优机股份 — Remuneration Information 2025

Apr 14, 2025

证券代码： 833943 证券简称：优机股份 公告编号： 2025-045

四川优机实业股份有限公司

关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

四川优机实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》 及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行 业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。 现将相关情况公告如下：

一、适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限： 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准：

1 、董事薪酬方案

公司内部董事根据其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司相关 薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。

2 、董事津贴方案

公司独立董事及外部董事津贴为 10 万元 / 人 / 年（税前）。独立董事及外 部董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权 所需的合理费用，均由公司据实报销。

3 、监事薪酬方案

在公司任职的监事根据其在公司或子公司担任的具体职务，按公司相关 薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司任职的监 事，不在公司领取薪酬或津贴。

4 、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司 相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。

四、审议程序

2025 年 4 月 14 日，公司召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事 会第八次会议，分别审议通过《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方 案的议案》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。其中，董事薪酬方案及 监事薪酬方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 五、其他规定

1 、担任公司管理职务的非独立董事、监事、高级管理人员的基本薪酬 按月发放，绩效薪酬在年度考核结束后按年度发放；独立董事津贴按月发 放。上述薪酬均为税前薪酬，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2 、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因 离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3 、上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪 酬、董事津贴和监事薪酬方案需提交股东大会审议通过方可生效。 六、备查文件

（一）《四川优机实业股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第 二次会议决议》；

（二）《四川优机实业股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》； （三）《四川优机实业股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》。

四川优机实业股份有限公司

董事会 2025 年 4 月 15 日