Conafi — AGM Information 2024

Jul 4, 2024

Repertorio n. 27372 Raccolta n. 11957

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno cinque del mese di giugno in Torino, Via Aldo Barbaro n. 15, alle ore dieci e dieci minuti.

Avanti me Dottoressa Giulia ARDISSONE, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, è personalmente comparso il Signor:

CHIOLO Nunzio, nato a Mazzarino il 4 febbraio 1958, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato della società "CONAFI S.P.A." con sede in Torino, Via Aldo Barbaro n. 15, capitale sociale interamente versato Euro 10.628.190,00 (diecimilioniseicentoventottomilacentonovanta virgola zero zero), numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese - Ufficio di TORINO e di codice fiscale 05513630011, quotata presso Euronext Milan, mercato regolamentato e organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito anche "Conafi" o la "Società").

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certa, mi dichiara che è stata convocata in questo giorno luogo ed ora ai sensi di legge e di Statuto, presso gli uffici di CONAFI siti in Torino, Via Aldo Barbaro n. 15, in unica convocazione in seduta ordinaria e straordinaria l'assemblea degli azionisti della Società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Approvazione del Bilancio separato al 31 dicembre 2023; presentazione del Bilancio Consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023; destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

1.2 Destinazione del risultato di esercizio.

2. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2024 illustrata nella prima sezione della relazione.

2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2023 o ad esso relativi.

1. Nomina di un amministratore a seguito di cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile; deliberazioni inerenti

REGISTRATO Agenzia Entrate di Uff. Ter. Torino DP II il 11/06/2024 al n. 25162 Serie 1T

e conseguenti. 4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Parte Straordinaria 1. Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato (modifica all'art. 10 dello Statuto); deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Altre modifiche statutarie (modifica agli artt. 6, 6-bis, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 20 e 25 dello Statuto); deliberazioni inerenti e conseguenti. A norma dell'articolo 11 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il Costituito Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, con il consenso degli intervenuti, chiede a me Notaio di svolgere il ruolo di segretario. Si ricorda preliminarmente che la Società ha scelto di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, commi 2 e 4, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (il "Decreto Cura Italia"), convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, da ultimo prorogato per effetto dell'art. 11, comma 2, della Legge 5 marzo 2024, n. 21 (che ha differito al 31 dicembre 2024 il termine previsto dall'art. 106, comma 7, del Decreto Cura Italia) - di prevedere nell'avviso di convocazione che: - l'intervento in assemblea da parte di coloro cui spetta il diritto di voto avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), individuato nella società "Studio Segre S.r.l.", con sede in Torino, Via Valeggio n. 41 ("Studio Segre" o il "Rappresentante Designato"), restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o dei loro delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato; - al Rappresentante Designato, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, possano essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, seguendo le istruzioni indicate nel modulo disponibile sul sito internet della Società; - la Società ha reso disponibile nei modi e nei termini di legge i moduli per il conferimento delle deleghe e istruzioni di voto al Rappresentante Designato; - non sono state previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici; - gli amministratori, i sindaci, i rappresentanti della so-

cietà di revisione, il segretario, il Rappresentante Designato e gli altri soggetti ai quali è consentita la partecipazione all'Assemblea ai sensi della legge e dello Statuto, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, possano intervenire in assemblea anche mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili, secondo le modalità rese note dalla Società ai predetti soggetti.

Il Presidente dà dunque atto che partecipa alla presente Assemblea in audio collegamento, mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscono l'identificazione e la partecipazione stessa, il Rappresentante Designato Signora Graziella Modena.

Il Presidente ricorda che Studio Segre, in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto che nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, pur non avendo alcun interesse proprio rispetto alle citate proposte, in via cautelativa non esprimerà un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni poiché, in considerazione dei rapporti contrattuali in essere, riguardanti in particolare la tenuta del libro soci e l'assistenza tecnica in sede assembleare e i relativi servizi accessori, potrebbe essere considerata in una delle condizioni indicate nell'art. 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF.

Ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-undecies del TUF, le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, al Rappresentante Designato, saranno computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non sono state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere.

Per quanto concerne il procedimento di votazione, in considerazione delle modalità di svolgimento della presente Assemblea, il Presidente informa gli intervenuti che il voto sui singoli argomenti all'ordine del giorno, ivi inclusi gli astenuti e i contrari, sarà espresso dal Rappresentante Designato, avendo già ricevuto in data anteriore alla presente assemblea le deleghe con le istruzioni di voto.

Tutto ciò premesso, il Segretario, per conto del Presidente invita il Rappresentante Designato a dare atto delle deleghe pervenute.

Prende la parola il Rappresentante Designato, il quale dichiara che, nel termine di legge, sono pervenute, da parte degli aventi diritto, n. 2 (due) deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF per complessive n. 23.859.212 (ventitremilioniottocentocinquantanovemiladuecentododici)azioni e n. 3 (tre) deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF per complessive n. 1.563.507 (unmilionecinquecentosessantatremilacinquecentosette) azioni, pari a complessive 25.422.719 (venticinquemilioniquattrocentoventiduemilasettecentodiciannov e) azioni corrispondenti al 68,818% (sessantotto virgola ottocentodiciotto per cento) del capitale sociale della Società. Prima di ogni votazione, ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle proposte di delibere, il Rappresentante Designato dichiara che comunicherà di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Riprende la parola il Segretario che, in relazione alla verifica della regolare costituzione dell'Assemblea e della legittimazione degli Azionisti, in nome e per conto del Presidente, constata quanto segue:

• è stata accertata la legittimazione all'intervento degli Azionisti rappresentati dal Rappresentante Designato e, così, è stata effettuata la verifica della rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe al Rappresentante Designato portate dagli stessi, le quali sono state acquisite agli atti sociali;

• le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia; - in base alla preventiva presentazione delle apposite comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati, effettuate alla Società, come previsto anche nell'avviso di convocazione pubblicato in data 4 maggio 2024, con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge, alle ore 10 (dieci) e 28 (ventotto) minuti risultano regolarmente presenti in Assemblea, per delega al Rappresentante Designato, n. 5 (cinque) aventi diritto portatori di n. 25.422.719 (venticinquemilioniquattro-centoventiduemilasettecentodiciannove) azioni ordinarie, corrispondenti a n. 50.660.878 (cinquantamilionisei-centosessantamilaottocentosettantotto) voti, rappresentanti il 78,639% (settantotto virgola seicentotrentanove

per cento) di n. 64.422.475 (sessantaquattromilioniquattrocentoventiduemila-quattrocentosettantacinque) voti complessivamente esprimibili in Assemblea, ivi inclusi quelli relativi alle azioni per le quali è stata maturata la maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 6-bis dello Statuto.

