优机股份 — Board/Management Information 2025

Mar 27, 2025

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-027

四川优机实业股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场及通讯召开

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以电子邮件方式发

出

• 5.会议主持人：董事长罗辑先生

• 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

• （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事赵桂斌、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区

支行申请不高于 3800 万元人民币授信额度的议案》

• 1.议案内容：

公司拟向中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行（以下 简称“农行成都高新支行”）申请不高于3,800 万元人民币的授信总额，期限 为自董事会决议通过之日起12 个月。

其中3,300 万元授信额度用于短期流动资金贷款、出口商票融资（国际贸 易融资）、一般银行承兑汇票及无追索权保理，授信担保方式为：房地产抵押 及保证担保；其余500 万元授信额度主要用于出口信保融资等贸易融资产品， 担保方式为：四川优机实业股份有限公司应收账款质押。

本次3,300 万的授信由公司提供房地产抵押担保，公司的全资子公司四川 恒瑞机械制造有限公司(以下简称“恒瑞机械”)以房地产提供抵押担保，抵押 物为位于四川省洪雅县将军工业园区胜科路二段33 号的土地及地面建筑物 （不动产证号：川(2023)洪雅县不动产权第0001213 号）。并以恒瑞机械、四 川优机精密机械制造有限公司（以下简称“优机精密”）及四川精控阀门制造 有限公司（简称“精控阀门”）为公司授用信提供连带责任保证担保。

具体担保要素以恒瑞机械、优机精密及精控阀门与农行成都高新支行实际 签订的担保合同为准。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟向交通银行股份有限公司成都郫都支行申请不高于 2500 万元人民币授信额度的议案》

• 1.议案内容：

公司拟向交通银行股份有限公司成都郫都支行（以下简称“交通银行郫都 支行”）申请不超过人民币2,500 万元（大写：贰仟伍佰万元）的综合授信额 度及项下业务，期限一年。授信项下业务包含：流动资金贷款、银行承兑汇票。

• 上述授信业务担保方式为：恒瑞机械及优机精密提供连带责任担保。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于为四川优机精密机械制造有限公司向中国光大银行股份有 限公司成都分行申请授信提供担保的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的

• 《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-028）。

  • 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  • 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于为四川精控阀门制造有限公司向中国光大银行股份有限公

司成都分行申请授信提供担保的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的

• 《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-028）。

  • 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  • 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于为四川优机精密机械制造有限公司向成都农村商业银行股

份有限公司成华支行申请授信提供担保的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的

• 《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-028）。

  • 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于为四川精控阀门制造有限公司向中国银行股份有限公司广 汉支行申请授信提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的

• 《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-028）。

  • 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  • 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （七）审议通过《关于为四川精控阀门制造有限公司向兴业银行股份有限公司德

阳广汉支行申请授信提供担保的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的

• 《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-028）。

  • 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  • 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于成都中小企业融资担保有限责任公司为优机精密机械制造

有限公司向成都银行申请授信提供保证担保公司提供反担保的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的

《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-028）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （九）审议通过《关于成都中小企业融资担保有限责任公司为成都楷航科技有限

公司向成都银行申请授信提供保证担保公司提供反担保的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的

• 《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-028）。

  • 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  • 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川优机实业股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》

四川优机实业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日