữ: ……………………………………………………………………………………

Đồng ý ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà): ………………………………………………………………………………………………………

CCCD số: ………………………………………………………………………………………… Ngày cấp: ……………… Nơi cấp: …………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

• Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người, một lần toàn bộ số cổ phần sở hữu, ngoại trừ cổ đông là tổ chức thì được ủy quyền theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020.

---

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CĂNG CÁT LẢI

NGÀY 20/06/2025

SỐ TT	Mã tham dự	Tên cổ đông	Số CCCD/ĐKDN, ngày và nơi cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Ký xác nhận
01			Số: Ngày cấp: Nơi cấp:
02			Số: Ngày cấp: Nơi cấp:
03			Số: Ngày cấp: Nơi cấp:
04			Số: Ngày cấp: Nơi cấp:
05			Số: Ngày cấp: Nơi cấp:
06			Số: Ngày cấp: Nơi cấp:
07			Số: Ngày cấp: Nơi cấp:
08			Số: Ngày cấp: Nơi cấp:
09			Số: Ngày cấp: Nơi cấp:
10			Số: Ngày cấp: Nơi cấp:
11			Số: Ngày cấp: Nơi cấp:
12			Số: Ngày cấp: Nơi cấp:
13			Số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Tổng

---

CAT LAI PORT JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN CĂNG CÁT LÁI

Đường Nguyễn Thị Dịnh, P. Cát Lái, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM

Tel: 028.6266.5678 Fax: 028.6265.5678

Website: http://catlaiport.com.vn

Mã số doanh nghiệp: 0 3 0 5 1 6 8 9 3 8

TÀI LIỆU HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025

TP.HCM, THÁNG 6/2025

---

CÂT LÀI
PÒRT JȘC
CÂNG CÁT LÀI

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÀI

Đường Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM

Tel: 028.6266.5678 Fax: 028.6265.5678

Website: http://catlaiport.com.vn

Mã số doanh nghiệp: 0 3 0 5 1 6 8 9 3 8

MỤC LỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

1. Chương trình DHDCD thường niên năm 2025.
2. Quy chế làm việc tại DHDCD thường niên năm 2025.
3. Báo cáo của HDQT tại DHDCD thường niên năm 2025.
4. Báo cáo của BKS tại DHDCD thường niên năm 2025.
5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.
6. Tờ trình về việc thông qua BCTC (đã kiểm toán) năm 2024.
7. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích quỹ, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
8. Tờ trình về việc chi trả thù lao HDQT, BKS, chính sách khen thưởng Ban quản lý điều hành năm 2024 và đề xuất kế hoạch năm 2025.
9. Tờ trình về việc thông qua phương án trả lương năm 2025.
10. Tờ trình về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.
11. Tờ trình các nội dung biểu quyết thông qua tại DHDCD thường niên năm 2025.
12. Mẫu Thẻ biểu quyết.
13. Mẫu Phiếu biểu quyết.
14. Dự thảo Biên bản Đại hội.
15. Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

CAT LAI PORT JSC CO PHÂN

Đường Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI DÔNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

1. Thời gian: 13:30 – 17:00, Thứ Sáu, ngày 20/06/2025
2. Địa điểm: Hội trường Lầu 4
   Cảng Tân Cảng - Cát Lái (Cổng B), Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn
   Số 2 đường Lê Phụng Hiếu, P. Cát Lái, TP. Thủ Đức, TP. HCM
3. Nội dung chương trình cụ thể:

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỜI GIAN
I	KHAI MẠC ĐẠI HỘI
1	Tiếp đón đại biểu, khách mời và đăng ký cổ đông.	13:30	14:00
2	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc đại hội.	14:00	14:10
3	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	14:10	14:15
4	Thông qua Đoàn Chủ tọa, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu.	14:15	14:20
5	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.	14:20	14:25
6	Thông qua chương trình Đại hội.	14:25	14:30
II	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
7	Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.	14:30	14:40
8	Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.	14:40	14:50
9	Các Tờ trình tại Đại hội: - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025. - Tờ trình về việc thông qua BCTC (đã kiểm toán) năm 2024. - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích quỹ, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025. - Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, chính sách khen thưởng Ban quản lý điều hành năm 2024 và đề xuất kế hoạch năm 2025. - Tờ trình về việc thông qua phương án trả lương năm 2025. - Tờ trình về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.	14:50	15:20
10	Đại hội thảo luận các báo cáo, tờ trình tại mục 7, 8, 9.	15:20	16:00
11	Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại mục 7, 8, 9.	16:00	16:10
III	NGHỈ GIẢI LAO	16:10	16:40
IV	TỔNG KẾT VÀ BÊ MẠC ĐẠI HỘI
12	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình	16:40	16:45
13	Thông qua Biên bản Đại hội.	16:45	16:55

	Thông qua Nghị quyết Đại hội.
14	Tuyên bố bế mạc Đại hội.	16:55	17:00

Lưu ý: Chương trình Đại hội trên có thể thay đổi theo tình hình thực tế trong quá trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

CAT LAI PORT JSC

Đường Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Tp. Thủ Đức, Tp. IICM

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

• Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
• Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
• Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cát Lái;
• Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cảng Cát Lái.

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

Nhằm đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Cảng Cát Lái diễn ra đúng quy định.

Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

1. Đối tượng điều chỉnh: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Cát Lái đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

2. Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Cát Lái.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

1. Công ty: Công ty cổ phần Cảng Cát Lái
2. HĐQT: Hội đồng quản trị
3. BTC: Ban tổ chức Đại hội
4. BKS: Ban Kiểm soát
5. Kiểm soát viên: Thành viên Ban Kiểm soát
6. ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
7. Đại biểu: Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

CHƯƠNG II

NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4. Đại biểu tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

1. Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 26/05/2025 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

2. Đến họp đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân,... theo yêu cầu của BTC Đại hội.

3. Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.

4. Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dùng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

5. Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.

6. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

7. Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

8. Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

Điều 5. Khách mời tại Đại hội

1. Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

2. Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 6. Chủ tọa, Đoàn chủ tọa

1. Đoàn Chủ tọa gồm 01 Chủ tọa và 02 thành viên. Chủ tịch HĐQT là Chủ tịch Đoàn Chủ tọa và là Chủ tọa ĐHĐCĐ hoặc Chủ tịch HĐQT có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa ĐHĐCĐ. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

2. Trường hợp Chủ tịch HĐQT hoặc người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền làm Chủ tọa ĐHĐCĐ vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng BKS điều khiển để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa

cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.

1. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

a) Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;

b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

g) Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 7. Người triệu tập ĐHĐCĐ

Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:

a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 8. Ban thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

a) Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;

b) Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;

c) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;

d) Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

đ) Chủ tọa của Đại hội hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển ĐHĐCĐ một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:
   a) Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
   b) Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên.

Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.

1. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
   a) Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
   b) Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
   c) Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký;
   d) Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thế lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.
   đ) Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế bầu cử tại Đại hội.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ, THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 11. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ

1. ĐHĐCĐ Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp.

3. ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

4. Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần

4

hai và trong trường hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại DHDCD lần thứ nhất.

Điều 12. Nguyên tắc thảo luận tại Đại hội

1. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được DHDCD thảo luận và biểu quyết công khai.

2. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự DHDCD). Mỗi đại biểu được cấp Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết (trên đó ghi mã số tham dự, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó).

Điều 13. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Hình thức biểu quyết

a) Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Thông qua Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

b) Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết:

a) Đại biểu thực hiện việc biểu quyết Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

b) Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn 01 lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.

c) Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “√” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

d) Trong trường hợp đại biểu không bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu, các phiếu này sẽ được tính là phiếu không thu về và báo cáo số lượng phiếu không thu về trong Biên bản kiểm phiếu biểu quyết.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác... khi không được Chủ tọa yêu cầu; phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn; phiếu biểu quyết thiếu chữ ký của cổ đông/ người đại diện được ủy quyền; phiếu biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

4. Thể lệ biểu quyết

a) 01 cổ phần sở hữu tương đương với 01 quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự sẽ được cấp Phiếu biểu quyết và Thể biểu quyết. Đại biểu có thể được nhận hơn một Phiếu biểu quyết và Thể biểu quyết trong trường hợp đại biểu đó được ủy quyền hợp lệ mà BTC Đại hội không kịp gộp các Thể biểu quyết làm một.

b) Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 26/05/2025) tổng số cổ phần của Công ty là: 34.000.000 cổ phần tương đương với 34.000.000 quyền biểu quyết.

c) Các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Riêng một số vấn đề được quy định tại Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty và Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 6 Điều 148 Luật doanh nghiệp thì phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

• Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
• Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
• Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
• Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
• Tổ chức lại, giải thể công ty;

d) Cổ đông/ đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo

6

cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 3, Khoản 4, Điều 167, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14).

1. Ghi nhận kết quả biểu quyết

a) Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu Phiếu biểu quyết.

b) Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 14. Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ

1. Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được công bố và thông qua trước khi bố mẹ Đại hội.

2. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội sẽ được lưu giữ và được đăng tải trên website Công ty: www.catiaiport.com.vn để cổ đông có thể truy cập thay cho việc gửi thư trực tiếp đến cổ đông.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Điều khoản thi hành

1. Chú tọa Đại hội có trách nhiệm điều hành Đại hội theo quy định tại Quy chế này.

2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

3. Các vấn đề phát sinh tại Đại hội chưa được quy định tại Quy chế này sẽ được điều chỉnh bởi Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

Điều 16. Hiệu lực của Quy chế

1. Quy chế này gồm 4 Chương, 16 Điều, có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

2. Đại hội quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- Lưu: TK HĐQT; B01.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-ĐHĐCĐ/CLL ngày 03/6/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) những nội dung sau đây:

PHẦN 1: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thành viên và cơ cấu của HĐQT

HĐQT nhiệm kỳ IV (2023 - 2028) có 07 thành viên, trong đó:

• 02 thành viên độc lập.
• 02 thành viên không điều hành.

Stt	Họ tên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm
1	Nguyễn Thành Sơn	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm 03/6/2024
2	Tạ Cao Thái	Phó Chủ tịch HĐQT	27/6/2023
3	Hoàng Đức Thịnh	TV HĐQT	27/6/2023
4	Nguyễn Châu Bảo	TV độc lập HĐQT	Tái bổ nhiệm 27/6/2023
5	Nguyễn Huỳnh Mai	TV độc lập HĐQT	Tái bổ nhiệm 27/6/2023
6	Lê Chí Đăng	TV HĐQT kiêm GĐ	Tái bổ nhiệm 27/6/2023
7	Phạm Hiếu Đạo	TV HĐQT kiêm PGD	Tái bổ nhiệm 27/6/2023

1. Các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT trong năm 2024

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 07 cuộc họp, đảm bảo chương trình, số lượng thành viên dự họp và biểu quyết theo luật định, và đã ban hành 08 Nghị quyết liên quan đến các vấn đề sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư và một số công tác khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.

1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc và người điều hành khác của Công ty

Trong thời gian qua HĐQT thường xuyên theo sát các hoạt động của Công ty và công tác điều hành, quản lý của Ban Giám đốc (BGD). Đồng thời, HĐQT cũng đã có những nhận xét, đánh giá và ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến BGD về các vấn đề quan trọng trong công tác điều hành và kế hoạch sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo tất cả hoạt động trong toàn Công ty tuân thủ đúng pháp luật, thực hiện đúng theo các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

Công ty luôn thực hiện đúng quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BGD và Ban kiểm soát (BKS), vì vậy công việc điều hành hoạt động kinh doanh của BGD thuận lợi, việc giám sát của HĐQT và của BKS được duy trì thường xuyên, chặt chẽ.

Nhìn chung, kết quả kinh doanh năm 2024 vượt kế hoạch đề ra, đảm bảo Công ty phát triển bền vững và tuân thủ đúng pháp luật; công tác đầu tư mua sắm được quản lý chặt chẽ và thực hiện đúng quy định của pháp luật. Qua các đợt kiểm tra, kiểm toán, Công ty được đánh giá hoạt động hiệu quả, nền tài chính lành mạnh, nội bộ đoàn kết, ổn định.

Trong năm 2024, HĐQT đã chỉ đạo BGD thực hiện một số nội dung chính, cụ thể như sau:

• Tổ chức xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và các phương hướng, giải pháp thực hiện trong năm 2024.
• Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vào ngày 03/6/2024.
• Giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ thường niên và HĐQT đề ra. Đặc biệt, thường xuyên xem xét, đánh giá, phân tích và dự báo việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong từng quý, cũng như chính sách đầu tư và các chỉ tiêu về kinh tế để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời cho BGD, đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực định hướng phát triển Công ty.

• Chỉ đạo tập trung khai thác an toàn, hiệu quả và tận dụng tối đa năng lực của thiết bị; nâng cao công tác quản lý cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, chế độ chính sách; đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động.

• Kiểm tra tình hình chấp hành và tuân thủ các quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ, quy chế quản lý tài chính và các quy định hiện hành của Nhà nước.

• Kiểm tra việc thực hiện mọi nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và xã hội của doanh nghiệp.
• Chỉ đạo và giám sát BGD triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh đúng pháp luật, hiệu quả; cơ bản hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra, đảm bảo thu nhập người lao động ổn định.
• Chỉ đạo và giao người đại diện theo uy quyền với phần vốn góp của Công ty tại Công ty con, Công ty liên kết,... xây dựng và triển khai các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng cường hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

HĐQT chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc.

Các phòng nghiệp vụ của Công ty chịu trách nhiệm cung cấp thông tin và báo cáo cho HĐQT theo yêu cầu thông qua kênh liên lạc là Thư ký Công ty.

5. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2024

Công ty có 02 thành viên độc lập HĐQT là: Ông Nguyễn Châu Bảo và Bà Nguyễn Huỳnh Mai.

Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-2023 ngày 27/6/2023 của HĐQT Công ty cổ phần Cảng Cát Lái phân công:

• Ông Nguyễn Châu Bảo phụ trách giám sát các vấn đề liên quan đến công tác an toàn, an ninh cảng biển, quản trị lương thưởng và nhân sự của Công ty.
• Bà Nguyễn Huỳnh Mai phụ trách giám sát các vấn đề liên quan đến công tác đầu tư phát triển và quản trị tài chính của Công ty.

5.1. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

Nhìn chung, năm 2024 HĐQT Công ty đã hoạt động theo đúng điều lệ, luật doanh nghiệp:

• Các hoạt động của HĐQT đã được thực hiện theo kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2024, tuân thủ Điều lệ Công ty, và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; hoàn thành hầu hết các chương trình, nội dung hành động của HĐQT.

• Các cuộc họp HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định; tài liệu họp được chuẩn bị tài liệu chu đáo. Nội dung cuộc họp đã được các thành viên HĐQT thảo luận và đánh giá cẩn trọng để đưa ra những quyết định tốt nhất cho Công ty.

• Tất cả thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao và thận trọng trong việc thực hiện vai trò, quyền và trách nhiệm của mình.

• HĐQT đã trao đổi, thảo luận thường xuyên với BGD để kịp thời hỗ trợ BGD trong tiến trình quản lý, điều hành Công ty, đồng thời thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát công tác điều hành của BGD.

5.2. Đánh giá chung về hoạt động của các thành viên độc lập HĐQT

Thành viên độc lập HĐQT đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT.

Cùng với các thành viên HĐQT khác, các thành viên độc lập HĐQT đã tham gia vào việc giám sát, đánh giá và nêu ý kiến phản biện đối với hoạt động quản lý và kế hoạch kinh doanh của HĐQT và BGD; xây dựng các quy chế, chính sách và đề xuất một số giải pháp về quản lý nhằm thực hiện các mục tiêu của Công ty và bảo vệ quyền lợi của Công ty và cổ đông.

5.3. Đánh giá về công tác giám sát Giám đốc và Ban điều hành

Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Giám đốc và Ban điều hành (BDH), đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát, đúng mục tiêu, định hướng chiến lược của HĐQT và phù hợp với tình hình thực tiễn.

HĐQT cũng thường xuyên xem xét các báo cáo định kỳ và bất thường của Giám đốc và trao đổi với BDH về các thông tin kinh doanh, tài chính, kế toán để hiểu rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như đưa ra các chỉ đạo kịp thời cho BDH.

6. Giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc, người điều hành khác và những người có liên quan:

Không có.

7. Giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc, người điều hành khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

• Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCT TCSG): Công ty cung ứng dịch vụ cảng biển, điện cầu tàu, dịch vụ xếp dỡ, cho thuê thiết bị cho TCT TCSG. Công ty thuê văn phòng, điện, nước, dịch vụ khám sức khỏe cho CBNV.

• Công ty Cổ phần Tiếp vận Tiếp vận quốc tế Cảng Cát Lái (TVQT): Công ty thuê 02 cầu RTG 6+1 của TVQT. Công ty cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính kế toán cho TVQT.

• Thủ lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2024

STT	HỌ TÊN	CHỨC DANH	TỔNG
1	Nguyễn Thành Sơn	Chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm từ 03/6/2024)	832.250.000
2	Nguyễn Phương Nam	Chủ tịch HĐQT (miễn nhiệm từ 03/6/2024)	104.376.031
3	Tạ Cao Thái	Phó Chủ tịch HĐQT	147.434.416
4	Hoàng Đức Thịnh	TV HĐQT	94.446.340
5	Nguyễn Châu Bảo	TV độc lập HĐQT	115.916.752
6	Nguyễn Huỳnh Mai	TV độc lập HĐQT	115.916.752
7	Lê Chí Đăng	TV HĐQT kiêm GĐ	1.375.852.312
8	Phạm Hiếu Đạo	TV HĐQT kiêm PGD	1.092.862.977
9	Hoàng Minh Thảo	Phó Giám đốc (bổ nhiệm từ 03/6/2024)	638.141.105
10	Nguyễn Viết Trường	Kế toán trưởng	900.654.905
TỔNG			5.417.851.590

1. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2025

Căn cứ vào những nội lực hiện có và những thành quả đã được trong năm 2024 của Công ty, HĐQT Công ty đặt ra các mục tiêu kế hoạch năm 2025 cần tập trung thực hiện, cụ thể như sau:

• Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;

• Tập trung quản trị định hướng hoạt động kinh doanh và đưa ra những chỉ đạo kịp thời nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, chỉ đạo và phối hợp với Ban Giám đốc thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ thông qua;

• Chỉ đạo, giám sát chặt chẽ BGD triển thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, cũng như các công văn, chỉ thị của các cấp có thẩm quyền;

• Chỉ đạo thực hiện công tác tăng cường kiểm soát chi phí để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh; kiểm soát các rủi ro về mất an toàn tài chính theo đúng quy định;

• Tăng cường kết nối hệ thống, mở rộng thị trường, nghiên cứu tính khả thi các dự án đầu tư, cung cấp và khai thác các dịch vụ logistics mới, theo dõi và chỉ đạo công ty con, công ty liên kết hoạt động kinh doanh có hiệu quả;

• Chỉ đạo thực hiện công tác đầu tư đúng trọng tâm, trọng điểm mang lại hiệu quả cao, đặc biệt là đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị nhằm tối ưu hóa cầu bến cho Cảng Cát Lái;

• Duy trì hoạt động công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo luật định. Chủ động công bố các thông tin khác liên quan đến hoạt động của Công ty, đảm minh bạch hóa các hoạt động theo đúng quy định;
• Nâng cao khả năng phòng ngừa và kiểm soát các rủi ro về an toàn PCCC, an toàn lao động, an toàn giao thông,...
• Hoàn thành tốt mọi nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và xã hội của doanh nghiệp;
• Dảm bảo thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc đối với người lao động Công ty;
• Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các cổ đông; tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông được tiếp nhận thông tin nhanh và chính xác;
• Phối hợp cùng BKS tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy hiệu quả sử dụng tối ưu dòng vốn đầu tư của các cổ đông.

PHẦN 2: KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Tổng quan tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024

• Những định hướng, chiến lược SXKD, hợp tác, đầu tư của TCT TCSG và Công ty Dịch vụ Côngích Thanh niên xung phong (DVCI TNXP), cùng sự phối kết hợp với các phòng ban chức năng, các công ty thành viên của TCT TCSG đã tạo điều kiện thuận lợi để Công ty tiếp tục duy trì ổn định hoạt động SXKD.
• Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
• BGD, cán bộ, nhân viên trong Công ty phát huy tinh thần trách nhiệm, cần mẫn và nhiệt huyết trong công việc, đơn vị đoàn kết nhất trí cao.
• Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện xếp dỡ được quản lý đầu tư sửa chữa bảo dưỡng kịp thời, định kỳ và đúng kế hoạch; đảm bảo hoạt động SXKD liên tục, hiệu quả cao.

