Comperia.pl S.A. — AGM Information 2022

Jun 27, 2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeks spółek handlowych w głosowaniu tajnym, powołuje Pana Szymona Fiecka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------
Po głosowaniu ujawniono wyniki: -----------------------------------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.705.486 akcji, stanowiących 48,36
% w kapitale zakładowym, -----------------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 2.046.203 ważne głosy, ----------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 2.009.156 ważnych głosów, ----------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
- wstrzymało się 37.047 głosów. -----------------------------------------------

Uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.---

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:--------------------------------------------------------------

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności. ------

1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -------------------------

2. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2021. -------

3. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2021, zawierającego: (i) sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu za rok 2021, (ii) wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2021. --------------------

4. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. --------------------------------------------------------

5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021. -----

6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki w roku obrotowym 2021. ----------------------------------------------------------------------------------

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki za rok 2021. -----

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. ------------------

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. ------------------

10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. --------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: --------------------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.705.486 akcji, stanowiących 48,36
% w kapitale zakładowym, -----------------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 2.046.203 ważne głosy, ----------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 2.046.203 ważne głosy, ---------------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------
Zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki

oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu: --------------------------- 1) zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2021; ----------------------------------------------------------------------------------- 2) zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021.-----------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: --------------------------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.705.486 akcji, stanowiących 48,36
% w kapitale zakładowym, -----------------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 2.046.203 ważne głosy, ----------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 2.046.203 ważne głosy, ---------------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------

Zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.----

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

z działalności w roku obrotowym 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021, zawierające: (i) sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach, (ii) wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2021.----------------------

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: --------------------------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.705.486 akcji, stanowiących 48,36
% w kapitale zakładowym, -----------------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 2.046.203 ważne głosy, ----------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 2.046.203 ważne głosy, ---------------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------

Zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.----

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku, w tym: ---------------------------------------------------------------------------------

1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 37.867.982,74 zł (trzydzieści siedem milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt cztery grosze), oraz -------------------------------------------------------------------

2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 4.206.704,76 zł (cztery miliony dwieście sześć tysięcy siedemset cztery złote siedemdziesiąt sześć groszy) oraz całkowity zysk w wysokości 4.206.704,76 zł (cztery miliony dwieście sześć tysięcy siedemset cztery złote siedemdziesiąt sześć groszy).-------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------ Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -------------------------------------- - w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.705.486 akcji, stanowiących 48,36 % w kapitale zakładowym, ----------------------------------------------------------- - w głosowaniu oddano łącznie 2.046.203 ważne głosy, ---------------------- - za przyjęciem uchwały oddano 2.046.203 ważne głosy, --------------------- - przeciw oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------- - wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------

Zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.----

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021, zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku, w tym: 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 22.682.433,69 zł (dwadzieścia dwa miliony sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści trzy złote sześćdziesiąt dziewięć groszy), oraz ------------------------------------------------- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zysk netto w wysokości 3.801.814,99 zł (trzy miliony osiemset jeden tysięcy osiemset czternaście złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) oraz całkowity zysk w wysokości 3.801.814,99 zł (trzy miliony osiemset jeden tysięcy osiemset czternaście złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy). ------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: --------------------------------

• w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.705.486 akcji, stanowiących 48,36 % w kapitale zakładowym, ----------------------------------------------------------- - w głosowaniu oddano łącznie 2.046.203 ważne głosy, ---------------------- - za przyjęciem uchwały oddano 2.046.203 ważne głosy, --------------------- - przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------

• wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------

Zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.----

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) w związku z art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przekazać w całości na kapitał rezerwowy, z przeznaczeniem na fundusz dywidendowo-umorzeniowy, zysk netto Spółki za rok obrotowy 2021 w kwocie 4.206.704,76 (cztery miliony dwieście sześć tysięcy siedemset cztery złote siedemdziesiąt sześć groszy), wynikającej ze sprawozdania za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. --------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: --------------------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.705.486 akcji, stanowiących 48,36
% w kapitale zakładowym, -----------------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 2.046.203 ważne głosy, ----------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 2.046.203 ważne głosy, ---------------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------

Zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki za rok 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pozytywnie opiniuje przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki za rok 2021. --------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: --------------------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.705.486 akcji, stanowiących 48,36
% w kapitale zakładowym, -----------------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 2.046.203 ważne głosy, ----------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 2.046.203 ważne głosy, ---------------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------

Zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.----

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki, udziela absolutorium Panu Wojciechowi Małek – Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021. -----------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: --------------------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.705.486 akcji, stanowiących 48,36
% w kapitale zakładowym, -----------------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 2.046.203 ważne głosy, ----------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 2.046.203 ważne głosy, ---------------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------

Zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki, udziela absolutorium Panu Szymonowi Fiecek - Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021. ----------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia-------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: --------------------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.668.439 akcji, stanowiących 47,31
% w kapitale zakładowym, -----------------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 2.009.156 ważnych głosów, ------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 2.009.156 ważnych głosów, ----------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------

• wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------

Zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki, udziela absolutorium Panu Pawłowi Szukalskiemu - Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021. ----------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: --------------------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.705.486 akcji, stanowiących 48,36
% w kapitale zakładowym, -----------------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 2.046.203 ważne głosy, ----------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 2.046.203 ważne głosy, ---------------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------

Zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Markowi Emanuelowi Dojnow - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021. ------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: --------------------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.068.108 akcji, stanowiących 30,29
% w kapitale zakładowym, -----------------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 1.204.394 ważne głosy, ----------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 1.204.394 ważne głosy, ---------------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------

• wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------

Zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Pawłowi Bandurowskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021. ------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: --------------------------------

• w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.305.596 akcji, stanowiących 37,02 % w kapitale zakładowym, -----------------------------------------------------------

• w głosowaniu oddano łącznie 1.646.313 ważnych głosów, ------------------

-	za przyjęciem uchwały oddano 1.646.313 ważnych głosów,	----------------
-	przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
-	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------

Zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Derek Christopher - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021. ------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: --------------------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.705.486 akcji, stanowiących 48,36
% w kapitale zakładowym, -----------------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 2.046.203 ważne głosy, ----------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 2.046.203 ważne głosy, ---------------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------

Zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Adamowi Jabłońskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021. ------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: --------------------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.287.718 akcji, stanowiących 36,52
% w kapitale zakładowym, -----------------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 1.492.149 ważnych głosów, ------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 1.492.149 ważnych głosów, ----------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------

Zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Mędrala – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021. ------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: --------------------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.705.486 akcji, stanowiących 48,36
% w kapitale zakładowym, -----------------------------------------------------------

- w głosowaniu oddano łącznie 2.046.203 ważne głosy, ----------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 2.046.203 ważne głosy, ---------------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------
Zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Przemysławowi Czuk – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021. ------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: --------------------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.705.486 akcji, stanowiących 48,36
% w kapitale zakładowym, -----------------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 2.046.203 ważne głosy, ----------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 2.046.203 ważne głosy, ---------------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------

Zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----