Conafi — Governance Information 2023

May 30, 2023

Spett. le Conafi S.p.A. Via Aldo Barbaro n. 15, 10143 Torino

A mezzo PEC

Elezione Collegio Sindacale di Conafi S.p.A. - Presentazione lista dei candidati

Egregi Signori,

premesso che:

• l'assemblea ordinaria degli azionisti di Conafi S.p.A. è stata convocata per il giorno 20 giugno 2023 in unica convocazione, alle ore 10:30, per deliberare, inter alia, in merito alla nomina del Collegio Sindacale:
• ai sensi dell'articolo 20 del vigente statuto di Conafi S.p.A. la nomina dei sindaci è effettuata sulla base di liste presentate da azionisti che rappresentano, individualmente o collettivamente, almeno il 2.5% del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria;
• le scriventi Nusia S.p.A. ed Alite S.p.A. detengono rispettivamente n. 20.964.212 e n. 2.895.000 azioni a voto maggiorato di Conafi S.p.A. rappresentative di una partecipazione pari rispettivamente al 56,749% e al 7,837% e così per un totale del 64,586% del capitale sociale con diritto di voto;

tutto ciò premesso, il sottoscritto dichiara di presentare la seguente lista di candidati alla carica di sindaco di Conafi S.p.A. nelle persone e nell'ordine seguenti:

Nome	Cognome	Data, luogo di nascita e codice fiscale
Luigi Alfredo	Carunchio (*)	Nato a Lanciano (CH) l'11/07/1966 Codice Fiscale: CRNLLF66L11E435N
Rosa Daniela	Rendine	Nata a Torino, il 02/07/1963 Codice Fiscale: RNDRDN63L42L219E
Federico	Baroni	Nato a Milano il 24/10/1966 Codice Fiscale: BRNFRC66R24F205L

Sindaci Effettivi

Sindaci Supplenti

Nome	Cognome	Data, luogo di nascita e codice fiscale
Simona	Valle	Nata a Torino il 14/08/1977 Codice Fiscale: VLLSMN77M54L219M
Alberto	Cerruti	Nato a Torino il $04/03/1959$ Codice Fiscale: CRRLRT59C04L219M

^(*) Candidato che, in caso di mancata presentazione della lista di minoranza per la nomina dei sindaci, è proposto come Presidente del Collegio Sindacale..

La presente lista è corredata dalla seguente documentazione:

• copia della certificazione rilasciata dall'intermediario finanziario abilitato comprovante la titolarità da parte delle scriventi Nusia S.p.A. ed Alite S.p.A. rispettivamente di n. 20.964.212 e n. 2.895.000 azioni a voto maggiorato di Conafi S.p.A. rappresentative di una partecipazione pari rispettivamente al 56,749% e al 7,837% e così per un totale del 64,586% del capitale sociale con diritto di voto;
• dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina. $\omega_{\rm{eff}}$ attestante altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamenti e di statuto vigenti per ricoprire la carica;
• curriculum vitae di ciascun candidato, contenente un'esaustiva indicazione delle caratteristiche $\sim$ personali e professionali di ciascun candidato, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Si autorizza la Società, per quanto occorrer possa, a provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Distinti saluti

Torino, 26 Maggio 2023

Per Nusia S.p.A. ed Alite S.p.A. Il Legale Rappresentante Dott. Nunzio Chiolo

CHIOLO NUNZIO Firmato digitalmente da CHIOLO

Data: 2023.05.26 18:22:42 +02'00'

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

$1.$ Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) 03239 CAB 01610

denominazione INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.

2. Ultimo intermediario, se diverso dal precedente, o intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari
ABI -	CAB
denominazione
3. data della richiesta (ggmmssaa)		4. data di Invio della comunicazione		(ggmmssaa)
17052023		17052023
6. n.ro progressivo annuo	6. n.ro della comunicazione precedente		7. causale
24300035	00000000		INS
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione NUSIA SPA
nome
codice fiscale
	06614270962
comune di nascita			provincia di nascita
data di nascita (ggmmssaa) 00000000		nazionalità	ITALIA
indirizzo VIA EMILIO MOROSINI 22
città MILANO (MI)		Stato	ITALIA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN o Cod. interno T0005262321
denominazione CONAFI AZ VOTO MAGGI
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
20.964.212,000
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
natura $00 -$
Beneficiario vincolo $\mathcal{M}_n$
13. data di riferimento (ggmmssaa)	14. termine di efficacia		15, diritto esercitablie
17052023	26052023		DEP
16. note
PRESENTAZIONE LISTE RINNOVO COLLEGIO SINDACALE
Firma dell'Intermediario
17. Sezione riservata all'Emittente
Data della rilevazione nell'Elenco
Causale della rilevazione:
Iscrizione		Magglorazione	Cancellazione
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione
Firma dell'Emittente
Private,

Copia Banca

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediarlo che effettua la comunicazione $1.$

ABI (conto MT) 03239 CAB 01610

denominazione INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.