2. Kết quả SXKD năm 2024 (Theo BCTC Công ty mẹ)

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	TH / KH
1	Tổng doanh thu	221.780.000.000	208.942.450.645	94,21%
2	Tổng chi phí	103.827.000.000	89.054.610.125	85,77%
3	Lợi nhuận trước thuế	117.953.000.000	119.887.840.520	101,64%

1. Kết quả SXKD năm 2024 (Theo BCTC hợp nhất)

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	TH / KH
1	Tổng doanh thu	323.186.000.000	336.040.025.024	103,98%
2	Tổng chi phí	205.133.000.000	218.116.712.585	106,33%
3	Lãi, lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	5.890.000.000	6.204.984.752	105,35%
4	Lợi nhuận trước thuế	123.943.000.000	124.128.297.191	100,15%
5	Lợi nhuận sau thuế	99.533.000.000	99.155.142.068	99,62%
	Lợi nhuận của Cty mẹ	97.851.000.000	97.374.835.265	99,51%
	Lợi nhuận của cổ đông không kiểm soát	1.682.000.000	1.780.306.803	105,84%

1. Kết quả đầu tư năm 2024

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH
I	Đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn	29.309.482.289	13.801.787.313	47,09%
1	Sửa chữa kè bờ và cầu cảng 2.200 DWT (phục vụ phương án tiếp nhận tàu trọng tải đến 5.000 DWT)	13.394.325.258	411.086.036	3,07%
2	Lập hồ sơ tiếp nhận tàu có trọng tải đến 40.000 DWT - cầu cảng số 7	1.074.812.685	141.900.000	13,20%
3	Lập hồ sơ tiếp nhận tàu có trọng tải đến 5.000 DWT - cầu cảng 2.200 DWT	930.234.585	-	0,00%
4	Sửa chữa bảo trì hệ thống ray và thiết bị phụ trợ cầu cảng số 7	13.910.109.761	13.248.801.277	95,25%
II	Mua sắm máy móc, trang thiết bị, vật tư	35.915.446.819	7.253.829.000	20,20%
1	Mua 01 thiết bị đầu cầu Liebherr mới thay thế cho cầu LB06	27.292.410.837	4.863.339.000	17,82%
2	Mua sắm 02 hộp giảm tốc tới nâng hàng cầu Kranbay Eberswalde (KE) Q16	4.693.035.982	1.211.490.000	25,81%
3	Mua sắm 02 hộp giảm tốc tới nâng hàng cầu Kranbau Eberswalde (KE) Q15	3.930.000.000	1.179.000.000	30,00%
III	Tổng cộng (I + II)	65.224.929.108	21.055.616.313	32,28%

1. Đánh giá kết quả thực hiện năm 2024

Kết quả SXKD của Công ty mẹ, Công ty con và Công ty liên kết đều hoàn thành và vượt kế hoạch SXKD mà HĐQT đề ra và được ĐHĐCĐ năm 2024 nhất trí thông qua.

PHẦN 3: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Đặc điểm tình hình:

• Công ty hoạt động trong cùng hệ thống của TCT TCSG. Do vậy, kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty gắn liền với định hướng chung của TCT TCSG.
• Tình trạng kỹ thuật các phương tiện xếp dỡ ngày càng cũ, hư hỏng nhiều; do vậy chi phí dành cho sửa chữa phương tiện tăng cao.
• Công ty cũng phải sửa chữa duy tu bãi khu vật đất yếu bị lún nhiều theo tình hình thực tế (do thiết kế cơ sở dự án ban đầu năm 2008 chấp nhận bù lún bãi theo thời gian, nền hạ không được xử lý lún nên sẽ mất ổn định và lún lệch trong quá trình khai thác thường xuyên hàng năm).

2. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025

• Đẩy mạnh chất lượng dịch vụ và nâng cao hiệu quả khai thác cầu tàu, bãi hàng, cũng như đảm bảo an toàn hàng hóa trong hoạt động SXKD.
• Sửa chữa cầu cảng số 7 và cầu cảng 2.200DWT nhằm tối ưu hóa cầu bến cho Cảng Cát Lái.
• Tăng cường kết nối hệ thống, mở rộng thị trường, nghiên cứu tính khả thi các dự án đầu tư, cung cấp và khai thác các dịch vụ logistics mới, theo dõi và chỉ đạo công ty con, công ty liên kết hoạt động kinh doanh có hiệu quả.

3. Kế hoạch SXKD năm 2025 (kế hoạch Công ty mẹ)

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	KH 2025 / TH 2024
1	Tổng doanh thu	208.942.450.645	264.303.000.000	126,50%
2	Tổng chi phí	89.054.610.125	159.687.000.000	179,31%
3	Lợi nhuận trước thuế	119.887.840.520	104.616.000.000	87,26%
4	Lợi nhuận sau thuế	95.924.290.680	84.736.000.000	88,34%

4. Kế hoạch SXKD năm 2025 (kế hoạch hợp nhất)

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	KH2025 / TH2024
1	Tổng doanh thu	336.040.025.024	321.225.000.000	95,59%

1. Kế hoạch đầu tư năm 2025

2	Tổng chi phí	218.116.712.585	212.265.000.000	97,32%
3	Lãi, lỗ Công ty LD, LK	6.204.984.752	6.460.000.000	104,11%
4	Lợi nhuận trước thuế	124.128.297.191	115.420.000.000	92,98%
5	Lợi nhuận sau thuế	99.155.142.068	93.413.000.000	94,21%
	Lợi nhuận Công ty mẹ	97.374.835.265	89.656.000.000	92,07%
	Lợi nhuận cổ đông không kiểm soát	1.780.306.803	3.757.000.000	211,07%

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Hạng mục đầu tư	Tổng mức đầu tư	Lũy kế thực hiện hết năm 2024	Kế hoạch năm 2025
I	Đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn	80.101.006.835	1.050.182.076	79.050.824.759
1	Sửa chữa kè bờ và cầu cảng 2.200 DWT (phục vụ phương án tiếp nhận tàu trọng tải đến 5.000 DWT)	13.375.408.585	411.086.036	12.964.322.549
2	Lập hồ sơ tiếp nhận tàu có trọng tải đến 40.000 DWT - cầu cảng số 7	1.326.121.655	393.208.970	932.912.685
3	Lập hồ sơ tiếp nhận tàu có trọng tải đến 5.000 DWT - cầu cảng 2.200 DWT	1.176.121.655	245.887.070	930.234.585
4	Sửa chữa nâng cấp đường bãi sau cầu tàu số 7 - Cảng Cổ phần Cát Lái	64.223.354.940	-	64.223.354.940
II	Mua sắm máy móc, trang thiết bị, vật tư	35.915.446.819	7.253.829.000	28.661.617.819
1	Mua 01 thiết bị đầu cầu Liebherr mới thay thế cho cầu LB06	27.292.410.837	4.863.339.000	22.429.071.837
2	Mua sắm 02 hộp giám tốc tivi nâng hàng cầu Kranbau Eberswalde (KE) Q16	4.693.035.982	1.211.490.000	3.481.545.982
3	Mua sắm 02 hộp giám tốc tivi nâng hàng cầu Kranbau Eberswalde (KE) Q15	3.930.000.000	1.179.000.000	2.751.000.000
III	Tổng cộng (I + II)	116.016.453.654	8.304.011.076	107.712.442.578

Giao HĐQT tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch đầu tư năm 2025, đồng thời quyết định đầu tư, quyết định phương án góp vốn / thoái vốn, thanh lý tài sản, mua / bán cổ phần của tổ chức, doanh nghiệp khác, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.

Trên đây là một số nét về kết quả hoạt động của Công ty CP Cảng Cát Lái năm 2024 và kế hoạch năm 2025 báo cáo trước Đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QII14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;

Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái (CLL) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) những nội dung sau đây:

1. Thông tin về Ban Kiểm soát

BKS Công ty CLL nhiệm kỳ IV (2023 - 2028) bao gồm 03 thành viên, cụ thể như sau:

Stt	Họ tên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm	Trình độ chuyên môn
1	Đỗ Thanh Thành	Trưởng BKS	27/6/2023	Cử nhân tài chính - kế toán
2	Lê Hải Nam	KSV	27/6/2023	Thạc sĩ tổ chức và quản lý vận tải
3	Lê Thị Đoan Trang	KSV	27/6/2023	Kỹ sư công nghệ môi trường

1. Thủ lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát

Stt	Họ tên	Chức danh	Tổng
1	Đỗ Thanh Thành	Trưởng BKS (Tái bổ nhiệm 27/6/2023)	60.000.000
2	Lê Hải Nam	KSV (Tái bổ nhiệm 27/6/2023)	54.000.000
3	Lê Thị Đoan Trang	KSV (Bổ nhiệm 27/6/2023)	54.000.000
TÔNG			168.000.000

1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty năm 2024

Thông qua kết quả giám sát và kiểm toán báo cáo tài chính bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C cho thấy kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty CLL như sau:

a. Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2024:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	BCTC Cty mẹ	BCTC hợp nhất
1	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	618.211.320.921	681.710.963.671
1.1	Tài sản ngắn hạn	350.811.169.163	402.904.884.447
1.2	Tài sản dài hạn	267.400.151.758	278.806.079.224
2	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	618.211.320.921	681.710.963.671
2.1	Nợ phải trả	24.939.698.739	58.090.148.016
2.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	593.271.622.182	623.620.815.655

b. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	BCTC Cty mẹ	BCTC hợp nhất
1	TỔNG DOANH THU	208.942.450.645	336.040.025.024
1.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	190.944.857.877	322.588.699.271
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	15.893.701.471	9.178.573.410
1.3	Thu nhập khác	2.103.891.297	4.272.752.343
2	TỔNG CHI PHÍ	89.054.610.125	218.116.712.585
2.1	Giá vốn hàng bán	58.138.654.644	183.094.099.953
2.2	Chi phí bán hàng	1.108.620.560	1.108.620.560
2.3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	27.997.315.982	32.068.007.840
2.4	Chi phí tài chính	-	35.965.293
2.5	Chi phí khác	1.810.018.939	1.810.018.939
3	Lãi, lỗ Công ty LD, LK		6.204.984.752
4	TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	119.887.840.520	124.128.297.191
5	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ	95.924.290.680	99.155.142.068
6	NỘP NGÂN SÁCH	40.389.792.510	45.000.879.000

c. Một số chỉ tiêu tài chính (BCTC Công ty mẹ):

	NỘI DUNG	ĐVT	TH 2024	TH 2023
1	Cơ cấu tài sản	%
	- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản		43,25%	44,51%

	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản		56,75%	55,49%
2	Cơ cấu nguồn vốn	%
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn		4,03%	3,59%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn		95,97%	96,41%
3	Khả năng thanh toán	Lần
	- Khả năng thanh toán nhanh		13,84	15,24
	- Khả năng thanh toán hiện hành		14,07	15,48
4	Tỷ suất lợi nhuận	%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH		16,20%	15,33%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản		15,58%	14,81%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần		50,24%	50,01%

d. Tình hình hoạt động đầu tư:

Trong năm 2024, công ty đã tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên cầu tàu, bãi hàng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ SXKD.

Thực hiện Nghị quyết DHDCD, Công ty đã:

• Hoàn thành thi công Dự án Sửa chữa bảo trì hệ thống ray và thiết bị phụ trợ Cầu cảng số 7 Cảng Cổ phần Cát Lái:
• Công trình đã đưa vào sử dụng ngày: 14/10/2024.
• Quyết toán vốn đầu tư và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư: Quý II/2025.
• Hoàn thành Kế hoạch thanh lý tài sản thiết bị đầu cầu Liebherr LB06-Cầu cảng 2.200 DWT- Cảng Cổ phần Cát lái với giá đấu thành công là 2.530.000.000 đồng và đã bàn giao tài sản ngày 19/12/2024.
• Thực hiện đầu tư mua sắm thiết bị đầu cầu Liebherr mới: Dã lập đặt đầu cầu mới và đưa vào sử dụng từ ngày 07/5/2025.
• Kế hoạch hợp tác đầu tư kho hàng tại KCN Cái Mép, phường Tân Phước, Tp Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu: Các Bên đã hoàn thiện phương án đầu tư và hợp đồng hợp tác kinh doanh theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC). Các Bên đã được thẩm quyền quyết định đầu tư thông qua chủ trương hợp tác đầu tư và đang chuẩn bị các thủ tục tiến hành ký kết hợp đồng BCC chính thức.

4. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Giám đốc và người điều hành khác:

a. Hoạt động của HĐQT:

HĐQT của Công ty bao gồm 07 thành viên. Trong năm 2024, HĐQT đã ban hành 08 Nghị quyết liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư cùng các vấn đề khác.

HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ tập trung vào mục tiêu thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; đã chỉ đạo Ban Giám đốc công ty triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2024:

(1) Lợi nhuận trước thuế đạt đạt 119,89 tỷ đồng, vượt kế hoạch 1,64%;
(2) Lợi nhuận sau thuế đạt 95,92 tỷ đồng, vượt kế hoạch 1,55%;
(3) Dám báo chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2023 theo kế hoạch đề ra;
(4) Chi trả tiền lương cho CBNV và thủ lao, chi phí hoạt động, thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành theo đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024.

b. Hoạt động của Ban Giám đốc:

Trên cơ sở chỉ đạo của HĐQT, Ban Giám đốc (BGD) đã nghiêm túc triển khai nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty, cụ thể như sau:

• Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra; tổng tài sản đạt 618,2 tỷ đồng.
• Công ty đã thực hiện tốt các khoản thuế phải nộp cho Nhà nước.
• Trong năm 2024, BGD đã thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động. Các bộ phận của công ty hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ do BGD quy định.

Nhìn chung năm 2024, BGD đã thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần giúp Công ty hoàn thành tốt kế hoạch SXKD đã đề ra.

5. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT và BGD

HĐQT, BGD đã phối hợp chặt chẽ với BKS trong các hoạt động giám sát, kiểm tra, kiểm soát bảo đảm nguyên tắc tuân thủ quy định pháp luật, quy định nội bộ công ty. HĐQT, BGD tạo điều kiện thuận lợi cho BKS triển khai và hoàn thành đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ.

Trong năm 2024, BKS đã tham gia các cuộc họp HĐQT để giám sát và có ý kiến trực tiếp tới các vấn đề thuộc quyền hạn. Các ý kiến, kiến nghị của BKS đã được ghi nhận đầy đủ và cơ bản đã được HĐQT và BGD tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa phù hợp.

6. Báo cáo giám sát giao dịch với các bên liên quan theo quy định của Pháp luật

Trong năm, Công ty không có giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành

viên HĐQT, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan.

Về giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Công ty có ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn; Công ty Cổ phần Tiếp vận Quốc tế Cảng Cát Lái. Nội dung hợp đồng với các Công ty trên bao gồm: cung ứng dịch vụ cảng biển, điện cầu tàu, điện, nước, xếp dỡ, thuê/ cho thuê thiết bị, thuê văn phòng làm việc, khám sức khỏe,...

7. Tổng kết các cuộc họp của BKS và các kết luận, kiến nghị của BKS

Trong năm BKS đã cơ bản tham gia đầy đủ vào các cuộc họp của HĐQT và Ban Giám đốc nhằm duy trì thường xuyên việc giám sát các hoạt động của Công ty, qua đó đã họp bàn trao đổi đánh giá tình hình hoạt động của Công ty:

• Về tuân thủ quy định pháp luật trong quản trị, điều hành:

• Tình hình tài chính của công ty minh bạch, hiệu quả tài chính trong năm đạt ở mức cao; việc triển khai các dự án đầu tư được thực hiện tích cực, hiệu quả, hoạt động kinh doanh ngày một mở rộng phát triển và đạt hiệu quả cao.

• Công ty đã triển khai và hoàn thành tốt các Quyết nghị của ĐHĐCĐ và dự kiến chi trả cổ tức đạt và vượt kế hoạch đề ra. Việc sử dụng Vốn chủ sở hữu, thủ lao và ngân sách của HĐQT, BKS theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ.

• Về báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trong yếu tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh của công ty tại thời điểm 31/12/2024 (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C).

• Về hoạt động quản trị điều hành: HĐQT, Ban điều hành đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của công ty trong triển khai hoạt động kinh doanh. Toàn công ty từ HĐQT, Ban điều hành đến CBNV đoàn kết nhất trí, quyết tâm triển khai và hoàn thành kế hoạch kinh doanh được giao.

Trên cơ sở kết quả hoạt động của BKS năm 2024, BKS kiến nghị ĐHĐCĐ:

• Thông qua Báo cáo của BKS, HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

• Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất (đã kiểm toán) của Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái.

Ngoài các kết quả đạt được trong năm 2024, BKS lưu ý một số nội dung cần tiếp tục tập trung thực hiện trong năm 2025 như sau:

(1) Tiếp tục phát huy các nguồn lực và thế mạnh của Công ty; nghiên cứu đầu tư có trọng điểm, phù hợp chiến lược phát triển của Công ty để tăng năng lực

sản xuất, không ngừng phát triển Công ty cũng như tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty.

(2) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công ty con, đơn vị có vốn góp của Công ty về tài chính và việc tuân thủ các chỉ đạo Công ty, đồng thời thường xuyên đánh giá các khoản đầu tư tài chính để tăng hiệu quả đầu tư, hạn chế rủi ro;

(3) Tiếp tục theo dõi và xem xét các khoản nợ phải thu khó dòi;

(4) Đối với các khách hàng mới, phải có đánh giá năng lực tài chính trước khi thực hiện dịch vụ để hạn chế các rủi ro về công nợ.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị Cố đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng ban chức năng đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát triển khai nhiệm vụ theo đúng quy định của Pháp luật và hoàn thành nhiệm vụ cổ đông giao.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- DHĐCĐ;
- HĐQT;
- BKS;
- BGD;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
Đỗ Thanh Thành

CATLAI PORT JSC

TỜ TRÌNH

V/v đề xuất chọn đơn vị kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ:

• Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
• Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2009;
• Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;
• Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;
• Danh sách tổ chức kiểm toán được UBCKNN chấp thuận năm 2025.

Để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP Cảng Cát Lái theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát (BKS) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2025 và kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 là: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Việc đề xuất chọn Công ty kiểm toán trên dựa vào cơ sở sau:

• Là đơn vị kiểm toán có thương hiệu, có uy tín về chất lượng dịch vụ, tính độc lập trong hoạt động kiểm toán, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật; được UBCKNN chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức niêm yết.
• Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ yêu cầu của Công ty.
• Là công ty đã thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty CP Cảng Cát Lái từ năm 2008 đến năm 2024; các báo cáo kiểm toán bảo đảm chất lượng, độ chính xác và độ tin cậy cao.
• Là công ty đã và đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty CP Tiếp vận quốc tế Cảng Cát Lái (Công ty con) và Công ty CP Tân Cảng Quế Võ (Công ty liên kết); sẽ thuận lợi và đảm bảo hiệu quả trong quá trình thực hiện, đánh giá, kết luận và lập báo cáo trình bày kết quả kiểm toán hợp nhất.

Kính trình DHDCD thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo đề xuất trên đây của BKS và giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được chọn.

TIM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:
- DHDCD;
- Lưu: TK HDQT, B01.

Đỗ Thanh Thành

Số: 02/TT-ĐIIĐCD/2025

TỜ TRÌNH

V/v thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ:

• Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
• Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái,

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

(Đính kèm:

• Báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
• Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

• ĐIIĐCĐ;
• Lưu: TK HĐQT, B01.

