田野股份 — Board/Management Information 2024

Mar 19, 2024

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-014

田野创新股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场及通讯方式

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以电话或邮件方式发出

• 5.会议主持人：董事长姚玖志先生

• 6.会议列席人员：监事及高级管理人员

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《 2023 年年度报告及其摘要》

• 1.议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议事先审议通过，同意提交董 事会审议。

3.回避表决情况：

无。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《 2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2023 年度总经理工作报

告》。

• 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2023 年度董事会工作报 告》。

独立董事向公司董事会提交了独立性情况的自查报告，公司董事会对此进行评估 并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

董事会审计委员会就 2023 年年度履职情况进行了报告。

详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的《董事会

关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2024-017）、《2023 年度董事

会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2024-018）。

• 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 < 独立董事 2023 年年度述职报告 > 的议案》

1.议案内容：

独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，对 2023 年度的履职 情况进行总结，形成了《独立董事 2023 年年度述职报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的 《独立董事 2023 年年度述职报告（张跃平）》（公告编号：2024-019）、《独立董事 2023 年年度述职报告（孙居考）》（公告编号：2024-020）、《独立董事 2023 年年度述职报告 （王利刚）》（公告编号：2024-021）。

• 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2023 年度财务决算报告》。

• 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2024 年度财务预算报告》。

• 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《 2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

结合公司 2023 年度经营情况及 2024 年度公司发展规划，2023 年度公司拟每 10 股派发现金 0.11 元（含税）。

详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的《2023

年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-022）。

• 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于会计师事务所履职情况的议案》

1.议案内容：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司董事会对 2023 年年度会计师事务所履职情况进行评价，董事会审计委员会对会计师事务所履行 监督职责进行了报告。

详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的《2023 年 年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2024-023）、《2023 年年度审计委员

会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2024-024）。

• 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议事先审议通过，同意提交董 事会审议。

• 3.回避表决情况：

无。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （九）审议通过《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告》

• 1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的标准无保留意见《田野创新股份有限公司 2023 年度审计报告》。

详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-025）。

• 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议事先审议通过，同意提交董 事会审议。

• 3.回避表决情况：

无。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《续聘会计师事务所的议案》

• 1.议案内容：

拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度审计服务， 聘期 1 年，详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的《续 聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-026）。

• 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议事先审议通过，同意提交董 事会审议。

• 3.回避表决情况：

无。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2024 年日常性关联交易（包括比照关联交易履行审议程序的交易）系 公司日常经营业务所需，交易价格以市场定价为依据，不会违反公开、公平、公正的 定价原则，不会损害公司和股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。

详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的《关于预 计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-027）、《国海证券股份有限公司 关于田野创新股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的核查意见》（公告编号： 2024-028）。

• 2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司独立董事 2024 年第一次专门会议事先审议通过，同意提交董事会 审议。

• 3.回避表决情况：

关联董事黄海晓回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的《田野创 新股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号： 2024-029）、《中兴华会计师事务所关于田野创新股份有限公司 2023 年度募集资金存放

与使用情况的鉴证报告》（公告编号：2024-030）、《国海证券股份有限公司关于田野创 新股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告》（公告编号： 2024-031）。

• 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十三）审议通过《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。中兴华会计 师事务所（特殊普通合伙）对公司《2023 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来 的情况汇总表》进行了专项审核，并出具了专项审核报告。

详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的《中兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）关于田野创新股份有限公司 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2024-032）。

• 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议事先审议通过，同意提交董 事会审议。

• 3.回避表决情况：

无。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十四）审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

• 1.议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要

求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 对 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 审计机构出具了《内部控制鉴证报告》。

详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的《田野创 新股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-033）、《中兴华会计师事务 所关于田野创新股份有限公司 2023 年度内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-034）。

• 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议事先审议通过，同意提交董 事会审议。

• 3.回避表决情况：

无。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十五）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2024 年 4 月 12 日在湖北田野农谷生物科技有限公司会议室召开 2023 年年度股东大会，详见公 司于 2024 年 3 月 20 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的《关于召开 2023 年 年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-035）。

• 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

• 1、《田野创新股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

• 2、《田野创新股份有限公司第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议》

• 3、《田野创新股份有限公司第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议》

田野创新股份有限公司

董事会 2024 年 3 月 20 日