优机股份 — Board/Management Information 2024

Jan 14, 2024

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-005

四川优机实业股份有限公司

第五届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场及通讯召开

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 9 日以电子邮件方式发出

• 5.会议主持人：董事长罗辑先生

• 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事许翔、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的

议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，现公司董事会在充分了解相关候选

人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，提名罗辑先生、欧 毅先生、唐明利先生、顾立东先生、庄倩女士、赵桂斌先生6 人为公司第六届 董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述 人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《中 华人民共和国公司法》《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-007）。

1. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果：

• （1）《关于提名罗辑先生为第六届董事会非独立董事候选人的提案》同意 9

• 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）《关于提名欧毅先生为第六届董事会非独立董事候选人的提案》同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）《关于提名唐明利先生为第六届董事会非独立董事候选人的提案》同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• （4）《关于提名顾立东先生为第六届董事会非独立董事候选人的提案》同意

• 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）《关于提名庄倩女士为第六届董事会非独立董事候选人的提案》同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• （6）《关于提名赵桂斌先生为第六届董事会非独立董事候选人的提案》同意

• 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。提名委员会审核了《关于董事会换 届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，该议案符合《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，一致同意上述议案。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议

案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行， 董事会提名崔彦军先生、唐英凯先生、彭刚先生3 人为公司第六届董事会独立 董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未持有 公司股份，不属于失信联合惩戒对象，具备《中华人民共和国公司法》《公司章 程》规定的任职资格。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-007）。

1. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果：

（1）《关于提名崔彦军先生为第六届董事会独立董事候选人的提案》同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）《关于提名唐英凯先生为第六届董事会独立董事候选人的提案》同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）《关于提名彭刚先生为第六届董事会独立董事候选人的提案》同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。提名委员会审核了《关于董事会换 届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，该议案符合《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定，一致同意上述议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准公司在 2024 年总额不超过 50,000 万元人民币的对外融资授信方案的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请股东大会授权董事会批准公司在2024 年总额不超过 50,000 万元人民币的对外融资授信方案。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

  • 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的

《关于提请召开公司2024 年第一次临时股东大会的通知公告（提供网络投票》

• （公告编号：2024-012）。

  • 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  • 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《四川优机实业股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议》；

（二）《四川优机实业股份有限公司第五届董事会提名委员会第四次会议决

议》。

四川优机实业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日