Conafi — AGM Information 2023

Apr 17, 2023

Inviata via pec a conafi@legalmail.it

Spett.le CONAFI spa

p.c. Collegio Sindacale

Oggetto: Assemblea Conafi – Proposte individuali di deliberazione

La scrivente Società D&C Governance Technologies s.r.l. con sede in via A.Scola (già via Capoderose), n° 4 – Cosenza C.F./P.I. e Registro Imprese di Cosenza 04883570964, titolare di numero 1036163 Azioni CONAFI spa, iscritta nella sezione speciale del libro soci, pertanto legittimata a presentare proposte individuali di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno per ASSEMBLEA ORDINARIA dei SOCI convocata per il 2/5/23, in unica convocazione, con la presente trasmette la seguente proposta di Deliberazione.

La PROPOSTA di Deliberazione è formulata "in modo chiaro e completo" e la PROPOSTA viene accompagnata da "una relazione che ne riporta la motivazione".

Punto 1 all'Ordine del Giorno: Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2022-2030 ad altra società di revisione, a seguito delle dimissioni del soggetto incaricato in data 9 marzo 2023, e determinazione del relativo corrispettivo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Motivazione:

Le valutazioni e considerazioni del Collegio Sindacale non risultano convincenti.

In particolare non tengono conto della rilevanza del fattore economico , pur in presenza di una sostanziale equivalenza della qualificazione tecnica delle due società' selezionate.

Ovviamente, la successiva riduzione del corrispettivo da parte di Bompiani CROWE rafforza tale considerazione.

Si ritiene, poi, di dover aggiungere che risulta quantomeno criticabile il comportamento della BDO quale revisore della principale controllata ISCC, per la quale il parere sul bilancio è stato rilasciato oltre il termine di legge.

PROPOSTA

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Conafi S.p.A.,

• preso atto delle informazioni pubblicate;

• esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione resa sul punto all'ordine del giorno e messa a disposizione dei soci nei termini e con le modalità di legge, nonchè la proposta motivata del Collegio Sindacale alla medesima allegata;

delibera

• di NON approvare la proposta motivata del Collegio Sindacale relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti alla società di revisione BDO Italia S.p.A.,

di CONFERIRE l'incarico di revisione legale dei conti di Conafi spa per il novennio 2022-2023 alla CROWE Bompani S.p.A. (Member Crowe Global), con sede legale in Milano, Via Leone XIII n. 14; alle condizioni e modalità indicati nella relazione del Collegio Sindacale e modificato nell'importo di €40.500,00 con successiva rettifica.

• di dare mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro, per espletare le formalità richieste dalla normativa vigente, nonché per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione sopra riportata, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso e con facoltà di delega a terzi."

Gianfranco d'Atri Amministratore Unico D&C Governance Technologies Srl

Si allega

Copia documento dell'Amministratore Delegato di D&C Governance Technologies s.r.l.

• Visura Camerale con evidenza dei poteri dell'Amministratore Delegato