优机股份 — Board/Management Information 2025

Sep 8, 2025

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-109 债券代码：810011 债券简称：优机定转

四川优机实业股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

• （一）会议召开情况

  • 1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日

  • 2.会议召开地点：公司会议室

  • 3.会议召开方式：现场及通讯召开

  • 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 3 日以电子邮件方式发出

  • 5.会议主持人：董事长罗辑先生

  • 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员

  • 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

• （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事赵桂斌、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

  • 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易

所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公 司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关 人士办理工商变更登记手续。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事 尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-107）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

• 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理 结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理 制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

2.01：修订《董事会议事规则》具体内容详见公司在北京证券交易所信息 披露平台（www.bse.cn）披露的《四川优机实业股份有限公司董事会议事规则》 （公告编号：2025-078）；

2.02：修订《董事会审计委员会工作细则》具体内容详见公司在北京证券 交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《四川优机实业股份有限公司董事 会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-079）；

2.03：修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》具体内容详见公司在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《四川优机实业股份有限公 司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-080）；

2.04：修订《董事会提名委员会工作细则》具体内容详见公司在北京证券 交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《四川优机实业股份有限公司董事 会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-081）；

2.05：修订《董事会战略与发展委员会工作细则》具体内容详见公司在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《四川优机实业股份有限公 司董事会战略与发展委员会工作细则》（公告编号：2025-082）；

2.06：修订《独立董事工作制度》具体内容详见公司在北京证券交易所信 息披露平台（www.bse.cn）披露的《四川优机实业股份有限公司独立董事工作 制度》（公告编号：2025-083）；

2.07：修订《独立董事专门会议工作制度》具体内容详见公司在北京证券 交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《四川优机实业股份有限公司独立 董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-084）；

2.08：修订《董事会秘书工作制度》具体内容详见公司在北京证券交易所 信息披露平台（www.bse.cn）披露的《四川优机实业股份有限公司董事会秘书 工作制度》（公告编号：2025-085）；

2.09：修订《总经理工作细则》具体内容详见公司在北京证券交易所信息 披露平台（www.bse.cn）披露的《四川优机实业股份有限公司总经理工作细则》 （公告编号：2025-086）；

2.10：修订《关联交易管理制度》具体内容详见公司在北京证券交易所信 息披露平台（www.bse.cn）披露的《四川优机实业股份有限公司关联交易管理 制度》（公告编号：2025-087）；

2.11：修订《对外担保管理制度》具体内容详见公司在北京证券交易所信 息披露平台（www.bse.cn）披露的《四川优机实业股份有限公司对外担保管理 制度》（公告编号：2025-088）；

2.12：修订《对外投资管理制度》具体内容详见公司在北京证券交易所信 息披露平台（www.bse.cn）披露的《四川优机实业股份有限公司对外投资管理 制度》（公告编号：2025-089）；

2.13：修订《利润分配管理制度》具体内容详见公司在北京证券交易所信 息披露平台（www.bse.cn）披露的《四川优机实业股份有限公司利润分配管理

制度》（公告编号：2025-090）；

2.14：修订《承诺管理制度》具体内容详见公司在北京证券交易所信息披 露平台（www.bse.cn）披露的《四川优机实业股份有限公司承诺管理制度》（公 告编号：2025-091）；

2.15：修订《投资者关系管理制度》具体内容详见公司在北京证券交易所 信息披露平台（www.bse.cn）披露的《四川优机实业股份有限公司投资者关系 管理制度》（公告编号：2025-092）；

2.16：修订《信息披露管理制度》具体内容详见公司在北京证券交易所信 息披露平台（www.bse.cn）披露的《四川优机实业股份有限公司信息披露管理 制度》（公告编号：2025-093）；

2.17：修订《募集资金管理制度》具体内容详见公司在北京证券交易所信 息披露平台（www.bse.cn）披露的《四川优机实业股份有限公司募集资金管理 制度》（公告编号：2025-094）；

2.18：修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容详见公司在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《四川优机实业股份有限 公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-095）；

2.19：修订《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见公司在北京证 券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《四川优机实业股份有限公司内 幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-096）；

2.20：修订《内部审计制度》具体内容详见公司在北京证券交易所信息披 露平台（www.bse.cn）披露的《四川优机实业股份有限公司内部审计制度》（公 告编号：2025-097）；

2.21：修订《重大信息内部报告制度》具体内容详见公司在北京证券交易 所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《四川优机实业股份有限公司重大信息 内部报告制度》（公告编号：2025-098）；

2.22：修订《累积投票实施细则》具体内容详见公司在北京证券交易所信 息披露平台（www.bse.cn）披露的《四川优机实业股份有限公司累积投票实施 细则》（公告编号：2025-099）；

2.23：制定《董事和高级管理人员持股变动管理制度》具体内容详见公司

在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《四川优机实业股份有 限公司董事和高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-100）；

2.24：制定《子公司管理制度》具体内容详见公司在北京证券交易所信息 披露平台（www.bse.cn）披露的《四川优机实业股份有限公司子公司管理制度》 （公告编号：2025-101）；

2.25：制定《会计师事务所选聘制度》具体内容详见公司在北京证券交易 所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《四川优机实业股份有限公司会计师事 务所选聘制度》（公告编号：2025-102）；

2.26：制定《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》具 体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《四川 优机实业股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制 度》（公告编号：2025-103）；

2.27：制定《董事、高管薪酬管理制度》具体内容详见公司在北京证券交 易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《四川优机实业股份有限公司董事、 高管薪酬管理制度》（公告编号：2025-104）；

2.28：制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》具体内容详见公司在北京证 券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《四川优机实业股份有限公司信 息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-105）；

2.29：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》具体内容详见公司在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《四川优机实业股份有限公 司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-106）；

2.30：修订《股东会议事规则》具体内容详见公司在北京证券交易所信息 披露平台（www.bse.cn）披露的《四川优机实业股份有限公司股东会议事规则》 （公告编号：2025-111）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。（其中子议案 2.01、2.06、2.07、2.10、2.11、2.12、

2.13、2.14、2.17、2.22、2.25、2.26、2.27、2.30 需提交股东会审议，其余子议案 无需提交股东会审议）

• （三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

  • 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的

《关于召开2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：

2025-108）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《四川优机实业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议》

四川优机实业股份有限公司

董事会 2025 年 9 月 9 日