Conafi — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Apr 19, 2022

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

(da trasmettere, unitamente alle istruzioni di voto e documento in corso di validità a segre@legalmail.it o studio@segre.it)

	Io sottoscritto/a _____________
	nato/a a _____ il __ codice fiscale n.
	____ residente/con sede a _____
	legale rappresentante della __________
	avente diritto al voto su numero ________ azioni CONAFI S.p.A. depositate
	presso l'intermediario ______________

DELEGO

Lo Studio Segre S.r.l., Via Valeggio n. 41, 10129 Torino, codice fiscale e Registro Imprese di

Torino n. 02619270016, Rappresentante Designato nominato dalla CONAFI S.p.A. come previsto

dall'art. 106, comma 4, del Decreto Cura Italia, a rappresentarmi nell'Assemblea Ordinaria degli

azionisti di CONAFI S.p.A. convocata per il giorno 4 maggio 2022 alle ore 10:00, in Milano, presso

lo Studio Chiomenti in Via Giuseppe Verdi 4, in unica convocazione con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

• 1 Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Conafi e approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021; destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
  • 1.1 Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;
  • 1.2 Destinazione del risultato di esercizio.
• 2 Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999; deliberazioni inerenti e conseguenti.
  • 2.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2022 illustrata nella prima sezione della relazione;
  • 2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2021 o ad esso relativi.
• 3 Nomina di un amministratore a seguito di cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 4 Revoca delibera di nomina del Presidente del CdA.
• 5 Nomina del Presidente del CdA.
• 6 Rideterminazione del compenso del Collegio Sindacale.

Data, _____________ Firma __________________________

Data, _____________ Firma __________________________ Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016, "GDPR", e D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 – "Normativa Privacy" e la comunicazione dei medesimi a CONAFI S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.