Conafi — AGM Information 2024

Apr 30, 2024

MODIFICA CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI PER L'ESERCIZIO 2024 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Torino, 30 aprile 2024 – Conafi S.p.A. (la "Società" o "Conafi"), holding di partecipazioni quotata sul mercato Euronext Milan, a parziale modifica di quanto indicato al mercato in data 30 gennaio 2024, rende noto che l'Assemblea degli Azionisti, in via ordinaria e straordinaria, è convocata per il giorno mercoledì 5 giugno 2024, alle ore 10:00, in unica convocazione, con il seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria:

• 1. Approvazione del Bilancio separato al 31 dicembre 2023; presentazione del Bilancio Consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023; destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
  2. 1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;
  3. 1.2 Destinazione del risultato di esercizio.
• 1. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123ter del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 84quater del Regolamento Consob n. 11971/1999; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2024 illustrata nella prima sezione della relazione;

2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2023 o ad esso relativi.

• 1. Nomina di un amministratore a seguito di cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

• 1. Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato (modifica all'art. 10 dello Statuto); deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Altre modifiche statutarie (modifica agli artt. 6, 6bis, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 20 e 25 dello Statuto); deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si precisa che l'avviso di convocazione dell'Assemblea verrà messo a disposizione del pubblico, unitamente alle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e all'ulteriore documentazione assembleare, nei termini e con le modalità previste dalla legge.

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Alla luce di quanto precede, di seguito, ai sensi dell'art. 2.6.2, comma 1, lett. b), del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., si riporta il calendario degli eventi societari per l'esercizio 2024, che recepisce le modifiche intervenute, precisando che le riunioni già tenutesi nell'anno 2024 sono omesse:

5 giugno 2024 (unica convocazione):

Assemblea degli Azionisti per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023.

19 settembre 2024

Consiglio di Amministrazione per l'esame e l'approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2024.

Il calendario degli eventi societari 2024, modificato come sopra, è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.conafi.it, alla sezione Investor Relations/Calendario Eventi.

Eventuali ulteriori variazioni alle date sopra riportate saranno comunicate tempestivamente.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.conafi.it nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo .

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Conafi S.p.A., società con sede a Torino, è una holding di partecipazioni quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana dal 12 Aprile 2007.

Per maggiori informazioni si prega di contattare: CONAFI S.p.A. Nunzio Chiolo Investor Relations Manager Tel: +39 011 7710320 e-mail: investor_relator@conafi.it www.conafi.it