24300037		00000000		INS
5. n.ro progressivo annuo		6. n.ro della comunicazione precedente	7. causale
17052023			17052023
3. data della richiesta	(ggmmssaa)		4. data di invio della comunicazione	(ggmmssaa)
denominazione
ABI		CAB
		2. Ultimo intermediario, se diverso dal precedente, o intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

1. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione	ALITE S.P.A.
nome
codice fiscale	13074920151
comune di nascita				provincia di nascita
data di nascita (ggmmssaa)	00000000		nazionalità	ITALIA
indirizzo VIA SUSA 31
città TORINO	(TO)		Stato	ITALIA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN o Cod. interno	* IT0005262321
denominazione	CONAFI AZ VOTO MAGGI
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 2.895.000,000
12. vincoll o annotazioni sugil strumenti finanzlari oggetto di comunicazione natura $00 -$
	Αč
	(ggmmssaa)	14. termine di efficacia
17052023		26052023		15. diritto esercitablie
				DEP
	nell'Elenco
	Iscrizione
Beneficiario vincolo 13. data di riferimento 16. note PRESENTAZIONE LISTE RINNOVO COLLEGIO SINDACALE Firma dell'intermediario 17. Sezione riservata all'Emittente Data della rilevazione Causale della rilevazione: Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione		Maggiorazione		Cancellazione

Spett.le Conafi S.p.A. Via Aldo Barbaro n. 15 10143 Torino

DICHIARAZIO!E SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIO!E E DI ATTO DI !OTORIETÀ

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Il sottoscritto Luigi Alfredo Carunchio, nato a Lanciano (CH), l' 11/07/1966, codice fiscale CRNLLF66L11E435N, residente in Francavilla al Mare (CH) in Viale delle Driadi n. 28 con Studio in Lanciano (CH) in Via Tinari n. 2

premesso che

• è stata convocata, per il giorno 20 giugno 2023 in unica convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Conafi S.p.A., con sede legale in Torino, Via Aldo Barbaro n. 15 (la "Società") per deliberare, inter alia, la nomina dei membri del Collegio Sindacale;
• il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 dello Statuto Sociale, dagli azionisti Nusia S.p.A. e Alite S.p.A., quale candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale/Sindaco effettivo;
• il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

• di accettare la candidatura e, pertanto, di accettare, sin da ora, qualora risultasse eletto dall'Assemblea della Società, la carica di Presidente/membro effettivo del Collegio Sindacale della Società;
• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di sindaco nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto;
• di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
• di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
• ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera b), del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo né Amministratori di queste ultime società;
• ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera c), del TUF, di non essere legato alla Società, alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
• di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazioni n. 7 e 9, del Codice di Corporate Governance;

DICHIARAZIONE CANDIDATO SINDACO

• di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni, pur in presenza di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, avendo ottenuto sentenza di estinzione del reato e sentenza di riabilitazione;
• di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162;
• di essere iscritto al Registro dei revisori legali ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 e dei Decreti Ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012;
• di non essere in posizione di incompatibilità ai sensi dell'art. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 58/1998 adottato con delibera Consob 11971/99 (il "Regolamento Emittenti");
• di ricoprire incarichi di amministrazione e controllo:
• * nelle seguenti società non quotate:
• Gfc srl c.f. 00968610709 Revisore unico

Dell'aventino srl c. f. 00088480694 Revisore unico

Cafdoc spa c.f. 07791270015 Presidente del collegio sindacale

Integra srl c.f. 02219120694 Amministratore unico

LP comunicazione srl c.f.01834990242 Consigliere di amministrazione

Advisor group soc coop a rl c.f. 08273280969 Consigliere di amministrazione

Play venture srl c.f.10467010962 Consigliere di amministrazione

Apri servizi srl c.f. 10469820962 Consigliere di amministrazione

Novahead soc corsortile c.f.12061790965 Consigliere di amministrazione

Urbs srl c.f. 02607040587 Consigliere di amministrazione

Apri europa srl c.f. 13812421009 Presidente del cda

• e pertanto di non superare i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti;
• di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
• di aver valutato che la propria candidatura sia conforme alle disposizioni dello Statuto;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse;
• di aver ricevuto l'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR);
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità
• di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445/2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto;
• di autorizzare codesta Società a pubblicare sul sito internet della Società medesima e a diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite

nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della normativa pro tempore vigente; e

• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato.

Allegato il curriculum vitae personale e professionale aggiornato, contenente altresì l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Lanciano, lì 22 maggio 2023 In fede. ________________

Professionisti Associati

Via Tinari, 3 Lanciano(Ch) Via Repubblica 1 Ventimiglia (Im) Viale Giovanni XXIII 2f Firenzuola (Fi) Soci: Luigi Alfredo Carunchio – Dottore Commercialista – Revisore Legale Marco D'Orsogna Bucci – Dottore Commercialista – Revisore Legale Antonio Russo – Dottore Commercialista – Revisore Legale Maurizio Tozzi – Dottore Commercialista

Lo studio si compone di 24 persone: oltre che dai soci, da dieci colleghi partner e da dieci dipendenti

Luigi Alfredo Carunchio

Dottore Commercialista e revisore legale iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Lanciano e al registro dei revisori legali presso il Ministero della Giustizia