TEL: 028.6266.5678 FAX: 028.6265.5678

Số: 03/TT-DHDCD/2025

V/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Căn cứ:

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025, như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Đơn vị tính: Đông

TT	Chỉ tiêu	Ghi chú	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024		95.924.290.680
	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	5% LNST	4.796.214.534
	- Thường vượt kế hoạch Ban QLĐH	20% (LNST thực hiện - LNST kế hoạch)	292.258.136
2	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2024		90.835.818.010
3	Lợi nhuận còn lại của các năm trước		167.501.747
4	Lợi nhuận lũy kế đến hết 2024 chia cổ tức (4 = 2 + 3)		91.003.319.757
5	Mức chia cổ tức năm 2024	26,7%/VDL	90.780.000.000
6	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau		223.319.757

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đơn vị tính: Đông

Chỉ tiêu	Ghi chú	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế		84.736.000.000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5% Lợi nhuận sau thuế	4.236.800.000
- Quỹ thưởng Ban QLĐH	20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	≤ 1.000.000.000
- Dự kiến chia cổ tức	Chia hết LNST sau khi trích lập các quỹ theo quy định

(*) Vốn điều lệ năm 2024, 2025: 340.000.000.000 đồng

Giao HDQT căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế để tiến hành thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2024 bao gồm: Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền, ngày chi trả cổ tức năm 2024 và ban hành các văn bản về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

Mức chi trả cổ tức năm 2025 sẽ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 quyết định.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- Lưu: TK HDQT, B01.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Sơn

Đường Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Tp. Thủ Đức, Tp. IICM

Số: 04/TT-ĐHĐCĐ/2025

V/v chi trả thù lao HĐQT, BKS, chế độ thưởng BQLĐH năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ:
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;
- Nghị quyết số 19/NQ-ĐHĐCĐ/CLL ngày 03/6/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2024, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và chế độ thưởng Ban điều hành như sau:

1. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

Stt	Chức danh	Mức thù lao được ĐHĐCĐ duyệt 2024 (đồng/người/tháng)	Tổng mức thù lao đã chi trả 2024 (đồng/năm)
1	Hội đồng quản trị		530.700.000
	Chủ tịch / Phó Chủ tịch HĐQT	10.000.000	170.700.000
	Thành viên HĐQT	6.000.000	360.000.000
2	Ban kiểm soát		168.000.000
	Trưởng BKS	5.000.000	60.000.000
	Kiểm soát viên	4.500.000	108.000.000
Tổng cộng			698.700.000

1. Đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 giữ nguyên không thay đổi so với năm 2024, cụ thể:

| Stt | Chức danh | Mức thù lao đề xuất
(đồng/người/tháng) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hội đồng quản trị | |
| | Phó Chủ tịch HĐQT | 10.000.000 |
| | Thành viên HĐQT | 6.000.000 |
| 2 | Ban kiểm soát | |
| | Trưởng BKS | 5.000.000 |
| | Kiểm soát viên | 4.500.000 |

3. Chế độ thưởng Ban quản lý điều hành:

Theo Nghị quyết số 19/NQ-ĐHĐCĐ/CLL ngày 03/6/2024 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua việc khen thưởng cho Ban quản lý điều hành Công ty năm 2024 là 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2024:

• Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2024: 94.463.000.000 đồng
• Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2024: 95.924.290.680 đồng
• Quỹ thưởng Ban QLĐH năm 2024: 292.258.136 đồng

Nhằm khuyến khích Ban quản lý điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch của năm 2025, HĐQT đề xuất chính sách khen thưởng cho Ban quản lý điều hành Công ty năm 2025 là 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, nhưng không vượt quá 1 tỷ đồng.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- Lưu: TK HĐQT, B01.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CĂNG CÁT LÁI

Số: 05/TT-ĐHDCD/2025

V/v phương án trả lương năm 2025

Căn cứ:

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tiền lương năm 2025, cụ thể như sau:

• Đơn giá tiền lương của Người lao động năm 2025: tối đa bằng 10,87% Doanh thu tính lương trừ Chi phí không lương.
• Đơn giá tiền lương của Ban điều hành (Chủ tịch, Ban giám đốc, Kế toán trưởng): tối đa bằng 4,72% Doanh thu tính lương trừ Chi phí không lương.

(Trong Tổng Doanh thu tính lương không bao gồm: doanh thu tài chính, thu nhập khác; trong Tổng chi phí không lương không bao gồm: chi phí tài chính và chi phí khác)

Quỹ lương thực hiện năm 2025 của Công ty sẽ được điều chỉnh căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và quyết toán quỹ lương thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

ĐHĐCĐ;

Lưu: TK HDQT, B01.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Sơn

Số: 06/TT-ĐHĐCĐ/2025

V/v chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan

Căn cứ:

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) chấp thuận việc ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCT TCSG – cổ đông lớn sở hữu 25,636% vốn điều lệ Công ty), cụ thể như sau:

• Các hợp đồng, giao dịch của Công ty với TCT TCSG có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất, gồm các hợp đồng sau: Hợp đồng cung ứng dịch vụ cảng biển; Hợp đồng xếp dỡ; Hợp đồng cho thuê thiết bị; Hợp đồng dịch vụ vận chuyển, logistics; Hợp đồng sử dụng điện tại cầu tàu; Hợp đồng thuê văn phòng tại Cát Lái, khám sức khỏe; Các hợp đồng, giao dịch khác bổ trợ cho quá trình hoạt động của công ty,...

• Thời gian ký các hợp đồng/giao dịch (ngày ký hợp đồng) nêu trên: Trong năm 2025 đến thời điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Giao Giám đốc công ty triển khai đàm phán, ký kết các hợp đồng/giao dịch nêu trên, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- Lưu: TK HĐQT, B01.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Sơn

Đường Nguyễn Thị Dịnh, P. Cát Lái, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM

Số: 07/TT-ĐHĐCĐ/2025

Về các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

• Căn cứ: Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;
• Căn cứ các tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1.

Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, kết quả đầu tư năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

(Báo cáo đính kèm)

Nội dung 2.

Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

(Báo cáo đính kèm)

Nội dung 3.

Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

(Tờ trình đính kèm)

Nội dung 4.

Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

(Tờ trình đính kèm)

Nội dung 5

Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

Nội dung 6.

Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, chế độ thưởng BQLDH năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Nội dung 7.

Thông qua Tờ trình phương án trả lương năm 2025.

Nội dung 8.

Thông qua Tờ trình chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan.

Trên đây là các nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua. Trân trọng trình Quý cổ đông xem xét trước để việc biểu quyết xin ý kiến Đại hội được thuận lợi.

Nơi nhận:

• ĐHĐCĐ;
• Lưu: TK HDQT; B01.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CĂNG CÁT LÁI

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên cổ đống: ...
Mã số tham dự: CLI: ...
Số lượng cổ phần: ... cổ phần

Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái, Tôi/Chúng tôi có ý kiến biểu quyết từng vấn đề như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Báo cáo của HĐQT, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, kết quả đầu tư năm 2024 và kế hoạch năm 2025.	☐	☐	☐
2	Báo cáo của BKS năm 2024.	☐	☐	☐
3	Tờ trình chọn công ty kiếm toán BCTC năm 2025 của Công ty.	☐	☐	☐
4	Tờ trình thông qua BCTC (đã kiếm toán) năm 2024.	☐	☐	☐
5	Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích quỹ, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025.	☐	☐	☐
6	Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS, chế độ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2024 và kế hoạch năm 2025.	☐	☐	☐
7	Tờ trình về phương án trả lương năm 2025.	☐	☐	☐
8	Tờ trình chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan.	☐	☐	☐

Hướng dẫn:

• Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong ba ý kiến: Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày 20 tháng 06 năm 2025
CỔ ĐÔNG / ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tên cổ đông : ...

Mã cổ đông

ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

THẾ BIỂU QUYẾT

Số cổ phần biểu quyết:
...cổ phần

Sở hữu: ...cổ phần
Ủy quyền: ...cổ phần

Quý cổ đông sử dụng Phiếu này để biểu quyết các vấn đề chung và phát sinh mới tại Đại hội

Đường Nguyễn Thị Dịnh, P. Cát Lái, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Tel: + (84 28) 3742 3499 Fax: + (84 28) 3742 3500

Số: .../BB-ĐHĐCĐ/CLL

TP. HCM, ngày 20 tháng 06 năm 2025

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

• Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái
• Trụ sở chính: Đường Nguyễn Thị Dịnh, Phường Cát Lái, TP. Thủ Đức, TP. HCM
• Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0305168938 do Sở Kế hoạch và Dầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 27/8/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 29/3/2024.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 20 tháng 6 năm 2025, tại Hội trường Lầu 4, Cảng Tân Cảng - Cát Lái (cổng B), Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Số 2 Đường Lê Phụng Hiếu, Phường Cát Lái, TP. Thủ Đức, TP. HCM, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (DHDCD) năm 2025 Công ty cổ phần Cảng Cát Lái (Công ty) được tiến hành với các nội dung chi tiết như sau:

1. KHAI MẠC CUỘC HỢP

1.1 Phần nghi thức khai mạc gồm có: Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Ông Phạm Hiếu Đạo thay mặt Ban tổ chức điều khiển phần nghi thức khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự bao gồm:

• Các thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) Công ty;
• Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty.

Ông Phạm Hiếu Đạo giới thiệu nhân sự là thành viên Ban thẩm tra tư cách cổ đông, bao gồm:

Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (gồm 02 người):

1. Ông Nguyễn Viết Trường - TP. TC&KHKD - Trưởng ban
2. Ông Đặng Đức Mạnh - NV. P. ĐT&KT - Thành viên

1.2 Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Ông Nguyễn Viết Trường – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm ... giờ ... phút là ... cổ đông tương ứng với ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

1.3 Thông qua số lượng và danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Ông Phạm Hiếu Đạo giới thiệu và thông qua Đại hội số lượng và danh sách nhân sự của Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Đoàn Chủ tọa:

1. Ông Nguyễn Thành Sơn – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Lê Chí Đăng – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc
3. Ông Đỗ Thanh Thành – Trưởng BKS

Ban Thư ký:

1. Bà Trần Lê Gia Bảo – NV P. TC&KHKD – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Hương Lan – TB. Tiền lương, P. TC&HC – Thành viên

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Hoàng Minh Thảo – Phó Giám đốc – Trưởng ban
2. Ông Trần Nguyễn Minh Sang – NV. P. TC&HC – Thành viên
3. Ông Trần Quang Vinh – NV. P. TC&KHKD – Thành viên

1.4 Thông qua Thế lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội

Ông Phạm Hiếu Đạo thừa ủy quyền của Chủ tọa Đại hội trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (Quy chế đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thế lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

2. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

2.1 Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Phạm Hiếu Đạo thừa ủy quyền của Chủ tọa Đại hội trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (Chương trình Đại hội đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

2.2 Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Ông Nguyễn Thành Sơn – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2024, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD), kết quả đầu tư năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Tài liệu đính kèm) với một số chỉ tiêu chính như sau:

2.2.1 Kết quả SXKD năm 2024:

• Kết quả SXKD năm 2024 (theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ):
  Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	TH/KH
1/ Tổng doanh thu	221.780.000.000	208.942.450.645	94,21%
2/ Tổng chi phí	103.827.000.000	89.054.610.125	85,77%
3/ Tổng lợi nhuận trước thuế	117.953.000.000	119.887.840.520	101,64%
4/ Tổng lợi nhuận sau thuế	94.463.000.000	95.924.290.680	101,55%

• Kết quả SXKD năm 2024 (theo Báo cáo tài chính hợp nhất):
  Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	TH/KH
1/ Tổng doanh thu	323.186.000.000	336.040.025.024	103,98%
2/ Tổng chi phí	205.133.000.000	218.116.712.585	106,33%
3/ Lãi, lỗ Công ty liên doanh, liên kết	5.890.000.000	6.204.984.752	105,35%
4/ Tổng lợi nhuận trước thuế	123.943.000.000	124.128.297.191	100,15%
5/ Tổng lợi nhuận sau thuế	99.533.000.000	99.155.142.068	99,62%
- Lợi nhuận Công ty mẹ	97.851.000.000	97.374.835.265	99,51%
- Lợi nhuận cổ đông không kiểm soát	1.682.000.000	1.780.306.803	105,84%

• Kết quả đầu tư năm 2024:
  Đơn vị tính: Đồng

Stt	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	29.309.482.289	13.801.787.313	47,09%
1	Sửa chữa kè bờ và cầu cảng 2.200 DWT (phục vụ phương án tiếp nhận tàu trọng tải đến 5.000 DWT)	13.394.325.258	411.086.036	3,07%
2	Lập hồ sơ tiếp nhận tàu có trọng tải đến 40.000 DWT - cầu cảng số 7	1.074.812.685	141.900.000	13,20%

Dại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Stt	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH
3	Lập hồ sơ tiếp nhận tàu có trọng tải đến 5.000 DWT - cầu cảng 2.200 DWT	930.234.585	-	0,00%
4	Sửa chữa bảo trì hệ thống ray và thiết bị phụ trợ cầu cảng số 7	13.910.109.761	13.248.801.277	95,25%
II	Mua sắm máy móc, trang thiết bị, vật tư	35.915.446.819	7.253.829.000	20,20%
1	Mua 01 thiết bị đầu cầu Liebherr mới thay thế cho cầu LB06	27.292.410.837	4.863.339.000	17,82%
2	Mua sắm 02 hộp giảm tốc tới nâng hàng cầu Kranbay Eberswalde (KE) Q16	4.693.035.982	1.211.490.000	25,81%
3	Mua sắm 02 hộp giảm tốc tới nâng hàng cầu Kranbau Eberswalde (KE) Q15	3.930.000.000	1.179.000.000	30,00%
III	Tổng cộng (I + II)	65.224.929.108	21.055.616.313	32,28%

• Đánh giá kết quả thực hiện năm 2024:

Kết quả SXKD của Công ty mẹ, Công ty con và Công ty liên kết đều hoàn thành và vượt kế hoạch SXKD mà HĐQT đề ra và được ĐHĐCĐD năm 2024 nhất trí thông qua.

2.2.2 Kế hoạch SXKD năm 2025:

• Kế hoạch SXKD năm 2025 (kế hoạch Công ty mẹ):

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	KH2025/TH2024
1/ Tổng doanh thu	208.942.450.645	264.303.000.000	126,50%
2/ Tổng chi phí	89.054.610.125	159.687.000.000	179,31%
3/ Tổng lợi nhuận trước thuế	119.887.840.520	104.616.000.000	87,26%
4/ Tổng lợi nhuận sau thuế	95.924.290.680	84.736.000.000	88,34%

• Kế hoạch SXKD năm 2025 (kế hoạch hợp nhất):

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	KH2025/TH2024
1/ Tổng doanh thu	336.040.025.024	321.225.000.000	95,59%
2/ Tổng chi phí	218.116.712.585	212.265.000.000	97,32%

4

Dại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	KH2025/TH2024
3/ Lãi, lỗ Công ty liên doanh, liên kết	6.204.984.752	6.460.000.000	104,11%
4/ Tổng lợi nhuận trước thuế	124.128.297.191	115.420.000.000	92,98%
5/ Tổng lợi nhuận sau thuế	99.155.142.068	93.413.000.000	94,21%
- Lợi nhuận Công ty mẹ	97.374.835.265	89.656.000.000	92,07%
- Lợi nhuận cổ đông không kiểm soát	1.780.306.803	3.757.000.000	211,07%

2.2.3 Kế hoạch đầu tư năm 2025:

Stt	Hạng mục đầu tư	Tổng mức đầu tư	Lũy kế thực hiện hết năm 2024	Kế hoạch năm 2025
I	Đầu tư xây dựng cơ bản	80.101.006.835	1.050.182.076	79.050.824.759
1	Sửa chữa kè bờ và cầu cảng 2.200 DWT (phục vụ phương án tiếp nhận tàu trọng tải đến 5.000 DWT)	13.375.408.585	411.086.036	12.964.322.549
2	Lập hồ sơ tiếp nhận tàu có trọng tải đến 40.000 DWT - cầu cảng số 7	1.326.121.655	393.208.970	932.912.685
3	Lập hồ sơ tiếp nhận tàu có trọng tải đến 5.000 DWT - cầu cảng 2.200 DWT	1.176.121.655	245.887.070	930.234.585
4	Sửa chữa nâng cấp đường bãi sau cầu tàu số 7 – Cảng Cổ phần Cát Lái	64.223.354.940	-	64.223.354.940
II	Mua sắm máy móc, trang thiết bị, vật tư	35.915.446.819	7.253.829.000	28.661.617.819
1	Mua 01 thiết bị đầu cầu Liebherr mới thay thế cho cầu LB06	27.292.410.837	4.863.339.000	22.429.071.837
2	Mua sắm 02 hộp giảm tốc tới nâng hàng cầu Kranbau Eberswalde (KE) Q16	4.693.035.982	1.211.490.000	3.481.545.982

5

Giao HDQT tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch đầu tư năm 2025, đồng thời quyết định đầu tư, quyết định phương án góp vốn/thoái vốn, thanh lý tài sản, mua / bán cổ phần của tổ chức, doanh nghiệp khác, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.

2.3 Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Ông Đỗ Thanh Thành – Trưởng BKS trình bày Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (Báo cáo đính kèm).

2.4 Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2025 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Ông Đỗ Thanh Thành trình bày Tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2025 và kiểm toán BCTC năm 2025, trong đó đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (Tài liệu đính kèm).

2.5 Tờ trình về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

Ông Lê Chí Đăng – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 (BCTC đính kèm).

2.6 Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Ông Lê Chí Đăng trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (Tờ trình đính kèm) với một số nội dung chính như sau:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Ghi chú	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024		95.924.290.680
	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	5% I.NST	4.796.214.534
	- Thường vượt kế hoạch Ban QLĐH	20% (I.NST thực hiện - I.NST kế hoạch)	292.258.136

TT	Chỉ tiêu	Ghi chú	Số tiền
2	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2024		90.835.818.010
3	Lợi nhuận còn lại của các năm trước		167.501.747
4	Lợi nhuận luỹ kế đến hết 2024 chia cổ tức (4 = 2 + 3)		91.003.319.757
5	Mức chia cổ tức năm 2024	26,7%/VĐL	90.780.000.000
6	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau		223.319.757

• Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

• Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Ghi chú	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế		84.736.000.000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5% Lợi nhuận sau thuế	4.236.800.000
- Quỹ thưởng Ban QLDH	20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	≤1.000.000.000
- Dự kiến chia cổ tức	Chia hết LNST sau khi trích lập các quỹ theo quy định

(*) Vốn điều lệ năm 2024, 2025: 340.000.000.000 đồng

Giao HĐQT căn cứ vào tình hình hoạt động SXKD thực tế để tiến hành thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2024 bao gồm: Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền, ngày chi trả cổ tức năm 2024 và ban hành các văn bản về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động SXKD Công ty.

Mức chi trả cổ tức năm 2025 sẽ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 quyết định.

2.7 Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS, chế độ khen thưởng Ban quản lý điều hành năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Ông Lê Chí Đăng trình bày Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS, chế độ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Tờ trình đính kèm) với một số nội dung chính như sau:

• Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

Stt	Chức danh	Mức thù lao được ĐHĐCĐ duyệt 2024 (đồng/người/tháng)	Tổng mức thù lao đã chi trả 2024 (đồng/năm)
1	Hội đồng quản trị		530.700.000

7

	Chủ tịch / Phó Chủ tịch HĐQT	10.000.000	170.700.000
	Thành viên HĐQT	6.000.000	360.000.000
2	Ban kiểm soát		168.000.000
	Trưởng BKS	5.000.000	60.000.000
	Kiểm soát viên	4.500.000	108.000.000
Tổng cộng			698.700.000

Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025:

Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 giữ nguyên không thay đổi so với năm 2024, cụ thể:

Stt	Chức danh	Mức thù lao đề xuất (đồng/người/tháng)
1	Hội đồng quản trị
	Phó Chủ tịch HĐQT	10.000.000
	Thành viên HĐQT	6.000.000
2	Ban kiểm soát
	Trưởng BKS	5.000.000
	Kiểm soát viên	4.500.000

Chế độ thưởng Ban quản lý điều hành:

Theo Nghị quyết số 19/NQ-ĐHĐCĐ/CLL ngày 03/6/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua việc khen thưởng cho Ban quản lý điều hành Công ty năm 2024 là 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2024:

• Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2024: 94.463.000.000 đồng
• Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2024: 95.924.290.680 đồng
• Quỹ thưởng Ban QLDH năm 2024: 292.258.136 đồng

Nhằm khuyến khích Ban quản lý điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch của năm 2025, HĐQT đề xuất chính sách khen thưởng cho Ban quản lý điều hành Công ty năm 2025 là 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, nhưng không vượt quá 01 tỷ đồng.

2.8 Tờ trình về phương án trả lương năm 2025

Ông Lê Chí Đăng trình bày Tờ trình về phương án trả lương năm 2025 (Tờ trình đính kèm) với một số nội dung chính như sau:

• Đơn giá tiền lương của Người lao động năm 2025: tối đa bằng 10,87% Doanh thu tính lương trừ Chi phí không lương.

• Đơn giá tiền lương của Ban điều hành (Chủ tịch, Ban giám đốc, Kế toán trưởng) năm 2025: tối đa bằng bằng 4,72% Doanh thu tính lương trừ Chi phí không lương.

(Trong Tổng Doanh thu tính lương không bao gồm: doanh thu tài chính, thu nhập khác; trong Tổng chi phí không lương không bao gồm: chi phí tài chính và chi phí khác)

Quỹ lương thực hiện năm 2025 của Công ty sẽ được điều chỉnh căn cứ vào kết quả SXKD năm 2025 và quyết toán quỹ lương thực hiện.

