Comperia.pl S.A. — AGM Information 2019

Jun 26, 2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie wyboru

Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeks spółek handlowych w głosowaniu tajnym, powołuje Pana Wojciecha Małka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
Po głosowaniu tajnym ujawniono wyniki: --------------------------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.073.806 akcji, stanowiących 59,40
% w kapitale zakładowym, -----------------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 2.759.523 ważne głosy, ----------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 2.745.501 ważnych głosów, ----------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
- wstrzymało się 14.022 głosów. -----------------------------------------------

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu: -------------------------------------------------------------

• 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności. ------------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -------------------------
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018. -------------------------------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2018. ----------------
• 1. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. -----------------------------------------------
• 1. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018. -------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki poniesionej w roku obrotowym 2018. ------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. --------
• 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. --------
• 11.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------

2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ujawnił wyniki: -----------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.073.806 akcji, stanowiących 59,40
% w kapitale zakładowym, -----------------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 2.759.523 ważne głosy, ----------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 2.759.523 ważne głosy, ---------------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu: ---------------------------

1) zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; -----------------------------------------------------------------------

2) zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018. ---------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ujawnił wyniki: -----------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.073.806 akcji, stanowiących 59,40
% w kapitale zakładowym, -----------------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 2.759.523 ważne głosy, ----------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 2.759.523 ważne głosy, ---------------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018. ---------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ujawnił wyniki: -----------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.073.806 akcji, stanowiących 59,40
% w kapitale zakładowym, -----------------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 2.759.523 ważne głosy, ----------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 2.759.523 ważne głosy, ---------------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku, w tym: -----------------------------------------------------------

1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 26.717.552,19 złotych, oraz -------------------

2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 3.662.588,94 złotych oraz całkowitą stratę w wysokości 3.662.588,94 złotych. --

	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
	Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ujawnił wyniki: -----------------------
-	w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.073.806 akcji, stanowiących 59,40
	% w kapitale zakładowym, -----------------------------------------------------------
-	w głosowaniu oddano łącznie 2.759.523 ważne głosy, ----------------------
-	za przyjęciem uchwały oddano 2.759.523 ważne głosy, ---------------------
-	przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
-	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018, zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku, w tym: --------------------------------------------------------------------------

1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 13.671.962,36 złotych, oraz-------------------------------------------------------------------------------------

2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące stratę netto w wysokości 7.537.769,32 złotych oraz całkowitą stratę w wysokości 7.537.769,32 złotych. ---------------------------------------------------------------------------------

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ujawnił wyniki: -----------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.073.806 akcji, stanowiących 59,40
% w kapitale zakładowym, -----------------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 2.759.523 ważne głosy, ----------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 2.759.523 ważne głosy, ---------------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie pokrycia straty netto Spółki poniesionej w roku obrotowym 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia pokryć z kapitału zapasowego stratę netto Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 3.662.588,94 złotych, wynikającą ze sprawozdania za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. ---------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ujawnił wyniki: -----------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.073.806 akcji, stanowiących 59,40
% w kapitale zakładowym, -----------------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 2.759.523 ważne głosy, ----------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 2.759.523 ważne głosy, ---------------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki, udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Długoszowi - Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018. ---------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ujawnił wyniki: ------------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.073.806 akcji, stanowiących 59,40
% w kapitale zakładowym, -----------------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 2.759.523 ważne głosy, ----------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 2.759.523 ważne głosy, ---------------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki, udziela absolutorium Panu Karolowi Wilczko - Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018. -----------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ujawnił wyniki: ------------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.073.806 akcji, stanowiących 59,40
% w kapitale zakładowym, -----------------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 2.759.523 ważne głosy, ----------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 2.759.523 ważne głosy, ---------------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki, udziela absolutorium Panu Wojciechowi Małkowi - Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018. -------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ujawnił wyniki: ------------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.059.784 akcji, stanowiących 59,00
% w kapitale zakładowym, -----------------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 2.745.501 ważnych głosów, ------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 2.745.501 ważnych głosów, ----------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki, udziela absolutorium Panu Szymonowi Fiecek - Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018. --------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ujawnił wyniki: ------------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.073.806 akcji, stanowiących 59,40
% w kapitale zakładowym, -----------------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 2.759.523 ważne głosy, ----------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 2.759.523 ważne głosy, ---------------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Markowi Emanuelowi Dojnow - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018. -----------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ujawnił wyniki: ------------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.029.315 akcji, stanowiących 29,48
% w kapitale zakładowym, -----------------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 1.374.315 ważnych głosów, ------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 1.374.315 głosów, --------------------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Derek'owi Alexandrowi Christopher - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018. ----------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ujawnił wyniki: ------------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.073.806 akcji, stanowiących 59,40
% w kapitale zakładowym, -----------------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 2.759.523 ważne głosy, ----------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 2.759.523 ważne głosy, ---------------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Adamowi Jabłońskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018. -----------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ujawnił wyniki: ------------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.661.693 akcji, stanowiących 47,60
% w kapitale zakładowym, -----------------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 2.211.124 ważne głosy, ----------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 2.211.124 ważne głosy, ---------------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedziba w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Mędrala – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018. ----------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ujawnił wyniki: ------------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.073.806 akcji, stanowiących 59,40
% w kapitale zakładowym, -----------------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 2.759.523 ważne głosy, ----------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 2.759.523 ważne głosy, ---------------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Michałowi Piwowarczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018. -----------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ujawnił wyniki: ------------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.073.806 akcji, stanowiących 59,40
% w kapitale zakładowym, -----------------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 2.759.523 ważne głosy, ----------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 2.759.523 ważne głosy, ---------------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------