Conafi — AGM Information 2023

May 20, 2023

Conafi S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

20 giugno 2023 – Unica convocazione

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Conafi S.p.A. sul primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 20 giugno 2023, in unica convocazione

Torino, 2 maggio 2023

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Conafi S.p.A., redatta ai sensi degli artt. 125ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente integrato e modificato ("TUF"), e 84ter del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato ("Regolamento Emittenti")

La presente Relazione è stata inviata a Borsa Italiana S.p.A. e depositata presso la sede sociale nei termini di legge; copia della Relazione è reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.conafi.it, sezione Investor Relations/Corporate Governance.

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Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di Conafi S.p.A. (di seguito "Conafi" o la "Società") intende sottoporre alla Vostra approvazione in relazione al punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria del 20 giugno 2023 (unica convocazione).

Punto 1 all'Ordine del Giorno

1. Approvazione del Bilancio separato al 31 dicembre 2022; presentazione del Bilancio Consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022; destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. 1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022; 1.2 Destinazione del risultato di esercizio.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, Vi ricordiamo che siete stati convocati per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 2 maggio 2023.

Gli Amministratori chiedono che il Bilancio di esercizio, che evidenzia una perdita pari a Euro 4,1 milioni, come da essi formulato, venga approvato e fatto proprio dall'Assemblea a ratifica del loro operato.

All'Assemblea sarà altresì presentato il Bilancio Consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2022. Al 31 dicembre 2022 il patrimonio netto consolidato del Gruppo Conafi risulta essere pari a Euro 15,1 milioni.

Copia del Bilancio di esercizio, del Bilancio Consolidato, della Relazione sulla Gestione e della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 saranno depositate presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., nonché messe a disposizione sul sito internet della Società (www.conafi.it) e con le altre modalità stabilite dalla Consob con regolamento, unitamente all'attestazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e alla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

Il Bilancio di esercizio ed il Bilancio Consolidato sono stati redatti in conformità ai principi contabili internazionali IFRS.

Il Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle disposizioni di legge e regolamentari, propone di coprire una quota della perdita di esercizio pari ad Euro 3.567.087 con tutte le riserve disponibili residue, incluse la riserva sovrapprezzo e la riserva legale, per complessivi Euro 3.567.087, e per il residuo mediante la riduzione del capitale sociale di Euro 531.810 (riduzione di capitale la cui deliberazione è proposta alla medesima Assemblea convocata in sede straordinaria per il 20 giugno 2023), portandolo quindi ad Euro 10.628.190.

In relazione alla proposta di coprire una quota della perdita di esercizio pari ad Euro 531.810,00, mediante riduzione del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2446 del Codice Civile, si rinvia alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno della predetta Assemblea (in sede straordinaria), redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2446 del Codice Civile e ai sensi dell'articolo 74, primo comma, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni (il "Regolamento Emittenti"), in conformità all'Allegato 3/A, schema n. 5 del citato

Regolamento Emittenti, pubblicata nei termini di legge e reperibile presso la sede sociale in Torino, Via Aldo Barbaro n. 15 e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.conafi.it, sezione Investor Relations/Corporate Governance, e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato , consultabile all'indirizzo https://.

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Alla luce di quanto precede, in relazione al presente punto all'ordine del giorno si procederà in Assemblea con due distinte votazioni, sulla base delle proposte di seguito formulate.

1.1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

Tutto ciò premesso, con riguardo all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Conafi S.p.A.,

• esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2022 e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
• vista la Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea di cui all'articolo 153 del Decreto Legislativo 58/1998;
• vista la relazione della Società di Revisione relativa al progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022;

delibera

• 1. di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 che chiude con una perdita di esercizio di Euro 4.098.897;
• 1. di delegare al Presidente ed Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, tutti i più ampi poteri, nel rispetto delle disposizioni di legge, per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alla intervenuta deliberazione quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune e di effettuare tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa anche regolamentare vigente".

1.2. Destinazione del risultato di esercizio.

Tutto ciò premesso, con riguardo alla destinazione del risultato di esercizio, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Conafi S.p.A.,

• esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2022 e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
• vista la Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea di cui all'articolo 153 del Decreto Legislativo 58/1998;
• vista la relazione della Società di Revisione relativa al progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022;

delibera

• 1. di coprire una quota della perdita di esercizio al 31 dicembre 2022 mediante imputazione di Euro 3.567.087,00 alle riserve disponibili, con conseguente integrale erosione delle stesse; e
• 1. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della presente deliberazione."

Torino, 2 maggio 2023

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente

Nunzio Chiolo