优机股份 — Remuneration Information 2023

Apr 20, 2023

证券代码： 833943 证券简称：优机股份 公告编号： 2023-026

四川优机实业股份有限公司

关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

根据四川优机实业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定 , 结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定 2023 年度 董事、监事及高级管理人员的薪酬方案 , 并于 2023 年 4 月 20 日召开的第五届董 事会第二十八次会议审议通过了《关于 2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案 的议案》、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2023 年度公司监事薪酬 方案的议案》 , 现将相关情况公告如下：

一、适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限： 2023 年 1 月 1 日 —2023 年 12 月 31 日

三、薪酬标准：

1 、董事薪酬方案

公司内部董事根据其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司相关 薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。

2 、董事津贴方案

公司独立董事及外部董事津贴为八万元 / 人 / 年（税前）。独立董事及外 部董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权 所需的合理费用，均由公司据实报销。

3 、监事薪酬方案

在公司任职的监事根据其在公司或子公司担任的具体职务，按公司相关 薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司任职的监 事，不在公司领取薪酬或津贴。

4 、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司 相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。

四、审议程序

2023 年 4 月 20 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监 事会第十六次会议，分别审议通过《关于 2023 年度公司董事及高级管理人 员薪酬方案的议案》《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》。其中，董 事薪酬方案、董事津贴方案及监事薪酬方案尚需提交公司 2022 年度股东大 会审议。

五、独立董事意见

经审阅该议案，我们认为董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有 关法律法规及《公司章程》的规定，程序合法有效；方案考虑了同行业、同 地区的薪酬水平，结合了公司的实际经营状况，有利于提升各位董事及高级 管理人员的工作积极性与责任感，符合公司健康发展的需求。上述事项符合 公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。我们一致同意该 议案，并将其中董事薪酬方案、董事津贴方案及监事薪酬方案提交股东大会 审议。

六、其他规定

1 、担任公司管理职务的非独立董事、监事、高级管理人员的基本薪酬 按月发放，绩效薪酬在年度考核结束后按年度发放；独立董事津贴按月发 放。上述薪酬均为税前薪酬，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2 、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因 离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3 、上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪 酬、董事津贴和监事薪酬方案需提交股东大会审议通过方可生效。

四川优机实业股份有限公司

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