Conafi — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

May 20, 2020

Proposte individuali di deliberazione dell'Azionista D&C Governance Technologies S.r.l. (n. 820.187 azioni) sui punti 2.1 "Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione", 2.5 "Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione" e 3.3. "Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale" all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria di Conafi S.p.A. del 3 giugno 2020

Conafi S.p.A. ("Conafi" o la "Società") rende noto di aver ricevuto le seguenti proposte di deliberazione dall'Azionista D&C Governance Technologies S.r.l. titolare di complessive n. 820.187 azioni ordinarie Conafi S.p.A. con riferimento ai punti 2.1 "Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione", 2.5 "Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione" e 3.3. "Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale" all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria di Conafi convocata in unica convocazione per il prossimo 3 giugno 2020.

"2. Nomina del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 2.1 Proposta di deliberazione:

il Socio sottopone all'approvazione dell'Assemblea ordinaria la seguente proposta:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Conafi S.p.A., preso atto della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e della proposta del Socio D&C Governance Technologies Srl e avuto a mente i disposti di legge e di Statuto

DELIBERA

di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione."

2.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 2.5. Proposta di deliberazione:

il Socio sottopone all'approvazione dell'Assemblea ordinaria la seguente proposta:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Conafi S.p.A., preso atto della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e della proposta del Socio D&C Governance Technologies Srl e avuto a mente i disposti di legge e di Statuto

DELIBERA

un compenso complessivo per l'intero organo amministrativo pari ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila//00) annui lordi – oltre al rimborso delle spese sostenute per la carica – conferendo al Consiglio di Amministrazione il compito di determinarne la ripartizione tra i vari consiglieri, in considerazione delle particolari cariche che verranno conferite, autorizzando esplicitamente la stipula di una assicurazione D&O con primario gruppo assicurativo".

1. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.

3.3 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale:

3.3. Proposta di deliberazione:

il Socio sottopone all'approvazione dell'Assemblea ordinaria la seguente proposta:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Conafi S.p.A., preso atto della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e della proposta del Socio D&C Governance Technologies Srl e avuto a mente i disposti di legge e di Statuto

DELIBERA

di attribuire, per ciascun esercizio del mandato, un compenso lordo pari a euro 30.000,00 (trentamila//00) oltre I.V.A. e C.P. al Presidente ed a Euro 15.000,00 (quindicimila//00) oltre I.V.A. e C.P. per ciascun sindaco effettivo, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della funzione" ed alla copertura assicurativa D&O."