优机股份 — Board/Management Information 2024

Aug 21, 2024

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-064

四川优机实业股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场及通讯召开

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 14 日以电子邮件方式发

出

• 5.会议主持人：董事长罗辑先生

• 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

• （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事赵桂斌、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

  • 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的

《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-062）、《2024 年半年度报告摘要》（公 告编号：2024-063）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将该议 案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议

案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的

《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-

066）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （三）审议通过《关于拟向成都银行股份有限公司金牛支行申请不超过 1000 万 元人民币流动资金贷款的议案》

  • 1.议案内容：

公司拟向成都银行股份有限公司金牛支行申请本金金额不超过人民币

1,000 万元（大写：壹仟万元）的流动资金贷款，期限为12 个月，贷款用途 为：补充流动资金。上述贷款业务为信用贷款。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《四川优机实业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》；

（二）《四川优机实业股份有限公司第六届董事会审计委员会第七次会议决

议》。

四川优机实业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日