Comperia.pl S.A. — AGM Information 2024

Jun 28, 2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeks spółek handlowych w głosowaniu tajnym, powołuje Pana Szymona Fiecek na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.150.763 akcji, stanowiących 60,76%
w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 2.836.480 ważnych głosów, ------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 2.836.480 ważnych głosów, ----------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:--------------------------------------------------------------

• 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności. -
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------
• 1. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2023.--
• 1. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2023, zawierającego: (i) sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu za rok obrotowy 2023, (ii) wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2023.-------------------------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.----------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023. ----------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023.------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023.------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. ----------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-------------
• 1. Przedstawienie informacji na temat nabycia akcji własnych Spółki. -----------
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------ - w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.150.763 akcji, stanowiących 60,76% w kapitale zakładowym, -------------------------------------------------------------- - w głosowaniu oddano łącznie 2.836.480 ważnych głosów, ------------------ - za przyjęciem uchwały oddano 2.836.480 ważnych głosów, ---------------- - przeciw oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------- - wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu: --------------------------- 1) zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; ----------------------------------------------------------------------------------- 2) zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023.-----------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.150.763 akcji, stanowiących 60,76%
w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 2.836.480 ważnych głosów, ------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 2.836.480 ważnych głosów, ----------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023, zawierające: (i) sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach, (ii) wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w

roku obrotowym 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2023. ---------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.150.763 akcji, stanowiących 60,76%
w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 2.836.480 ważnych głosów, ------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 2.836.480 ważnych głosów, ----------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku, w tym:----------------------------------------------------------------------------------

• 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 39.348.260,55 złotych, oraz --------
• 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 725.874,59 złotych oraz całkowitą stratę w wysokości 725.874,59 złotych.----------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------ - w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.150.763 akcji, stanowiących 60,76% w kapitale zakładowym, -------------------------------------------------------------- - w głosowaniu oddano łącznie 2.836.480 ważnych głosów, ------------------

• za przyjęciem uchwały oddano 2.836.480 ważnych głosów, ----------------

-	przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
-	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023, zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku, w tym:

• 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 24.464.775,32 złotych, oraz ----------------------------------------------------------------
• 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące stratę netto w wysokości 576.780,76 złotych oraz całkowitą stratę w wysokości 576.780,76 złotych. --------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.150.763 akcji, stanowiących 60,76%
w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 2.836.480 ważnych głosów, ------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 2.836.480 ważnych głosów, ----------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------

• wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć z kapitału zapasowego stratę netto Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 725.874,59 złotych, wynikającą ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku. ---------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.150.763 akcji, stanowiących 60,76%
w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 2.836.480 ważnych głosów, ------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 2.836.480 ważnych głosów, ----------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pozytywnie opiniuje przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023. --------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.150.763 akcji, stanowiących 60,76%
w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 2.836.480 ważnych głosów, ------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 2.836.480 ważnych głosów, ----------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki, udziela absolutorium Panu Szymonowi Fiecek – Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w Zarządzie w roku obrotowym 2023. ----------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.046.449 akcji, stanowiących 57,82%
w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 2.732.166 ważnych głosów, ------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 2.732.166 ważnych głosów, ----------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------

Zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania

przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki, udziela absolutorium Panu Pawłowi Szukalskiemu – Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w Zarządzie w roku obrotowym 2023. ----------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------ - w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.117.763 akcji, stanowiących 59,83% w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------

• w głosowaniu oddano łącznie 2.803.480 ważnych głosów, ------------------

• za przyjęciem uchwały oddano 2.803.480 ważnych głosów, ----------------

• przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------

• wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------

Zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Markowi Emanuelowi Dojnow – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2023. -----------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.513.385 akcji, stanowiących 42,76%
w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 1.994.671 ważnych głosów, ------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 1.994.671 ważnych głosów, ----------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------
Zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w
głosowaniu tajnym. -------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Pawłowi Bandurowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2023. -----------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.150.763 akcji, stanowiących 60,76%
w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 2.836.480 ważnych głosów, ------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 2.836.480 ważnych głosów, ----------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------

• wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------

Zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z

wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Adamowi Jabłońskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2023.--------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.732.995 akcji, stanowiących 48,96%
w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 2.282.426 ważnych głosów, ------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 2.282.426 ważnych głosów, ----------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------
Zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w
głosowaniu tajnym. -------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Mędrala – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2023.--------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------ - w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.150.763 akcji, stanowiących 60,76% w kapitale zakładowym, -------------------------------------------------------------- - w głosowaniu oddano łącznie 2.836.480 ważnych głosów, ------------------ - za przyjęciem uchwały oddano 2.836.480 ważnych głosów, ---------------- - przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------

• wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------

Zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Przemysławowi Czuk – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2023. -------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------ - w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.150.763 akcji, stanowiących 60,76% w kapitale zakładowym, -------------------------------------------------------------- - w głosowaniu oddano łącznie 2.836.480 ważnych głosów, ------------------ - za przyjęciem uchwały oddano 2.836.480 ważnych głosów, ---------------- - przeciw oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------- - wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------ Zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------------------------------