Comperia.pl S.A. — AGM Information 2023

Aug 24, 2023

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA COMPERIA.PL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 19 WRZEŚNIA 2023 ROKU

- do pkt 1 porządku obrad ZWZ:

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 września 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeks spółek handlowych, powołuje Pana/Panią [_] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- do pkt 3 porządku obrad ZWZ:

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 września 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, w tym ustalenia liczby osób wchodzących w jej skład.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- do pkt 4 porządku obrad ZWZ:

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 września 2023 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 7) Statutu Spółki, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 7 ust. 1 po pkt 30. dodaje się pkt 30a w brzmieniu:

"30a. Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z,".

§2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą Uchwałą.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od momentu wpisu zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

- do pkt 5 porządku obrad ZWZ:

Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 września 2023 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, ("Spółka"), działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt 5) Statutu,, ustala na 5 (pięć) osób liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, rozpoczynającej się w dniu 1 stycznia 2024 roku (tj. w dniu następującym po upływie obecnej kadencji Rady Nadzorczej, trwającej zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw; Dz. U. z .

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 września 2023 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 25 ust. 1 i 2 Statutu, powołuje Pana/Panią [_] w skład Rady Nadzorczej Spółki, na nową, trzyletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 stycznia 2024 roku (tj. w dniu następującym po upływie obecnej kadencji Rady Nadzorczej, trwającej zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw; Dz. U. z 2022 r., poz. 807).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Pod głosowanie poddane zostaną dalsze uchwały odpowiadające brzmieniu powyższego projektu, których numeracja i treść będzie odzwierciedlać decyzję o powołaniu w skład Rady Nadzorczej kolejnych osób.