Il Presidente procede inoltre a constatare che:

• oltre al Rappresentante Designato, partecipano alla presente Assemblea, come consentito dalle disposizioni sopra richiamate e dall'avviso di convocazione:

per il Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo:

• TICLI Lorenza, nata a Torino il 19 settembre 1966, presente; - GARRI' Gerardino, nato a Vibo Valentia il 4 gennaio 1976, presente;

• DALLA CHIARA Andrea, nato a Torino il 29 luglio 1965, presente; mentre assente giustificata è CHIOLO Simona, nata a Torino il 27 settembre 1983; per il Collegio Sindacale: - SPADAFORA Paolo, Presidente, nato a Cosenza il 30 gennaio 1972, presente; - RENDINE Rosa Daniela, Sindaco Effettivo, nata a Torino il 2 luglio 1963, presente; assente giustificato CARUNCHIO Luigi, Sindaco Effettivo, nato a Lanciano (CH) l'11 luglio 1966. Posto tutto quanto sopra, il Presidente constata che l'adunanza assembleare si svolge anche mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione e che il collegamento audio-video instaurato è chiaro rispetto ad ogni partecipante e privo di interferenze, circostanza di cui chiede conferma ai partecipanti e al Segretario, i quali convengono in tal senso. Pertanto, il Presidente dichiara: a) di essere in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e di regolare lo svolgimento dell'adunanza, nonché di constatare e di proclamare i risultati della votazione; b) di essere in grado di interagire con il soggetto verbalizzante; c) che è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, interagendo adeguatamente tra loro, con lo stesso Presidente e con il Segretario, nonché alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, [come i partecipanti confermano]. Al riguardo, il Presidente dichiara e attesta di avere accertato con esito positivo l'identità e la legittimazione ad intervenire alla presente Assemblea dei partecipanti audio collegati con le modalità sopra indicate. A questo punto, riprende la parola il Segretario che, in nome e per conto del Presidente, constata altresì quanto segue: - la presente Assemblea è stata formalmente e regolarmente convocata presso la sede della Società in data 5 giugno 2024 alle ore 10:10, a norma di legge e di Statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 4 maggio 2024 sul sito internet della Società (www.conafi.it), diffuso tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato , nonché, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24Ore"; - sono state messe a disposizione del pubblico, con congruo anticipo, le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione della Società sulle materie all'ordine del giorno della presente Assemblea, contenenti il testo integrale delle proposte di deliberazione sulle stesse; - ai sensi dell'articolo 11.3 dello Statuto sociale e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in Assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;

• non è pervenuta da parte degli aventi diritto alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno né proposta di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis del TUF;

• nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'assemblea ex art. 127-ter del TUF;

• in relazione all'odierna Assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex artt. 136 e seguenti del TUF;

• il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di Euro 10.628.190,00 (diecimilioni seicentoventottomila centonovanta virgola zero zero), suddiviso in n. 36.941.792 (trentaseimilioni novecentoquarantunmila settecentonovantadue) azioni ordinarie senza valore nominale, ciascuna delle quali attribuisce diritto a n. 1 (uno) voto, eccezion fatta per le n. 27.480.683 (ventisettemilioni quattrocentottantamila seicentottantatré) azioni per le quali è stata maturata la maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 6-bis dello Statuto (come infra specificato) e che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso l'Euronext Milan, segmento Standard, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

alla data odierna risultano aver maturato il diritto alla maggiorazione del voto: n. 2.895.000 (duemilioniottocentonovantacinquemila) azioni di proprietà di Alite S.p.A.; n. 20.964.212 (ventimilioninovecentosessantaquattromiladuecentododici) azioni di proprietà di Nusia S.p.A.; n. 2.242.438 (duemilioni duecentoquarantaduemila quattrocentotrentotto) azioni di proprietà di Maria Laperchia; n. 1.022.163 (unmilioneventiduemilacentosessantatre) azioni di proprietà di D&C GOVERNANCE S.R.L.; n. 356.784 (trecentocinquantaseimilasettecentottantaquattro) azioni di proprietà di D'ATRI Stella; n. 86(ottantasei) azioni di proprietà di DI CIANNI Emilio Luigi; il numero totale dei diritti di voto relativi alle azioni per le quali è stata conseguita la maggiorazione del diritto di voto, pertanto, è pari a n. 54.961.366 (cinquantaquattromilioninovecentosessantunomilatrecentosessantasei) equivalenti al 85,314% (ottantacinque virgola trecentoquattordici per cento) del numero totale dei diritti di voto che sono pari a 64.422.475 (sessantaquattromilioni quattrocentoventiduemila quattrocentosettantacinque)];

• la Società non detiene azioni proprie;

• la Società non ha emesso azioni munite di particolari diritti, salvo quanto previsto dall'art. 6-bis dello Statuto sociale con riguardo al voto maggiorato;

• la Società si qualifica come PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-quater.1) del TUF. Pertanto, la soglia rilevante ai fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 120, comma 2, del TUF è pari al 5% anziché al 3% (tre per cento);

• secondo le risultanze aggiornate del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e dalle altre informazioni disponibili, gli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, sono:

1) Nunzio Chiolo, il quale detiene:

• indirettamente, tramite Nusia S.p.A., n. 20.964.212 (ventimilioni novecentosessantaquattromila duecentododici) azioni pari al 56,749% (cinquantasei virgola settecentoquarantanove per cento) del capitale sociale, ovvero n. 41.928.424 (quarantunomilioni novecentoventottomila quattrocentoventiquattro) diritti di voto, pari al 65,084% (sessantacinque virgola zero ottantaquattro per cento) dei voti complessivamente esprimibili in Assemblea, ivi inclusi quelli relativi alle azioni per le quali è stata maturata la maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 6-bis dello Statuto;

• indirettamente, tramite Alite S.p.A., n. 2.895.000 (duemilioni ottocentonovantacinquemila) azioni, pari al 7,837% (sette virgola ottocentotrentasette per cento) del capitale sociale, ovvero n. 5.790.000 (cinquemilioni settecentonovantamila) diritti di voto, pari al 8,988% (otto virgola novecentottantotto per cento) dei voti complessivamente esprimibili in Assemblea, ivi inclusi quelli relativi alle azioni per le quali è stata maturata la maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 6-bis dello Statuto;

2) Maria Laperchia, la quale detiene direttamente n. 2.242.438 (duemilioni duecentoquarantaduemila quattrocentotrentotto) azioni, pari al 6,070% (sei virgola zerosettanta per cento) del capitale sociale, ovvero n. 4.484.876 (quattromilioni quattrocentottantaquattromila ottocentosettantasei) diritti di voto, pari al 6,92% (sei virgola novantadue per cento) dei voti complessivamente esprimibili in Assemblea, ivi inclusi quelli relativi alle azioni per le quali è stata maturata la maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 6-bis dello Statuto;

• la Società non è al corrente dell'esistenza di patti parasociali ex art. 122 del TUF.

Con riguardo a tale ultimo punto, il Segretario ricorda che, ai sensi dell'articolo 120 del TUF e delle norme regolamentari di attuazione emanate da Consob, coloro i quali, possedendo direttamente o indirettamente oltre il 5% del capitale della Società, non abbiano provveduto a darne segnalazione alla Società e alla Consob, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni per le quali è stata omessa la comunicazione e, inoltre, che il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi informativi di cui all'art. 122, comma 1, del TUF, non può essere esercitato.

