优机股份 — Board/Management Information 2024

Jan 30, 2024

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-014

四川优机实业股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场及通讯召开

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以电子邮件方式发

出

• 5.会议主持人：董事长罗辑先生

• 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

• （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事赵桂斌、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举罗辑先生为公司董事长的议案》

• 1.议案内容：

公司第六届董事会已由2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公

司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，选举罗辑先生继续担任公 司第六届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会通过之日起至第六 届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024015）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举欧毅先生为公司副董事长的议案》

• 1.议案内容：

公司第六届董事会已由2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公 司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，选举欧毅先生继续担任公 司第六届董事会副董事长，任期三年，任职期限自本次董事会通过之日起至第 六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024015）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘请欧毅先生为公司总经理的议案》

• 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，续聘欧毅先 生担任公司总经理，任期三年，任职期限自本次董事会通过之日起至第六届董

事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024015）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经公司董事会提名委员会审议，发表了同意的审查意见，同意聘任 欧毅先生为公司总经理。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘请唐明利先生、顾立东先生、庄倩女士、米霞女士、刘 平先生、李志远先生为公司副总经理的议案》

• 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，续聘唐明利 先生、顾立东先生、庄倩女士、米霞女士、刘平先生、李志远先生担任公司副 总经理，任期三年，任职期限自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届 满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024015）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经公司董事会提名委员会审议，发表了同意的审查意见，同意聘任 唐明利先生、顾立东先生、庄倩女士、米霞女士、刘平先生、李志远先生为公司 副总经理。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （五）审议通过《关于聘请刘平先生为公司财务负责人的议案》

  • 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，续聘刘平先 生担任公司财务负责人，任期三年，任职期限自本次董事会通过之日起至第六 届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024015）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经公司董事会提名委员会及审计委员会审议，均发表了同意的审查 意见，同意聘任刘平先生为公司财务负责人。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （六）审议通过《关于聘请米霞女士为公司董事会秘书的议案》

  • 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，续聘米霞女 士担任公司董事会秘书，任期三年，任职期限自本次董事会通过之日起至第六 届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024015）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经公司董事会提名委员会审议，发表了同意的审查意见，聘任米霞

女士为公司董事会秘书。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

• 1.议案内容：

为规范公司治理，公司设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 和战略与发展委员会，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会换届 选举各委员会委员，任期三年：自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会 任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于选举第六届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-017）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《四川优机实业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；

（二）《四川优机实业股份有限公司第六届董事会提名委员会第一次会议决 议》；

（三）《四川优机实业股份有限公司第六届董事会审计委员会第一次会议决 议》。

四川优机实业股份有限公司 董事会

2024 年 1 月 31 日