Comperia.pl S.A. — AGM Information 2018

Jun 26, 2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru

Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeks spółek handlowych w głosowaniu tajnym, powołuje Pana Wojciecha Małka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
Po głosowaniu ujawniono wyniki: -----------------------------------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.090.121 akcji, stanowiących
50,52% w kapitale zakładowym, -----------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 1.775.838 ważnych głosów, ------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 1.775.838 ważnych głosów, ----------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------
Pan Marek Dojnow stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez

Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ------------------------

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu: -------------------------------------------------------------

• 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności. ------------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -------------------------
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017. -------------------------------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2017. ----------------
• 1. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. -----------------------------------------------
• 1. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017. -------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki poniesionej w roku obrotowym 2017. ------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. --------
• 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. --------
• 11.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------

2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -------------------------------- - w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.090.121 akcji, stanowiących 50,52% w kapitale zakładowym, ----------------------------------------------------- - w głosowaniu oddano łącznie 1.775.838 ważnych głosów, ------------------ - za przyjęciem uchwały oddano 1.775.838 ważnych głosów, ---------------- - przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------

• wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez

Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----------------------

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2017. ---------

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017. -----------------------

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------ Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -------------------------------- - w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.090.121 akcji, stanowiących 50,52% w kapitale zakładowym, ----------------------------------------------------- - w głosowaniu oddano łącznie 1.775.838 ważnych głosów, ------------------ - za przyjęciem uchwały oddano 1.775.838 ważnych głosów, ---------------- - przeciw oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------- - wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez

Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017. ----------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: --------------------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.090.121 akcji, stanowiących
50,52% w kapitale zakładowym, -----------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 1.775.838 ważnych głosów, ------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 1.775.838 ważnych głosów, ----------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez
Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----------------------

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku, w tym: ------------------------------------------------------------

1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 25.524.681,91 złotych, oraz ---------------------------- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 1.429.181,48 złotych oraz całkowitą stratę w wysokości 1.429.181,48 złotych. --

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: --------------------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.090.121 akcji, stanowiących
50,52% w kapitale zakładowym, -----------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 1.775.838 ważnych głosów, ------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 1.775.838 ważnych głosów, ----------------

• przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------

• wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----------------------

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017, zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku, w tym: ---------------------------------------------------------------------------

1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 16.215.594,07 złotych, oraz -------------------------------------------------------------------------------------

2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące stratę netto w wysokości 3.377.025,83 złotych oraz całkowitą stratę w wysokości 3.377.025,83 złotych. ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------ Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -------------------------------- - w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.090.121 akcji, stanowiących 50,52% w kapitale zakładowym, ----------------------------------------------------- - w głosowaniu oddano łącznie 1.775.838 ważnych głosów, ------------------ - za przyjęciem uchwały oddano 1.775.838 ważnych głosów, ---------------- - przeciw oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------- - wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----------------------

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie pokrycia straty netto Spółki poniesionej w roku obrotowym 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia pokryć z kapitału zapasowego stratę netto Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 1.429.181,48 złotych, wynikającą ze sprawozdania za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. ---------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: --------------------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.090.121 akcji, stanowiących
50,52% w kapitale zakładowym, -----------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 1.775.838 ważnych głosów, ------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 1.775.838 ważnych głosów, ----------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez
Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----------------------

6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki, udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Długosz - Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2017. ----------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------ §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------ Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: --------------------------------

• w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.090.121 akcji, stanowiących 50,52% w kapitale zakładowym, -----------------------------------------------------

• w głosowaniu oddano łącznie 1.775.838 ważnych głosów, ------------------

• za przyjęciem uchwały oddano 1.775.838 ważnych głosów, ----------------

• przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------

• wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -------------------------

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki, udziela absolutorium Panu Karolowi Wilczko - Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2017. -----------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: --------------------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 989.490 akcji, stanowiących 45,85%
w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 1.675.207 ważnych głosów, ------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 1.675.207 ważnych głosów, ----------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------

Po głosowaniu przeprowadzonym z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki, udziela absolutorium Panu Wojciechowi Małek - Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2017. --------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: --------------------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.090.121 akcji, stanowiących
50,52% w kapitale zakładowym, -----------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 1.775.838 ważnych głosów, ------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 1.775.838 ważnych głosów, ----------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ------------------------

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki, udziela absolutorium Panu Szymonowi Fiecek - Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2017. --------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: --------------------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.090.121 akcji, stanowiących
50,52% w kapitale zakładowym, -----------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 1.775.838 ważnych głosów, ------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 1.775.838 ważnych głosów, ----------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez

Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki, udziela absolutorium Panu Łukaszowi Tatarkiewiczowi - Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2017. -------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: --------------------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.090.121 akcji, stanowiących
50,52% w kapitale zakładowym, -----------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 1.775.838 ważnych głosów, ------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 1.775.838 ważnych głosów, ----------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez
Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Markowi Emanuelowi Dojnow - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2017. -----------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: --------------------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 791.115 akcji, stanowiących 36,66%
w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 1.272.401 ważnych głosów, ------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 1.272.401 głosów, --------------------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------
Po głosowaniu przeprowadzonym z zachowaniem postanowień art. 413

Kodeksu spółek handlowych Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Derek Alexander Christopher - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2017. ----------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: --------------------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.090.121 akcji, stanowiących
50,52% w kapitale zakładowym, -----------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 1.775.838 ważnych głosów, ------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 1.775.838 ważnych głosów, ----------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez
Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Adamowi Jabłońskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2017. ----------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: --------------------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 892.083 akcji, stanowiących 41,34%
w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 1.441.514 ważnych głosów, ------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 1.441.514 ważnych głosów, ----------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------
Po głosowaniu przeprowadzonym z zachowaniem postanowień art. 413

Kodeksu spółek handlowych Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Mędrala – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2017. ----------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: --------------------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.090.121 akcji, stanowiących
50,52% w kapitale zakładowym, -----------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 1.775.838 ważnych głosów, ------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 1.775.838 ważnych głosów, ----------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez

Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Michałowi Piwowarczyk – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2017. ----------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: --------------------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.090.121 akcji, stanowiących
50,52% w kapitale zakładowym, -----------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 1.775.838 ważnych głosów, ------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 1.775.838 ważnych głosów, ----------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez
Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Jackowi Łubińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2017. ----------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: --------------------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.090.121 akcji, stanowiących
50,52% w kapitale zakładowym, -----------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 1.775.838 ważnych głosów, ------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 1.775.838 ważnych głosów, ----------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez
Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Bartoszowi Michałkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2017. ----------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: --------------------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.090.121 akcji, stanowiących
50,52% w kapitale zakładowym, -----------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 1.775.838 ważnych głosów, ------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 1.775.838 ważnych głosów, ----------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez
Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ------------------------