È fatto pertanto invito al Rappresentante Designato a segnalare, per gli aventi diritto al voto, eventuali situazioni comportanti l'esclusione o la sospensione del diritto di voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nessuna dichiarazione essendo resa in tal senso, tutti gli Azionisti regolarmente rappresentati in Assemblea sono ammessi al voto. Il Segretario, in nome e per conto del Presidente, comunica inoltre che:

• con riguardo all'ordine del giorno, sono stati espletati regolarmente gli adempimenti - anche di carattere informativo - previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;

• la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea, ivi incluse le relazioni illustrative contenenti le proposte di deliberazione sugli stessi, è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge mediante deposito presso la sede sociale, diffusa tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato , nonché resa disponibile sul sito internet della Società (www.conafi.it), sezione "Assemblea Ordinaria e Straordinaria 2024".

Riprende la parola il Presidente, il quale, in considerazione del fatto che la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, chiede ai partecipanti che non si proceda in questa sede alla lettura di tale documentazione.

Nessuno opponendosi, riprende la parola il Segretario che comunica altresì quanto segue:

• i partecipanti che dovessero abbandonare il collegamento audio prima del termine dei lavori assembleari sono pregati di darne pronto avviso;

• per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori sono stati ammessi a partecipare all'Assemblea anche mediante sistemi di collegamento a distanza alcuni dipendenti e collaboratori della Società;

• è attivo un sistema di audio-registrazione dello svolgimento dell'Assemblea al fine di agevolare la successiva stesura del verbale;

• ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, i dati personali raccolti sono trattati e conservati dalla Società, sia su supporto informatico che cartaceo, ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione degli stessi, nonché per i relativi ed eventuali adempimenti societari e di legge, come meglio specificato nell'informativa resa disponibile ai soggetti interessati;

• l'elenco nominativo degli intervenuti per delega al Rappresentante Designato, con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, nonché i nominativi dei soci deleganti e dei soggetti che dovessero votare in qualità di creditori pignoratizi, riportatori ed usufruttuari, e degli azionisti che, tramite delega al Rappresentante Designato, hanno espresso voto favorevole, contrario, si sono astenuti o non hanno rilasciato istruzioni di voto, con il relativo numero di azioni possedute, si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

• la sintesi degli interventi eventualmente effettuati da soggetti diversi dagli azionisti con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento sono riportate nel verbale della riunione;

• le informazioni prescritte dall'Allegato 3E del Regolamento Emittenti saranno riportate nel verbale della presente Assemblea, o al medesimo allegati, come parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso, il Presidente dichiara pertanto la presente Assemblea regolarmente convocata e validamente costituita in unica convocazione, in sede ordinaria, ai sensi di legge e di Statuto e quindi atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

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Sul primo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria ("Approvazione del Bilancio separato al 31 dicembre 2023; presentazione del Bilancio Consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023; destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. 1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023; 1.2 Destinazione del risultato di esercizio"), il Presidente rammenta preliminarmente che i fascicoli dei progetti di bilancio - sia d'esercizio che consolidato - della Società al 31 dicembre 2023, unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, all'attestazione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, alla Relazione del Collegio Sindacale ed alla Relazione della Società di Revisione, nonché alla Relazione illustrativa degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno, sono stati messi a disposizione degli Azionisti presso la sede sociale di Conafi e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché pubblicati sul meccanismo di stoccaggio autorizzato e sul sito internet della Società (www.conafi.it). Pertanto, il Presidente propone di omettere l'integrale lettura del bilancio e delle relative relazioni, sottolineando che, in ogni caso, tale documentazione rimarrà allegata in maniera permanente agli atti della Società.

Nessuno opponendosi, il Presidente procede ad illustrare sinteticamente il contenuto del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa e corredato dalla Relazione dell'Organo amministrativo sulla gestione della Società e delle relazioni dell'organo di controllo e della Società di Revisione (il "Bilancio d'Esercizio 2023"). In particolare, il Presidente precisa che il Bilancio d'Esercizio, redatto secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), evidenzia una perdita d'esercizio pari ad Euro 272.717,00 (duecentosettantaduemilasettecentodiciassette virgola zero zero), rimandando poi alla documentazione già messa a disposizione della Società in merito al contenuto delle voci più significative.

Proseguendo la trattazione, il Presidente presenta all'Assemblea il contenuto del Bilancio Consolidato del Gruppo Conafi al 31 dicembre 2023 - contenente le risultanze delle Società controllate, direttamente o indirettamente, Prestitò S.r.l., ISCC Fintech S.p.A. e LAWYERS S.t.A. S.r.l. e composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa Consolidati (il "Bilancio Consolidato 2023") - descrivendo, inter alia, come lo stesso evidenzi un patrimonio netto consolidato di Gruppo pari ad Euro 13 (tredici) milioni (rispetto ad Euro 15,1 (quindici virgola uno) milioni al 31 dicembre 2022), in diminuzione, quindi, di Euro 2,1 (due virgola uno) milioni rispetto all'esercizio precedente.

Il Presidente rammenta agli intervenuti che il Bilancio Consolidato 2023 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 26 marzo 2024 e non costituisce oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti della Società.

In seguito, il Presidente, con il consenso degli intervenuti, esonera il Presidente del Collegio Sindacale, Dottor Paolo Spadafora, dall'illustrare la Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio d'Esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2023, rimandando alla documentazione pubblicata secondo le modalità e termini di legge.

Prima di dare lettura della relativa proposta di delibera, si informano i presenti che la Società di revisione Crowe Bompani S.p.A., in data 29 aprile 2024, ha espresso giudizio senza rilievi sul Bilancio d'Esercizio 2023 e sul Bilancio Consolidato 2023, nonché giudizio di conformità alle norme di legge e di coerenza con il bilancio della relazione sulla gestione e delle informazioni di cui all'art. 123-bis, comma 4, del TUF. L'Assemblea è quindi chiamata ad approvare il Bilancio d'Esercizio 2023, che evidenzia una perdita d'esercizio pari ad Euro 272.717,00 (duecentosettantaduemilasettecento-diciassette virgola zero zero).

In relazione ai risultati conseguiti, l'odierna Assemblea è inoltre chiamata a deliberare in merito alla proposta del Consiglio di Amministrazione di riportare a nuovo esercizio la perdita di esercizio pari a Euro 272.717,00 (duecentosettantaduemilasettecentodiciassette virgola zero zero).

Alla luce di quanto sopra illustrato, il Presidente comunica che, in relazione al presente punto all'ordine del giorno, si procederà con due distinte votazioni, sulla base delle proposte di seguito illustrate.

