Conafi — AGM Information 2022

Apr 19, 2022

INTEGRAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Si fa riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Conafi S.p.A. ("Conafi" o la "Società") convocata, in unica convocazione, con avviso pubblicato in data 4 aprile 2022, per il giorno 4 maggio 2022 alle ore 10.00 in Milano, presso lo Studio Chiomenti in Via Giuseppe Verdi 4.

Al riguardo, si comunica che in data 11aprile 2022 è pervenuta una comunicazione del socio D&C Governance Technologies S.r.l. - titolare del 2,76% del capitale sociale della Società - con la quale è stata richiesta, ai sensi dell'art. 126bis del D. Lgs. n. 58/1998 (il "TUF"), l'integrazione dell'Ordine del giorno della suddetta Assemblea con l'aggiunta dei seguenti punti:

• 1. Revoca delibera di nomina del Presidente del CdA;
• 1. Nomina del Presidente del CdA;
• 1. Rideterminazione del compenso del Collegio Sindacale

Di seguito si riporta l'ordine del giorno dell'avviso di convocazione dell'Assemblea come integrato, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2022, a seguito della richiesta pervenuta, mediante inserimento dei nuovi punti n. 4, n. 5 e n. 6 all'ordine del giorno.

L'Assemblea è pertanto convocata a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

• 1 Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Conafi e approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021; destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
  • 1.1 Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;
  • 1.2 Destinazione del risultato di esercizio.
• 2 Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123ter del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 84quater del Regolamento Consob n. 11971/1999; deliberazioni inerenti e conseguenti.
  • 2.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2022 illustrata nella prima sezione della relazione;
  • 2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2021 o ad esso relativi.
• 3 Nomina di un amministratore a seguito di cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 4 Revoca delibera di nomina del Presidente del CdA;
• 5 Nomina del Presidente del CdA;
• 6 Rideterminazione del compenso del Collegio Sindacale

DOCUMENTAZIONE

Si precisa che ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 4, del TUF:

• D&C Governance Technologies S.r.l. ha predisposto una relazione riportante le motivazioni relative alla propria richiesta di integrazione dell'ordine del giorno con i suddetti nuovi punti;

• il Consiglio di Amministrazione ha pubblicato un apposito comunicato stampa con le proprie valutazioni in merito alla medesima richiesta pervenuta dal socio D&C Governance Technologies S.r.l.

Entrambi i documenti sono posti a disposizione del pubblico nella data odierna presso la sede legale della Società, nonché pubblicati sul sito internet della medesima www.conafi.it rispettivamente (sezione Governance/Assemblea/Esercizio 2021) e (sezione Investor/Comunicati/ Comunicati 2022), presso il meccanismo di stoccaggio () e comunque con le modalità previste ai sensi della disciplina vigente.

ULTERIORI INFORMAZIONI - RINVIO

Si informa che sul sito internet della Società www.conafi.it (sezione Governance/Assemblea/Esercizio 2021) sono pubblicate in data odierna versioni aggiornate sia del modulo di delega al Rappresentante Designato (Studio Segre S.r.l.), nella qualità di rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135undecies del TUF sia del "modulo di delega/sub-delega ordinaria" allo stesso Rappresentante Designato (Studio Segre S.r.l.), per il conferimento a quest'ultimo di delega e/o sub-delega ai sensi dell'art. 135noviesdel TUF.

Fermo quanto sopra, per tutte le ulteriori informazioni riguardanti la partecipazione ai lavori assembleari e l'esercizio dei diritti, si rinvia al testo dell'avviso di convocazione pubblicato in data 4 aprile 2022 e disponibile (come il presente avviso) presso il sito internet della Società www.conafi.it (sezione Avvisi/Avvisi 2022) e, per estratto, sul quotidiano Il Sole 24 Ore, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato , all'indirizzo .

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Torino, 19 Aprile 2022 Per il Consiglio di Amministrazione il Presidente Prof. Avv. Gaetano Caputi

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet della Società www.conafi.it (sezione Avvisi/Avvisi 2022) e sul quotidiano Il Sole 24 Ore sempre nella medesima data.