Conafi — Board/Management Information 2020

Jun 16, 2020

COMUNICATO STAMPA Torino, 16 giugno 2020

CONAFI S.p.A.

INSEDIATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CONAFI S.P.A.

• Nunzio Chiolo confermato Amministratore Delegato;
• Verificati i requisiti di indipendenza in capo agli amministratori indipendenti e ai sindaci;
• Nominati i componenti dei Comitati interni al Consiglio di Amministrazione.

Torino, 16 giugno 2020 – Conafi S.p.A. ("Conafi" o la "Società") rende noto che, in data odierna, sotto la presidenza del Prof. Avv. Gaetano Caputi, si è tenuta la prima riunione del Consiglio di Amministrazione della Società nominato dall'Assemblea degli Azionisti tenutasi in data 3 giugno 2020.

Il Consiglio di Amministrazione ha rinnovato la nomina del dott. Nunzio Chiolo quale Amministratore Delegato, conferendo a quest'ultimo i poteri di amministrazione della Società. Il dottor Nunzio Chiolo è stato altresì confermato nella funzione di investor relator. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre conferito alcune deleghe non esecutive al Presidente Prof. Avv. Gaetano Caputi.

Il consigliere Avv. Simona Chiolo è stato altresì confermato quale Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati e delle informazioni a disposizione della Società, ha altresì provveduto ad accertare la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori dott.ssa Lorenza Ticli e dott.ssa Stella D'Atri ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF (applicabile agli amministratori ex art. 147-ter, comma 4, del TUF) e ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana.

Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l'indipendenza dei propri componenti.

Il Consiglio ha altresì preso atto della valutazione del Collegio Sindacale circa il possesso in capo ai sindaci dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dal Codice di Autodisciplina.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì provveduto alla nomina, ai sensi del Codice di Autodisciplina, dei Comitati Interni. Fanno parte del Comitato per il Controllo e Rischi e Operazioni Parti Correlate, nonché del Comitato per la Remunerazione e le Nomine: Lorenza Ticli (amministratore indipendente), in qualità di Presidente, Stella D'Atri (amministratore indipendente) e Gaetano Caputi (amministratore non esecutivo).

In esecuzione di quanto previsto dall'art. IA.2.6.7, comma 3, delle Istruzioni al Regolamento di Borsa, sono state dichiarate le seguenti partecipazioni azionarie in Conafi alla data della nomina: Nunzio Chiolo, il quale detiene complessivamente n. 23.859.212 azioni tramite le società Nusia S.p.A., titolare di n. 20.964.212 azioni, e Alite S.p.A., titolare di n. 2.895.000 azioni.

I curriculum vitae dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio

Sindacale, le informazioni relative alle liste di provenienza, nonché l'ulteriore documentazione a corredo richiesta dalla normativa vigente, sono disponibili sul sito internet della Società www.conafi.it, sezione Investor Relations.

Il comunicato è disponibile anche sul sito internet della Società www.conafi.it.

Conafi S.p.A., società con sede a Torino, è quotata al mercato MTA di Borsa Italiana dal 12 Aprile 2007.

Per maggiori informazioni si prega di contattare:

CONAFI S.p.A. Nunzio Chiolo Investor Relations Manager Tel: +39 011 7710320 e-mail: investor_relator@conafi.it www.conafi.it