优机股份 — Board/Management Information 2024

Apr 17, 2024

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-028

四川优机实业股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场召开

• 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以书面方式发出

• 5.会议主持人：监事会主席张燕女士

• 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

• 1.议案内容：

公司监事会2023 年度认真履行《公司法》《公司章程》赋予的职权，严格 执行股东大会决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行， 结合公司监事会2023 年度工作情况，公司监事会编制了《2023 年度监事会工 作报告》。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

依照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司聘请大信会 计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023 年的财务报告进行了审计，出具了 《2023 年度审计报告》。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的

《2023 年年度报告》（公告编号：2024-042）、《2023 年年度报告摘要》（公告 编号：2024-043）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算方案的议案》

• 1.议案内容：

公司根据2023 年度财务审计情况，编制了2023 年度财务决算方案。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司根据2023 年度经营情况，结合2024 年工作计划，编制了2024 年财

务预算方案。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的

《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-040）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

• （七）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的

《拟续聘2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-038）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的

《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-037）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

• （九）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-029）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十）审议通过《2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的 议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《四川优机实业股份有限公司控 股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（ 大信专审字[2024]第14-00179 号）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的 生产经营规模、公司效益及所在地区和公司平均工资水平等因素的基础上，公 司制定了2023 年度公司监事薪酬方案。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：

2024-039）。

• 2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交2023 年年度股东大会 审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川优机实业股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》

四川优机实业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 18 日