Comperia.pl S.A. — AGM Information 2019

May 24, 2019

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA COMPERIA.PL S.A. Z SIEDZIBA W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2019 R.

- do pkt 1 porządku obrad ZWZ:

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedziba w Warszawie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeks spółek handlowych w głosowaniu tajnym, powołuje Pana/Panią [_] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedziba w Warszawie przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018.
• 1. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2018.
• 1. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
• 1. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki poniesionej w roku obrotowym 2018.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedziba w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu:

1) zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2018;

2) zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.

§2

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

z działalności w roku obrotowym 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedziba w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedziba w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku, w tym:

1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 26.717.552,19 złotych, oraz

2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 3.662.588,94 złotych oraz całkowitą stratę w wysokości 3.662.588,94 złotych.

§2

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedziba w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018, zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku, w tym:

1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 13.671.962,36 złotych, oraz 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące stratę netto w wysokości 7.537.769,32 złotych oraz całkowitą stratę w wysokości 7.537.769,32 złotych.

§2

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie pokrycia straty netto Spółki poniesionej w roku obrotowym 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedziba w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia pokryć z kapitału zapasowego stratę netto Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 3.662.588,94 złotych, wynikającą ze sprawozdania za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedziba w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki, udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Długosz - Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedziba w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki, udziela absolutorium Panu Karolowi Wilczko - Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedziba w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki, udziela absolutorium Panu Wojciechowi Małek - Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedziba w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki, udziela absolutorium Panu Szymonowi Fiecek - Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedziba w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Markowi Emanuelowi Dojnow - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedziba w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Derek Alexander Christopher - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedziba w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Adamowi Jabłońskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedziba w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Mędrala – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedziba w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Michałowi Piwowarczyk – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018.

§2