Nato a Lanciano il 11/07/66

Con studio in Lanciano (ch) 66034 alla Via E. tinari 3

Cod fisc CRN LLF 66L11 E435N

Lavori, clienti e relazioni

ATTIVITA DI COLLEGIO SI!DACALE E REVISIO!E RICOPERTI !EGLI A!!I

• · Asl Lanciano Vasto
• · Uniprestit spa Torino- finanziaria ex L 106 Tub
• · Alba Finanziaria spa finanziaria ex L 106 Tub
• · Dell'Aventino srl Lanciano (Ch) settore mangimistico
• · First capital spa sindaco supplente società quotata alla borsa di Milano
• · Mediass spa broker assicurativo
• · Sangritana Spa Lanciano (Ch) società pubblica regionale nel settore trasporto su gomma e ferro

• · Alexandra Alberta Chiolo spa Milano settore moda commercio on line

• · Alite spa Milano società di partecipazione -

• · Hpb Holding partecipazione business spa Torino holding di partecipazione -
• · Nusia Spa Milano società di partecipazione
• · Caf Nazionale Dottori Commercialisti Cafdoc spa Torino Caf di categoria
• · Gfc srl Larino (Cb)- produzione schede elettroniche
• · Confcommercio Chieti associazione di categoria
• · Dmc Firenze operante nel settore accessori per alta moda
• · Consorzio Industriale Val di Sangro (Ch) Consorzio pubblico
• · Consorzio industriale per l'area del vastese consorzio pubblico
• · Copgo srl Pescara gruppo Schlumberger servizi petroliferi
• · Consulenze e finanze srl presidente collegio sindacale
• · Costa dei trabocchi società consortile di sviluppo territoriale

ATTIVITA DI AMMI!ISTRAZIO!E RICOPERTE !EGLI A!!I

• · Milliora Finanzia spa finanziaria ex L 106 Tub
• · Consulenze e finanze srl presidente cda
• · New Investment srl Pescara immobiliare di gestione
• · Fidiprof centro sud Napoli Cofidi di professionisti
• · Multi Marine services srl Genova spedizioniere navale
• · Urbs srl Roma immobiliare di gestione
• · Biogroup srl Isernia prodotti omeaopatici e fitopreparati
• · C3 Immobiliare Savona immobiliare di gestione
• · Coop sociale medea Giulianova servizi sociali

·

• · Consigliere di amministrazione Apri servizi srl Roma piattaforma web
• · Consigliere di amministrazione LP comunicazione srl Milano editoria
• · Presidente Cda Apri europa srl Roma servizi per l'internazionalizzazione

ATTIVITA' DI CATEGORIA

·

·

• · Consigliere Fondazione Nazionale Commercialisti Roma
• · Consigliere Giunta nazionale Confprofessioni Roma
• · Componente board ETAF European Tax Advisor Federation Bruxelles- Confederazione europea degli ordini nazionali
• · Presidente Nazionale Unione Giovani Dottori Commercialisti Roma
• · Presidente Fondazione centro studi UNGDC Roma
• · Consigliere dell'Ordine dei dottori commercialisti Lanciano
• · Consigliere Federazione Ordini dottori commercialisti Abruzzo
• · Delegato Cassa di Previdenza ed assistenza dottori commercialisti ordini di Lanciano Chieti e Vasto
• · Consigliere Fondazione Nazionale Confprofessioni Roma

Altre attività

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• · 0"12&31-\$+)"'45+&3+'(+'+36"3,+7-5+&3+((0&//1(8"++&%2*"%&(9/"61/&(0&%"#*%1'1(:;&'*(\$&3( /<1.."#\$14%1#&%'"(1//<*%5&3*#&%'"(5".*"=/1+"31'*+"(0*(5"44&''*(5+1%'144*1'*:(=(>?(@8A(B63-22"( CDDE(,(CDFGH(?6*&''*+"(!"#\$&'*'*+*'17(;&4*"%1/&(&(?..-\$12*"%&(=(B55&(F(=(B01''16*/*'17(=(B55&(C(=( ?..-\$16*/*'17(=(B55&(G(=(I%./-5*"%&(8".*1/&(,(;JI(K(!"#\$%&'()\$*+,-'.\$/\$%01')23423\$/\$521&&16,&7\$ /\$8)-92,\$:,71
• · ;&+*5*"%&(&(.&3'*L*.12*"%&(\$&3(."35*(L*%1%2*1'*(01(-%*"%&(&-3"\$&1(&(&%'*(6*/1'&31/*(MN"%0*O(@"%.""\$H( @"3'&H(@"%0*#\$3&51P(,(%01')2)3423\$;\$<3&2,\$=1.&2;\$921&&16,&7

COMUNICAZIONE INCARICHI RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ EX ART. 2400 DEL CODICE CIVILE

Il Sottoscritto Luigi Alfredo Carunchio, nato a Lanciano (CH) l'11/07/1966, in riferimento alla candidatura quale Presidente del Collegio Sindacale/Sindaco effettivo di Conafi S.p.A., ai sensi dell'art. 2400 del Codice Civile, riporta di seguito l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre Società, aggiornato al 22 maggio 2023:

• Gfc srl c.f. 00968610709 Revisore unico $\Delta \sim 10^4$
• Dell'aventino srl c. f. 00088480694 Revisore unico $\Delta \sim 10^4$
• Cafdoc spa c.f. 07791270015 Presidente del collegio sindacale $\omega_{\rm{max}}$
• Integra srl c.f. 02219120694 Amministratore unico $\Delta \sim 10^4$
• LP comunicazione srl c.f.01834990242 Consigliere di amministrazione $\Delta \sim 10^4$
• Advisor group soc coop a rl c.f. 08273280969 Consigliere di amministrazione $\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{2}$
• Play venture srl c.f.10467010962 Consigliere di amministrazione $\Delta \sim 10^4$
• Apri servizi srl c.f. 10469820962 Consigliere di amministrazione $\Delta \sim 10^4$
• Novahead soc corsortile c.f.12061790965 Consigliere di amministrazione $\sim 10^{-10}$
• Urbs srl c.f. 02607040587 Consigliere di amministrazione $\Delta \sim 10^4$
• Apri europa srl c.f. 13812421009 Presidente del cda $\frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)$

Lanciano. 22/05/2023 In fede

Spett.le Conafi S.p.A. Via Aldo Barbaro n. 15 10143 Torino

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta Rosa Daniela Rendine, nata a Torino, il 02/07/1963, codice fiscale RNDRDN63L42L219E, residente in (70020) Golfo Aranci (SS) via Marana n. 3 /b e con domicilio professionale in (10143) Torino – via stefano Clemente n. 7 – tel. 011505747 – p.e.o.:

daniela.rendine@studiorendine.com – p.e.c.: rosadaniela.rendine@legalmail.it

premesso che

• è stata convocata, per il giorno 20 giugno 2023 in unica convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Conafi S.p.A., con sede legale in Torino, via Aldo Barbaro n. 15 (la "Società") per deliberare, inter alia, la nomina dei membri del Collegio Sindacale;
• il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 dello Statuto Sociale, dagli azionisti Nusia S.p.A. e Alite S.p.A., quale candidata alla carica di Sindaco effettivo;
• la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco della Società,

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

• di accettare la candidatura e, pertanto, di accettare, sin da ora, qualora risultasse eletta dall'Assemblea della Società, la carica di membro effettivo del Collegio Sindacale della Società;
• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di sindaco nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto;
• di non essere interdetta, inabilitata o fallita;
• di non essere stata condannata ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
• ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera b), del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società o degli

DICHIARAZIONE CANDIDATO SINDACO

Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo né Amministratori di queste ultime società;

• ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera c), del TUF, di non essere legata alla Società, alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
• di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazioni n. 7 e 9, del Codice di Corporate Governance;
• di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni e non essendo stata condannata con sentenza irrevocabile:
• a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
• b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice Civile e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
• c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
• d) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per qualunque delitto non colposo;
• di non essere stata destinataria, su richiesta delle parti, dell'applicazione di una delle pene di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
• di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162;
• di essere iscritta al Registro dei revisori legali ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 e dei Decreti Ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012;
• di non essere in posizione di incompatibilità ai sensi dell'art. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 58/1998 adottato con delibera Consob 11971/99 (il "Regolamento Emittenti");
• di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in società quotate o non quotate

e pertanto di non superare i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti;

• di non essere candidata in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;

• di aver valutato che la propria candidatura sia conforme alle disposizioni dello Statuto;

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse;

• di aver ricevuto l'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR);
• di essere informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità
• di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445/2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dalla sottoscritta;
• di autorizzare codesta Società a pubblicare sul sito internet della Società medesima e a diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della normativa pro tempore vigente; e
• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato.

Allegato il curriculum vitae personale e professionale aggiornato, contenente altresì l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Torino, lì 23 maggio 2023

In fede

Io sottoscritta Rosa Daniela RENDINE, nata a Torino il 02.07.1963, residente in Golfo Aranci (70020 - SS) via Marana n. 3b, C.F.: RND RDN 63L42 L219E, commercialista e revisore legale, con studio professionale in Torino – via Stefano Clemente n. 7 - Tel. 011505747 - Cell. 335 5297505

Curriculum vitae

Titoli di studio e abilitazioni conseguite:

PEC rosadaniela.rendine@legalmail.it PEO daniela.rendine@studiorendine.com

• · Laurea magistrale in giurisprudenza classe LMG/01 Assolto l'obbligo della pratica forense, abilitata al patrocinio legale presso Ordine Avvocati di Torino;
• · Laurea in economia dell'azienda moderna general management scienze dell'economia e della gestione aziendale classe C/17;
• · Ragioniere commercialista iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino – Ivrea – fascia A – al n. 1447 dal 13.06.1993;
• · Revisore Legale iscritta nel Registro Revisori al n. 111206 con D.M. del 25.11.1999;
• · Revisore enti Locali;
• · Consulente del Giudice iscritta presso l'Albo del Tribunale di Torino al n. 2599 dal 1993.
• · Albo Periti Penali iscritta presso il Tribunale di Torino dal 21.11.2011;

Esperienze:

• · Studio professionale autonomo dal 1993;
• · Curatore di Eredità Giacenti dal 1995;
• · Curatore di Fallimenti dal 1995 Tribunale di Torino;
• · Delegato del Giudice nelle esecuzioni immobiliari e custode giudiziario dal 2008 - Tribunali di Torino e di Ivrea;
• · Consulente Tecnico del Giudice Tribunale di Torino area civile;
• · Liquidatore di società;
• · Sindaco effettivo in società di capitali: a) 2010 - SGN SPA di Torino (SGN SERVICE SRL) Sindaco unico e Revisore – incarico cessato nel 2014) b) 2011 Italporte S.p.A. di San Francesco al Campo (TO) Sindaco Effettivo (incarico cessato nel 2014 all'approvazione del bilancio 2013)

c)Sindaco Effettivo in CONAFI PRESTITO'S.P.A. – società emittente - in carica da mese di agosto 2016; d)Presidente del Collegio Sindacale di CONAFI SPA – società emittente - dal 5 giugno 2017 e fino al giugno 2020; Sindaco effettivo in CONAFI SPA – società emittente da giugno 2020 e in carica; d) Sindaco effettivo SANITALIA COOPERATIVA da dicembre 2020 a dicembre 2021; · Revisore di Enti Locali: Comune di Trofarello anni 2002/2009; Comune di Arizzano anni 2015/2018; Comune di Leinì anno 2016; Comune di Savigliano anno 2015; Comune di Tronzano Vercellese anni 2015/2018; Comune di Saluzzo, cessato 2021;

Comune di Dogliani, attualmente in carica.

· Facente Funzioni Organismo Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, la sottoscritta presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento da parte della Società per le finalità di cui all'informativa prevista.

Torino, 23 maggio 2023

Dott.ssa Rosa Daniela Rendine

Spett.le Conafi S.p.A. Via Aldo Barbaro n. 15 10143 Torino

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(ARTT. 46 E 47, D.P.R. 28.12.2000, N. 445)

Io sottoscritto Federico Baroni, nato a Milano, il 24/10/1966, codice fiscale BRNFRC66R24F205L, residente in Torino,

premesso che

• è convocata allì 20/06/2023 l'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Conafi S.p.A., corrente in Torino, Via Aldo Barbaro n. 15 (la "Società") per deliberare, inter alia, la nomina dei membri del Collegio Sindacale;
• il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 dello Statuto Sociale, dagli azionisti Nusia S.p.A. e Alite S.p.A., quale candidato alla carica di Sindaco effettivo;
• sono a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco della Società,

tutto ciò premesso,

sotto mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiaro

• di accettare la candidatura e, pertanto, di accettare, sin d'ora, qualora eletto dall'Assemblea, la carica di membro effettivo del Collegio Sindacale della Società;

• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di sindaco nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto;

• di non essere interdetto, inabilitato o fallito; $\overline{a}$

• di non essere stato condannato a pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da pubblici uffici o d'incapacità d'esercitare uffici direttivi;
• ai sensi dell'art. 148, c. 3, lett. b), D. Lgs. 58/1998 ("TUF"), di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo, né Amministratori di queste ultime;
• ai sensi dell'art. 148, c. 3 lett. c) del TUF, di non essere legato alla Società, alle sue controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
• di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazioni n. 7 e 9, del Codice di Corporate Governance;
• di possedere i requisiti di onorabilità ex art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30/03/2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:
• a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che a) disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
• $b)$ alla reclusione per uno dei delitti previsti dal Titolo XI del Libro V del Codice .Civile e dal R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
• alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto $\mathbf{C}$ ) contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
• $\mathbf{d}$ alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per qualunque delitto non colposo;

• di non essere stato destinatario, su richiesta delle parti, dell'applicazione di una delle pene di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);

• di possedere i requisiti di professionalità previsti dal Decreto del $\overline{a}$ Ministro della Giustizia 30/03/2000 n. 162;

• di essere iscritto al Registro dei revisori legali ai sensi del D. Lgs. n. 39 del 27/01/2010 e dei Decreti Ministeriali n. 144 e n. 145 del 20/06/2012;
• di non essere in posizione di incompatibilità ai sensi dell'art. 149-octies del Regolamento di attuazione del D. Lgs. 58/1998 adottato con delibera Consob 11971/99 (il "Regolamento Emittenti");
• di ricoprire incarichi di amministrazione e controllo: $\overline{a}$

* nelle seguenti società non quotate:

VEDASI ALLEGATO

* nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:

VEDASI ALLEGATO

• e pertanto di non superare i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti;
• di non essere candidato in nessun'altra lista;
• che la mia candidatura è conforme alle disposizioni statutarie; $\overline{a}$
• di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni qui rese;
• di aver ricevuto l'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento $\mathbf{r}$ (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR);
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente viene resa autorizzandola a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità,

• di autorizzare codesta Società, ex art. 71, c. 4, D.P.R. 445/2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiaro;

• di autorizzare codesta Società a pubblicare sul proprio sito internet ed a $\overline{a}$ diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della normativa pro tempore vigente;

• di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato.

Allego curriculum vitae personale e professionale aggiornato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Torino, 22/05/2023

In fede.