Il Presidente procede dunque a dare lettura, per il tramite del Segretario, della prima proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria (1.1) relativa all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Conafi S.p.A.,

• esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2023 e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;

• vista la Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea di cui all'articolo 153 del Decreto Legislativo 58/1998;

• vista la relazione della Società di Revisione relativa al progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023;

delibera

• di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 che chiude con una perdita di esercizio di Euro 272.717,00 (duecentosettantaduemilasettecentodiciassette virgola zero zero) ;

• di delegare al Presidente e Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, tutti i più ampi poteri, nel rispetto delle disposizioni di legge, per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alla intervenuta deliberazione quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune e di effettuare tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa anche regolamentare vigente."

Il Presidente procede dunque a dare lettura, per il tramite del Segretario, anche della seconda proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria (1.2) relativa alla destinazione del risultato di esercizio:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Conafi S.p.A.,

• esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2023 e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;

• vista la Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea di cui all'articolo 153 del Decreto Legislativo 58/1998;

• vista la relazione della Società di Revisione relativa al progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023;

delibera

1. di rimandare a nuovo esercizio la perdita di periodo di Euro 272.717,00 (duecentosettantaduemilasettecentodiciassette virgola zero zero);

2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione

e Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della presente deliberazione." Il Presidente invita il Rappresentante Designato, prima di procedere con la votazione del punto all'ordine del giorno, a dichiarare se ha ricevuto incarico di esprimere interventi o dichiarazioni. Prende la parola il Rappresentante Designato, il quale dichiara di non aver ricevuto alcun incarico di intervento né alcuna dichiarazione da effettuare. Il Presidente mette a questo punto in votazione la prima proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria (1.1) relativa all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della delibera, il Presidente chiede al Rappresentante Designato se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, confermando altresì che non vi sono variazioni delle presenze, rispetto al momento della costituzione dell'assemblea. Quindi il Presidente, constatate le presenze, conferma che non vi sono variazioni delle presenze stesse come sopra già indicate. Il Presidente alle ore 10:50 (dieci e cinquanta minuti) apre la votazione e invita il Rappresentante Designato a esprimere i voti - dapprima il voto favorevole, ovvero contrario o astenuto - che relativamente alle azioni intervenute e partecipanti alla votazione sono stati espressi. Il Rappresentante Designato esprime le votazioni dei soci deleganti come segue: - favorevoli 47.726.184 (quarantasettemilionisettecentoventiseimilacentottantaquattro) voti, pari al 94,207% (novantaquattro virgola duecentosette per cento) dei diritti di voto presenti in assemblea; - contrari 2.934.694 (duemilioninovecentotrentaquattromilaseicentonovantaquattro) voti, pari al 5,793% (cinque virgola settecentonovantatre per cento) dei diritti di voto presenti in assemblea; - astenuti nessuno; - non votanti nessuno. La prima proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria (1.1) risulta approvata a maggioranza. Il Presidente mette a questo punto in votazione la seconda proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria (1.2) relativa alla destinazione del risultato di esercizio. Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, confermando altresì che non vi sono variazioni delle presenze, rispetto al momento della costituzione dell'assemblea. Quindi il Presidente, constatate le presenze, conferma che non vi sono variazioni delle presenze stesse come sopra già indicate. Il Presidente alle ore 10:53 (dieci e cinquantatrè minuti) apre la votazione e invita il Rappresentante Designato a esprimere i voti - dapprima il voto favorevole, ovvero contrario o astenuto - che relativamente alle azioni intervenute e partecipanti alla votazione sono stati espressi. Il Rappresentante Designato esprime le votazioni dei soci deleganti come segue: - favorevoli 47.726.184 (quarantasettemilionisettecentoventiseimilacentottantaquattro) voti, pari al 94,207% (novantaquattro virgola duecentosette per cento) dei diritti di voto presenti in assemblea; - contrari 2.934.694 (duemilioninovecentotrentaquattromilaseicentonovantaquattro) voti, pari al 5,793% (cinque virgola settecentonovantatre per cento) dei diritti di voto presenti in assemblea; - astenuti nessuno; - non votanti nessuno. La seconda proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria (1.2) risulta approvata a maggioranza. ******* Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria ("Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999; deliberazioni inerenti e conseguenti. 2.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2024 illustrata nella prima sezione della relazione; 2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2023 o ad esso relativi"), il Presidente rammenta ai partecipanti che, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti relativa ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e ai dirigenti con responsabilità strategiche della Società (la "Relazione"). La Relazione è stata predisposta ai

sensi degli articoli 123-ter del TUF e 84-quater del Regola-

mento Emittenti ed è stata redatta inconformità all'Allegato 3A, Schemi 7-bis e 7-ter, del Regolamento Emittenti, tenendo altresì conto di quanto previsto dall'art. 5 del Codice di Corporate Governance.

Ai sensi dell'art. 123-ter del TUF - come modificato dal Decreto Legislativo 10 giugno 2019, n. 49, in attuazione della Direttiva (UE) 2017/828 (c.d. "Direttiva Shareholder II") del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che modifica la direttiva 2007/36/CE (c.d. "Direttiva Shareholder I") per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti - la predetta Relazione è articolata in due sezioni.

La prima sezione illustra in modo chiaro e comprensibile la politica della Società in materia di remunerazione degli Amministratori, dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche e dei membri del Collegio Sindacale con riferimento almeno all'esercizio successivo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. La politica in materia di remunerazione illustrata in tale sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF, introdotti dal D. Lgs. n. 49/2019, è sottoposta al voto vincolante dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti.

La seconda sezione contiene l'indicazione dei compensi corrisposti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e ai Dirigenti con responsabilità strategiche (per questi ultimi in forma aggregata) nell'esercizio 2023 o ad esso relativi; tale sezione, ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter TUF, come introdotto dal D. Lgs. n. 49/2019, è sottoposta al voto non vincolante dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti. Sono infine indicate nella Relazione le eventuali partecipazioni detenute dai soggetti sopra richiamati nella Società o nelle società da questa controllate.

Proseguendo, il Presidente propone di omettere l'integrale lettura della Relazione.

Nessuno opponendosi, il Presidente procede ricordando che tale Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 23 aprile 2024 su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, ed è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, diffusa tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato , nonché resa disponibile sul sito internet della Società (www.conafi.it) nei ventuno giorni antecedenti l'Assemblea.

Alla luce di quanto precede, in relazione al presente punto all'ordine del giorno si procederà con due distinte votazioni, sulla base delle proposte di seguito illustrate.

Il Presidente procede dunque a dare lettura, per il tramite del Segretario, della prima proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea (2.1) relativa al voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2024 illustrata nella prima sezione della Relazione: "L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Conafi S.p.A.,

• esaminata la prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" prevista dall'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, predisposta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, avente ad oggetto l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2024, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;

• considerato che la prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e la politica di remunerazione in essa descritta sono conformi a quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, applicabile in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche; e

• considerato che la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente,

delibera

di approvare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF, la politica in materia di remunerazione descritta nella prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti", predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 23 aprile 2024."

