田野股份 — AGM Information 2023

Apr 25, 2023

代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-055

田野创新股份有限公司

关于召开2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集和召开时间、方式、召集人符合《公司法》《证券法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年5 月17 日10：00。

2、网络投票起止时间：2023 年5 月16 日15:00—2023 年5 月17 日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）

持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交， 请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址： inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投 票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提 前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众 号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具 体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人 大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表） 均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖 出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优 先股股东。

先股股东。
股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832023	田野股份	2023 年5 月12 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

北京天驰君泰律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

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审议《2022 年年度报告及其摘要》

详见公司于2023 年4 月26 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《2022 年年 度报告》（公告编号：2023-032）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-033）。

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审议《2022 年度董事会工作报告》

公司董事会认真履行《公司法》等法律、法规和《公司章程》等赋予的职责， 不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职。公司董事长姚玖志先生就2022 年度董事会会议的召开情况和决议实施情况等做出《2022 年度董事会工作报告》。

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审议《关于2022 年度独立董事述职报告》

详见公司于2023 年4 月26 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《田野创新 股份有限公司2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-034）。

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审议《2022 年度监事会工作报告》

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2022 年度监事会工作 报告》。

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审议《2022 年度财务决算报告》

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2022 年度财务决算报 告》。

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审议《2023 年财务预算报告》

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2023 年度财务预算报 告》。

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审议《2022 年度利润分配的议案》

结合公司2022 年度经营情况及2023 年度公司发展规划，2022 年度公司拟不派 发现金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本。详见公司于2023 年4 月26 日 在北交所网站（www.bse.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（2023-035）。

审议《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2022 年度审计报告》 根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的标准无保留意见《田野创新股份有限公司2022 年度审计报告》。

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审议《续聘会计师事务所的议案》

拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2023 年度的审计服务， 聘期1 年，详见公司于2023 年4 月26 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《续 聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-037）。

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审议《关于预计2023 年日常性交联交易的议案》

详见公司于2023 年4 月26 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-038）。

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审议《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

详见公司于2023 年4 月26 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《关于调整 募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-040）。

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审议《关于董事会改组的议案》

公司独立董事孙居考先生因个人原因辞去其独立董事职务，公司董事张辉先生 因个人原因辞去其董事职务。根据公司实际，公司董事会拟调整为五人组成，其中 独立董事两人、非独立董事三人。

公司独立董事、公司董事的辞职及由此调整董事会导致修改章程事项需提交股 东大会审议。

审议《关于修改和完善公司在北交所上市后适用的公司治理制度的议案》 根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》和《公司章程》等规定，公司修改和完善了适用于北交所上市后内部治理制度： 包括《董事会议事规则》《信息披露制度》《对外投资管理制度》《独立董事津贴制度》。 详见公司于2023 年4 月26 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《田野创新股份

有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-044）、《田野创新股份有限公司信息披 露管理制度》（公告编号：2023-045）、《田野创新股份有限公司对外投资管理制度》 （公告编号：2023-046）、《田野创新股份有限公司独立董事津贴制度》（公告编号： 2023-047）。

审议《关于2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审核报告》

公司2022 年度不存在非经营性资金占用及其他关联资金占用的情况。详见公司 于2023 年4 月26 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）关于田野创新股份有限公司2022 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项审核报告》（公告编号：2023-048）。

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审议《2022 年度公司内部控制自我评价报告》

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，对2022 年12 月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。

详见公司于2023 年4 月26 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《田野创新 股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-049）。

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审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

公司对2022 年度治理情况进行专项自查，并编制了《关于治理专项自查及规 范活动相关情况的报告》，详见公司于2023 年4 月26 日在北交所网站（www.bse.cn） 披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-051）。

审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理营业执照变更登记 的议案》

因公司股票在北交所上市及公开发行，新增股份 5,730.40 万股，公司注册资本 由 27,000.00 万元增加至 32,730.40 万元。并且公司董事会因人员离职进行调整，根

据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司 拟修订公司章程相关条款，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

详见公司于2023 年4 月26 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《田野创新 股份有限公司关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号： 2023-053)。

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审议《关于补选张明为公司监事的议案》

因公司监事杨东泽辞职，导致监事会成员出现一名空缺，公司监事会根据《公司 章程》的有关规定，拟补选张明为公司监事，任期自股东大会通过之日至本届监事会 任期届满。

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审议《关于实施稳定股价方案的议案》

详见公司于2023 年4 月25 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《田野创新 股份有限公司实施稳定股价方案的公告》(公告编号：2023-027)。

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审议《关于回购股份方案》

详见公司于2023 年4 月25 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《田野创新 股份有限公司回购股份方案的公告》(公告编号：2023-028)。

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审议《关于授权董事会办理回购股份事项的议案》

详见公司于2023 年4 月25 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《田野创新 股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2023-026)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十七）、（十九）、（二十）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（七）、（十）、（十一）、（十二）、 （十九）、（二十）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

• （一）登记方式

• 1、自然人股东持本人身份证，由代理人出席会议的，应出示代理人身份证、由

• 自然人股东亲笔签署的授权委托书及自然人股东的身份证复印件办理登记手续；

2、法人股东由法定代表人出席的应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业 执照复印件，委托非法定代表人出席会议的应出示本人身份证、加盖法人公章并由法 定代表人签署的书面委托书及加盖法人印章的单位营业执照复印件办理登记手续。

• （二）登记时间：2023 年5 月17 日上午9：30

• （三）登记地点：广西壮族自治区北海市合浦县工业园区创业大道公司办公室

四、其他

• （一）会议联系方式：联系人：朱君明， 联系电话：0779-7107086，工作邮箱： zq@tianyefood.com

• （二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

《田野创新股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

《田野创新股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

• 《田野创新股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

• 《田野创新股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

田野创新股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日