Conafi — AGM Information 2023

May 10, 2023

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

(da trasmettere, unitamente alle istruzioni di voto e documento in corso di validità a segre@legalmail.it o studio@segre.it)

Io sottoscritto/a ______________
nato/a		a		________				il		_____	codice	fiscale	n.
				____ residente/con sede a __________
legale rappresentante della _______________
avente diritto al voto su numero ________ azioni CONAFI S.p.A. depositate
				presso l'intermediario _____________

DELEGO

Lo Studio Segre S.r.l., Via Valeggio n. 41, 10129 Torino, codice fiscale e Registro Imprese di Torino n. 02619270016, Rappresentante Designato nominato dalla CONAFI S.p.A. come previsto dall'art. 106, comma 4, del Decreto Cura Italia, a rappresentarmi nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti di CONAFI S.p.A. convocata per il giorno 20 giugno 2023 alle ore 10:30, in Torino, Via Aldo Barbaro 15, in unica convocazione con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

1 Approvazione del Bilancio separato al 31 dicembre 2022; presentazione del Bilancio Consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022; destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. 1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022; 1.2 Destinazione del risultato di esercizio.

• 2 Nomina del Consiglio di Amministrazione:
• 2.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
• 2.2 Determinazione della durata dell'incarico;
• 2.3 Nomina degli Amministratori;
• 2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
• 2.5 Determinazione del compenso degli Amministratori.

3 Nomina del Collegio Sindacale:

• 3.1 Nomina dei membri del Collegio Sindacale;
• 3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
• 3.3 Determinazione degli emolumenti del Collegio Sindacale.
• 4 Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999; deliberazioni inerenti e conseguenti.

4.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2023 illustrata nella prima sezione della relazione;

4.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2022 o ad esso relativi.

Parte straordinaria:

1 Riduzione del capitale sociale della Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 2446 del Codice Civile; modifica dell'art. 6 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Data, _____________ Firma __________________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016, "GDPR", e D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 – "Normativa Privacy" e la comunicazione dei medesimi a CONAFI S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.

Data, _____________ Firma __________________________