优机股份 — Governance Information 2023

Nov 19, 2023

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-087

四川优机实业股份有限公司董事会战略委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度于 2023 年 11 月 16 日经公司第五届董事会第三十六次会议审议通 过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度无需提交股东大会审 议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发 展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《四川优机实 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立 董事会战略与发展委员会（或简称“战略委员会”），并制定本制度。

第二条 战略与发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略与发展委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董

事。

第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员 会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条 战略与发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由 委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。

第七条 公司董事会办公室是战略与发展委员会的日常工作机构，负责 委员会决策的前期准备工作。

第三章 职责权限

第八条 战略与发展委员会的主要职责权限：

（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究 并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项 目等进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

• （五）对以上事项的实施进行检查；

（六）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第九条 战略与发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审 议决定。

第十条 公司董事会办公室负责做好委员会决策的前期准备工作，提供 公司有关方面的资料：

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、 资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资 料；

（二）由董事会办公室进行初审，签发立项意见书，并报委员会备案； （三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可 行性报告等洽谈并上报董事会办公室；

（四）由董事会办公室进行评审，签发书面意见，并向委员会提交正式提 案。

第十一条 战略与发展委员会根据董事会办公室的提案召开会议，进行 讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。

第四章 议事规则

第十二条 战略与发展委员会会议由主任委员（召集人）负责召集，应 于会议召开前五天以专人送出、信函、传真或法律认可的其他方式通知全体 委员；会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不能出席时可 委托其他一名委员（独立董事）主持。

第十三条 战略委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能 够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者 其他方式召开。

第十四条 战略与发展委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举 行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数 通过。

独立董事委员应当亲自出席战略委员会会议，因故不能亲自出席会议的， 应当事先审阅会议材料，形成明确的意见。

第十五条 战略与发展委员会会议表决方式为举手表决、投票表决。

第十六条 投资评审小组成员可列席委员会会议，必要时亦可邀请公司 其他董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

第十七条 如有必要，战略与发展委员会可以聘请中介机构为其决策提

供专业意见，费用由公司支付。

第十八条 战略与发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的 议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本制度的规定。

第十九条 战略与发展委员会会议应当制作会议记录，独立董事的意见 应当在会议记录中载明，出席会议的委员应当对会议记录签字确认；会议记 录由公司董事会秘书保存。

第二十条 战略与发展委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形 式报告董事会。

第二十一条 出席会议的人员均为知悉内幕信息的人员；对会议所议 事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，亦不得利用所知悉的信息进行或 为他人进行内幕交易。

第五章 附则

第二十二条 本制度自董事会决议通过之日起执行。

第二十三条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章 程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改 后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规和《公司章程》的规定执 行，并立即修改，报董事会审议通过。

第二十四条 本制度解释权属公司董事会。

四川优机实业股份有限公司

董事会 2023 年 11 月 20 日