优机股份 — Capital/Financing Update 2025

May 5, 2025

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-058

四川优机实业股份有限公司

关于北京证券交易所中止审核公司 2025 年度向特定对象发行

可转换公司债券的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

—— 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 52 号 北京证券 交易所上市公司发行证券申请文件》的相关规定，经向北京证券交易所（以下简 称 “ 北交所 ” ）申请，北交所同意四川优机实业股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ） 向特定对象发行可转换公司债券中止审核。现将相关情况公告如下：

一、本次向特定对象发行可转换公司债券的基本情况

2025 年 3 月 31 日，公司收到北交所出具的《受理通知书》（DK2025030001）, 并在北交所官网（www.bse.cn），于 2025 年 4 月 1 日披露了《关于向特定对象发 行可转换公司债券申请获得北京证券交易所受理的公告》（公告编号：2025-031） 及相关申报稿。

2025 年 4 月 14 日，公司收到北交所下发的《关于四川优机实业股份有限公 司向特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》，并于 2025 年 4 月 15 日在北交所官网（www.bse.cn）披露了《关于收到北京证券交易所<关于四川 优机实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函> 的公告》（公告编号：2025-052）。

二、中止审核的原因

2025 年 4 月 29 日，公司向北交所提交了《四川优机实业股份有限公司关于 因财务报告过期中止向特定对象发行可转换公司债券审查的申请》。根据《公开

—— 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 52 号 北京证券交易所上市公司 发行证券申请文件》的第四条规定：“上市公司发行证券募集说明书自最后签署 之日起六个月内有效。募集说明书引用的财务报告在其最近一期截止日后六个月 内有效，特殊情况下上市公司可以申请适当延长，但最多不超过一个月。"公司 首次申请文件财务报告的审计基准日为 2024 年 9 月 30 日，财务报告有效期经延 长后将于 2025 年 4 月 30 日到期，2024 年度财务数据更新工作尚在准备过程中。 根据相关规定，特向贵所申请中止审核，待公司申请文件的财务数据更新完成后 再启动审核程序，中止审核期间不超过三个月。

北交所已根据相关规定中止审核公司本次向特定对象发行可转换公司债券。 待公司申请文件的财务数据更新完成后，公司将尽快向北交所申请恢复审查。

三、中止审核本次向特定对象发行可转换公司债券的影响

中止审核对公司本次向特定对象发行可转换公司债券业务不构成实质性影 响。公司将继续积极推进该事项，全力协调各中介机构尽快完成财务数据更新并 及时申请恢复审核。

公司本次向特定对象发行可转换公司债券事项尚需依法获得北交所审核同 意并报经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行发行注册程 序后方可实施，最终能否获得北交所审核同意并报经中国证监会履行发行注册程 序及其时间尚存在不确定性。

公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险，理性投资。

四川优机实业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 6 日