Conafi — AGM Information 2025

Feb 5, 2025

INTEGRAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Si fa riferimento all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Conafi S.p.A. ("Conafi" o la "Società") convocata, in unica convocazione, con avviso pubblicato in data 19 gennaio 2025, per il giorno 20 febbraio 2025 alle ore 10:30 esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

Al riguardo, si comunica che in data 29 gennaio 2025 è pervenuta una comunicazione del socio D&C Governance Technologies S.r.l. - titolare del 2,767% del capitale sociale della Società - con la quale è stata richiesta, ai sensi dell'art. 126bis del D. Lgs. n. 58/1998 (il "TUF"), l'integrazione dell'ordine del giorno della suddetta Assemblea con l'aggiunta del seguente punto di parte ordinaria:

1. Azione di Responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale ai sensi degli art.li 2392, 2393 e 2407 del codice civile.

Di seguito si riporta l'ordine del giorno dell'avviso di convocazione dell'Assemblea come integrato, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 febbraio 2025, a seguito della richiesta pervenuta, mediante inserimento del nuovo punto n. 1 all'ordine del giorno di parte ordinaria.

L'Assemblea è pertanto convocata a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria:

• 1 Riduzione volontaria del capitale sociale per nominali Euro 2.929.190, mediante imputazione di uguale ammontare del capitale sociale a una specifica riserva disponibile di patrimonio netto, senza annullamento di azioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 2 Trasformazione di Conafi S.p.A. in società a responsabilità limitata, con contestuale adozione di un nuovo statuto sociale e conseguente revoca dall'ammissione alle negoziazioni su Euronext Milan delle azioni ordinarie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria:

1 Azione di Responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale ai sensi degli art.li 2392, 2393 e 2407 del codice civile.

DOCUMENTAZIONE

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 126bis, comma 4, del TUF, la relazione del socio D&C Governance Technologies S.r.l. riportante le motivazioni relative alla propria richiesta di integrazione dell'ordine del giorno con i suddetti nuovi punti, accompagnata dalle valutazioni del Consiglio di Amministrazione, è messa a disposizione del pubblico nella data odierna presso la sede legale della Società, nonché pubblicata sul sito internet della medesima www.conafi.it (sezione Governance/Assemblea), presso il meccanismo di stoccaggio () e comunque con le modalità previste ai sensi della disciplina vigente.

ULTERIORI INFORMAZIONI - RINVIO

Si informa che sul sito internet della Società www.conafi.it (sezione Governance/Assemblea) sono pubblicate in data odierna versioni aggiornate sia del modulo di delega al Rappresentante Designato (Studio Segre S.r.l.), nella qualità di rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135undecies del TUF sia del "modulo di delega/sub-delega ordinaria" allo stesso Rappresentante Designato (Studio Segre S.r.l.), per il conferimento a quest'ultimo di delega e/o sub-delega ai sensi dell'art. 135noviesdel TUF.

Fermo quanto sopra, per tutte le ulteriori informazioni riguardanti la partecipazione ai lavori assembleari e

l'esercizio dei diritti, si rinvia al testo dell'avviso di convocazione pubblicato in data 19 gennaio 2025 e disponibile (come il presente avviso) presso il sito internet della Società www.conafi.it (sezione Avvisi/Avvisi 2025) e, per estratto, sul quotidiano Il Sole 24 Ore, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato , all'indirizzo .

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Torino, 5 febbraio 2025 Per il Consiglio di Amministrazione il Presidente Andrea Della Chiara

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet della Società www.conafi.it (sezione Avvisi/Avvisi 2025) e sul quotidiano Il Sole 24 Ore sempre nella medesima data.