2.9 Tờ trình về chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan

Ông Lê Chí Đăng trình bày Tờ trình chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan (Tờ trình đính kèm).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) chấp thuận việc ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCT TCSG – cổ đông lớn sở hữu 25,636% vốn điều lệ Công ty), cụ thể như sau:

Các hợp đồng, giao dịch của Công ty với TCT TCSG trong năm 2025 đến thời điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất, gồm các hợp đồng sau: Hợp đồng cung ứng dịch vụ cảng biển; Hợp đồng xếp dỡ; Hợp đồng cho thuê thiết bị; Hợp đồng dịch vụ vận chuyển, logistics; Hợp đồng sử dụng điện tại cầu tàu; Hợp đồng thuê văn phòng tại Cát Lái, khám sức khỏe; Các hợp đồng, giao dịch khác bổ trợ cho quá trình hoạt động của công ty,...

Giao Giám đốc công ty triển khai đàm phán, ký kết các hợp đồng/giao dịch nêu trên, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

2.10 Thảo luận

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình: các cổ đông đã đặt nhiều câu hỏi cho Đoàn Chủ tọa và dược Đoàn Chủ tọa giải trình trực tiếp tại Đại hội.

Sau khi trả lời toàn bộ các câu hỏi của cổ đông, Đại hội đã thống nhất với nội dung các báo cáo, tờ trình, không có cổ đông nào có ý kiến gì khác, phần thảo luận kết thúc.

2.11 Cập nhật Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái

Ông Nguyễn Viết Trường – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông cập nhật báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm ... giờ ... phút là ... cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.12 Tiến hành biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Ông Hoàng Minh Thảo – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn và điều khiển Đại hội biểu quyết và nộp Phiếu biểu quyết.

2.13 Giải lao

2.14 Công bố kết quả biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết

Ông Hoàng Minh Thảo – Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bằng Phiếu biểu quyết như sau:

• Thông qua Báo cáo của HĐQT, báo cáo kết quả SXKD, kết quả đầu tư năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	cổ phần	100%
- Đồng ý	cổ phần	100%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Phiếu biểu quyết không thu về	0 cổ phần	0%
Tổng cộng	cổ phần	100%

• Thông qua Báo cáo của BKS năm 2024:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	cổ phần	100%
- Đồng ý	cổ phần	100%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Phiếu biểu quyết không thu về	0 cổ phần	0%
Tổng cộng	cổ phần	100%

• Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2025 và kiểm toán BCTC năm 2025:

• Thông qua Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C:

• Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

• Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, chính sách khen thưởng Ban quản lý điều hành năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

• Thông qua Tờ trình phương án trả lương năm 2025:

• Thông qua Tờ trình về chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan:

Riêng đối với việc thông qua Tờ trình này, các cổ đông là người nội bộ hoặc người liên quan đến người nội bộ của Công ty CLL mà liên quan đến TCT TCSG - đối tác ký kết các hợp đồng, giao dịch với Công ty CLL không được tham gia biểu quyết, gồm:

Tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu (không bao gồm cổ phần được ủy quyền)
- Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn Người đại diện vốn: Nguyễn Thành Sơn	8.716.170 cổ phần
- Cty CP Đại Lý Giao Nhận Vận Tải Xếp Dỡ Tân Cảng (Công ty con của TCT TCSG)	1.237.500 cổ phần
Tổng cộng	9.953.670 cổ phần

Do đó, Ban kiểm phiếu thực hiện tách phiếu như sau:

Tính đến thời điểm biểu quyết:

• Tổng số cổ phần của các cổ đông là người có lợi ích liên quan (trình bày ở trên) tham dự/úy quyền tham dự Đại hội (không có quyền biểu quyết) là: 9.953.670 cổ phần, chiếm tỷ lệ ……….% trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
• Tổng số cổ phần của các cổ đông còn lại (không bao gồm các cổ đông là người có lợi ích liên quan như trình bày ở trên) tham dự/úy quyền tham dự Đại hội có quyền biểu quyết là …… – 9.953.670 = … A …… cổ phần, chiếm tỷ lệ ……….% trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Tính tỷ lệ biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết đối với Tờ trình này được tính trên tổng số A cổ phần tham dự Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	1 =A -2-3 cổ phần	…….%
- Đồng ý	…………… cổ phần	………….%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
2. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	…………… cổ phần	0%
3. Phiếu biểu quyết không thu về	…………… cổ phần	………….%
Tổng cộng	A cổ phần	100%

2.15 Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

Bà Trần Lê Gia Bảo – thay mặt Ban Thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, điều khiển Đại hội thông qua Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết DHDCD thường niên năm 2025.

Cuộc họp DHDCD kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

TM. ĐOÀN CHỦ TOẠ
CHỦ TỌA

Trần Lê Gia Bảo

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 14

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÀI

Đường Nguyễn Thị Dịnh, P. Cát Lái, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Tel: + (84 28) 3742 3499 Fax: + (84 28) 3742 3500

Số: .../NQ-DHDCĐ/CLL

Tp. HCM, ngày 20 tháng 06 năm 2025

ĐỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

• Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
• Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;
• Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD), kết quả đầu tư năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

1. Kết quả SXKD năm 2024:

• Kết quả SXKD năm 2024 (theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ):

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	TH/KH
1/ Tổng doanh thu	221.780.000.000	208.942.450.645	94,21%
2/ Tổng chi phí	103.827.000.000	89.054.610.125	85,77%
3/ Tổng lợi nhuận trước thuế	117.953.000.000	119.887.840.520	101,64%
4/ Tổng lợi nhuận sau thuế	94.463.000.000	95.924.290.680	101,55%

• Kết quả SXKD năm 2024 (theo Báo cáo tài chính hợp nhất):

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	TH/KH
1/ Tổng doanh thu	323.186.000.000	336.040.025.024	103,98%
2/ Tổng chi phí	205.133.000.000	218.116.712.585	106,33%
3/ Lãi, lỗ Công ty liên doanh, liên kết	5.890.000.000	6.204.984.752	105,35%
4/ Tổng lợi nhuận trước thuế	123.943.000.000	124.128.297.191	100,15%
5/ Tổng lợi nhuận sau thuế	99.533.000.000	99.155.142.068	99,62%
- Lợi nhuận Công ty mẹ	97.851.000.000	97.374.835.265	99,51%

• Lợi nhuận cổ đông không kiểm soát
  1.682.000.000
  1.780.306.803
  105,84%

• Kết quả đầu tư năm 2024:

Dơn vị tính: Đồng

Stt	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH
I	Đầu tư xây dựng cơ bản	29.309.482.289	13.801.787.313	47,09%
1	Sửa chữa kẽ bờ và cầu cảng 2.200 DWT (phục vụ phương án tiếp nhận tàu trọng tải đến 5.000 DWT)	13.394.325.258	411.086.036	3,07%
2	Lập hồ sơ tiếp nhận tàu có trọng tải đến 40.000 DWT - cầu cảng số 7	1.074.812.685	141.900.000	13,20%
3	Lập hồ sơ tiếp nhận tàu có trọng tải đến 5.000 DWT - cầu cảng 2.200 DWT	930.234.585	-	0,00%
4	Sửa chữa bảo trì hệ thống ray và thiết bị phụ trợ cầu cảng số 7	13.910.109.761	13.248.801.277	95,25%
II	Mua sắm máy móc, trang thiết bị, vật tư	35.915.446.819	7.253.829.000	20,20%
1	Mua 01 thiết bị đầu cầu Liebherr mới thay thế cho cầu LB06	27.292.410.837	4.863.339.000	17,82%
2	Mua sắm 02 hộp giảm tốc tới nâng hàng cầu Kranbay Eberswalde (KE) Q16	4.693.035.982	1.211.490.000	25,81%
3	Mua sắm 02 hộp giảm tốc tới nâng hàng cầu Kranbau Eberswalde (KE) Q15	3.930.000.000	1.179.000.000	30,00%
III	Tổng cộng (I + II)	65.224.929.108	21.055.616.313	32,28%

• Đánh giá kết quả thực hiện năm 2024:

Kết quả SXKD của Công ty mẹ, Công ty con và Công ty liên kết đều hoàn thành và vượt kế hoạch SXKD mà HDQT đề ra và được DHDCD năm 2024 nhất trí thông qua.

2. Kế hoạch SXKD năm 2025

• Kế hoạch SXKD năm 2025 (kế hoạch Công ty mẹ):

Dơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	KH2025/TH2024
1/ Tổng doanh thu	208.942.450.645	264.303.000.000	126,50%

• Kế hoạch SXKD năm 2025 (kế hoạch hợp nhất):

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	KH2025/TH2024
1/ Tổng doanh thu	336.040.025.024	321.225.000.000	95,59%
2/ Tổng chi phí	218.116.712.585	212.265.000.000	97,32%
3/ Lãi, lỗ Công ty I.DI.K	6.204.984.752	6.460.000.000	104,11%
4/ Tổng lợi nhuận trước thuế	124.128.297.191	115.420.000.000	92,98%
5/ Tổng lợi nhuận sau thuế	99.155.142.068	93.413.000.000	94,21%
- Lợi nhuận Công ty mẹ	97.374.835.265	89.656.000.000	92,07%
- Lợi nhuận cổ đông không kiểm soát	1.780.306.803	3.757.000.000	211,07%

1. Kế hoạch đầu tư năm 2025:

Giao HĐQT tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch đầu tư năm 2025, đồng thời quyết định đầu tư, quyết định phương án góp vốn/thoái vốn, thanh lý tài sản, mua / bán cổ phần của tổ chức, doanh nghiệp khác, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2024.

Điều 3. Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025:

Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2025 và kiểm toán BCTC năm 2025 cho Công ty.

Giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Điều 5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

• Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Ghi chú	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024		95.924.290.680
	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	5% LNST	4.796.214.534
	- Thường vượt kế hoạch Ban QLĐH	20% (I.NST thực hiện)	292.258.136

TT	Chỉ tiêu	Ghi chú	Số tiền (đồng)
		- LNST kế hoạch)
2	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2024		90.835.818.010
3	Lợi nhuận còn lại của các năm trước		167.501.747
4	Lợi nhuận lũy kế đến hết 2024 chia cổ tức (4 = 2 + 3)		91.003.319.757
5	Mức chia cổ tức năm 2024	26,7%/VĐL	90.780.000.000
6	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau		223.319.757

• Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

Giao HĐQT căn cứ vào tình hình hoạt động SXKD thực tế để tiến hành thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2024 bao gồm: Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền, ngày chi trả cổ tức năm 2024 và ban hành các văn bản về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động SXKD Công ty.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc chi trả thủ lao HĐQT, BKS, chế độ thường Ban quản lý điều hành năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

• Báo cáo chi trả thủ lao HĐQT, BKS năm 2024:

Stt	Chức danh	Mức thủ lao được ĐHĐCĐ duyệt 2024 (đồng/người/tháng)	Tổng mức thủ lao đã chi trả 2024 (đồng/năm)
1	Hội đồng quản trị		530.700.000
	Chủ tịch / Phó Chủ tịch HĐQT	10.000.000	170.700.000
	Thành viên HĐQT	6.000.000	360.000.000
2	Ban kiểm soát		168.000.000
	Trưởng BKS	5.000.000	60.000.000
	Kiểm soát viên	4.500.000	108.000.000
Tổng cộng			698.700.000

5

• Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025:

Stt	Chức danh	Mức thù lao đề xuất (đồng/người/tháng)
1	Hội đồng quản trị
	Phó Chủ tịch HĐQT	10.000.000
	Thành viên HĐQT	6.000.000
2	Ban kiểm soát
	Trưởng BKS	5.000.000
	Kiểm soát viên	4.500.000

• Chế độ thưởng Ban quản lý điều hành:

Theo Nghị quyết số 19/NQ-ĐHDCĐ/CLL ngày 03/6/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua việc khen thưởng cho Ban quản lý điều hành Công ty năm 2024 là 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2024:

• Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2024: 94.463.000.000 đồng
• Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2024: 95.924.290.680 đồng
• Quỹ thưởng Ban QLĐH năm 2024: 292.258.136 đồng

Điều 7. Thông qua Tờ trình phương án trả lương năm 2025:

• Đơn giá tiền lương của Người lao động năm 2025: tối đa bằng 10,87% Doanh thu tính lương trừ Chi phí không lương.
• Đơn giá tiền lương của Ban điều hành (Chủ tịch, Ban giám đốc, Kế toán trưởng) năm 2025: tối đa bằng bằng 4,72% Doanh thu tính lương trừ Chi phí không lương.

Quỹ lương thực hiện năm 2025 của Công ty sẽ được điều chỉnh căn cứ vào kết quả SXKD năm 2025 và quyết toán quỹ lương thực hiện.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan:

Chấp thuận việc ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCT TCSG).

Các hợp đồng, giao dịch của Công ty với TCT TCSG trong năm 2025 đến thời điểm họp DHDCD thường niên năm 2026 có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất, gồm các hợp đồng sau: Hợp đồng cung ứng dịch vụ càng biến; Hợp đồng xếp dõi; Hợp đồng cho thuê thiết bị; Hợp đồng dịch vụ vận chuyển, logistics; Hợp đồng sử dụng điện tại cầu tàu; Hợp đồng thuê văn phòng tại Cát Lái, khám sức khỏe; Các hợp đồng, giao dịch khác bổ trợ cho quá trình hoạt động của công ty,...

Điều 9. DHDCD nhất trí giao cho HDQT và Ban Giám đốc có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.

Điều 10. BKS chịu trách nhiệm giám sát HDQT và Ban Giám đốc trong việc thi hành Nghị quyết này.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TOẠ

Nơi nhận:

• UBCKNN, SGDCK TP.HCM;
• Đăng trên website Công ty;
• Lưu: TK HDQT, B01.

NGUYỄN THÀNH SƠN

CAT LAI PORT JOINT STOCK COMPANY

Nguyen Thi Dinh Street, Cat Lai Ward, Thu Duc City, HCMC

Tel: +(84 28) 3742 3499 Fax: +(84 28) 3742 3500

Enterprise code: 0 3 0 5 1 6 8 9 3 8

Ho Chi Minh City, May 28, 2025

INVITATION LETTER

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

Cat Lai Port Joint Stock Company respectfully invites shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2025 with details as below:

1. Date & Time: At 01:30 pm, Friday, June 20th, 2025

2. Venue: 4th Floor, Meeting Hall, Gate B Cat Lai Port, Saigon Newport Corporation
   2 Le Phung Hieu Street, Cat Lai Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City

3. Main content: Annual General Meeting of Shareholders 2025

4. Participants of the Meeting: All shareholders owning shares of Cat Lai Port Joint Stock Company determined according to the list of shareholders closed on the last registration date of May 26, 2025.

5. Meeting's Agenda and Enclosures: All of the Meeting’s information will be enclosed and uploaded on http://catlaiport.com.vn/tin-tuc/pagcs/dai-hoi-dong-co-dong.aspx from May 30th, 2025.

6. Attendance Registration: Please confirm your attendance/authorization (Letter of Attorney enclosed with those the documents above) via post office to the address: 50 Nguyen Van Kinh Street – Thanh My Loi Ward – Thu Duc City – Ho Chi Minh City (Tel: 028.6266.5678); or fax: 028.6265.5678; or scan it and send it to the email: trannguyenminhsang67@gmail.com before 04:00 pm, Monday, June 16th, 2025.

7. Please be punctual and bring your Invitation Letter and ID Card/ Passport (Original). If you are authorized, please bring the Letter of Attorney (Original), Invitation Letter and the authorized party’s ID Card or Passport (Original) to show at the meeting.

For more information, please contact to Mr. Tran Nguyen Minh Sang by phone at 093 860 0561.

We request the honor of your presence.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

BOARD CHAIRMAN

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence - Freedom - Happiness

LETTER OF ATTORNEY
FOR ATTENDING THE ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING 2025
CAT LAI PORT JOINT STOCK COMPANY

TO: CAT LAI PORT JOINT STOCK COMPANY

Authorizing Party

Shareholder: ...
ID No. /Passport No. / Business registration certificate No: ...
Date of issuance: ...
Place of issuance: ...
Legal representative of shareholder (for institution): ...
Address: ...
Tel: ...
Number of shares in holding: ...
shares of Cat Lai Port Joint Stock Company.
Hereby authorizes:

Authorized party

1. Mr. / Ms: ...
   ID No. /Passport No.: ...
   Date of issuance: ...
   Place of issuance: ...
   Address: ...
   Tel: ...

2. If the shareholder can’t choose the representative/ authorizing party, the shareholder can authorize for the Chairman of the Board of Directors to attend the meeting:
   ☐ ... - The Board of Directors

On my behalf the Authorizing Party to attend the Annual Shareholders Meeting 2025 of Cat Lai Port Joint Stock Company in order to vote on matters within the competence of the Meeting with the number of votes corresponding to the number of owned shares.

The letter of attorney is valid from signed date to the end of the shareholders meeting. The authorized party shall not authorize any other third party.

The Authorizing Party is legally responsible for this authorization and commits not to have any complaints in the future.

... date ... month ... year 2025

Authorized party
(Sign and Full name)

Authorizing Party
(Sign, Full name and Stamp (If any))

Note:

• Please send us the Letter of Attorney before 04:00 pm, Monday, June 16th, 2025 or present at the meeting.
• If you are authorized, please bring the Letter of Attorney, Invitation Letter and Authorized party’s ID Card or Passport (Original Copy) to show at the meeting.

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence - Freedom – Happiness

..., date ... month ... year 2025

LETTER OF ATTORNEY

FOR ATTENDING THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025 OF CAT LAI PORT JOINT STOCK COMPANY

TO: CAT LAI PORT JOINT STOCK COMPANY

Authorizing Party:

We include ... shareholders (according to the attached list) currently owning/representing ownership of: ... shares of Cat Lai Port Joint Stock Company.

Number of shares in words: ...

Agree to authorize:

Authorized party:

Mr. / Ms: ...

ID No. /Passport No.: ...

Date of issuance: ... Place of issuance: ...

Address: ...

Tel: ...

On my behalf the Authorizing Party to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of Cat Lai Port Joint Stock Company in order to vote on matters within the competence of the Meeting with the number of votes corresponding to the number of owned shares.

The Letter of attorney is valid from signed date to the end of the shareholders meeting. The authorized party shall not authorize any other third party.

The Authorizing Party is legally responsible for this authorization and commits not to have any complaints in the future.

Authorized party
(Sign and Full name)

Authorizing Party
(Sign, Full name and Stamp (If any))

Note:

• Each shareholder can only authorize one person all the shares owned, except for shareholders who are organizations, which are authorized according to the provisions of the Enterprise Law 2020.

LIST OF SHAREHOLDERS AUTHORIZING MR./MRS. AT THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS CAT LAI PORT JOINT STOCK COMPANY JUNE 20, 2025

NO.	Participation code	Shareholder name	ID No./Enterprise Code, Date and Place of issuance	Address	Total number of shares owned	Signature
01			No.:
Date of issuance:
Place of issuance:
02			No.:
Date of issuance:
Place of issuance:
03			No.:
Date of issuance:
Place of issuance:
04			No.:
Date of issuance:
Place of issuance:
05			No.:
Date of issuance:
Place of issuance:
06			No.:
Date of issuance:
Place of issuance:
07			No.:
Date of issuance:
Place of issuance:
08			No.:
Date of issuance:
Place of issuance:
09			No.:
Date of issuance:
Place of issuance:
10			No.:
Date of issuance:
Place of issuance:
11			No.:
Date of issuance:
Place of issuance:
12			No.:
Date of issuance:
Place of issuance:
13			No.:
Date of issuance:
Place of issuance:
Total

CAT LAI PORT JOINT STOCK COMPANY

Nguyen Thi Dinh Street, Cat Lai Ward, Thu Duc City, HCMC

Tel: +(84 28) 3742 3499 Fax: +(84 28) 3742 3500

Enterprise code: 0 3 0 5 1 6 8 9 3 8

MEETING DOCUMENTS THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Ho Chi Minh City, June, 2025

CAT LAI PORT JOINT STOCK COMPANY
Nguyen Thi Dinh Street, Cat Lai Ward, Thu Duc City, HCMC
Tel: 028.6266.5678 Fax: 028.6265.5678
Website: http://catlaiport.com.vn
Enterprise code: 0305168938

TABLE OF CONTENTS

THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. Agenda for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
2. Working regulations at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
3. Report of the Board of Directors at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
4. Report of the Board of Supervisors at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
5. Proposal on the selection of the Independent auditing firm for the 2025 Financial Statements.
6. Proposal on the approval of the 2024 (audited) Financial Statements.
7. Proposal on the distribution of profits, fund allocation, dividend payment for 2024 and the 2025 plan.
8. Proposal on the payment of remuneration to the Board of Directors, the Board of Supervisors, the bonus policy for the Executive Management Board in 2024 and the proposed plan for 2025.
9. Proposal on the approval of the salary payment plan for 2025.
10. Proposal on the approval of contracts and transactions between the Company and related parties.
11. Proposal on voting contents approved at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
12. Sample Voting Card.
13. Sample Voting Ballot.
14. Draft Minutes of the General Meeting.
15. Draft Resolution of the General Meeting.