Il Presidente procede dunque a dare lettura, per il tramite del Segretario, anche della seconda proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea (2.2) relativa alla consultazione sulla seconda sezione della Relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2023 ad esso relativi:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Conafi S.p.A.,

• esaminata la seconda sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" prevista dall'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, predisposta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, avente ad oggetto l'indicazione dei compensi corrisposti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché ai Dirigenti con responsabilità strategiche nell'esercizio 2023 o ad esso relativi;

• considerato che la seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti descritta è conforme a quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, applicabile in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche; e

• considerato che la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente,

delibera

in senso favorevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 123 ter, comma 6, del TUF, sulla seconda sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti", predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 23 aprile 2024."

Il Presidente invita il Rappresentante Designato, prima di procedere con la votazione del punto all'ordine del giorno, a dichiarare se ha ricevuto incarico di esprimere interventi o dichiarazioni.

Prende la parola il Rappresentante Designato, il quale dichiara di non aver ricevuto alcun incarico di intervento né alcuna dichiarazione da effettuare.

Il Presidente mette a questo punto in votazione la prima proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria (2.1) relativo al voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2024 illustrata nella prima sezione della Relazione.

Ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della delibera, il Presidente chiede al Rappresentante Designato se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, confermando altresì che non vi sono variazioni delle presenze, rispetto al momento della costituzione dell'assemblea.

Quindi il Presidente, constatate le presenze, conferma che non vi sono variazioni delle presenze stesse come sopra già indicate.

Il Presidente alle ore 11:01 (undici ed un minuto) apre la votazione e invita il Rappresentante Designato a esprimere i voti - dapprima il voto favorevole, ovvero contrario o astenuto - che relativamente alle azioni intervenute e partecipanti alla votazione sono stati espressi.

Il Rappresentante Designato esprime le votazioni dei soci deleganti come segue:

• favorevoli 47.726.184 (quarantasettemilionisettecentoventiseimilacentottantaquattro) voti, pari al 94,207% (novantaquattro virgola duecentosette per cento) dei diritti di voto presenti in assemblea; - contrari 2.934.694 (duemilioninovecentotrentaquattromilaseicentonovantaquattro) voti, pari al 5,793% (cinque virgola settecentonovantatre per cento) dei diritti di voto presenti in assemblea; - astenuti nessuno; - non votanti nessuno. La prima proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria (2.1) risulta approvata a maggioranza. Il Presidente mette a questo punto in votazione la seconda proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria (2.2) relativa alla destinazione del risultato di esercizio. Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, confermando altresì che non vi sono variazioni delle presenze, rispetto al momento della costituzione dell'assemblea. Quindi il Presidente, constatate le presenze, conferma che non vi sono variazioni delle presenze stesse come sopra già indicate. Il Presidente alle ore 11:03 (undici e tre minuti) apre la votazione e invita il Rappresentante Designato a esprimere i voti - dapprima il voto favorevole, ovvero contrario o astenuto - che relativamente alle azioni intervenute e partecipanti alla votazione sono stati espressi. Il Rappresentante Designato esprime le votazioni dei soci deleganti come segue: - favorevoli 47.726.184 (quarantasettemilionisettecentoventiseimilacentottantaquattro) voti, pari al 94,207% (novantaquattro virgola duecentosette per cento) dei diritti di voto presenti in assemblea; - contrari 2.934.694 (duemilioninovecentotrentaquattromilaseicentonovantaquattro) voti, pari al 5,793% (cinque virgola settecentonovantatre per cento) dei diritti di voto presenti in assemblea; - astenuti nessuno; - non votanti nessuno. La seconda proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria (2.2) risulta approvata a maggioranza. *** Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria ("Nomina di un amministratore a seguito di cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti"), il Presidente rammenta

che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal dottor Raffaele Borriello, con efficacia dall'11 marzo 2024, dalla carica di Consigliere e di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, in pari data il Consiglio di Amministrazione acquisito il parere del Comitato per la Remunerazione e le Nomine e previa approvazione del Collegio Sindacale - ha deliberato la nomina per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del Codice Civile e dell'art. 15 dello Statuto sociale, del dottor Andrea Dalla Chiara.

Ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, è previsto che l'Amministratore cooptato resti in carica sino alla successiva Assemblea e, quindi, sino all'Assemblea prevista, in unica convocazione, per la giornata odierna.

A questo riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e dell'art. 15 dello statuto sociale, la nomina dovrà essere deliberata senza applicazione del voto di lista secondo le maggioranze di legge, avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza del Consiglio del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ed il rispetto di quanto richiesto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Il Consiglio di Amministrazione propone di confermare nella carica di Amministratore della Società il dottor Andrea Dalla Chiara, fino alla scadenza della carica dell'intero attuale Consiglio di Amministrazione e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2025.

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente e in adesione alle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance, il curriculum vitae del candidato e la dichiarazione con cui il dott. Dalla Chiara ha accettato la candidatura e attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità; il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili; il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, terzo comma, del TUF e dalle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società nonché sul meccanismo di stoccaggio in data 6 maggio 2024 unitamente alla documentazione inerente al punto 4 all'ordine del giorno della presente Assemblea Ordinaria.

Il Presidente dà atto che non sono pervenute ulteriori proposte di candidatura rispetto a quella presentata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente procede dunque a dare lettura, per il tramite del Segretario, della proposta di deliberazione in merito al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria (3) relativa alla nomina di un amministratore a seguito di cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile: "L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Conafi S.p.A.,

• esaminata e discussa la relazione illustrativa predisposta del Consiglio di Amministrazione;

• preso atto delle proposte di deliberazione e delle candidature presentate;

delibera

di integrare il Consiglio di Amministrazione, confermando, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile e dell'articolo 15 dello statuto sociale, il Dott. Andrea Dalla Chiara, prevedendo che il medesimo rimanga in carica fino alla scadenza dalla carica dell'intero attuale Consiglio di Amministrazione e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, confermando altresì che il compenso a beneficio del suddetto amministratore sarà ricompreso nell'ammontare complessivo determinato dall'Assemblea della Società in data 20 giugno 2023, in linea con quanto stabilito dalla Politica sulla Remunerazione della Società."

Il Presidente invita il Rappresentante Designato, prima di procedere con la votazione del punto all'ordine del giorno, a dichiarare se ha ricevuto incarico di esprimere interventi o dichiarazioni.

Prende la parola il Rappresentante Designato, il quale dichiara di aver ricevuto, su questo punto, la seguente dichiarazione da parte del Prof. D'Atri, Amministratore Unico della D&C GOUVERNACE Srl: "Pur esprimendo la massima insoddisfazione per l'operato del C.d.A. e dell'Organo di Controllo, ci si auspica che l'ingresso del dott. Dalla Chiara attivi un processo virtuoso".

Il Presidente mette a questo punto in votazione la proposta di deliberazione in merito al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria (3) relativa alla nomina di un amministratore a seguito di cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

Ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della delibera, il Presidente chiede al Rappresentante Designato se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, confermando altresì che non vi sono variazioni delle presenze, rispetto al momento della costituzione dell'assemblea.

