Conafi

Proxy Solicitation & Information Statement • Feb 5, 2025

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

(da trasmettere, unitamente alle istruzioni di voto e documento in corso di validità a segre@legalmail.it o studio@segre.it)

Io sottoscritto/a ______________
nato/a a ________	il	_____	codice	fiscale	n.
____ residente/con sede a __________
legale rappresentante della _______________
avente diritto al voto su numero ________ azioni CONAFI S.p.A. depositate
presso l'intermediario _____________

DELEGO

Lo Studio Segre S.r.l., Via Valeggio n. 41, 10129 Torino, codice fiscale e Registro Imprese di Torino

n. 02619270016, Rappresentante Designato nominato dalla CONAFI S.p.A. come previsto dall'art.

10 dello Statuto sociale, a rappresentarmi nell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli azionisti

di CONAFI S.p.A. convocata per il giorno 20 febbraio 2025 alle ore 10:30 in unica convocazione

con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria:

• 1 Riduzione volontaria del capitale sociale per nominali Euro 2.929.190, mediante imputazione di uguale ammontare del capitale sociale a una specifica riserva disponibile di patrimonio netto, senza annullamento di azioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 2 Trasformazione di Conafi S.p.A. in società a responsabilità limitata, con contestuale adozione di un nuovo statuto sociale e conseguente revoca dall'ammissione alle negoziazioni su Euronext Milan delle azioni ordinarie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria:

1 Azione di Responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale ai sensi degli art.li 2392, 2393 e 2407 del codice civile.

Data, _______	Firma ________
	Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016, "GDPR",
	e D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 – "Normativa Privacy" e la
comunicazione dei medesimi a CONAFI S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.

Data, _____________ Firma __________________________