CAT LAI PORT JOINT STOCK COMPANY
Nguyen Thi Dinh Street, Cat Lai Ward, Thu Duc City, HCMC
Tel: +(84 28) 3742 3499 Fax: +(84 28) 3742 3500
Website: http://catlaiport.com.vn
Enterprise code: 0 3 0 5 1 6 8 9 3 8

AGENDA FOR THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. Date & Time: 01:30 pm – 05:00 pm, Friday, June 20th, 2025
2. Venue: 4th Floor, Meeting Hall, Gate B Cat Lai Port, Saigon Newport Corporation
   2 Le Phung Hieu Street, Cat Lai Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
3. Specific program contents:

NO	CONTENTS	TIME
I	OPENING OF THE GENERAL MEETING
1	Welcoming delegates, guests and registering shareholders.	13:30	14:00
2	Flag salute, statement of purpose, introduction of delegates, and opening of the General Meeting.	14:00	14:10
3	Report on verification of shareholder eligibility.	14:10	14:15
4	Approval of the Presidium, the Secretariat, and the Ballot Counting Committee.	14:15	14:20
5	Approval of the Working Regulations of the General Meeting.	14:20	14:25
6	Approval of the Agenda of the General Meeting.	14:25	14:30
II	MEETING CONTENTS
7	Report of the Board of Directors at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.	14:30	14:40
8	Report of the Board of Supervisors at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.	14:40	14:50
9	Proposals presented at the General Meeting:
- Proposal on the selection of the Independent auditing firm for the 2025 Financial Statements.
- Proposal on the approval of the 2024 (audited) Financial Statements.
- Proposal on the distribution of profits, fund allocation, dividend payment for 2024 and the 2025 plan.
- Proposal on the payment of remuneration to the Board of Directors, the Board of Supervisors, the bonus policy for the Executive Management Board in 2024 and the proposed plan for 2025.
- Proposal on the approval of the salary payment plan for 2025.
- Proposal on the approval of contracts and transactions between the Company and related parties.	14:50	15:20
10	Discussion on the reports and proposals mentioned in items 7, 8, and 9.	15:20	16:00

11	Voting on the reports and proposals mentioned in items 7, 8, and 9.	16:00	16:10
III	BREAK	16:10	16:40
IV	SUMMARY AND CLOSING OF THE GENERAL MEETING
12	Announcement of the vote counting results for the Reports and Proposals.	16:40	16:45
13	Approval of the Minutes.	16:45	16:55
	Approval of the Resolution.
14	Declaration of the closing of the General Meeting.	16:55	17:00

Note: The above agenda of the General Meeting may be subject to change depending on the actual circumstances during the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

CAT LAI PORT JOINT STOCK COMPANY
Nguyen Thi Dinh Street, Cat Lai Ward, Thu Duc City, HCMC
Tel: 028.6266.5678 Fax: 028.6265.5678
Website: http://catlaiport.com.vn
Enterprise code: 0 3 0 5 1 6 8 9 3 8

WORKING REGULATIONS

THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

• Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
• Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
• Pursuant to Charter of Cat Lai Port Joint Stock Company;
• Pursuant to Internal corporate governance regulations of Cat Lai Port Joint Stock Company.

CHAPTER I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Purpose

To ensure the order, conduct, and voting principles during the Annual General Meeting of Shareholders of Cat Lai Port Joint Stock Company in accordance with applicable regulations.

Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders represent the unified will of shareholders, meeting shareholders’ interests and complying with the law.

Article 2. Scope and Subjects of Application

1. Subjects: All shareholders, their representatives (authorized persons), and invited guests attending the Annual General Meeting of Shareholders of Cat Lai Port Joint Stock Company must comply with this Regulation, the Company Charter, and applicable laws.
2. Scope: This Regulation applies to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Cat Lai Port Joint Stock Company.

Article 3. Definitions/Abbreviations

1. The Company: Cat Lai Port Joint Stock Company
2. BOD: Board of Directors
3. OC: Organizing Committee
4. BOS: Board of Supervisors
5. Controller: Member of the Board of Supervisors
6. GMS: General Meeting of Shareholders
7. Delegate: Shareholder or representatives attending the GMS

CHAPTER II

ATTENDEES OF THE GENERAL MEETING

Article 4. Delegates attending the 2025 Annual GMS

1. Shareholders of the Company according to the list finalized on May 26, 2025 have the right to attend the GMS; can attend in person or authorize their representatives to attend. In case there is more than one representative authorized by law to attend, the number of shares and votes of each representative must be specifically determined.

2. Arrive at the meeting on time, dress politely and formally, comply with security checks (if any), identification papers, etc. as required by the General Meeting OC.

3. Receive documents and papers serving the General Meeting at the reception department in front of the General Meeting hall.

4. Late-arriving shareholders have the right to register immediately and subsequently have the right to participate and vote immediately at the General Meeting. The Chairperson is not responsible for halting the General Meeting to allow late-arriving shareholders to register for attendance; the voting results on matters that were voted on before the arrival of such delegates will not be affected.

5. Set your phone to vibrate or turn it off. If you need to take a call, please stop outside to talk.

6. Smoking is not permitted in the General Meeting room.

7. Comply with the regulations of the OC and the Chairperson presiding over the General Meeting.

8. In the event that a delegate does not comply with the aforementioned inspection regulations, measures, or rules, the Chairperson, after careful consideration, may refuse entry or expel the delegate from the venue of the General Meeting to ensure the Meeting proceeds normally according to the planned agenda.

Article 5. Guests at the General Meeting

1. These include management personnel of the Company, guests, and members of the OC who are not shareholders of the Company but are invited to attend the General Meeting.

2. Guests do not participate in speaking at the General Meeting (unless invited by the Chairperson of the General Meeting, or have registered in advance with the OC of the General Meeting and have been approved by the Chairperson).

Article 6. Chairperson, Presidium

1. The Presidium consists of 01 Chairperson and 02 members. The BOD Chairman is the Chairperson of the Presidium and the Chairperson of the GMS, or the BOD Chairman may authorize another member of the BOD to be the Chairperson of the GMS. The Chairperson manages the work of the General Meeting according to the content and agenda that the BOD has planned and approved before the General Meeting.

2. In the event that the BOD Chairman or the person authorized by the BOD Chairman to be the Chairperson of the GMS is absent or temporarily incapacitated, the remaining members shall elect one of themselves to be the Chairperson of the meeting by majority rule. If a Chairperson cannot be elected, the Head of the BOS shall preside over the GMS to elect a Chairperson of the meeting from among the attendees, and the person with the highest number of votes shall be the Chairperson of the meeting.

3. In other cases, the person who signed the notice convening the GMS shall preside over the GMS to elect a Chairperson of the meeting, and the person with the highest number of votes shall be appointed as the Chairperson of the meeting.

4. Responsibilities of the Presidium:

a) To manage the activities of the Company's GMS according to the planned agenda of the BOD that has been approved by the GMS;
b) To guide delegates and the General Meeting in discussing the contents of the agenda;
c) To present draft resolutions and conclusions on necessary issues for the General Meeting to vote on;
d) To answer questions raised by the General Meeting;
e) To resolve issues arising during the course of the General Meeting.
g) Working principles of the Presidium: The Presidium works on the principle of collective leadership, democratic centralism, and decision-making by majority vote.

Article 7. Convenor of the GMS

The convenor of the GMS has the right to:

a) Request all attendees to undergo inspection or other security measures;
b) Request competent authorities to maintain order at the meeting; expel individuals who do not comply with the Chairperson's direction, intentionally disrupt order, obstruct the normal progress of the meeting, or do not comply with security check requirements from the GMS.

Article 8. Secretariat of the General Meeting

1. The Secretariat of the General Meeting consists of 02 individuals appointed by the Chairperson, who are responsible to the Presidium and the GMS for their duties and operate under the direction of the Presidium.

2. Responsibilities of the Secretariat:

a) To assist the Presidium in announcing draft documents, conclusions, Resolutions of the General Meeting, and announcements from the Presidium to the shareholders upon request;
b) To receive and review registration forms for shareholders wishing to speak, and forward them to the Presidium for decision;
c) To fully and accurately record all content and proceedings of the General Meeting and issues approved or noted by the shareholders in the Minutes of the General Meeting;

d) To draft Resolutions on issues approved at the General Meeting.
e) The Chairperson of the General Meeting or the Secretary of the General Meeting may carry out necessary activities to conduct the GMS lawfully and orderly or to ensure the General Meeting reflects the wishes of the majority of attending delegates.

Article 9. Delegate Eligibility Verification Committee

1. The Delegate Eligibility Verification Committee of the General Meeting consists of 02 individuals, including 01 Head and 01 member, who are responsible to the Presidium and the GMS for their duties.
2. Responsibilities of the Delegate Eligibility Verification Committee:
   a) The Delegate Eligibility Verification Committee of the General Meeting is responsible for verifying the eligibility and status of shareholders and authorized representatives of shareholders attending the meeting.
   b) The Head of the Delegate Eligibility Verification Committee reports on the attendance status of shareholders to the GMS. The General Meeting of Shareholders can proceed when the number of attending shareholders represents at least 51% of the total voting shares.

Article 10. Ballot Counting Committee

1. The Ballot Counting Committee, nominated by the Chairperson, consists of 03 individuals, including 01 Head and 02 members. Candidates participating in the election or nomination are not allowed to be members of the Ballot Counting Committee.
2. Responsibilities of the Ballot Counting Committee:
   a) The Ballot Counting Committee must prepare the Ballot Counting Minutes and be responsible to the Presidium and the GMS in the performance of their duties;
   b) To accurately determine the voting results on each issue submitted for voting at the General Meeting;
   c) To promptly notify the Secretary of the voting results;
   d) To review and report to the General Meeting any violations of the voting regulations or complaints regarding the voting results.
   e) To conduct the election ballot counting in accordance with the Election Regulations at the General Meeting.

CHAPTER III

PROCEDURES FOR CONDUCTING THE GENERAL MEETING

Article 11. Conditions for Conducting the GMS

1. The Company's GMS can be conducted when the attending delegates represent at least 51% of the total voting shares.
2. If the necessary number of delegates is not present within 30 minutes from the scheduled opening time of the General Meeting, the convenor shall cancel the meeting.
3. The GMS must be reconvened within 30 days from the originally scheduled date of the first GMS. The reconvened GMS may only proceed if the attending members

are shareholders and authorized representatives attending the meeting representing 33% or more of the total voting shares.

1. If the second GMS cannot be conducted due to the lack of the necessary number of delegates within 30 minutes from the scheduled opening time, the third GMS may be convened within 20 days from the originally scheduled date of the second General Meeting. In this case, the General Meeting can proceed regardless of the total number of voting shares of the attending shareholders and is considered valid and has the right to decide on all matters intended for approval at the first GMS.

Article 12. Principles of Discussion at the General Meeting

All issues on the agenda and content of the General Meeting must be discussed and voted on publicly by the GMS.

Voting Cards and Ballot Papers are printed, sealed with a hanging seal, and directly distributed to delegates at the General Meeting (enclosed with the GMS participation documents). Each delegate is issued a Ballot Paper and a Voting Card (which states the attendance code, shareholder's name, and the number of voting shares of that shareholder).

Article 13. Voting on Issues at the General Meeting

1. Voting Methods:

a) Voting by raising the Voting Card: This method is used to approve issues such as: Approval of the Presidium, the Secretariat, the Ballot Counting Committee; the General Meeting Agenda; the Working Regulations of the General Meeting; approval of the Minutes of the General Meeting, the Resolution of the General Meeting, and other matters at the General Meeting (if any);

b) Voting by filling in the Ballot Paper: This method is used to approve issues such as: approval of the content of Reports and Submissions at the General Meeting.

2. Voting Procedures:

a) Delegates cast their votes of “For”, “Against” or “Abstain” on an issue submitted for voting at the General Meeting by raising their Voting Card or filling in the options on the Ballot Paper corresponding to the issues to be voted on as stipulated in Clause 2 of this Article.

b) When voting by raising the Voting Card, the front of the Voting Card must be raised towards the Presidium. If a delegate raises the Voting Card more than once when voting “For”, “Against” or “Abstain” on an issue, it is considered an invalid vote. When voting by raising the Voting Card, members of the Ballot Counting Committee mark the delegate code and the corresponding number of voting shares for each shareholder's “For”, “Against” or “Abstain” and “Invalid” votes.

c) When voting by filling in the Ballot Paper, for each item, delegates choose one of the three options “For”, “Against” or “Abstain” pre-printed on the Ballot Paper by marking “X” or “√” in their chosen box. After completing all the items to be voted on at

the General Meeting, delegates submit their Ballot Papers into the sealed ballot box at the General Meeting according to the instructions of the Ballot Counting Committee. The Ballot Paper must be signed and clearly state the delegate's full name in handwriting.

d) In the event that delegates do not place their Ballot Papers in the ballot box, these ballots will be counted as unreturned ballots, and the number of unreturned ballots will be reported in the Ballot Counting Minutes.

3. Validity of Ballot Papers

A valid ballot paper is one that follows the pre-printed form issued by the Organizing Committee of the General Meeting, without erasures, corrections, tears, etc., does not contain any additional content other than what is specified for this ballot, and must bear the handwritten signature and full name of the attending delegate below the signature.

An invalid ballot paper is a ballot paper not issued by the Company; contains additional content, information, or symbols... when not requested by the Chairperson; a ballot paper that has been crossed out, corrected, torn, or is no longer intact; a ballot paper lacking the signature of the shareholder/authorized representative; a ballot paper that does not clearly indicate the shareholder's opinion, does not mark any opinion, or marks two or more opinions for the issue requiring a vote, in which case the voting on that issue is invalid.

4. Voting Rules

a) 01 owned share is equivalent to 01 voting right. Each attending delegate will be issued a Ballot Paper and a Voting Card. Delegates may receive more than one Ballot Paper and Voting Card if they have valid authorization that the OC of the General Meeting did not have time to consolidate into one Voting Card.

b) As of the shareholder record date (May 26, 2025), the total number of shares of the Company is: 34,000,000 shares, equivalent to 34,000,000 voting rights.

c) Issues requiring a vote at the General Meeting are only passed when approved by shareholders holding over 50% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting. Specifically, some issues specified in Clause 2, Article 21 of the Company's Charter and Clauses 3, 4, and 6, Article 148 of the Law on Enterprises must be approved by shareholders representing 65% or more of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

• Type of shares and the total number of shares of each type;
• Changes in business lines, professions, and sectors;
• Changes in the company's management organizational structure;
• Investment projects or the sale of assets with a value of 35% or more of the total asset value recorded in the company's most recent financial statements, unless the Company's Charter stipulates a different ratio or value;
• Reorganization or dissolution of the company;

d) Shareholders/authorized representatives with related interests do not have the right to vote on contracts and transactions with a value of 35% or more of the Company's total asset value recorded in the most recent financial statements; these contracts or transactions are only approved when shareholders/authorized representatives holding 65% or more of the remaining total voting shares approve (according to Clauses 3, 4, Article 167 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14).

1. Recording Voting Results

a) The Ballot Counting Committee is responsible for collecting Ballot Papers.
b) The Ballot Counting Committee will check the number of “For”, “Against” or “Abstain” votes for each item and is responsible for recording and reporting the ballot counting results at the GMS.

Article 14. Minutes and Resolutions of the GMS

1. The Minutes and Resolutions of the GMS must be announced and approved before the closing of the General Meeting.
2. The Minutes and Resolutions of the GMS will be kept and posted on the Company's website: www.catiaiport.com.vn for shareholders to access instead of direct mail to shareholders.

CHAPTER IV

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 15. Implementation Provisions

1. The Chairperson of the General Meeting is responsible for conducting the General Meeting in accordance with these Regulations.
2. Shareholders or their authorized representatives and attendees of the General Meeting are responsible for implementing the provisions of these Regulations.
3. Issues arising at the General Meeting that are not covered by these Regulations shall be governed by the Company's Charter and relevant legal regulations.

Article 16. Effectiveness of the Regulations

1. These Regulations consist of 4 Chapters and 16 Articles, and take effect immediately after being approved by the GMS with a ratio of over 50% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.
2. The General Meeting decides on the amendment or supplementation of these Regulations.

Recipients:

• GMS;
• Archived: BOD Secretary.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CAT LAI PORT JOINT STOCK COMPANY
Nguyen Thi Dinh Street, Cat Lai Ward, Thu Duc City, HCMC
Tel: 028.6266.5678 Fax: 028.6265.5678
Website: http://catlaiport.com.vn
Enterprise code: 0 3 0 5 1 6 8 9 3 8

Ho Chi Minh City, May 28, 2025

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS

At the Annual General Meeting of Shareholders in 2025

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, 14th Legislature, 9th Session, on June 17, 2020;

Pursuant to the Charter of Cat Lai Port Joint Stock Company;

Pursuant to Resolution No. 19/NQ-DHDC/D/CLL dated June 3, 2024, of the Annual General Meeting of Shareholders in 2024;

Pursuant to the business results of 2024 as reported in the audited 2024 Financial Statement by A&C Audit and Consulting Co., Ltd.

The Board of Directors (BOD) of Cat Lai Port Joint Stock Company reports to the General Meeting of Shareholders (GMS) the following contents:

PART 1: REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE BOD

1. Members and Structure of the BOD

The BOD for the term IV (2023 - 2028) consists of 07 members, including:

• 02 independent members.
• 02 non-executive members.

No.	Full name	Title	Date of appointment
1	Nguyen Thanh Son	Chairman	Appointed from June 03, 2024
2	Ta Cao Thai	Vice Chairman	June 27, 2023
3	Hoang Duc Thinh	Member	June 27, 2023
4	Nguyen Chau Bao	Independent Member	Re-appointed from June 27, 2023
5	Nguyen Huynh Mai	Independent Member	Re-appointed from June 27, 2023
6	Le Chi Dang	BOD Member cum Director	Re-appointed from June 27, 2023

No.	Full name	Title	Date of appointment
7	Pham Hieu Dao	BOD Member cum Vice Director	Re-appointed from June 27, 2023

2. Meetings and Resolutions/Decisions of the BOD in 2024

In 2024, the BOD organized 07 meetings, ensuring the program, quorum, and voting procedure as required by law, and issued 08 Resolutions concerning business activities, investment work, and other matters within the BOD's decision-making authority.

3. The BOD's Supervision of the Director and other Executives

Over the past period, the BOD has closely monitored the Company's operations and the management activities of the Board of Management (BOM). At the same time, the BOD has provided feedback, evaluations, and direct instructions to the BOM on key issues related to management and business plans to ensure that all activities across the Company comply with the law and follow the Resolutions and Decisions of the GMS and the BOD.

The Company consistently follows the correct procedures and coordination between the BOD, the BOM, and the BOS, thus facilitating the smooth operation of business activities by the BOM. The supervision by the BOD and BOS is regularly and closely maintained.

Overall, the business results of 2024 exceeded the targets set, ensuring the Company's sustainable development and legal compliance. The investment and procurement processes were tightly managed and followed the legal requirements. Through audits and inspections, the Company was assessed as operating efficiently, with sound financial health and a unified, stable internal environment.

In 2024, the BOD directed the BOM to implement several key actions, including:

• Organizing the development of the business plan, as well as the methods and solutions for implementation in 2024.
• Successfully organizing the 2024 Annual GMS on June 3, 2024.
• Monitoring the achievement of the targets set by the Annual GMS and the BOD. In particular, regularly reviewing, assessing, analyzing, and forecasting the implementation of the business plan for each quarter, as well as investment policies and economic indicators, in order to provide timely guidance to the BOM to meet the resource requirements for the Company's development.
• Focusing on safely and effectively exploiting and maximizing the capacity of equipment; improving the management of facilities, working

conditions, policies; and ensuring stable income for employees.

• Checking compliance with the provisions of the Law on Enterprises, the Company’s Charter, financial management regulations, and current state regulations.
• Verifying the fulfillment of all obligations towards the state budget and society.
• Directing and supervising the BOM to carry out business activities in accordance with the law and effectively: essentially completing the business plan, ensuring stable income for employees.
• Directing and delegating representatives with the Company’s capital contributions at subsidiaries, affiliates, etc., to develop and implement solutions to enhance management, inspection, and supervision, improving the efficiency of business operations and capital utilization.

4. Activities of Sub-Committees Under the BOD

The BOD has not established any sub-committees.

The Company's departments are responsible for providing information and reports to the BOD as requested, through the Company Secretary.