Federico Baroni Pura Pom

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Indirizzo Telefono E-mail	FEDERICO BARONI
Nazionalità Residenza	Italiana
Data di nascita	24/10/1966
ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date $(da - a)$	2003 — oggi
· Tipo di impiego	Attività libero professionale in proprio.
· Principali mansioni e responsabilità	dottore commercialista, revisore legale; consulenza ed assistenza contabile, tributaria, contrattuale e societaria; rappresentanza tributaria; membro effettivo di collegi sindacali di società emittenti, a partecipazione pubblica e fondi pensionistici; revisore dei conti di amministrazioni comunali e locali, di associazioni non lucrative e di istituzioni scolastiche; curatore fallimentare e di eredità giacenti presso il Tribunale di Torino; delegato e custode nelle esecuzioni immobiliari presso il Tribunale di Torino ed il Tribunale di Ivrea; professionista facente funzione di O.C.C. presso il Tribunale di Torino ed il Tribunale di Ivrea; consulente del giudice; perito penale; amministratore giudiziario; estensore di perizie contabili asseverate; attestatore di concordati preventivi; redattore di bilanci di società commerciali, dichiarazioni fiscali annuali di imprenditori collettivi ed individuali, professionisti, persone fisiche; amministratore e liquidatore di società; revisore piani conto formazione Fondimpresa e Fondirigenti.
• Date $(da - a)$	$2002 - 2003$
· Tipo di impiego	Collaborazione esclusiva con ragioniere collegiato.
· Mansioni	Consulenza ed assistenza contabile e tributaria.
• Date $(da - a)$	$2002 - 2002$
· Tipo di impiego	Collaborazione esclusiva con dottori commercialisti associati.
• Mansioni	Consulenza ed assistenza contabile e tributaria.
• Date $(da - a)$	$2001 - 2001$
· Tipo di impiego	Collaborazione esclusiva con dottore commercialista.
· Mansioni	Consulenza ed assistenza contabile e tributaria.
• Date $(da - a)$	$2000 - 2001$
· Tipo di impiego	Collaborazione esclusiva con dottore commercialista.
· Mansioni	Coadiutore giudiziario in ambito fallimentare, civile e penale.
• Date $(da - a)$	$1996 - 2018$
· Tipo di impiego	Più esperienze di docenza frontale in fiscalità d'impresa, iva, contabilità generale, bilancio, commercio internazionale, in collaborazione con Lavorint, IIR, Eurogroup, MEN, Enaip, Cegos, Isvor, Iscob, TaxLawPlanet, Enfap, Fondimpresa.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date $(da - a)$	1995
· Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Università degli Studi di Torino
· Qualifica conseguita	Laurea in Economia
• Date $(da - a)$	$1999 - 2000$
· Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Università degli Studi di Torino
· Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Diritto tributario, diritto societario, principi contabili nazionali, diritto fallimentare
· Qualifica conseguita	Abilitazione alla professione di dottore commercialista e revisore legale. In regola con gli obblighi di legge di formazione professionale continua.
· Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)	Esame di Stato
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
PRIMA LINGUA	Italiano
ALTRE LINGUE
	Inglese
· Capacità di lettura	Buona
· Capacità di scrittura	Discreta
· Capacità di espressione orale	Discreta
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI	RELATORE PRESSO ODCEC TORINO MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI AN.DOC. SOGGETTO INCARICATO CAF DOC SPA E CAF CGN ASSOCIATO ANCREL
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE	Conoscenza servizi navigazione telematica, applicativi Microsoft Office, Osra, disponibilità ed utilizzo di consolle e punto di accesso telematico per la trasmissione di documenti in procedure giudiziarie (indirizzo dedicato federico.baroni@pct.pecopen.it)
PATENTE O PATENTI	Di guida auto e motoveicoli, categoria B
ULTERIORI INFORMAZIONI	Milite assolto quale ausiliario nell'Arma dei Carabinieri
	Il sottoscritto è a conoscenza che, ex art. 26, L. 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti dal codice penale e leggi speciali. Autorizza il trattamento dei dati ex D. Lgs. 196/2003.

Torino, 22/05/2023.

FEDERICO BARONI

faraffri

FEDERICO BARONI DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE CONSULENTE DEL GIUDICE

Io sottoscritto Federico BARONI

DICHIARO

di ricoprire attualmente le seguenti cariche:

• 1. sindaco effettivo e revisore N.K.E. AUTOMATION S.R.L.;
• 1. sindaco effettivo CONAFI S.P.A. (emittente);
• 1. sindaco unico SATIZ TP&M S.R.L.;
• 1. sindaco effettivo e revisore INCA S.P.A.:
• 1. consigliere d'amministrazione ALTERNATIVE FROZEN BURGER S.R.L.;
• 1. liquidatore I.T.I. INTERNAZIONALE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
• 1. liquidatore MAKRY S.R.L. A SOCIO UNICO IN LIQUIDAZIONE;
• 1. liquidatore PROGEA S.R.L. A SOCIO UNICO IN LIQUIDAZIONE.

Distinti saluti.

Torino, 22/05/2023.

