Conafi — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

May 7, 2024

(da trasmettere, unitamente alle istruzioni di voto e documento in corso di validità a segre@legalmail.it o studio@segre.it)

Io sottoscritto/a ______________
nato/a a ________	il	_____	codice	fiscale	n.
____ residente/con sede a __________
legale rappresentante della _______________
avente diritto al voto su numero ________ azioni CONAFI S.p.A. depositate
presso l'intermediario _____________

DELEGO

Lo Studio Segre S.r.l., Via Valeggio n. 41, 10129 Torino, codice fiscale e Registro Imprese di Torino

n. 02619270016, Rappresentante Designato nominato dalla CONAFI S.p.A. come previsto dall'art.

106, comma 4, del Decreto Cura Italia, a rappresentarmi nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria

degli azionisti di CONAFI S.p.A. convocata per il giorno 5 giugno 2024 alle ore 10:00, presso la

sede legale della Società in Torino, Via Aldo Barbaro n. 15, in unica convocazione con il seguente:

Parte Ordinaria:

ORDINE DEL GIORNO

• 1. Approvazione del Bilancio separato al 31 dicembre 2023; presentazione del Bilancio Consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023; destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
  2. 1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;
  3. 1.2 Destinazione del risultato di esercizio.
• 1. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123ter del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 84quater del Regolamento Consob n. 11971/1999; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2024 illustrata nella prima sezione della relazione;

2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2023 o ad esso relativi.

• 1. Nomina di un amministratore a seguito di cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

• 1. Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato (modifica all'art. 10 dello Statuto); deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Altre modifiche statutarie (modifica agli artt. 6, 6bis, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 20 e 25 dello Statuto); deliberazioni inerenti e conseguenti.

Data, _____________ Firma __________________________

Data, _____________ Firma __________________________ Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016, "GDPR", e D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 – "Normativa Privacy" e la comunicazione dei medesimi a CONAFI S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.