5. Activities of Independent Members of the BOD and the Independent Members' Evaluation of the BOD's Performance in 2024

The Company has 02 BOD independent members: Mr. Nguyen Chau Bao and Ms. Nguyen Huynh Mai. Resolution No. 03/NQ-HĐQT-2023 dated June 27, 2023, of the BOD of Cat Lai Port Joint Stock Company assigns:

• Mr. Nguyen Chau Bao is responsible for supervising issues related to port safety and security, as well as the Company’s remuneration and human resources management.
• Ms. Nguyen Huynh Mai is responsible for supervising issues related to investment and development, as well as the Company’s financial management.

5.1. General Evaluation of the Board of Directors' Activities

Overall, in 2024, the BOD of the Company operated in accordance with the Charter and the Law on Enterprises:

• The activities of the BOD were conducted as per the 2024 work plan of the BOD, adhering to the Company’s Charter and internal regulations on corporate governance, successfully completing most of the planned programs and action points.
• BOD meetings were convened and conducted in accordance with the required procedures; meeting materials were thoroughly prepared. The meeting

content was discussed and carefully evaluated by BOD members to make the best decisions for the Company.

All BOD members showed high responsibility and caution in performing their roles, rights, and responsibilities.

The BOD regularly communicated and discussed with the BOM to promptly assist the BOM in the management and operation of the Company, while also effectively overseeing and controlling the BOM’s management activities.

5.2. General Evaluation of the Independent Members' Activities

The BOD independent members attended all BOD meetings. Along with other BOD members, the independent members contributed to the supervision, evaluation, and provided counterarguments to the management activities and business plans of the BOD and the BOM; they helped build regulations and policies and proposed some management solutions to achieve the Company’s objectives and protect the interests of the Company and its shareholders.

5.3. Evaluation of the Supervision of the Director and the Management Board

Overall, the BOD has effectively carried out the supervision of the Director and the BOM, ensuring that the Company’s operations are always under control, aligned with the BOD’s goals and strategies, and consistent with the actual situation.

The BOD also regularly reviews both periodic and ad-hoc reports from the Director and engages with the BOM regarding business, financial, and accounting information to fully understand the Company’s operational situation and provide timely guidance to the BOM.

6. Transactions between the Company, Subsidiaries, and Companies Controlled by the Company (holding over 50% of the charter capital) with BOD members, BOS members, the Director, other executives, and related parties:

None.

7. Transactions between the Company and Companies where BOD members, BOS members, the Director, other executives were founding members or managers within the last 3 years prior to the transaction:

• Saigon Newport Corporation (SNP): The Company provides port services, crane electrical services, stevedoring services, and equipment leasing to SNP. The Company rents office space, electricity, water, and provides health check services for the Company’s employees.

• Cat Lai Port International Forwarding JSC (CIL): The Company leases 02 RTG cranes (6+1) from CIL. The Company also provides financial and accounting consulting services to CIL.

• Remuneration, operational expenses, and other benefits of the BOD and the BOM in 2024

NO.	FULL NAME	TITLE	TOTAL
1	Nguyen Thanh Son	BOD Chairman (appointed from June 3, 2024)	832,250,000
2	Nguyen Phuong Nam	BOD Chairman (relieved from June 3, 2024)	104,376,031
3	Ta Cao Thai	BOD Vice Chairman	147,434,416
4	Hoang Duc Thinh	BOD Member	94,446,340
5	Nguyen Chau Bao	BOD Independent Member	115,916,752
6	Nguyen Huynh Mai	BOD Independent Member	115,916,752
7	Le Chi Dang	BOD Member cum Director	1,375,852,312
8	Pham Hieu Dao	BOD Member cum Vice Director	1,092,862,977
9	Hoang Minh Thao	Vice Director (appointed from June 3, 2024)	638,141,105
10	Nguyen Vict Truong	Chief Accountant	900,654,905
TOTAL			5,417,851,590

1. The BOD's Activities Plan for 2025

Based on the existing internal resources and the achievements made by the Company in 2024, the BOD sets out the key objectives and activities plan for 2025, specifically as follows:

• Directing the successful organization of the Annual GMS in 2025;
• Focusing on managing and guiding business activities, providing timely directions to improve corporate governance efficiency, and coordinating with the BOM to successfully implement the 2025 business plan with targets approved by the GMS;
• Directing and closely supervising the BOM in implementing the Resolutions of the GMS, Resolutions of the BOD, as well as communications and directives from the relevant authorities;
• Directing the implementation of measures to strengthen cost control to improve the efficiency of production and business operations; monitoring financial

safety risks in accordance with regulations;

• Enhancing system connectivity, expanding markets, studying the feasibility of investment projects, providing and exploiting new logistics services, and overseeing subsidiaries and affiliates to ensure effective business operations;
• Directing focused and effective investment activities, particularly in infrastructure and equipment, to optimize the port infrastructure at Cat Lai Port;
• Maintaining full, accurate, and timely information disclosure as required by law. Proactively disclosing other relevant information related to the Company’s operations to ensure transparency in accordance with regulations;
• Enhancing the ability to prevent and control risks related to fire safety, occupational safety, traffic safety, etc.;
• Fulfilling all obligations with the state budget and society;
• Ensuring income, benefits, and working conditions for the Company’s employees;
• Protecting the legal rights and interests of shareholders; ensuring convenient and timely access to information for shareholders;
• Coordinating with the BOS to further strengthen the inspection and supervision of all Company activities, maximizing the efficient use of capital invested by shareholders.

PART 2: BUSINESS PERFORMANCE RESULTS FOR 2024

1. Overview of Business operations in 2024

• The business strategies, cooperation, and investment directions of Saigon Newport Corporation (SNP) and the Youth Volunteer Public Utility Services Company (DVCI TNXP), along with the cooperation of the functional departments and member companies of SNP, have created favorable conditions for the Company to maintain stable business operations.
• The Company has always received timely guidance and leadership from the BOD and the BOS.
• The BOM, staff, and employees have shown great responsibility, diligence, and enthusiasm in their work, fostering a highly unified team.
• Infrastructure, equipment, and handling machinery have been managed, invested in, repaired, and maintained in a timely, periodic, and planned manner, ensuring continuous, and highly efficient business operations.

2. Business Performance Results for 2024 (According to the Parent Company's Financial Statements)

Unit: VND

No	Indicator	2024 Plan	2024 Result	Result/Plan
1	Total Revenue	221,780,000,000	208,942,450,645	94.21%
2	Total Expenses	103,827,000,000	89,054,610,125	85.77%
3	Profit Before Tax	117,953,000,000	119,887,840,520	101.64%
4	Profit After Tax	94,463,000,000	95,924,290,680	101.55%

3. Business Performance Results for 2024 (According to the Consolidated Financial Statements)

Unit: VND

No	Indicator	2024 Plan	2024 Result	Result/Plan
1	Total Revenue	323,186,000,000	336,040,025,024	103.98%
2	Total Expenses	205,133,000,000	218,116,712,585	106.33%
3	Profit/Loss from Joint Ventures and Associates	5,890,000,000	6,204,984,752	105.35%
4	Profit Before Tax	123,943,000,000	124,128,297,191	100.15%
5	Profit After Tax	99,533,000,000	99,155,142,068	99.62%
	Profit of the Parent Company	97,851,000,000	97,374,835,265	99.51%
	Profit of Non-controlling Shareholders	1,682,000,000	1,780,306,803	105.84%

4. Investment Results for 2024

Unit: VND

No	Investment Items	Plan	Result	Result/ Plan
I	Investment in construction, major repairs	29,309,482,289	13,801,787,313	47.09%
1	Repair of the embankment and 2,200 DWT berth (to serve the reception of vessels up to 5,000 DWT)	13,394,325,258	411,086,036	3.07%
2	Preparation of documentation for receiving vessels with a capacity of up to 40,000 DWT - Berth No. 7	1,074,812,685	141,900,000	13.20%
3	Preparation of documentation for receiving vessels with a capacity of up to 5,000 DWT - 2,200 DWT berth	930,234,585	-	0.00%
4	Repair and maintenance of rail systems and auxiliary equipment for Berth No. 7	13,910,109,761	13,248,801,277	95.25%
II	Procurement of machinery, equipment, and materials	35,915,446,819	7,253,829,000	20.20%
1	Purchase of 01 new Liebherr crane to replace LB06 crane	27,292,410,837	4,863,339,000	17.82%
2	Procurement of 02 gearbox units for Kranbay Eberswalde (KE) Q16 crane	4,693,035,982	1,211,490,000	25.81%

3	Procurement of 02 gearbox units for Kranbay Eberswalde (KE) Q15 crane	3,930,000,000	1,179,000,000	30.00%
III	Total (I + II)	65,224,929,108	21,055,616,313	32.28%

5. Evaluation of 2024 Performance Results

The business results of the Parent Company, the Subsidiary, and the Associate all met or exceeded the business targets set by the BOD and were unanimously approved by the GMS in 2024.

PART 3: BUSINESS PLAN FOR 2025

1. Situation Overview:

• The Company operates within the same system as SNP. Therefore, the 2025 business plan of the Company is aligned with the general strategic direction of SNP.
• The technical condition of handling equipment is deteriorating, with increased breakdowns; as a result, the cost of equipment maintenance and repairs is rising significantly.
• The Company also needs to conduct repairs and maintenance on yard areas with weak soil foundations that have been experiencing substantial settlement. This is based on actual conditions, as the original 2008 project design accepted natural settlement over time. The sub-base was not treated for subsidence, leading to instability and uneven settlement during continuous annual operations.

2. Directions and Key Tasks for 2025:

• Improve service quality and enhance the efficiency of wharf and yard operations, while ensuring cargo safety in business activities.
• Repair Berth No. 7 and the 2,200 DWT berth to optimize berth utilization at Cat Lai Port.
• Strengthen system integration, expand market reach, study the feasibility of new investment projects, provide and develop new logistics services, and oversee and direct the operations of subsidiaries and affiliates to ensure effective business performance.

3. Business Plan for 2025 (Parent Company Plan)

Unit: VND

No	Indicator	2024 Result	2025 Plan	2025 Plan/2024 Result
1	Total Revenue	208,942,450,645	264,303,000,000	126.50%
2	Total Expenses	89,054,610,125	159,687,000,000	179.31%

No	Indicator	2024 Result	2025 Plan	2025 Plan/2024 Result
3	Profit Before Tax	119,887,840,520	104,616,000,000	87.26%
4	Profit After Tax	95,924,290,680	84,736,000,000	88.34%

4. Business Plan for 2025 (Consolidated Plan)

Unit: VND

No	Indicator	2024 Result	2025 Plan	2025 Plan/2024 Result
1	Total Revenue	336,040,025,024	321,225,000,000	95.59%
2	Total Expenses	218,116,712,585	212,265,000,000	97.32%
3	Profit/Loss from Joint Ventures and Associates	6,204,984,752	6,460,000,000	104.11%
4	Profit Before Tax	124,128,297,191	115,420,000,000	92.98%
5	Profit After Tax	99,155,142,068	93,413,000,000	94.21%
	Profit of the Parent Company	97,374,835,265	89,656,000,000	92.07%
	Profit of Non-controlling Shareholders	1,780,306,803	3,757,000,000	211.07%

5. Investment plan for 2025

Unit: VND

No	Investment Items	Total Investment	Cumulative Implementation by End of 2024	2025 Plan
I	Investment in construction, major repairs	80,101,006,835	1,050,182,076	79,050,824,759
1	Repair of the embankment and 2,200 DWT berth (to serve the reception of vessels up to 5,000 DWT)	13,375,408,585	411,086,036	12,964,322,549
2	Preparation of documentation for receiving vessels with a capacity of up to 40,000 DWT - Berth No. 7	1,326,121,655	393,208,970	932,912,685
3	Preparation of documentation for receiving vessels with a capacity of up to 5,000 DWT - 2,200 DWT berth	1,176,121,655	245,887,070	930,234,585
4	Repair and upgrade of the Yard Road behind Berth No. 7 - Cat Lai Port Joint Stock Company	64,223,354,940	-	64,223,354,940
II	Procurement of machinery, equipment, and materials	35,915,446,819	7,253,829,000	28,661,617,819

No	Investment Items	Total Investment	Cumulative Implementation by End of 2024	2025 Plan
1	Purchase of 01 new Liebherr crane to replace LB06 crane	27,292,410,837	4,863,339,000	22,429,071,837
2	Procurement of 02 gearbox units for Kranbay Eberswalde (KE) Q16 crane	4,693,035,982	1,211,490,000	3,481,545,982
3	Procurement of 02 gearbox units for Kranbay Eberswalde (KE) Q15 crane	3,930,000,000	1,179,000,000	2,751,000,000
III	Total (I + II)	116,016,453,654	8,304,011,076	107,712,442,578

The BOD is assigned to organize the implementation of the 2025 investment plans, and at the same time, to make decisions on investments, capital contribution/divestment plans, asset liquidation, and the purchase/sale of shares in other organizations and enterprises, ensuring shareholders' interests and compliance with legal regulations.

The above is an overview of the performance results of Cat Lai Port Joint Stock Company in 2024 and the business plan for 2025, reported to the General Meeting of Shareholders.

Respectfully./.

Recipients:
- GMS;
- Archived: BOD Secretary, B01.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

NGUYEN THANH SON

CAT LAI PORT JOINT STOCK COMPANY
Nguyen Thi Dinh Street, Cat Lai Ward, Thu Duc City, HCMC
Tel: 028.6266.5678 Fax: 028.6265.5678
Website: http://catlaiport.com.vn
Enterprise code: 0 3 0 5 1 6 8 9 3 8

REPORT OF THE BOARD OF SUPERVISORS AT THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, 14th Legislature, at its 9th session on June 17, 2020;

Pursuant to the Charter of Cat Lai Port Joint Stock Company;

Pursuant to the Operational Regulations of the Board of Supervisors of Cat Lai Port Joint Stock Company;

Pursuant to the operational status of Cat Lai Port Joint Stock Company, the Report of the Board of Directors, the Board of Management, and the performance of the Board of Supervisors in 2024;

The Board of Supervisors (BOS) of Cat Lai Port Joint Stock Company respectfully reports the following to the General Meeting of Shareholders (GMS):

1. Information about the BOS

The BOS of Cat Lai Port JSC for Term IV (2023–2028) consists of 03 members, specifically as follows:

No	Full name	Title	Appointment Date	Professional Qualification
1	Do Thanh Thanh	Head of BOS	June 27, 2023	Bachelor’s degree in Finance - Accounting
2	Le Hai Nam	Member	June 27, 2023	Master’s degree in Organization and Transport Management
3	Le Thi Doan Trang	Member	June 27, 2023	Engineer in Environmental Technology

2. Remuneration, operating expenses, and other benefits of the BOS

Unit: VND

No	Full name	Title	Total
1	Do Thanh Thanh	Head of BOS (Re-appointed from June 27, 2023)	60,000,000
2	Le Hai Nam	Member (Re-appointed from June 27, 2023)	54,000,000
3	Le Thi Doan Trang	Member (Appointed from June 27, 2023)	54,000,000
TOTAL			168,000,000

3. Results of Monitoring the Company’s Operations and Financial Situation in 2024

Through the results of monitoring and auditing the financial statements by the independent auditing firm, A&C Audit and Consulting Co., Ltd., the business results of Cat Lai Port Joint Stock Company in 2024 are as follows:

a. Financial situation as of December 31, 2024:

No	Indicators	Financial Statements of Parent Company	Consolidated Financial Statements
1	TOTAL ASSETS	618,211,320,921	681,710,963,671
1.1	Current Assets	350,811,169,163	402,904,884,447
1.2	Non-current Assets	267,400,151,758	278,806,079,224
2	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	618,211,320,921	681,710,963,671
2.1	Liabilities	24,939,698,739	58,090,148,016
2.2	Equity	593,271,622,182	623,620,815,655

b. Business Results in 2024:

No	Indicators	Financial Statement of Parent Company	Consolidated Financial Statement
1	TOTAL REVENUE	208,942,450,645	336,040,025,024
1.1	Revenue from Sales and Service Provision	190,944,857,877	322,588,699,271
1.2	Financial Income	15,893,701,471	9,178,573,410
1.3	Other Income	2,103,891,297	4,272,752,343
2	TOTAL EXPENSES	89,054,610,125	218,116,712,585
2.1	Cost of Goods Sold	58,138,654,644	183,094,099,953
2.2	Selling Expenses	1,108,620,560	1,108,620,560

No	Indicators	Financial Statement of Parent Company	Consolidated Financial Statement
2.3	Administrative Expenses	27,997,315,982	32,068,007,840
2.4	Financial Expenses	-	35,965,293
2.5	Other Expenses	1,810,018,939	1,810,018,939
3	Profit or Loss from Joint Ventures and Associates		6,204,984,752
4	TOTAL PROFIT BEFORE TAX	119,887,840,520	124,128,297,191
5	TOTAL PROFIT AFTER TAX	95,924,290,680	99,155,142,068
6	TAX PAYABLE	40,389,792,510	45,000,879,000

c. Some financial indicators (Parent company's financial statements):

	INDICATORS	UNIT	2024 RESULT	2023 RESULT
1	Asset Structure	%
	- Non-current assets / Total assets		43.25%	44.51%
	- Current assets / Total assets		56.75%	55.49%
2	Capital Structure	%
	- Liabilities / Total capital		4.03%	3.59%
	- Equity / Total capital		95.97%	96.41%
3	Liquidity Ratios	Time
	- Quick ratio		13.84	15.24
	- Current ratio		14.07	15.48
4	Profitability Ratios	%
	- After-tax profit / Shareholder's equity		16.20%	15.33%
	- After-tax profit / Total assets		15.58%	14.81%
	- After-tax profit / Net revenue		50.24%	50.01%

d. Investment Activities:

In 2024, the Company carried out regular maintenance and repairs of wharves, yards, equipment, and facilities serving production and business operations.

In accordance with the Resolution of the GMS, the Company has:

• Completed the construction of the Project for Maintenance and Repair of the Rail System and Auxiliary Equipment at Berth No. 7 – Cat Lai Port Joint Stock

Company:

• The facility was put into use on October 14, 2024.
• Finalization and approval of investment capital settlement: 2rd Quarter/2025.
• Completed the asset liquidation plan for the Liebherr LB06 crane boom equipment – 2,200 DWT berth – Cat Lai Port JSC, with a successful auction price of VND 2,530,000,000, and the asset was handed over on December 19, 2024.
• Procured a new Liebherr crane boom: The new crane boom has been installed and put into operation as of May 7, 2025.
• Investment cooperation plan for a warehouse project at Cai Mcp Industrial Park, Tan Phuoc Ward, Phu My City, Ba Ria - Vung Tau Province: The parties have finalized the investment proposal and the business cooperation contract (BCC). The investment decision has been approved by the competent authorities and the parties are preparing procedures to sign the official BCC contract.

4. Supervision of the BOD, Director, and other Executives:

a. Activities of the BOD

In 2024, the BOD (07 members) issued 08 Resolutions regarding production, business operations, and investments. The BOD operated within its authority, focusing on executing the Resolutions of the 2024 GMS and guiding the Board of Management (BOM) to:

(1) Profit before tax reached VND 119.89 billion, exceeding the target by 1.64%;
(2) Profit after tax reached VND 95.92 billion, exceeding the target by 1.55%;
(3) Ensured dividend payment for shareholders for fiscal year 2023 in accordance with the approved plan;
(4) Executed salary payments for employees, as well as remuneration, operational expenses, and bonuses for the BOD, BOS, and BOM in compliance with the resolution of the 2024 Annual GMS.

b. Activities of the Board of Management (BOM):

Based on the direction of the BOD, the BOM has strictly implemented the resolutions of the GMS and the BOD, ensuring full compliance with the applicable laws and the Company's Charter. Specifically:

• Successfully completed the 2024 business plan with pre-tax profits exceeding the target; total assets reached VND 618.2 billion.

• The Company fully fulfilled its tax obligations to the State.

• In 2024, the BOM ensured full implementation of employee benefits and labor policies. All departments operated in accordance with their functions and responsibilities as assigned by the BOM.

Overall, in 2024, the BOM effectively performed its leadership and management duties, helping the Company successfully accomplish its business objectives.

5. Assessment of Coordination between the BOS, the BOD and the BOM

The BOD and BOM have closely coordinated with the BOS in supervising, inspecting, and controlling activities to ensure compliance with legal regulations and internal policies. The BOD and BOM have facilitated the BOS in fully executing its functions and responsibilities in accordance with the law and the Company’s Charter.

In 2024, the BOS attended the BOD’s meetings to oversee and provide direct opinions on matters within its jurisdiction. The BOS’s recommendations were fully acknowledged and generally taken into consideration and appropriately amended by the BOD and BOM.