Federico Baroni

Spett.le Conafi S.p.A. Via Aldo Barbaro n. 15 10143 Torino

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta Simona Valle, nata a [ Torino ], il [ 14/08/1977 ], codice fiscale [ VLLSMN77M54L219M ], residente in [ ______ Torino, -1.

premesso che

• è stata convocata, per il giorno 20 giugno 2023 in unica convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Conafi S.p.A., con sede legale in Torino. Via Aldo Barbaro n. 15 (la "Società") per deliberare, inter alia, la nomina dei membri del Collegio Sindacale:
• il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 dello Statuto Sociale, dagli azionisti Nusia S.p.A. e Alite S.p.A., quale candidata alla carica di Sindaco supplente:
• la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco della Società,

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da. nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.

dichiara

• di accettare la candidatura e, pertanto, di accettare, sin da ora, qualora risultasse eletta dall'Assemblea della Società, la carica di membro supplente del Collegio Sindacale della Società:
• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di sindaco nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto;

di non essere interdetta, inabilitata o fallita;

• di non essere stata condannata ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
• ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera b), del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società o degli

Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo né Amministratori di queste ultime società:

÷

$\frac{1}{2}$

Ť.

• ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera c), del TUF, di non essere legata alla Società, alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
• di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazioni n. 7 e 9, del Codice di Corporate Governance:
• di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni e non essendo stata condannata con sentenza irrevocabile:
• $a)$ a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
• $b)$ alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice Civile e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267:
• alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la $c)$ pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
• $d)$ alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per qualunque delitto non colposo;
• di non essere stata destinataria, su richiesta delle parti, dell'applicazione di una delle pene di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
• di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162;
• di essere iscritta al Registro dei revisori legali ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 e dei Decreti Ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012;
• di non essere in posizione di incompatibilità ai sensi dell'art. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 58/1998 adottato con delibera Consob 11971/99 (il "Regolamento Emittenti");
• di ricoprire incarichi di amministrazione e controllo:
• * nelle seguenti società non quotate:

Sindaco Supplente nella società Bersano Carlo Officina Meccanica e Stampaggio

SPA

DICHIARAZIONE CANDIDATO SINDACO

* nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:

Sindaco supplente nella società Directa SIM S.p.a.

e pertanto di non superare i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti;

Ŧ.

• di non essere candidata in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
• di aver valutato che la propria candidatura sia conforme alle disposizioni dello Statuto;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse;
• di aver ricevuto l'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR);
• di essere informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità
• di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445/2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dalla sottoscritta;
• di autorizzare codesta Società a pubblicare sul sito internet della Società medesima e a diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della normativa pro tempore vigente; e
• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato.

Allegato il curriculum vitae personale e professionale aggiornato, contenente altresì l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Torino, lì 23 maggio 2023

In fede.

	SIMONA VALLE Dottore Commercialista Revisore Contabile Studio: Corso Svizzera, 30 - 10143 Torino Telefono: 011.749.74.66 Cellulare: e-mail ( Kampung Selama PEC:
Informazioni personali	Dott. Simona VALLE
	Nazionalità Italiana
	Nata a Torino il 14.08.1977
	Residente in Torino,
Esperienza professionale	Dal 2022 incarichi come sindaco supplente nellai società Bersano Carlo Officina Meccanica e Stampaggio SPA Dal 2021 incarico come sindaco supplente nella società quotata Directa SIM S.p.a.
	Dal 2015 ad oggi Dottore commercialista iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Torino, Ivrea, Pinerolo, con particolare specializzazione nella consulenza contabile e fiscale rivolta a ditte individuali e professionisti, Società di persone e di capitali e Associazioni Sportive Dilettantistiche. Esperta anche di consulenza del lavoro e più in particolare della gestione ordinaria dei rapporti di lavoro dipendente, con particolare riferimento all'apertura e gestione delle posizioni aziendali nei confronti degli Enti di riferimento, stesura del contratto di lavoro, elaborazione dei cedolini paga, gestione degli adempimenti previdenziali e fiscali periodici correlati (denuncia periodica UNIEMENS, Autoliquidazione INAIL, Certificazioni Uniche, Modello 770).
	Dal 2012 al 2014 Studio Conte - Ziccardi Pratica professionale per lo svolgimento della professione di Dottore Commercialista
	Dal 2011 al 2012
	Consorzio di formazione professionale CSEA S.c.p.a. partecipato dal Comune di Torino Direttore dell'Ufficio Amministrativo
	Dal 2002 al 2011
	Consorzio di formazione professionale CSEA S.c.p.a. partecipato dal Comune di Torino
	Impiegata dell'Ufficio Amministrativo
	Mi sono occupata della gestione dei processi amministrativi affiancando e supportando il Direttore dei Servizi Amministrativi.
Istruzione e formazione
Pagina 1/2 - Curríoulum vitae di

$\label{eq:3.1} \begin{array}{cccccccccc} \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1}$

$\mathbf{j}$

Pagina 1/2 - Curriculum vitae di
| Valle Simona

$\hat{\mathbf{v}}$

2017

Conseguimento dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di Revisore Legale dei Conti

2015

Conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista a Torino sessione di novembre 2014

2003

Laurea in Economia e Commercio (Votazione 105/110) Università degli Studi di Torino - Facoltà di Economia

Torino, 23 Maggio 2023

Simona Valle

n l l LLLLLLLLL

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÷

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art.13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Spett.le Conafi S.p.A. Via Aldo Barbaro n. 15 10143 Torino

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Alberto Cerruti, nato a Torino, il 04/03/1959, codice fiscale CRRLRT59C04L219M, domiciliato per la carica in Via Susa n. 15, 10138 Torino e residente in Torino

premesso che

• è stata convocata, per il giorno 20 giugno 2023 in unica convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Conafi S.p.A., con sede legale in Torino, Via Aldo Barbaro n. 15 (la "Società") per deliberare, inter alia, la nomina dei membri del Collegio Sindacale;
• il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 dello Statuto Sociale, dagli azionisti Nusia S.p.A. e Alite S.p.A., quale candidato alla carica di Sindaco supplente:
• il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco della Società,

tutto ciò premesso.