Quindi il Presidente, constatate le presenze, conferma che non vi sono variazioni delle presenze stesse come sopra già indicate.

Il Presidente alle ore 11:12 (undici e dodici minuti) apre la votazione e invita il Rappresentante Designato a esprimere i voti - dapprima il voto favorevole, ovvero contrario o astenuto - che relativamente alle azioni intervenute e partecipanti alla votazione sono stati espressi.

Il Rappresentante Designato esprime le votazioni dei soci deleganti come segue:

• favorevoli 50.660.878 (cinquantamilioniseicentosessantamilaottocentosettantotto)voti, pari al 100% (cento per cento) dei diritti di voto presenti in assemblea;

• nessuno contrario, astenuto o non votante.

La proposta di deliberazione in merito al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria (3) risulta approvata all'unanimità.

***

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria ("Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti"), il Presidente rammenta che:

• l'art. 15 (quindici) dello Statuto, in applicazione dell'art. 2380-bis, quinto comma, del Codice Civile, prevede che il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegga fra i suoi membri un Presidente;

• in occasione dell'ultimo rinnovo dell'organo amministrativo della Società, l'Assemblea dei soci tenutasi in data 20 giugno 2023 - dopo aver determinato in cinque il numero dei consiglieri di amministrazione ed aver nominato i membri del Consiglio di Amministrazione in carica fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 - ha nominato il dottor Raffale Borriello quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;

• il dottor Raffaele Borriello - come già ricordato - ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere e di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società con efficacia a far data dall'11 marzo 2024;

• in pari data, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto, ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del Codice Civile e delle rilevanti disposizioni dello Statuto, a cooptare, in sua sostituzione, il dottor Andrea Dalla Chiara - testé nominato amministratore della Società nel contesto delle deliberazioni di cui al punto 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria;

• nel corso della riunione dell'11 marzo 2024, il Consiglio di Amministrazione ha nominato il dottor Nunzio Chiolo quale Presidente del Consiglio di Amministrazione sino alla successiva Assemblea degli Azionisti e, quindi, sino all'Assemblea prevista, in unica convocazione, per la giornata odierna. Avuto riguardo a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione propone di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il dottor Andrea Dalla Chiara, il quale ha previamente dichiarato di accettare tala carica - ove dovesse essere nominato dalla presente Assemblea Ordinaria.

Il Presidente dà atto che non sono pervenute ulteriori proposte di candidatura rispetto a quella presentata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente procede dunque a dare lettura, per il tramite del Segretario, della proposta di deliberazione in merito al quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria (4) relativa alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Conafi S.p.A.,

• esaminata e discussa la relazione illustrativa predisposta del Consiglio di Amministrazione;

• preso atto delle proposte di deliberazione e delle candidature presentate;

delibera

di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società il Dott. Andrea Dalla Chiara prevedendo che il medesimo rimanga in carica fino alla scadenza dalla carica dell'intero attuale Consiglio di Amministrazione e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, confermando altresì che il compenso a beneficio del suddetto amministratore sarà ricompreso nell'ammontare complessivo determinato dall'Assemblea della Società in data 20 giugno 2023."

Il Presidente invita il Rappresentante Designato, prima di procedere con la votazione del punto all'ordine del giorno, a dichiarare se ha ricevuto incarico di esprimere interventi o dichiarazioni.

Prende la parola il Rappresentante Designato, il quale dichiara di non aver ricevuto alcun incarico di intervento né alcuna dichiarazione da effettuare.

Il Presidente mette a questo punto in votazione la proposta di deliberazione in merito al quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria (4) relativa alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della delibera, il Presidente chiede al Rappresentante Designato se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, confermando altresì che non vi sono variazioni delle presenze, rispetto al momento della costituzione dell'assemblea.

Quindi il Presidente, constatate le presenze, conferma che non vi sono variazioni delle presenze stesse come sopra già indicate.

Il Presidente alle ore 11:16 (undici e sedici minuti) apre la votazione e invita il Rappresentante Designato a esprimere i voti - dapprima il voto favorevole, ovvero contrario o astenuto - che relativamente alle azioni intervenute e partecipanti alla votazione sono stati espressi.

Il Rappresentante Designato esprime le votazioni dei soci deleganti come segue:

favorevoli 50.660.878 (cinquantamilioniseicentosessantamilaottocentosettantotto)voti, pari al 100% (cento per cento) dei diritti di voto presenti in assemblea;

• nessuno contrario, astenuto o non votante. La proposta di deliberazione in merito al quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria (4) risulta approvata all'unanimità.

*** Sul primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria ("Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato (modifica all'art. 10 dello Statuto); deliberazioni inerenti e conseguenti"), preliminarmente il Presidente, constatate le presenze, comunica che, al momento (ore 11:17 (undici e diciassette minuti)), sono presenti in Assemblea, per delega al Rappresentante Designato, n. 5 aventi diritto portatori di n. 25.422.719 (venticinquemilioniquattrocentoventiduemilasettecentodiciannove) azioni ordinarie, corrispondenti a n. 50.660.878 (cinquantamilioniseicentosessantamilaottocentosettantotto) voti, rappresentanti il 78,639% (settantotto virgola seicentotrentanove per cento) di n. 64.422.475 (sessantaquattromilioniquattrocentoventiduemilaquattrocentosettantacinque) voti complessivamente esprimibili in Assemblea, ivi inclusi quelli relativi alle azioni per le quali è stata maturata la maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 6-bis dello Statuto.

Tutto ciò premesso, il Presidente dichiara pertanto la presente Assemblea regolarmente convocata e validamente costituita in unica convocazione, in sede straordinaria, ai sensi di legge e di Statuto e quindi atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Vengono esposti ai presenti i contenuti della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito alle proposte di modifica dell'art. 10 dello Statuto.

In particolare, il Presidente evidenzia che la proposta di modifica all'art. 10 (dieci) dello Statuto è finalizzata ad introdurre, per il Consiglio di Amministrazione della Società, la facoltà di stabilire all'interno dell'avviso di convocazione che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea per gli aventi diritto avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) al rappresentante designato, come consentito dall'art. 135-undecies.1 del TUF introdotto dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21 "Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti" (la Legge Capitali"), pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 12 marzo 2024 ed entrata in vigore in data 27 marzo 2024.

In particolare, alla luce dell'esperienza maturata in questi ultimi anni, il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'utilizzo del rappresentante designato coniughi una ordinata ed efficiente gestione delle assemblee alla facilità, per tutti gli azionisti, di esprimere il proprio voto, senza che tale modalità di svolgimento delle assemblee comprima i diritti partecipativi riconosciuti dalla legge.

La prassi ha, infatti, dimostrato che la partecipazione in presenza all'assemblea degli azionisti ha perso la sua funzione informativa di dibattito e di confronto essenziale al fine della definizione della decisione di voto da esprimere, riducendosi, ormai, al mero esercizio del diritto di voto sulla base di un patrimonio conoscitivo che si forma nel corso dell'esercizio e, soprattutto, nel periodo precedente all'evento assembleare.

