优机股份 — Board/Management Information 2024

Jan 30, 2024

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-017

四川优机实业股份有限公司

关于选举第六届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作 细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于2024 年1 月31 日召开 第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》， 现将有关情况公告如下：

序号	专门委员会名称	主任委员（召集人）	其他委员
1	审计委员会	崔彦军	罗辑、彭刚
2	提名委员会	彭刚	欧毅、唐英凯
3	薪酬与考核委员会	唐英凯	欧毅、崔彦军
4	战略与发展委员会	罗辑	崔彦军、彭刚

上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会的主任委员 （召集人）为会计专业人士。上述董事会专门委员会委员任期三年，自第六届董 事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 二、换届对公司的影响

本次换届为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第1 号—独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要 求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《四川优机实业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

四川优机实业股份有限公司

董事会

2024 年1 月31 日