6. Supervision Report on Related-Party Transactions as Regulated by Law

During the year, there were no transactions between the Company, its subsidiaries, or entities under the Company’s control (more than 50% ownership) and members of the BOD, BOM, or other managers and their related parties.

Regarding transactions between the Company and companies in which members of the BOD, BOM, or other executives were founders or managers within the past three years prior to the transaction: the Company entered into contracts with Saigon Newport Corporation; Cat Lai Port International Logistics JSC. The contracts involved the provision of port services, berth power supply, electricity and water services, stevedoring, equipment leasing, office rental, and employee health check-ups.

7. Summary of BOS Meetings and Its Conclusions and Recommendations

During the year, the BOS actively participated in meetings with the BOD and Board of Management to maintain regular supervision of the Company’s operations, and held internal discussions to evaluate the Company’s overall situation:

• Legal Compliance in Corporate Governance and Operations:
• The Company’s financial status was transparent, and its financial performance was strong. Investment projects were implemented effectively, with business activities expanding and showing high efficiency.

• The Company successfully executed the GMS’s resolutions, with dividend payouts meeting or exceeding the approved plans. The use of shareholders’ equity, remuneration, and the BOS/BOD budget followed the GMS resolution.

• On Financial Reporting:
  The separate and consolidated financial statements for 2024 provided a true and fair view, in all material respects, of the Company’s financial position and performance as of December 31, 2024 (audited by A&C Auditing and Consulting Company Limited).

• On Governance and Executive Activities:
  The BOD and Board of Management performed their functions and duties in accordance with the law, the Company’s Charter, and internal regulations. There was unity and consensus across all levels, from the BOD and Board of Management to the staff, in implementing and fulfilling the business plan.

Recommendations from the BOS Based on 2024 Results:
- Approval of the BOS and BOD reports at the GMS.
- Approval of the Financial Statements and Consolidated Financial Statements (audited) of Cat Lai Port Joint Stock Company.

Matters to be Addressed in 2025:
(1) Continue to promote the Company’s resources and strengths; research and invest in key areas in line with the Company’s development strategy to increase production capacity, continuously develop the Company as well as maximize profits for the Company;
(2) Strengthen the inspection and supervision of subsidiaries and units with capital contributions from the Company in terms of finance and compliance with the Company’s instructions, and regularly evaluate financial investments to increase investment efficiency and limit risks;
(3) Keep monitoring and addressing bad debts and doubtful receivables;
(4) Conduct financial capacity assessments for new customers before engaging in service agreements to minimize credit risks.

On behalf of the Board of Supervisors, I sincerely thank the shareholders, the BOD, the Board of Management, and all functional departments for their support in enabling us to fulfill our legal responsibilities and the duties entrusted to us by the shareholders.

Respectfully./.

Recipients:
- GMS;
- BOD;
- BOS;
- BOM;
- Archived: BOD Secretary, B01.

ON BEHALF OF THE BOARD OF SUPERVISORS HEAD OF THE BOARD

Do Thanh Thanh

PROPOSAL

Re: Proposal on Selection of Independent auditing firm

To: The Annual General Meeting of Shareholders 2025

Pursuant to:

• The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, 14th Legislature, at its 9th session on June 17, 2020;
• The Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, 14th Legislature, at its 8th session on November 26, 2019;
• The Charter of Cat Lai Port Joint Stock Company;
• The Operating Regulations of the Board of Supervisors of Cat Lai Port Joint Stock Company;
• The list of auditing firms approved by the State Securities Commission (SSC) in 2025.

In order to comply with legal regulations and the Company’s Charter regarding the audit of the 2025 financial statements of Cat Lai Port Joint Stock Company, the Board of Supervisors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the proposal to select the independent auditing firm to conduct the review of the semi-annual financial statements (separate and consolidated) and the audit the annual financial statements (separate and consolidated) for 2025 as follows: Proposed Auditing Firm - A&C Auditing and Consulting Co., Ltd.

The proposal is based on the following justifications:

• A&C is a reputable auditing firm with a well-established brand and proven quality, independence in auditing activities, and compliance with all legal requirements. It is also an auditing firm approved by the SSC to audit listed companies.

• Reasonable audit fees in line with the scope, content, and timeline required by the Company.

• A&C has audited the financial statements of Cat Lai Port JSC from 2008 to 2024, delivering high-quality, accurate, and reliable audit reports.

• A&C is also the current auditor for Cat Lai Port Logistics JSC (the subsidiary) and Tan Cang Que Vo JSC (the associate), ensuring efficiency and consistency in the process of evaluation, conclusion, and preparation of consolidated audit reports.

The Board of Supervisors respectfully requests the General Meeting of Shareholders to approve the selection of the above-mentioned auditing firm and authorize the Director of the Company to sign the service contract with the selected auditing firm.

Respectfully submitted./.

Recipients:
- GMS;
- Archived: BOD Secretary, B01.

ON BEHALF OF THE BOARD OF SUPERVISORS
HEAD OF THE BOARD

Do Thanh Thanh

No: 02/TT-DHDCD/2025

PROPOSAL

Re: Approval of the Audited Financial Statements for 2024

To: The Annual General Meeting of Shareholders 2025

Pursuant to:

• The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, 14th Legislature, at its 9th session on June 17, 2020;
• The Charter of Cat Lai Port Joint Stock Company,

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the audited Financial Statements and the Consolidated Financial Statements for the year 2024, audited by A&C Auditing and Consulting Co., Ltd.

(Attachments:

• Audited Financial Statements by A&C Auditing and Consulting Co., Ltd.
• Audited Consolidated Financial Statements by A&C Auditing and Consulting Co., Ltd.)

We respectfully submit this proposal for the GMS’s consideration and approval.

Sincerely./.

RECIPIENTS:

• GMS;
• Archived: BOD Secretary, B01.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

No: 03/TT-DHDCD/2025

Re: Profit Distribution Plan for 2024 and 2025

To: The Annual General Meeting of Shareholders 2025

The Board of Directors (BOD) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (GMS) for consideration and approval the profit distribution plan for 2024 and 2025 as follows:

1. Profit distribution plan for 2024:

No.	Item	Note	Amount
1	2024 Profit after tax (PAT)		95,924,290,680
	- Bonus and welfare fund	5% of PAT	4,796,214,534
	- Performance bonus for Management	20% of (Actual PAT – Planned PAT)	292,258,136
2	Profit distributed as 2024 dividends		90,835,818,010
3	Retained earnings from previous years		167,501,747
4	Cumulative profit available for 2024 dividend distribution (4 = 2 + 3)		91,003,319,757
5	2024 Dividend payout ratio	26.7% of charter capital	90,780,000,000
6	Retained earnings carried forward		223,319,757

1. Profit distribution plan for 2025:

Item	Note	Amount
Profit after tax (PAT)		84,736,000,000
- Bonus and welfare fund	5% of PAT	4,236,800,000
- Performance bonus for Management	20% of PAT exceeding plan	≤ 1,000,000,000
- Estimated dividend payout	Remaining profit after mandatory allocations

(*) Charter capital for 2024 and 2025: VND 340,000,000,000

The BOD is authorized to determine the timing of the record date for dividend entitlement, the payment date of 2024 dividends, and issue relevant documents to implement the dividend payment in accordance with the Company’s Charter and applicable laws, ensuring no disruption to business operations.

The dividend payout for 2025 will be determined by the Annual GMS in 2026.

We respectfully submit this proposal for the GMS’s consideration and approval.

Sincerely./.

CHAIRMAN

Recipients:
- GMS;
- Archived: BOD Secretary, B01.

Nguyen Thanh Son

Nguyen Thi Dinh Street, Cat Lai Ward, Thu Duc City, IICMC

No: 04/TT-DHDCD/2025

Re: Payment of Remuneration to the Board of Directors, Board of Supervisors, and Bonus Policy for Executive Management Board in 2024 and Plan for 2025

• The Charter of Cat Lai Port Joint Stock Company;
• Resolution No. 19/NQ-DHDCD/CLL dated June 3, 2024 of the Annual General Meeting of Shareholders 2024;
• The 2024 business results based on the audited financial statements by A&C Auditing and Consulting Co., Ltd.;
• The 2025 business plan.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (GMS) for consideration and approval the 2024 remuneration payments for the Board of Directors (BOD) and Board of Supervisors (BOS), plan for 2025, and the executive management bonus policy, as follows:

1. Report on Remuneration Payment to the BOD and BOS in 2024:

No.	Title	Approved Monthly Remuneration (per person)	Total Remuneration Paid in 2024 (per year)
1	Board of Directors		530,700,000
	Chairman / Vice Chairman	10,000,000	170,700,000
	Member	6,000,000	360,000,000
2	Board of Supervisors		168,000,000
	Head	5,000,000	60,000,000
	Member	4,500,000	108,000,000
Total			698,700,000

1. Proposed Remuneration for BOD and BOS in 2025:

The remuneration for 2025 is proposed to remain unchanged from 2024, specifically:

No	Title	Proposed Monthly Remuneration (per person)
1	Board of Directors
	Vice Chairman	10.000.000
	Member	6.000.000
2	Board of Supervisors
	Head	5.000.000
	Member	4.500.000

3. Bonus Policy for the Executive Management Board:

According to Resolution No. 19/NQ-DHDCD/CLL dated June 3, 2024 of the Annual GMS 2024, the bonus for the Company’s Executive Management Board in 2024 was approved as 20% of the profit after tax exceeding the planned target. Specifically:

• Planned profit after tax for 2024: 94,463,000,000 VND
• Actual profit after tax for 2024: 95,924,290,680 VND
• Performance bonus for Management for 2024: 292,258,136 VND

To encourage the Executive Management Board to fulfill their tasks and targets in 2025, the BOD proposes a bonus policy for 2025 of 20% of profit after tax exceeding the plan, but not exceeding VND 1,000,000,000.

Sincerely../.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

Nguyen Thi Dinh Street, Cat Lai Ward, Thu Duc City, IICMC

No: 05/TT-ĐHĐCĐ/2025

Re: Salary Payment Plan for 2025

• The Law on Enterprises No. 59/2020/QII14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, 14th Legislature, at its 9th session on June 17, 2020;
• The Charter of Cat Lai Port Joint Stock Company;
• The 2025 Business Plan.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the 2025 salary plan, with the following details:

• Salary unit rate for employees in 2025: Maximum of 10.87% of revenue subject to salary calculation after deducting non-salary expenses.
• Salary unit rate for the Executive Board (Chairman, Board of Management, Chief Accountant): Maximum of 4.72% of revenue subject to salary calculation after deducting non-salary expenses.

(Revenue subject to salary calculation excludes financial revenue and other income. Non-salary expenses exclude financial expenses and other expenses.)

The actual salary fund for 2025 will be adjusted based on the Company’s 2025 business performance and finalized upon settlement of the actual salary fund.

Recipients:

• GMS;
• Archived: BOD Secretary, B01.

CHAIRMAN

Nguyen Thanh Son

No: 06/TT-DHDCD/2025

Re: Approval of Contracts and Transactions between the Company and Related Parties

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (GMS) for approval the execution of contracts and transactions between the Company and Saigon Newport Corporation (SNP) - a major shareholder holding 25.636% of the Company’s charter capital - as follows:

• Contracts and transactions between the Company and SNP with a value of 35% or more, or transactions that result in a cumulative value within 12 months from the date of the first transaction reaching 35% or more, of the total asset value recorded in the most recent audited financial statements, including the following contracts: Port service supply contract; Loading and unloading contract; Equipment rental contract; Transportation and logistics service contract; Electricity usage contract at the wharf; Office rental contract in Cat Lai, health check-up; Other contracts and transactions supporting the company's operations, etc.

• Contract execution period: From 2025 until the Annual GMS in 2026.

The Director is authorized to negotiate and sign the above-mentioned contracts/transactions on behalf of the Company, ensuring the Company’s interests and compliance with applicable laws.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

No: 07/TT-DHDCD/2025

Re: Voting contents approved at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

To: The 2025 Annual General Meeting of Shareholders

• Pursuant to the Charter of Cat Lai Port Joint Stock Company;
• Pursuant to documents submitted to the General Meeting of Shareholders.

The Board of Directors (BOD) proposes that the 2025 Annual General Meeting of Shareholders approve the following contents:

Content 1.

Approval of the BOD’s Report on activities, the Business Performance Report, Investment Results of 2024, and the 2025 Plan.

(Documents attached)

Content 2.

Approval of Board of Supervisors’ (BOS) Report on activities for 2024.

(Documents attached)

Content 3.

Approval of the Proposal on selection of the Independent auditing firm to review the semi-annual financial statements for the first six months of 2025 and audit the 2025 financial statements.

Content 4.

Approval of the Company's 2024 Separate Financial Statements and Consolidated Financial Statements audited by A&C Auditing and Consulting Co., Ltd.

Content 5

Approval of the Proposal on profit distribution plan for 2024 and 2025.

Content 6.

Approval of the Proposal on Payment of Remuneration to the BOD, BOS, and Bonus Policy for the Executive Management Board in 2024 and Plan for 2025.

Content 7.

Approval of the Proposal on Salary payment plan for 2025.

Content 8.

Approval of the Proposal on approval of contracts and transactions between the Company and Related Parties.

The above are the contents expected to be submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval. We respectfully submit them to Shareholders for consideration in advance so that the voting for the General Meeting's opinions can be smooth.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Recipients:
- GMS;
- Archived: BOD Secretary.

THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CAT LAI PORT JOINT STOCK COMPANY

BALLOT PAPER

Shareholder name: ………………………………………………

Participation code: CLL……

Number of shares: … shares

After studying the contents of the Reports and Proposals at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Cat Lai Port Joint Stock Company, I/We have the following opinions on each issue:

No.	Voting contents	For	Against	Abstain
1	Report of the Board of Directors on activities, the Business Performance Report, Investment Results of 2024, and the 2025 Plan.	☐	☐	☐
2	Report of the Board of Supervisors on activities for 2024.	☐	☐	☐
3	Proposal on the selection of the Independent auditing firm for the 2025 Financial Statements.	☐	☐	☐
4	Proposal on the approval of the 2024 (audited) Financial Statements.	☐	☐	☐
5	Proposal on the distribution of profits, fund allocation, dividend payment for 2024 and the 2025 plan.	☐	☐	☐
6	Proposal on the payment of remuneration to the Board of Directors, the Board of Supervisors, the bonus policy for the Executive Management Board in 2024 and the proposed plan for 2025.	☐	☐	☐
7	Proposal on the approval of the salary payment plan for 2025.	☐	☐	☐
8	Proposal on the approval of contracts and transactions between the Company and related parties.	☐	☐	☐

Instructions:

• Shareholders vote by choosing one of three opinions: For, Against, Abstain for each voting content.

June 20, 2025

SHAREHOLDER / AUTHORIZED REPRESENTATIVE

(Sign and print full name)

Shareholder Name : ...
Shareholder code : ...

THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CAT LAI PORT JOINT STOCK COMPANY

VOTING CARD

Number of voting shares:
... shares

Owning: ... shares
Authorized: ... shares

Shareholders use this card to vote on general and newly arising issues at the General Meeting.

No: .../BB-ĐHĐCĐ/CLL

Ho Chi Minh City, June 20, 2025

DRAFT

MINUTES

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

• Company Name: Cat Lai Port Joint Stock Company
• Head Office: Nguyen Thi Dinh Street, Cat Lai Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
• Enterprise Registration Certificate: No. 0305168938 issued by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment on August 27, 2007, with the 11th amendment dated March 29, 2024.

At 14:00 on June 20, 2025, at the 4th Floor Hall, Tan Cang – Cat Lai Terminal (Gate B), Saigon Newport Corporation, No. 2 Le Phung Hieu Street, Cat Lai Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (GMS) of Cat Lai Port Joint Stock Company (Company) was held with the following detailed agenda:

1. OPENING SESSION

1.1 Opening Ceremony

The opening ceremony included: flag salute, stating the reason for the meeting, and introduction of participants.

Mr. Pham Hieu Dao, on behalf of the Organizing Committee, chaired the opening ceremony and introduced the attendees, including:

• Members of the Board of Directors (BOD) and Board Supervisors (BOS) of the Company;
• Shareholders and shareholder representatives of the Company.

Mr. Pham Hieu Dao also introduced the members of the:

Shareholder Eligibility Verification Committee, comprising:

1. Mr. Nguyen Viet Truong - Head of Finance & Business Planning Dept. - Head of Committee;

Annual General Meeting of Shareholders 2025

1. Mr. Dang Duc Manh - Staff, Investment & Accounting Dept. - Member.

1.2 Report on Shareholder Eligibility for Annual GMS 2025

Mr. Nguyen Viet Truong, Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee, reported the verification results of shareholder eligibility to attend the meeting. As of ... hour ... minutes, the total number of shareholders and authorized representatives present was ... shareholders, representing ... shares, equivalent to ...% of the total voting shares.

Accordingly, the 2025 Annual GMS satisfied the legal conditions to be conducted in accordance with applicable laws.

1.3 Approval of the Number and List of the Presidium, Secretariat, and Ballot Counting Committee

Mr. Pham Hieu Dao introduced and submitted for approval the number and list of personnel for the Presidium, Secretariat, and Ballot Counting Committee. The approval rate was 100%, with the following composition:

Presidium:

1. Mr. Nguyen Thanh Son – Chairman of the BOD – Chairperson
2. Mr. Le Chi Dang – BOD Member cum Director
3. Mr. Do Thanh Thanh – Head of the BOS

Secretariat:

1. Ms. Tran Le Gia Bao – Staff, Finance & Business Planning Dept. – Head
2. Ms. Nguyen Thi Huong Lan – Head of Payroll, Admin & HR Dept. – Member

Ballot Counting Committee:

1. Mr. Hoang Minh Thao – Vice Director – Head
2. Mr. Tran Nguyen Minh Sang – Staff, Admin & HR Dept. – Member
3. Mr. Tran Quang Vinh – Staff, Finance & Business Planning Dept. – Member

1.4 Adoption of the Working and Voting Regulations

Mr. Pham Hieu Dao, authorized by the Chairperson, presented and facilitated the adoption of the Working and Voting Regulations at the General Meeting (Regulations attached).

With 100% of the votes in favor, the General Meeting unanimously adopted the Working and Voting Regulations.

2. CONTENT OF THE GENERAL MEETING

2.1 Approval of the Meeting Agenda

Annual General Meeting of Shareholders 2025

Mr. Pham Hieu Dao, authorized by the Chairperson of the General Meeting, presented and facilitated the approval of the Meeting Agenda (attached). With 100% of the votes in favor, the General Meeting approved the Agenda.

2.2 Report of the BOD at the 2025 Annual GMS

Mr. Nguyen Thanh Son – Chairman of the BOD – presented the BOD’s Report at the 2025 Annual GMS, the Report on activities of the independent BOD member, and the evaluation results of the independent member regarding the BOD’s performance in 2024. He also presented the Report on Business Performance and Investment Results for 2024 and the Business Plan for 2025 (attached), highlighting the following key indicators:

2.2.1 Business Performance Results for 2024:

• Business Performance Results for 2024 (According to the Parent Company's Financial Statements):

Indicator	2024 Plan	2024 Result	Result/ Plan
1/ Total Revenue	221,780,000,000	208,942,450,645	94.21%
2/ Total Expenses	103,827,000,000	89,054,610,125	85.77%
3/ Profit Before Tax	117,953,000,000	119,887,840,520	101.64%
4/ Profit After Tax	94,463,000,000	95,924,290,680	101.55%

• Business Performance Results for 2024 (According to the Consolidated Financial Statements):

Indicator	2024 Plan	2024 Result	Result/ Plan
1/ Total Revenue	323,186,000,000	336,040,025,024	103.98%
2/ Total Expenses	205,133,000,000	218,116,712,585	106.33%
3/ Profit/Loss from Joint Ventures and Associates	5,890,000,000	6,204,984,752	105.35%
4/ Profit Before Tax	123,943,000,000	124,128,297,191	100.15%
5/ Profit After Tax	99,533,000,000	99,155,142,068	99.62%-
- Profit of the Parent Company	97,851,000,000	97,374,835,265	99.51%
- Profit of Non-controlling Shareholders	1,682,000,000	1,780,306,803	105.84%

Investment Results for 2024:

No	Investment Items	Plan	Result	Result/Plan
I	Investment in construction, major repairs	29,309,482,289	13,801,787,313	47.09%
1	Repair of the embankment and 2,200 DWT berth (to serve the reception of vessels up to 5,000 DWT)	13,394,325,258	411,086,036	3.07%
2	Preparation of documentation for receiving vessels with a capacity of up to 40,000 DWT - Berth No. 7	1,074,812,685	141,900,000	13.20%
3	Preparation of documentation for receiving vessels with a capacity of up to 5,000 DWT - 2,200 DWT berth	930,234,585	-	0.00%
4	Repair and maintenance of rail systems and auxiliary equipment for Berth No. 7	13,910,109,761	13,248,801,277	95.25%
II	Procurement of machinery, equipment, and materials	35,915,446,819	7,253,829,000	20.20%
1	Purchase of 01 new Liebherr crane to replace LB06 crane	27,292,410,837	4,863,339,000	17.82%
2	Procurement of 02 gearbox units for Kranbay Eberswalde (KE) Q16 crane	4,693,035,982	1,211,490,000	25.81%
3	Procurement of 02 gearbox units for Kranbay Eberswalde (KE) Q15 crane	3,930,000,000	1,179,000,000	30.00%
III	Total (I + II)	65,224,929,108	21,055,616,313	32.28%

• Evaluation of 2024 Performance Results

The business results of the Parent Company, the Subsidiary, and the Associate all met or exceeded the business targets set by the BOD and were unanimously approved by the GMS in 2024.