Alla luce dell'esperienza maturata dalla Società e delle novità introdotte dalla Legge Capitali, si propone, pertanto, di modificare l'art. 10 (dieci) dello Statuto per introdurre la possibilità che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato secondo quanto di seguito illustrato. In particolare, il Consiglio di Amministrazione potrà disporre, di volta in volta, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte degli aventi diritto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentate designato al quale potranno essere conferite deleghe (o sub-deleghe) ai sensi dell'art. 135-novies TUF, anche in deroga all'art. 135 undecies TUF.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 135-undecies.1, comma 2, del TUF, e fermo quanto previsto dall'art. 126-bis, comma 1, primo periodo, TUF in tema di integrazione dell'ordine del giorno, quando l'intervento nell'assemblea della Società si svolge esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato:

i. ciascun avente diritto al voto potrà presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea della Società; ii. la Società metterà a disposizione del pubblico sul proprio sito internet le proposte di delibera entro i due giorni successivi alla scadenza del termine.

La legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera è subordinata alla ricezione da parte della società della comunicazione prevista dall'art. 83-sexies TUF, con la quale è attestata la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

Per la medesima ragione, ai sensi dell'art. 135-undecies.1, comma 3, del TUF, il diritto di porre domande, di cui all'art. 127-ter del TUF, potrà essere esercitato unicamente prima dell'assemblea; la Società fornirà, a sua volta, le risposte alle domande pervenute almeno tre giorni prima dell'assemblea. Per maggiore chiarezza, si precisa che resta in ogni caso salva la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire che l'intervento in assemblea avvenga nelle altre forme previste dalla legge.

La proposta di modifica ivi illustrata attribuisce al Consiglio di Amministrazione - qualora opti per il ricorso "obbligatorio" al rappresentate designato e/o qualora ciò sia previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti - la possibilità di prevedere nell'avviso di convocazione che la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati (amministratori, sindaci, rappresentanti della società di revisione, Notaio, Rappresentante Designato e gli altri soggetti a cui è consentita la partecipazione all'Assemblea ai sensi della legge e dello Statuto sociale, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto) possa avvenire anche, o unicamente, mediante idonei mezzi di telecomunicazione, senza necessità che il Presidente, il Segretario e/o il Notaio si trovino nello stesso luogo, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di parità di trattamento dei soci. Infatti, il requisito della co-presenza di Presidente e Segretario non appare confacente ai casi in cui l'intervento dei partecipanti avvenga mediante mezzi di telecomunicazione, potendosi in tale ipotesi redigere il verbale in un momento successivo con la sottoscrizione del Presidente e del Segre-

tario. Questa maggiore flessibilità per le riunioni assembleari, introdotta dalla richiamata disciplina emergenziale, ha in seguito trovato l'avallo della più importante prassi notarile e pertanto si ritiene opportuno recepirla nello Statuto.

Ulteriori proposte di modifica all'art. 10 (dieci) dello Statuto sono il risultato di un esercizio di aggiornamento, coerenza e/o chiarificazione.

Si precisa che, così come indicato nella relativa Relazione illustrativa, il Consiglio di Amministrazione ritiene che nessuna delle modifiche proposte allo Statuto sociale qui illustrate attribuisce diritto di recesso agli azionisti della Società, non ricorrendo alcuno dei presupposti di cui alle norme di legge.

Il Presidente procede dunque a dare lettura, per il tramite del Segretario, della proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria (1) relativa alla proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato (modifica all'art. 10 (dieci) dello Statuto):

"L'Assemblea degli Azionisti di Conafi S.p.A., riunitasi in sede straordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria e condivise le motivazioni delle proposte ivi contenute,

delibera

• di modificare il testo dell'articolo 10 (dieci) dello Statuto sociale e di approvarne il nuovo testo così come illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, che si allega al presente atto sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale;

• di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere, senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere che precedono ed esercitare le facoltà oggetto delle stesse, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e di regolamento, ivi incluso ogni più ampio potere per apportare ai deliberati assembleari, al testo del presente verbale ed allegato statuto ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società."

Il Presidente invita il Rappresentante Designato, prima di procedere con la votazione del punto all'ordine del giorno, a dichiarare se ha ricevuto incarico di esprimere interventi o dichiarazioni.

Prende la parola il Rappresentante Designato, il quale dichiara di non aver ricevuto alcun incarico di intervento né alcuna dichiarazione da effettuare.

Il Presidente mette a questo punto in votazione la proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria (1) relativa alla proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato (modifica all'art. 10 (dieci) dello Statuto).

Ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della delibera, il Presidente chiede al Rappresentante Designato se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, confermando altresì che non vi sono variazioni delle presenze, rispetto al momento della costituzione dell'assemblea. Quindi il Presidente, constatate le presenze, conferma che non vi sono variazioni delle presenze stesse come sopra già indicate. Il Presidente alle ore 11:29(undici e ventinove minuti) apre la votazione e invita il Rappresentante Designato a esprimere i voti - dapprima il voto favorevole, ovvero contrario o astenuto - che relativamente alle azioni intervenute e partecipanti alla votazione sono stati espressi. Il Rappresentante Designato esprime le votazioni dei soci deleganti come segue: - favorevoli 47.718.424 (quarantasettemilionisettecentodiciottomilaquattrocentoventiquattro) voti, pari al 94,192% (novantaquattro virgola centonovantadue per cento) dei diritti di voto presenti in assemblea; - contrari 2.942.454 (duemilioninovecentoquarantaduemilaquattrocentocinquantaquattro) voti, pari al 5,808% (cinque virgola ottocentootto per cento) dei diritti di voto presenti in assemblea; - astenuti nessuno; - non votanti nessuno. La proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria (1) risulta approvata a maggioranza. *** Con riferimento al secondo punto all'ordina del giorno dell'Assemblea Straordinaria ("Altre modifiche statutarie (modifica agli artt. 6, 6-bis, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 20 e 25 dello Statuto); deliberazioni inerenti e conseguenti"), il Presidente espone sinteticamente ai presenti i contenuti della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito alle ulteriori modifiche statutarie proposte. In particolare: (i) si propone di modificare l'art. 6 (sei) dello Statuto al fine di chiarire che le azioni della Società sono sottoposte al regime di dematerializzazione previsto dal TUF; (ii) si propone di modificare l'art. 9 (nove) dello Statuto al fine di allineare le disposizioni statutarie a quanto previsto dall'art. 2369, primo comma, del Codice Civile (stabilendo che l'assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, si tenga in un'unica convocazione, salvo che sia diversamente disposto dall'avviso di convocazione). Le proposte di modifica agli artt. 12 (dodici) e 13 (tredici) dello Statuto sono finalizzate a garantire coerenza rispetto al nuovo art. 9 (nove) dello Statuto.

