Comperia.pl S.A. — AGM Information 2020

Jun 8, 2020

Zarząd spółki Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2020, informuje, zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757), o wprowadzeniu – w związku ze złożonym przez akcjonariusza Spółki, Pana Marka Dojnow ("Akcjonariusz"), datowanym na dzień 5 czerwca 2020 r. żądaniem ("Żądanie") uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 26 czerwca 2020 r. zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym Spółki nr 6/2020 ("ZWZ") - następujących zmian w porządku obrad ZWZ, wynikających z Żądania:

1) pkt 14 otrzymał nowe, następujące brzmienie:

"14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia w Spółce funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu.";

2) dotychczasowy pkt 14 otrzymał oznaczenie pkt 15.

W związku z powyższym, zmieniony porządek obrad ZWZ, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020 r. o godz. 11:00, w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 13 (wejście F), przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.

3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

4. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019.

5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2019.

6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019.

8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia z kapitału zapasowego Spółki niepokrytych strat z lat ubiegłych.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki w roku obrotowym 2019.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do uszczegółowienia jej elementów.

13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję, w tym ustalenia liczby osób wchodzących w jej skład.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia w Spółce funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu.

15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Wobec uzupełnienia porządku obrad ZWZ, Spółka przedstawia w formie załącznika do niniejszego raportu projekty uchwał ZWZ do poszczególnych punktów zmienionego porządku obrad ZWZ, z uwzględnieniem projektu odnoszącego się do punktu zgłoszonego przez Akcjonariusza.

Informacje dotyczące ZWZ i materiały dla akcjonariuszy, w tym opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu a także formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika są dostępne na stronie internetowej www.relacje.comperia.pl.