Comperia.pl S.A. — AGM Information 2023

Sep 19, 2023

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 września 2023 roku

w sprawie

wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeks spółek handlowych, powołuje Pana Szymona Fiecek na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

• w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.837.451 akcji, stanowiących 51,91 % w kapitale zakładowym,
  • w głosowaniu oddano łącznie 2.523.168 ważnych głosów,
  • za przyjęciem uchwały oddano 2.523.168 ważnych głosów,
  • przeciw oddano 0 głosów,
  • wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 września 2023 roku w sprawie

przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, w tym ustalenia liczby osób wchodzących w jej skład.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

• w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.837.451 akcji, stanowiących
• 51,91 % w kapitale zakładowym,
  • w głosowaniu oddano łącznie 2.523.168 ważnych głosów,
  • za przyjęciem uchwały oddano 2.523.168 ważnych głosów,
  • przeciw oddano 0 głosów,
  • wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 września 2023 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 7) Statutu Spółki, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 7 ust. 1 po pkt 30. dodaje się pkt 30a w brzmieniu: -

"30a. Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z",

§2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą Uchwałą.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od momentu wpisu zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

• w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.837.451 akcji, stanowiących 51,91 % w kapitale zakładowym,

• w głosowaniu oddano łącznie 2.523.168 ważnych głosów,

• za przyjęciem uchwały oddano 2.523.168 ważnych głosów,

• przeciw oddano 0 głosów,
• wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 września 2023 roku

w sprawie

ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, ("Spółka"), działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt 5) Statutu,, ustala na 5 (pięć) osób liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, rozpoczynającej się w dniu 1 stycznia 2024 roku (tj. w dniu następującym po upływie obecnej kadencji Rady Nadzorczej, trwającej zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw; Dz. U. z 2022 r., poz. 807).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

• w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.837.451 akcji, stanowiących 51,91 % w kapitale zakładowym,

• w głosowaniu oddano łącznie 2.523.168 ważnych głosów,

• za przyjęciem uchwały oddano 2.523.168 ważnych głosów,
• przeciw oddano 0 głosów,
• wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 września 2023 roku

w sprawie

powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 25 ust. 1 i 2 Statutu, powołuje Pana Marka Dojnow w skład Rady Nadzorczej Spółki, na nową, trzyletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 stycznia 2024 roku (tj. w dniu następującym po upływie obecnej kadencji Rady Nadzorczej, trwającej zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw; Dz. U. z 2022 r., poz. 807).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

• w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.837.451 akcji, stanowiących 51,91% w kapitale zakładowym,

• w głosowaniu oddano łącznie 2.523.168 ważnych głosów,

• za przyjęciem uchwały oddano 1.681.359 ważnych głosów,

• przeciw oddano 0 głosów,

• wstrzymało się 841.809 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 września 2023 roku

w sprawie

powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 25 ust. 1 i 2 Statutu, powołuje Pana Pawła Bandurowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki, na nową, trzyletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 stycznia 2024 roku (tj. w dniu następującym po upływie obecnej kadencji Rady Nadzorczej, trwającej zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw; Dz. U. z 2022 r., poz. 807).

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

• w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.837.451 akcji, stanowiących 51,91% w kapitale zakładowym,

• w głosowaniu oddano łącznie 2.523.168 ważnych głosów,

• za przyjęciem uchwały oddano 2.523.168 ważnych głosów,
• przeciw oddano 0 głosów,
• wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 września 2023 roku

w sprawie

powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 25 ust. 1 i 2 Statutu, powołuje Pana Adama Jabłońskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki, na nową, trzyletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 stycznia 2024 roku (tj. w dniu następującym po upływie obecnej kadencji Rady Nadzorczej, trwającej zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw; Dz. U. z 2022 r., poz. 807).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

• w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.837.451 akcji, stanowiących 51,91% w kapitale zakładowym,

• w głosowaniu oddano łącznie 2.523.168 ważnych głosów,

• za przyjęciem uchwały oddano 1.977.198 ważnych głosów,

• przeciw oddano 0 głosów,
• wstrzymało się 545.970 głosów.

Uchwała Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 września 2023 roku

w sprawie

powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 25 ust. 1 i 2 Statutu, powołuje Pana Krzysztofa Mędrala w skład Rady Nadzorczej Spółki, na nową, trzyletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 stycznia 2024 roku (tj. w dniu następującym po upływie obecnej kadencji Rady Nadzorczej, trwającej zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw; Dz. U. z 2022 r., poz. 807).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

• w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.837.451 akcji, stanowiących 51,91% w kapitale zakładowym,

• w głosowaniu oddano łącznie 2.523.168 ważnych głosów,

• za przyjęciem uchwały oddano 2.523.168 ważnych głosów,

• przeciw oddano 0 głosów,

• wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 września 2023 roku

w sprawie

powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 25 ust. 1 i 2 Statutu, powołuje Pana Przemysława Czuk w skład Rady Nadzorczej Spółki, na nową, trzyletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 stycznia 2024 roku (tj. w dniu następującym po upływie obecnej kadencji Rady Nadzorczej, trwającej zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw; Dz. U. z 2022 r., poz. 807).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

• w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.837.451 akcji, stanowiących 51,91% w kapitale zakładowym,

• w głosowaniu oddano łącznie 2.523.168 ważnych głosów,

• za przyjęciem uchwały oddano 2.523.168 ważnych głosów,
• przeciw oddano 0 głosów,
• wstrzymało się 0 głosów.