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.

dichiara

• di accettare la candidatura e, pertanto, di accettare, sin da ora, qualora risultasse eletto dall'Assemblea della Società, la carica di membro supplente del Collegio Sindacale della Società:
• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di sindaco nonche il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto;
• di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
• di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
• ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera b), del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società o degli

Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo né Amministratori di queste ultime società:

• ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera c), del TUF, di non essere legato alla Società, alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
• di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazioni n. 7 e 9, del Codice di Corporate Governance;
• di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:
• a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività a) bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
• alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice $b)$ Civile e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
• alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la $c)$ pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
• alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per qualunque delitto non $d$ colposo;
• di non essere stato destinatario, su richiesta delle parti, dell'applicazione di una delle pene di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
• di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162;
• di essere iscritto al Registro dei revisori legali ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 e dei Decreti Ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012;
• di non essere in posizione di incompatibilità ai sensi dell'art. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 58/1998 adottato con delibera Consob 11971/99 (il "Regolamento Emittenti"):
• di ricoprire incarichi di amministrazione e controllo:

* nelle seguenti società non quotate:

$[\bullet]$

* nelle seguénti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:

$\lbrack \bullet \rbrack$

• e pertanto di non superare i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti:
• di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
• di aver valutato che la propria candidatura sia conforme alle disposizioni dello Statuto:
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse;
• di aver ricevuto l'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR):
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente. che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità
• di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445/2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto;
• di autorizzare codesta Società a pubblicare sul sito internet della Società medesima e a diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della normativa pro tempore vigente; e
• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato.

Allegato il curriculum vitae personale e professionale aggiornato, contenente altresì l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

22 maggio 2023

In fed Milleumy

DOTT. ALBERTO CERRUTI Commercialista – Revisore Legale

CURRICULUM PROFESSIONALE

ALBERTO CERRUTI, nato a Torino il 04/03/1959, residente a Torino (TO). Diplomato in Ragioneria. Laureato in Economia Aziendale.

Iscritto all'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino, sezione A), n. 776, con anzianità dal 1986.

Iscritto al registro dei Revisori Contabili al n. 181482.

Esercente la professione di Commercialista dall'aprile del 1986, con Studio Professionale in Torino, Via Susa n. 15.

Esperto in materia Contabile, Societaria, Amministrativa, Contrattuale, Fiscale, nel ricalcolo degli interessi attivi e passivi, nel calcolo dell'anatocismo, del TEG del TAEG. Analisi e revisione delle piccole e medie imprese e di enti locali, conferimento di partecipazioni, conferimento d'azienda; affitto ramo d'azienda; fusione e sue variabili; scissione e sue variabili; liquidazione d'azienda; valutazione d'azienda; cessioni d'azienda; cessione di partecipazione; conferimento e scambio di partecipazione; riduzioni di capitale ed assegnazioni ai soci; protezione del patrimonio (holding, società semplice, intestazione fiduciaria, fondo patrimoniale, patti di famiglia, fondazioni di famiglia, trust); Perizia di valutazione del marchio; Assistenza per le procedure concorsuali; Assistenza tributaria; Consulenza per diagnosi aziendale (analisi di bilanci, indici e flussi, ecc.); Consulenza continuativa; Assistenza per la redazione dell'oggetto sociale e dello statuto; liquidazione di aziende, risoluzione della crisi aziendale

Revisore dei conti di Enti Pubblici.

Membro di Collegio Sindacale di Società di Capitali ed Enti Pubblici.

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti CAI (Club Alpino Italiano) Sede Centrale (Milano), già Revisore dei Conti del Soccorso Alpino e Speleologico Nazionale (Milano) e della FISI, Federazione Italiana Sport Invernali Comitato AOC (Alpi Occidentali), e Revisore dei Conti del CAI Sezione di Torino e del Museo delle Montagna.

Curatore Fallimentare, Liquidatore Giudiziario presso il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Fallimenti, dal 1986.

Curatore di eredità giacenti presso il Tribunale di Torino.

O.C.C. (Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento) presso il Tribunale di Torino.

Svolto numerosi incarichi quale Perito del Tribunale di Torino in ambito Civile (perizie di trasformazione di società, conferimento, scissione, fusione e valutazione di complessi aziendali) e quale Consulente Tecnico dei Giudici Istruttori e Penale (Consulente Tecnico per la Procura della Repubblica di Torino, in materia Amministrativa, Fiscale, Contabile e di Bilancio, Fallimentare).

Torino, marzo 2023

Dott. Alberto Cerruti

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