Conafi — AGM Information 2023

Apr 17, 2023

NUSIA SpA Società con socio unico Via Morosini 22 20135 Milano Cap. Soc. € 100.000,00 I.V.

Spettabile ·

Conafi S.p.A. Via Aldo Barbaro n. 15 10143 Torino

A mezzo PEC

Torino, 17 aprile 2023

DIGITA

Oggetto: Assemblea degli Azionisti di Conafi S.p.A. convocata in sede ordinaria per il 2 maggio 2023, in unica convocazione - Proposta individuale di deliberazione sull'unico punto all'ordine del giorno.

Con la presente, in relazione all'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Conafi S.p.A. ("Conafi" o la "Società") convocata per il giorno 2 maggio 2023, in unica convocazione, presso lo Studio Chiomenti, in Milano, Via Verdi n. 4, per deliberare in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2022-2030, la sottoscritta azionista Nusia S.p.A. (in persona dell'Amministratore Unico dott. Nunzio Chiolo), con sede legale in Milano, via Morosini Emilio n. 22, titolare di n. 20.964.212 azioni ordinarie della Società (pari rispettivamente al 56,7% del capitale sociale e al 66,5% del capitale sociale in diritti di voto di Conafi), come risultante dalla apposita certificazione dell'intermediario allegata, presenta la proposta individuale di deliberazione di seguito riportata, relativa all'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ("Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2022-2030 ad altra società di revisione, a seguito delle dimissioni del soggetto incaricato in data 9 marzo 2023, e determinazione del relativo corrispettivo; deliberazioni inerenti e conseguenti").

Ciò in conformità con quanto riportato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea stessa sulla "Facoltà di formulare proposte individuali di deliberazione" e tenuto conto di quanto esposto nella "Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Conafi S.p.A. sull'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata in sede ordinaria per il 2 maggio 2023, in unica convocazione" predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998, nonché della proposta motivata del Collegio Sindacale alla medesima allegata (entrambi pubblicati in data 30 marzo 2023).

NUSIA SpA Società con socio unico Via Morosini 22 20135 Milano Cap. Soc. € 100.000,00 I.V.

In particolare, la scrivente Nusia S.p.A., preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale di conferire l'incarico di revisione legale per il novennio 2022-2030, alternativamente, a BDO Italia S.p.A. e a Crowe Bompani S.p.A., propone all'Assemblea degli Azionisti di conferire tale incarico a Crowe Bompani S.p.A., il cui standing è ritenuto in linea con le esigenze della Società e la cui disponibilità a svolgere l'incarico è confermata, da ultimo, dall'offerta migliorativa presentata in data 11 aprile 2023, che ha provveduto a rettificare il corrispettivo annuo indicato nella proposta motivata del Collegio Sindacale, portandolo da Euro 45.000,00 ad Euro 40.500,00.

Proposta di deliberazione del socio Nusia S.p.A. sull'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Conafi S.p.A. convocata in sede ordinaria per il 2 maggio 2023, in unica convocazione ("Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2022-2030 ad altra società di revisione, a seguito delle dimissioni del soggetto incaricato in data 9 marzo 2023, e determinazione del relativo corrispettivo; deliberazioni inerenti e conseguenti')

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Conafi S.p.A.,

• preso atto delle informazioni ricevute;
• esaminata e discussa la proposta motivata del Collegio Sindacale ex art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010 in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti di Conafi S.p.A. per gli esercizi 2022-20230:
• preso atto della proposta migliorativa presentata in data 11 aprile 2023 da parte della società di revisione Crowe Bompani S.p.A. (Member Crowe Global), mediante la quale la stessa ha provveduto a rettificare il corrispettivo annuo indicato nella proposta motivata del Collegio Sindacale, portandolo da Euro 45.000,00 ad Euro 40.500,00;
• preso atto della proposta di deliberazione formulata dal socio Nusia S.p.A.;

delibera

• di conferire l'incarico di revisione legale dei conti di Conafi S.p.A. per il novennio 2022-2030 alla società di revisione Crowe Bompani S.p.A. (Member Crowe Global), il tutto alle condizioni e modalità indicate nell'offerta contenuta nella predetta proposta del Collegio Sindacale (come modificata a seguito dell'offerta migliorativa presentata dalla società di revisione in data 11 aprile 2023);
• di determinare in Euro 40.500,00 il compenso annuo da assegnare alla società di revisione per il novennio 2022-2030; e
• di dare mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro, per espletare le formalità richieste dalla normativa vigente, nonché per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione sopra riportata, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso e con facoltà di delega a terzi."

Torino, 17 aprile 2023 Per Nusia S.p.A L'Amministrator Unico Nunzio Chiolo