Comperia.pl S.A. — AGM Information 2018

Jul 5, 2018

(do punktu 2 porządku obrad)

UCHWAŁA NR __

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

COMPERIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

z dnia ________________ 2018 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeks spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COMPERIA.PL Spółka Akcyjna, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana/Panią ___________________________________ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
	Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:
	Łączna liczba ważnych głosów:
"za" uchwałą:	głosów
	"przeciw" uchwale: głosów
	"wstrzymujących się": głosów

(do punktu 3 porządku obrad)

UCHWAŁA NR __

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

COMPERIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

z dnia ________________ 2018 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie COMPERIA.PL Spółka Akcyjna (dalej "Spółka") przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki oraz w formie raportu bieżącego nr 33 / 2018, opublikowanego w dniu 5 lipca 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:
Łączna liczba ważnych głosów:
"za" uchwałą:………………………………głosów
"przeciw" uchwale: głosów
"wstrzymujących się": głosów

(do punktu 4 porządku obrad)

UCHWAŁA NR __

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

COMPERIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

z dnia ________________ 2018 r.

w sprawie: przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COMPERIA.PL Spółka Akcyjna (dalej "Spółka") działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577, ze zm.), postanawia w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 2

• 1. Przyznaje się miesięczne wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej Spółki. Wysokość wynagrodzenia wynosi:
• a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki: 1200 (tysiąc dwieście) złotych.
• b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki: 800 (osiemset) złotych.
• c) dla członków Rady Nadzorczej pełniących jednocześnie funkcję w Komitecie Audytu Spółki: 1000 (tysiąc) złotych.
• d) dla członków Rady Nadzorczej, którzy nie pełnią funkcji w Komitecie Audytu Spółki: 800 (osiemset) złotych.
• 1. W przypadku, gdy dany członek Rady Nadzorczej rozpoczął pełnienie swojej funkcji w Radzie Nadzorczej lub Komitecie Audytu w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie określone w pkt 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji.
• 1. Wynagrodzenie określone w pkt 1 przysługuje bez względu na ilość posiedzeń w danym miesiącu kalendarzowym.
• 1. Kwoty wynagrodzeń określone w pkt 1 nie podlegają sumowaniu, w przypadku pełnienia jednocześnie kilku funkcji przez danego członka Rady Nadzorczej wypłaca się wynagrodzenie wyższe.
• 1. Wynagrodzenie określone w pkt 1 nie przysługuje za dany miesiąc w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności członka Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu na posiedzeniach w takim miesiącu.

§ 3

Wynagrodzenia wskazane w § 2 niniejszej uchwały będą wypłacane członkom Rady Nadzorczej począwszy od września 2018 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:
Łączna liczba ważnych głosów:
"za" uchwałą:………………………………głosów

"przeciw" uchwale:
"wstrzymujących się":