Vengono inoltre proposte ulteriori modifiche meramente formali a tali articoli: in particolare, il nuovo art. 13 (tredici) dello Statuto chiarisce che, ove il Consiglio di Amministrazione ravvisi l'opportunità di tenere l'assemblea in più convocazioni, dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, si applicheranno le maggioranze previste dalla legge per le assemblee in più convocazioni di società con azioni negoziate sui mercati regolamentati.

Inoltre, in considerazione del fatto che lo Statuto della Società, nella sua attuale formulazione (i) tace sulla possibilità che i partecipanti all'assemblea dei soci possano intervenire mediante mezzi di telecomunicazione, e (ii) prevede che le riunioni del Consiglio di Amministrazione possano tenersi anche utilizzando mezzi di telecomunicazione, ma in tal caso richiede che il presidente ed il segretario verbalizzante si trovino nel medesimo luogo, al fine di procedere alla verbalizzazione del contenuto della riunione ed alla sottoscrizione del relativo verbale, si propone di modificare lo Statuto, prevedendo che:

(i) l'intervento in assemblea possa avvenire mediante mezzi di telecomunicazione; in tale ipotesi, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione sarà presente il solo segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dalla Presidenza dell'assemblea per l'accertamento dell'identità di coloro che intervengono di persona (salvo che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio);

(ii) ove previsto dall'avviso di convocazione, l'assemblea possa tenersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento, e che, in tal caso, non è necessaria la presenza di alcun soggetto in alcun determinato luogo;

(iii) l'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possa avvenire mediante mezzi di telecomunicazione e, ove previsto dall'avviso di convocazione, la riunione del Consiglio di Amministrazione possa tenersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento,

il tutto nel rispetto delle modalità e nei limiti previsti di cui alla normativa, anche regolamentare, vigente.

Si propone inoltre di modificare l'art. 20 (venti) dello Statuto al fine di prevedere la possibilità di tenere la riunione del Collegio Sindacale anche esclusivamente mediante idonei mezzi di telecomunicazione, secondo quanto più diffusamente previsto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Si propone infine di modificare gli artt. 6-bis, 15, 17, 20 e 25 dello Statuto al fine di uniformare tra loro i diversi rimandi al TUF e al Codice Civile presenti nel testo, ovvero eliminare riferimenti non più attuali.

Si precisa che, così come indicato nella relativa Relazione illustrativa, il Consiglio di Amministrazione ritiene che nessuna delle modifiche proposte allo Statuto sociale qui illustrate attribuisce diritto di recesso agli azionisti della Società, non ricorrendo alcuno dei presupposti di cui alle norme di legge.

Il Presidente procede dunque a dare lettura, per il tramite del Segretario, della proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria (2) relativa alla proposta di introdurre altre modifiche statutarie (modifica agli artt. 6, 6-bis, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 20 e 25 dello Statuto):

"L'Assemblea degli Azionisti di Conafi S.p.A., riunitasi in sede straordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria e condivise le motivazioni delle proposte ivi contenute,

delibera

• di modificare il testo degli artt. 6, 6-bis, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 20 e 25 dello Statuto sociale e di approvarne il nuovo testo così come illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, come sopra allegata alla presente delibera sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale;

• di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere, senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere che precedono ed esercitare le facoltà oggetto delle stesse, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e di regolamento, ivi incluso ogni più ampio potere per apportare ai deliberati assembleari, al testo del presente verbale ed allegato statuto ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società."

Il Presidente invita il Rappresentante Designato, prima di procedere con la votazione del punto all'ordine del giorno, a dichiarare se ha ricevuto incarico di esprimere interventi o dichiarazioni.

Prende la parola il Rappresentante Designato, il quale dichiara di non aver ricevuto alcun incarico di intervento né alcuna dichiarazione da effettuare.

Il Presidente mette a questo punto in votazione la proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria (2) relativa alla proposta di introdurre altre modifiche statutarie (modifica agli artt. 6, 6-bis, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 20 e 25 dello Statuto).

Ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della delibera, il Presidente chiede al Rappresentante Designato se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, confermando altresì che non vi sono variazioni delle presenze, rispetto al momento della costituzione dell'assemblea.

Quindi il Presidente, constatate le presenze, conferma che non vi sono variazioni delle presenze stesse come sopra già indicate.

Il Presidente alle ore 11:36 (undici e trentasei minuti) apre la votazione e invita il Rappresentante Designato a esprimere i voti - dapprima il voto favorevole, ovvero contrario o astenuto - che relativamente alle azioni intervenute e partecipanti alla votazione sono stati espressi.

Il Rappresentante Designato esprime le votazioni dei soci deleganti come segue:

favorevoli 47.718.424 (quarantasettemilionisettecentodiciottomilaquattrocentoventiquattro) voti, pari al 94,192% (novantaquattro virgola centonovantadue per cento) dei diritti di voto presenti in assemblea;

• contrari 2.942.454 (duemilioninovecentoquarantaduemilaquattrocentocinquantaquattro) voti, pari al 5,808% (cinque virgola ottocentootto per cento) dei diritti di voto presenti in assemblea;

• astenuti nessuno;

• non votanti nessuno.

La proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria (2) risulta approvata a maggioranza.

***

Essendo così esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle 11:38 (undici e trentotto minuti) Si allegano in unica fascicolazione al presente atto, in unica fascicolazione, sotto la lettera "C" il Bilancio al 31 dicembre 2023 il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023, il tutto con i relativi allegati, e sotto la lettera "D" lo Statuto Sociale aggiornato con le modifiche sopra deliberate. Il comparente mi esonera dalla lettura degli allegati. Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente che da me interpellato lo approva. Scritto in parte da me e in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su fogli quindici di cui occupa cinquantotto intere facciate e fin qui della presente facciata, viene sottoscritto dal comparente e da me Notaio alle ore undici e quaranta minuti. In originale firmati: Nunzio CHIOLO Giulia ARDISSONE Notaio

		SUSC			ALLEGATO				"A "ALL'ATTO Nº 27,312,14,857	DI REP
ORARIO		ENT	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00
PERC			65,084	8.988	3,173	1,108	0.194	0.081	0,012	78,639
VOIFF			41.928.424	5.790.000	2.044.326	713.568	124.800	52.000	7.760	50.660.878
AZ VOTO MAGG	DELEGA		20.964.212	2.895.000	1.022.163	356.784				25.238.159
	PROPRIO 4
	DELEGA						124.800	52.000	7.760	184.560
AZ ORDINARIE	PROPRIO
BANGA CERTIFICAZIONE		24400342		24400341	176646	176647	176645	176644	1837224	GENERALE-DEI VOT
		3069		3088	3479	3479	3479	3479	60685	TOTALE
RAPPRESENTANTE Collections		STUDIO SEGRE S.R.L.	RAPPR. DAL DIP, Modena G.	STUDIO SEGRE S.R.L. Rappr. Dal Dip, MODENA G.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G,	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.
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