Comperia.pl S.A. — AGM Information 2017

Jun 23, 2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.

z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru

Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Łukasza Tatarkiewicza.-------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
Po głosowaniu ujawniono wyniki: -----------------------------------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.332.285 akcji, stanowiących
61,74% w kapitale zakładowym, -----------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 2.018.002 ważne głosy, ----------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 2.018.002 głosy, ----------------------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------
Pan Łukasz Tatarkiewicz stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez
Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ------------------------

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu: --------------------------------

• 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności. -
• 1. Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016.--

5.	Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej
	z działalności w roku obrotowym 2016. -----------------------------------------
6.	Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
	Spółki za rok obrotowy 2016.----------------------------------------------------
7.	Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego
	sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.
8.	Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki poniesionej w
	roku obrotowym 2016.-----------------------------------------------------------
9.	Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
	w roku obrotowym 2016. --------------------------------------------------------
10.	Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
	obowiązków w roku obrotowym 2016. ------------------------------------------
11.	Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.------------
12.	Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.------------------
13.	Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------
	§2
	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
	Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: --------------------------------
	- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.332.285 akcji, stanowiących
	61,74% w kapitale zakładowym, -----------------------------------------------------
	- w głosowaniu oddano łącznie 2.018.002 ważne głosy, ----------------------
	- za przyjęciem uchwały oddano 2.018.002 głosy, ----------------------------
	- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
	- wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------
	Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez
	Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----------------------

3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.

z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2016. --------------------------------------------

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016. -----------------------

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------ Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -------------------------------- - w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.332.285 akcji, stanowiących 61,74% w kapitale zakładowym, ----------------------------------------------------- - w głosowaniu oddano łącznie 2.018.002 ważne głosy, ---------------------- - za przyjęciem uchwały oddano 2.018.002 głosy, ----------------------------

• przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------

• wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----------------------

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

z działalności w roku obrotowym 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016. ------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: --------------------------------

-	w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.332.285					akcji, stanowiących
	61,74% w kapitale zakładowym, -----------------------------------------------------
-	w głosowaniu oddano łącznie 2.018.002					ważne głosy, ----------------------
-	za przyjęciem uchwały oddano 2.018.002					głosy, ----------------------------
-	przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
-	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------
	Przewodniczący	stwierdził,	że	zaproponowana	uchwała	została	przez

Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----------------------

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku, w tym: ------------ 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 25.018 tys. złotych, oraz ------------------------------- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 5.415.974,95 złotych oraz całkowitą stratę w wysokości 5.415.974,95 złotych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: --------------------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.332.285 akcji, stanowiących
61,74% w kapitale zakładowym, -----------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 2.018.002 ważne głosy, ----------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 2.018.002 głosy, ----------------------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez
Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.

z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku, w tym: -------------------------------------------------------- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 17.806 tys. złotych, oraz-- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące stratę netto w wysokości 8.861.717,77 złotych oraz całkowitą stratę w wysokości 8.861.717,77

złotych. ---------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -------------------------------- - w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.332.285 akcji, stanowiących 61,74% w kapitale zakładowym, ----------------------------------------------------- - w głosowaniu oddano łącznie 2.018.002 ważne głosy, ---------------------- - za przyjęciem uchwały oddano 2.018.002 głosy, ---------------------------- - przeciw oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------- - wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----------------------

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z dnia 23 czerwca 2017

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć z kapitału zapasowego stratę netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 5.415.974,95 złotych, wynikającą ze sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. --------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: --------------------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.332.285 akcji, stanowiących
61,74% w kapitale zakładowym, -----------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 2.018.002 ważne głosy, ----------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 2.018.002 głosy, ----------------------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez
Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----------------------

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bartoszowi Michałek - Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 24 czerwca 2016 roku. -----------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: --------------------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.139.951 akcji, stanowiących
52,83% w kapitale zakładowym, -----------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 1.825.668 ważnych głosów, ------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 1.825.668 głosów, --------------------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------
Po głosowaniu przeprowadzonym z zachowaniem postanowień art. 413

Kodeksu spółek handlowych Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana

uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Karolowi Wilczko - Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: --------------------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.148.454 akcji, stanowiących
53,22% w kapitale zakładowym, -----------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 1.834.171 ważnych głosów, ------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 1.834.171 głosów, --------------------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------