2.2.2 Business Plan for 2025:

• Business Plan for 2025 (Parent Company Plan):

Indicator	2024 Result	2025 Plan	2025 Plan/2024 Result
1/ Total Revenue	208,942,450,645	264,303,000,000	126.50%
2/ Total Expenses	89,054,610,125	159,687,000,000	179.31%

Indicator	2024 Result	2025 Plan	2025 Plan/2024 Result
3/ Profit Before Tax	119,887,840,520	104,616,000,000	87.26%
4/ Profit After Tax	95,924,290,680	84,736,000,000	88.34%

• Business Plan for 2025 (Consolidated Plan):

Indicator	2024 Result	2025 Plan	2025 Plan/2024 Result
1/ Total Revenue	336,040,025,024	321,225,000,000	95.59%
2/ Total Expenses	218,116,712,585	212,265,000,000	97.32%
3/ Profit/Loss from Joint Ventures and Associates	6,204,984,752	6,460,000,000	104.11%
4/ Profit Before Tax	124,128,297,191	115,420,000,000	92.98%
5/ Profit After Tax	99,155,142,068	93,413,000,000	94.21%
- Profit of the Parent Company	97,374,835,265	89,656,000,000	92.07%
- Profit of Non-controlling Shareholders	1,780,306,803	3,757,000,000	211.07%

2.2.3 Investment plan for 2025:

The BOD is assigned to organize the implementation of the 2025 investment plans, and at the same time, to make decisions on investments, capital contribution/divestment plans, asset liquidation, and the purchase/sale of shares in other organizations and enterprises, ensuring shareholders’ interests and compliance with legal regulations.

2.3 Report of the BOS at the 2025 Annual GMS

Mr. Do Thanh Thanh – Head of the BOS – presented the BOS’s Report at the 2025 Annual GMS (attached report).

2.4 Proposal on the selection of the Independent auditing firm for the review of the semi-annual financial statements and the audit of the annual financial statements for 2025

Mr. Do Thanh Thanh presented the proposal on the selection of the Independent auditing firm to conduct the review of the semi-annual financial statements for the first six months of 2025 and the audit of the 2025 financial statements, recommending A&C Auditing and Consulting Co., Ltd. (document attached).

2.5 Proposal on the Audited Financial Statements for 2024

Mr. Le Chi Dang – BOD Member cum Director – presented the proposal for approval of the audited financial statements for 2024 (document attached).

2.6 Proposal on the Profit Distribution Plan for 2024 and 2025

Mr. Le Chi Dang presented the proposal on the profit distribution plan for 2024 and 2025 (document attached), with the following key points:

• Profit Distribution Plan for 2024:
  Unit: VND

No.	Item	Note	Amount
1	2024 Profit after tax (PAT)		95,924,290,680
	- Bonus and welfare fund	5% of PAT	4,796,214,534
	- Performance bonus for Management	20% of (Actual PAT – Planned PAT)	292,258,136
2	Profit distributed as 2024 dividends		90,835,818,010
3	Retained earnings from previous years		167,501,747
4	Cumulative profit available for 2024 dividend distribution (4 = 2 + 3)		91,003,319,757
5	2024 Dividend payout ratio	26.7% of charter capital	90,780,000,000
6	Retained earnings carried forward		223,319,757

• Profit distribution plan for 2025:
  Unit: VND

Item	Note	Amount
Profit after tax (PAT)		84,736,000,000
- Bonus and welfare fund	5% of PAT	4,236,800,000
- Performance bonus for Management	20% of PAT exceeding plan	≤ 1,000,000,000
- Estimated dividend payout	Remaining profit after mandatory allocations

(*) Charter capital for 2024 and 2025: VND 340,000,000,000

The BOD is authorized to determine the timing of the record date for dividend entitlement, the payment date of 2024 dividends, and issue relevant documents to implement the dividend payment in accordance with the Company’s Charter and applicable laws, ensuring no disruption to business operations.

The dividend payout for 2025 will be determined by the Annual GMS in 2026.

2.7 Proposal on Payment of Remuneration to the BOD, BOS, and Bonus Policy for the Executive Management Board in 2024 and Plan for 2025

Mr. Le Chi Dang presented the Proposal on payment of remuneration to the BOD, BOS, and bonus policy for executive management in 2024 and plan for 2025 (document attached), with the following key points:

• Report on Remuneration Payment to the BOD and BOS in 2024:

No.	Title	Approved Monthly Remuneration (per person)	Total Remuneration Paid in 2024 (per year)
1	Board of Directors		530,700,000
	Chairman / Vice Chairman	10,000,000	170,700,000
	Member	6,000,000	360,000,000
2	Board of Supervisors		168,000,000
	Head	5,000,000	60,000,000
	Member	4,500,000	108,000,000
Total			698,700,000

• Proposed Remuneration for BOD and BOS in 2025:

No	Title	Proposed Monthly Remuneration (per person)
1	Board of Directors
	Vice Chairman	10.000.000
	Member	6.000.000
2	Board of Supervisors
	Head	5.000.000
	Member	4.500.000

• Bonus Policy for the Executive Management Board:

According to Resolution No. 19/NQ-DHDCD/CLL dated June 3, 2024 of the Annual GMS 2024, the bonus for the Company’s Executive Management Board in 2024 was approved as 20% of the profit after tax exceeding the planned target. Specifically:

• Planned profit after tax for 2024: 94,463,000,000 VND
• Actual profit after tax for 2024: 95,924,290,680 VND
• Performance bonus for Management for 2024: 292,258,136 VND

To encourage the Executive Management Board to fulfill their tasks and targets in 2025, the BOD proposed a bonus policy for 2025 of 20% of profit after tax exceeding the plan, but not exceeding VND 1,000,000,000.

2.8 Proposal on Salary payment plan for 2025

Mr. Le Chi Dang presented the Proposal on Salary payment plan for 2025 (document attached), with the following key points:

• Salary unit rate for employees in 2025: Maximum of 10.87% of revenue subject to salary calculation after deducting non-salary expenses.
• Salary unit rate for the Executive Board (Chairman, Board of Management, Chief Accountant): Maximum of 4.72% of revenue subject to salary calculation after deducting non-salary expenses.

(Revenue subject to salary calculation excludes financial revenue and other income. Non-salary expenses exclude financial expenses and other expenses.)

The actual salary fund for 2025 will be adjusted based on the Company’s 2025 business performance and finalized upon settlement of the actual salary fund.

2.9 Proposal on approval of contracts and transactions between the Company and Related Parties

Mr. Le Chi Dang presented the Proposal on approval of contracts and transactions between the Company and Related Parties (document attached).

The BOD respectfully submitted to the GMS for approval the execution of contracts and transactions between the Company and Saigon Newport Corporation (SNP) - a major shareholder holding 25.636% of the Company’s charter capital - as follows:

Contracts and transactions between the Company and SNP from 2025 until the Annual GMS in 2026, with a value of 35% or more, or transactions that result in a cumulative value within 12 months from the date of the first transaction reaching 35% or more, of the total asset value recorded in the most recent audited financial statements, including the following contracts: Port service supply contract; Loading and unloading contract; Equipment rental contract; Transportation and logistics service contract; Electricity usage contract at the wharf; Office rental contract in Cat Lai, health check-up; Other contracts and transactions supporting the company's operations, etc.

The Director is authorized to negotiate and sign the above-mentioned contracts/transactions on behalf of the Company, ensuring the Company’s interests and compliance with applicable laws.

2.10 Discussion

The General Meeting held a discussion on the contents of the Reports and Proposals. Shareholders raised several questions to the Presidium, and the Presidium provided direct responses during the Meeting.

After addressing all shareholder inquiries, the General Meeting reached consensus on the contents of the reports and proposals, with no further opinions raised. The discussion session concluded.

2.11 Update on Shareholder Eligibility Verification Report for the 2025 Annual GMS of Cat Lai Port JSC

Mr. Nguyen Viet Truong – Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee – updated the verification report on the eligibility of shareholders attending the Meeting. As of ……… hours ……… minutes, the total number of shareholders and authorized representatives present was ………, representing ……… shares, equivalent to ………% of the total voting shares.

2.12 Voting on the Contents of the 2025 Annual GMS

Mr. Hoang Minh Thao – Head of the Ballot Counting Committee – guided and facilitated the voting process and ballot submission during the Meeting.

2.13 Break

2.14 Announcement of Ballot Voting Results

Mr. Hoang Minh Thao announced the results of the ballot voting as follows:

• Approval of the BOD’s Report, the Business Performance Report, Investment Results of 2024, and the 2025 Plan:

Voting Opinion	Number of Voting Shares	Voting Ratio
a. Valid ballots collected	shares	100%
- In favor	shares	100%
- Against	0 shares	0%
- Abstain	0 shares	0%
b. Invalid ballots collected	0 shares	0%
c. Ballots not collected	0 shares	0%
Total	shares	100%

• Approval of the BOS’s Report for 2024:

Voting Opinion	Number of Voting Shares	Voting Ratio
a. Valid ballots collected	shares	100%
- In favor	shares	100%

Voting Opinion	Number of Voting Shares	Voting Ratio
- Against	0 shares	0%
- Abstain	0 shares	0%
b. Invalid ballots collected	0 shares	0%
c. Ballots not collected	0 shares	0%
Total	shares	100%

• Approval of the Proposal on the selection of the Independent auditing firm for the review of the semi-annual financial statements and the audit of the annual financial statements for 2025:

• Approval of the Audited Financial Statements for 2024 audited by A&C Auditing and Consulting Co., Ltd:

• Approval of the Proposal on the Profit Distribution Plan, Dividend Payment for 2024, and the Plan for 2025:

Voting Opinion	Number of Voting Shares	Voting Ratio
- Against	0 shares	0%
- Abstain	0 shares	0%
b. Invalid ballots collected	0 shares	0%
c. Ballots not collected	0 shares	0%
Total	shares	100%

• Approval of the Proposal on Payment of Remuneration to the BOD, BOS, and Bonus Policy for Executive Management Board in 2024 and Plan for 2025:

• Approval of the Proposal on salary payment plan for 2025:

• Approval of the Proposal on approval of contracts and transactions between the Company and Related Parties:

For this specific Proposal, shareholders who are CLL’s insiders or related parties of insiders and are related to Saigon Newport Corporation – the counterparty in the contracts and transactions with CLL – were not eligible to vote, including:

Shareholder Name	Number of Shares Owned (excluding proxy-authorized shares)
- Saigon Newport Corporation (SNP) – One Member Limited Liability Company
Capital representative: Mr. Nguyen Thanh Son	8,716,170 shares
- Tan Cang Logistics and Stevedoring JSC (a subsidiary of SNP)	1,237,500 shares
Total	9,953,670 shares

Accordingly, the Ballot Counting Committee separated the ballots as follows:

As of the time of voting:

• The total number of shares held by shareholders with related interests (as listed above) who attended or were represented at the GMS (and were not eligible to vote): 9,953,670 shares, accounting for ...% of the total shares of all shareholders attending the GMS.
• The total number of shares with voting rights, held by the remaining shareholders (excluding those with related interests as stated above) who attended or were represented at the GMS: ... – 9,953,670 = ... A ... shares, accounting for ...% of the total shares of all shareholders attending the GMS.

Vote counting ratio:

The voting ratio for this Proposal was calculated based on the total number of A shares attending the GMS. The detailed results were as follows:

Voting Opinion	Number of Voting Shares	Voting Ratio

Voting Opinion	Number of Voting Shares	Voting Ratio
1. Valid ballots collected	1 =A -2-3 Shares	...%
- In favor	... Shares	...%
- Against	0 Shares	0%
- Abstain	0 Shares	0%
2. Invalid ballots collected	... Shares	0%
3. Ballots not collected	... Shares	...%
Total	A Shares	100%

2.15 Approval of the Minutes and Resolution of the 2025 Annual GMS:

Ms. Tran Le Gia Bao – on behalf of the Secretariat – presented the Minutes and Resolution of the 2025 Annual GMS, and facilitated the approval process.

With 100% of the votes in favor, the entire GMS unanimously approved the content of the Minutes and Resolution of the 2025 Annual GMS.

The GMS concluded at 17:00 on the same day.

ON BEHALF OF THE SECRETARIAT ON BEHALF OF THE PRESIDIUM HEAD OF THE SECRETARIAT CHAIRPERSON

Tran Le Gia Bao

No: .../NQ-DHDCB/CLL

Ho Chi Minh City, June 20, 2025

DRAFT

RESOLUTION

• Pursuant to the Law on Enterprises and its guiding documents;
• Pursuant to the Charter of Cat Lai Port Joint Stock Company;
• Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders dated June 20, 2025;

RESOLVES

Article 1. Approval of the Board of Directors’ (BOD) Report on activities, the Business Performance Report, Investment Results of 2024, and the 2025 Plan:

1. Business Performance Results for 2024:

• Business Performance Results for 2024 (According to the Parent Company's Financial Statements):

Indicator	2024 Plan	2024 Result	Result/ Plan
1/ Total Revenue	221,780,000,000	208,942,450,645	94.21%
2/ Total Expenses	103,827,000,000	89,054,610,125	85.77%
3/ Profit Before Tax	117,953,000,000	119,887,840,520	101.64%
4/ Profit After Tax	94,463,000,000	95,924,290,680	101.55%

• Business Performance Results for 2024 (According to the Consolidated Financial Statements):

Indicator	2024 Plan	2024 Result	Result/ Plan
1/ Total Revenue	323,186,000,000	336,040,025,024	103.98%

2/ Total Expenses	205,133,000,000	218,116,712,585	106.33%
3/ Profit/Loss from Joint Ventures and Associates	5,890,000,000	6,204,984,752	105.35%
4/ Profit Before Tax	123,943,000,000	124,128,297,191	100.15%
5/ Profit After Tax	99,533,000,000	99,155,142,068	99.62%-
- Profit of the Parent Company	97,851,000,000	97,374,835,265	99.51%
- Profit of Non-controlling Shareholders	1,682,000,000	1,780,306,803	105.84%

• Investment Results for 2024:

No	Investment Items	Plan	Result	Result/Plan
I	Investment in construction, major repairs	29,309,482,289	13,801,787,313	47.09%
1	Repair of the embankment and 2,200 DWT berth (to serve the reception of vessels up to 5,000 DWT)	13,394,325,258	411,086,036	3.07%
2	Preparation of documentation for receiving vessels with a capacity of up to 40,000 DWT - Berth No. 7	1,074,812,685	141,900,000	13.20%
3	Preparation of documentation for receiving vessels with a capacity of up to 5,000 DWT - 2,200 DWT berth	930,234,585	-	0.00%
4	Repair and maintenance of rail systems and auxiliary equipment for Berth No. 7	13,910,109,761	13,248,801,277	95.25%
II	Procurement of machinery, equipment, and materials	35,915,446,819	7,253,829,000	20.20%
1	Purchase of 01 new Liebherr crane to replace LB06 crane	27,292,410,837	4,863,339,000	17.82%
2	Procurement of 02 gearbox units for Kranbay Eberswalde (KE) Q16 crane	4,693,035,982	1,211,490,000	25.81%
3	Procurement of 02 gearbox units for Kranbay Eberswalde (KE) Q15 crane	3,930,000,000	1,179,000,000	30.00%
III	Total (I + II)	65,224,929,108	21,055,616,313	32.28%

• Evaluation of 2024 Performance Results

unanimously approved by the GMS in 2024.

2. Business Plan for 2025:

• Business Plan for 2025 (Parent Company Plan):

Indicator	2024 Result	2025 Plan	2025 Plan/2024 Result
1/ Total Revenue	208,942,450,645	264,303,000,000	126.50%
2/ Total Expenses	89,054,610,125	159,687,000,000	179.31%
3/ Profit Before Tax	119,887,840,520	104,616,000,000	87.26%
4/ Profit After Tax	95,924,290,680	84,736,000,000	88.34%

• Business Plan for 2025 (Consolidated Plan):

Indicator	2024 Result	2025 Plan	2025 Plan/2024 Result
1/ Total Revenue	336,040,025,024	321,225,000,000	95.59%
2/ Total Expenses	218,116,712,585	212,265,000,000	97.32%
3/ Profit/Loss from Joint Ventures and Associates	6,204,984,752	6,460,000,000	104.11%
4/ Profit Before Tax	124,128,297,191	115,420,000,000	92.98%
5/ Profit After Tax	99,155,142,068	93,413,000,000	94.21%
- Profit of the Parent Company	97,374,835,265	89,656,000,000	92.07%
- Profit of Non-controlling Shareholders	1,780,306,803	3,757,000,000	211.07%

3. Investment plan for 2025:

Article 2. Approval of Board of Supervisors' (BOS) Report on activities for 2024.

Article 3. Approval of the Proposal on selection of the Independent auditing firm for the 2025 fiscal year:

Selecting A&C Auditing and Consulting Co., Ltd. as the auditor to review the semi-annual financial statements for the first six months of 2025 and audit the 2025 financial statements.

Assigning the Company Director to sign an audit service contract with the Auditing firm.

Article 4. Approval of the Company's 2024 Separate Financial Statements and Consolidated Financial Statements audited by A&C Auditing and Consulting Co., Ltd.

Article 5. Approval of the Proposal on profit distribution plan for 2024 and 2025.

• Profit Distribution Plan for 2024:

• Profit distribution plan for 2025:

The BOD is authorized to determine the timing of the record date for

dividend entitlement, the payment date of 2024 dividends, and issue relevant documents to implement the dividend payment in accordance with the Company's Charter and applicable laws, ensuring no disruption to business operations.

Article 6. Approval of the Proposal on Payment of Remuneration to the BOD, BOS, and Bonus Policy for the Executive Management Board in 2024 and Plan for 2025:

• Report on Remuneration Payment to the BOD and BOS in 2024:

• Proposed Remuneration for BOD and BOS in 2025:

• Bonus Policy for the Executive Management Board:

According to Resolution No. 19/NQ-DHDCD/CLL dated June 3, 2024 of the Annual GMS 2024, the bonus for the Company's Executive Management Board in 2024 was approved as 20% of the profit after tax exceeding the planned target. Specifically:

• Planned profit after tax for 2024: 94,463,000,000 VND
• Actual profit after tax for 2024: 95,924,290,680 VND
• Performance bonus for Management for 2024: 292,258,136 VND

To encourage the Executive Management Board to fulfill their tasks and targets in 2025, the BOD proposed a bonus policy for 2025 of 20% of profit after tax exceeding the plan, but not exceeding VND 1,000,000,000.

Article 7. Approval of the Proposal on Salary payment plan for 2025:

Article 8. Approval of the Proposal on approval of contracts and transactions between the Company and Related Parties:

Approval of the execution of contracts and transactions between the Company and Saigon Newport Corporation: Contracts and transactions between the Company and SNP from 2025 until the Annual GMS in 2026, with a value of 35% or more, or transactions that result in a cumulative value within 12 months from the date of the first transaction reaching 35% or more, of the total asset value recorded in the most recent audited financial statements, including the following contracts: Port service supply contract; Loading and unloading contract; Equipment rental contract; Transportation and logistics service contract; Electricity usage contract at the wharf; Office rental contract in Cat Lai, health check-up; Other contracts and transactions supporting the company's operations, etc.

Article 9. The GMS agrees to assign the BOD and the Board of Management to be responsible for disseminating and effectively implementing

this Resolution.

Article 10. The BOS is responsible for supervising the BOD and the Board of Management in implementing this Resolution.

Article 11. This Resolution takes effect from the date of signing.

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS CHAIRPERSON

Recipients:
- State Securities Commission, Ho Chi Minh City Stock Exchange;
- Posted on the Company's website;
- Archived: BOD Secretary.

NGUYEN THANH SON