优机股份 — Board/Management Information 2024

Nov 27, 2024

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-078

四川优机实业股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2024 年 11 月 27 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场及通讯召开

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 19 日以电子邮件方式发

出

• 5.会议主持人：董事长罗辑先生

• 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

• （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事赵桂斌、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于拟向中国光大银行股份有限公司成都分行申请人民币综合 授信的议案》

  • 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的

• 《关于申请银行贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2024-079）。

  • 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  • 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《关于公司为四川精控阀门制造有限公司向四川银行股份有限公 司成都金堂支行申请授信提供担保的议案》

  • 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的

• 《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-080）。

  • 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  • 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川优机实业股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

四川优机实业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 28 日