Po głosowaniu przeprowadzonym z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Łukaszowi Tatarkiewiczowi – Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 29 kwietnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. ----------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------ Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -------------------------------- - w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.332.285 akcji, stanowiących 61,74% w kapitale zakładowym, ----------------------------------------------------- - w głosowaniu oddano łącznie 2.018.002 ważne głosy, ---------------------- - za przyjęciem uchwały oddano 2.018.002 głosy, ---------------------------- - przeciw oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------- - wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ------------------------

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Szymonowi Fiecek – Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 24 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: --------------------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.332.285 akcji, stanowiących
61,74% w kapitale zakładowym, -----------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 2.018.002 ważne głosy, ----------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 2.018.002 głosy, ----------------------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez
Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.

z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Markowi Emanuelowi Dojnow - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. ----------------------------------

§2

------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: --------------------------------
akcji, stanowiących
52,27% w kapitale zakładowym, -----------------------------------------------------
głosów, ------------------
głosów, --------------------------
przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------

Po głosowaniu przeprowadzonym z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana

uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.

z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Derek Alexander Christopher - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.---------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: --------------------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.332.285 akcji, stanowiących
61,74% w kapitale zakładowym, -----------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 2.018.002 ważne głosy, ----------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 2.018.002 głosy, -----------------------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez

Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ------------------------

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Łubińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. --------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: --------------------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.332.285 akcji, stanowiących
61,74% w kapitale zakładowym, -----------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 2.018.002 ważne głosy, ----------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 2.018.002 głosy, ----------------------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez
Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Przemysławowi Czuk - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 24 czerwca 2016 roku. --------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -------------------------------- - w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.332.285 akcji, stanowiących 61,74% w kapitale zakładowym, ----------------------------------------------------- - w głosowaniu oddano łącznie 2.018.002 ważne głosy, ---------------------- - za przyjęciem uchwały oddano 2.018.002 głosy, ---------------------------- - przeciw oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------- - wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ------------------------

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Górecznemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 24 czerwca 2016 roku. ----------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: --------------------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.332.285	akcji, stanowiących
61,74% w kapitale zakładowym, -----------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 2.018.002 ważne głosy, ----------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 2.018.002 głosy, ----------------------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała	została przez

Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ------------------------

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bartoszowi Michałek - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 24 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. --------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: --------------------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.139.951 akcji, stanowiących
52,83% w kapitale zakładowym, -----------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 1.825.668 ważnych głosów, ------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 1.825.668 głosów, --------------------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------
Po głosowaniu przeprowadzonym z zachowaniem postanowień art. 413
Kodeksu spółek handlowych Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana

uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.

z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Adamowi Jabłońskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 24 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. ----------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: --------------------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.195.999 akcji, stanowiących
55,42% w kapitale zakładowym, -----------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 1.745.430 ważnych głosów, ------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 1.745.430 głosów, --------------------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------

Po głosowaniu przeprowadzonym z zachowaniem postanowień art. 413

Kodeksu spółek handlowych Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z dnia 23 czerwca 2017 roku

ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że liczba członków Rady Nadzorczej Spółki na trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się w dniu 26 czerwca 2017 roku (obejmująca także Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady), wynosi pięć osób. -----------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: --------------------------------

	-	w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.332.285					akcji, stanowiących
							61,74% w kapitale zakładowym, -----------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 2.018.002 ważne głosy, ----------------------
	-	za przyjęciem uchwały oddano 2.018.002					głosy, ----------------------------
	-						przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------

• wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez

Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----------------------

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki na trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się w dniu 26 czerwca 2017 roku (tj. w dniu następującym po upływie poprzedniej kadencji Rady Nadzorczej) następujące osoby: ----------------------------------------------------------------------------------

- Derek Alexander Christopher,--------------------------------------------------
- Marka Emanuela Dojnow, ------------------------------------------------------
- Adama Jabłońskiego, -----------------------------------------------------------
- Krzysztofa Mędralę, ------------------------------------------------------------
- Michała Piwowarczyka. ---------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem 26 czerwca 2017 roku. -----------------
Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: --------------------------------
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.332.285 akcji, stanowiących
61,74% w kapitale zakładowym, -----------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano łącznie 2.018.002 ważne głosy, ----------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 2.018.002 głosy, ----------------------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez
Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ------------------------